第一篇：2012.4.25審計簽證交流溝通會會議紀要

審計簽證交流溝通會議紀要

時間：2012年4月25日

地點：新材料有限公司指揮部會議室 會議主持人：審計部

會議參加人：廠長、處長、新材料有限公司各基建電廠車間主任、各車間技術骨干、基建二處施工科全體人員等。

會議主題：增強基建管理人員對現場簽證的認知程度，提高對施工單位現場簽證的速度及質量，減少錯簽、多簽、漏簽、重復簽以及“不敢簽”等各類簽證問題。會議內容：

一、審計監(jiān)察部人員回答了北海項目人員提出的問題。

1、施工現場使用柴油發(fā)電機辦理簽證時，在簽證中要包含使用柴油的量和發(fā)電機臺班。大型機械設備進場給于辦理簽證。

2、現場施工降水因為水量有限出現間歇性降水時，間歇時間在半小時以內的不給于扣除，間歇時間超過半小時的扣除。

3、甲供材，原材料做實驗的費用計取包含兩種情況：（1）公司與施工單位簽訂合同是使用電力工程定額進行結算時，不予辦理簽證；（2）如果合同規(guī)定使用03定額結算時，給予辦理簽證，簽證后面附檢測項目價格表。

4、因為廠區(qū)道路問題物資無法卸到指定位置時，二次倒運可以給與辦理簽證；如果是在施工場區(qū)內搬運的一律不予辦理簽證。物資超過三噸的按噸數辦理簽證，不足三噸的按施工機械運輸次數辦理簽證。

5、在簽證辦理過程中圖紙上工程量不明確時，現場簽證辦理人員要出具相關的證明。在辦理施工單位包工包料的簽證時要在簽證上注明。

6、由于北海施工現場條件特殊，土質軟弱，所以在土方開挖過程中需要加大開挖寬度和放坡系數的情況，可以按現場實際情況辦理簽證；由于開挖深度太深無法一次性挖到底部需分層次開挖的，按現場實際挖土情況辦理簽證。

7、土方開挖倒運過程中，運距按挖土區(qū)中心距到甩土區(qū)中心距的最短距離計算。（注：并不一定是挖土區(qū)到甩土區(qū)的直線距離）

8、施工過程中某一部位施工已完成，但是設計院或甲方有變更需整改，整改部位可以按量計算的按量來辦理簽證，小的部位可以按現場零工辦理簽證。

9、施工單位使用的商品混凝土需要辦理簽證時，根據現場的實際進行辦理，使用了外加劑的部位要注明并且在簽證后附上混凝土的配合比。

10、關于施工方自購材料簽證的辦理依據公司下發(fā)的《關于自購、定價材料的采購、驗收流程規(guī)定》進行辦理。

11、簽證在辦理時個別地方需要修改，可以直接在簽證上涂改，但是修改人要在修改的地方簽上名字。當某一簽證不慎丟失時，可以補辦簽證，但要注明前一份簽證作廢。

12、部分材料需要施工單位自購時，施工單位應該先報批價，批準以后在購買材料；以前沒有報批價的，現在補報。（批價中包含材料費和運輸費）

二、對現場存在的一些有爭議的問題進行了交流討論。

1、建筑單位施工的一些現場的零活，既可以計量又可以計臺班，我們是給施工單位計量還是計臺班。經討論后一致認為能計量的還是計量，但是如果計量和計臺班的費用相差較大，計臺班花費少時則計臺班。

2、設計圖紙個別部位不明確，施工單位根據現場實際情況施工完畢后，發(fā)現對后期工作造成了影響，我方要求其整改，施工方要求辦理簽證，該不該給施工方辦理。經大家討論認為如果施工方開始施工是合理的，后期需要整改時給予辦理簽證；如果一開始施工是不合理的，后期整改不予辦理簽證。辦理簽證的量是現場實際情況決定。（如果有不明確的及時與審計處聯(lián)系）

3、引用以前犯過錯誤的人員的事例來提醒大家收受賄賂的紅線不能碰。

三、審計監(jiān)察部人員對施工現場簽證辦理人員提出了幾點建議和意見

1、簽證單中，要注明工程的名稱及簽證工程的具體位置、施工時間。

2、當施工現場實際的工程量減少時，我們施工現場負責人員要自己辦理簽證，找施工單位簽字后上報。

3、根據合同規(guī)定不用辦理月進度款事項的單位以后不用再按月報進度。

4、現場施工員要認真負責，從施工過程中控制，把簽證辦理好。

5、審計監(jiān)察部給各參加會議部門下發(fā)了一份關于加強建設工程預結算管理規(guī)定，望各部門會后認真學習討論。

基建二處施工科 2012年4月25日

第二篇：08.2車間民主交流溝通會議紀要

制肥車間2月份職工溝通會紀要

2月份，車間通過與員工交流座談、征求意見和建議、周五例會等方式與員工進行了交流溝通，溝通內容涉及生產和生活的各個方面，具體情況如下：

1、宿舍管理方面，員工調整班次后，因為與宿舍其他員工不在同一個班次，所以不利于休息，并且不便于宿舍衛(wèi)生清理。針對該問題，要求今后凡是調整班次的員工，在調整后兩天內調整宿舍，具體由各宿舍舍長負責控制。

2、生產控制方面，春節(jié)期間雖然保持了安全生產，但是出現的故障和缺陷較多，運行不夠穩(wěn)定。為此要求對于存在的設備缺陷，進行徹底處理，爭取消除問題隱患。對于不能徹底處理的，各班做好統(tǒng)計，月底停機檢修時進行處理。

為進一步降低能耗，要求各值提高濃縮出料濃度，原則上一期不低于30波美，二期不低于32波美，在此基礎上各值可以根據物料結晶情況適當調整。另外引風機運行穩(wěn)定后各值提高噴漿量，最少不低于6.5方/小時，機頭溫度控制在680℃以下，盡量不要超過700℃，以防止因溫度過高而影響造粒機正常運行。

煤耗方面，根據沼氣量大小、煤質情況合理調整煤閘板高度，防止煤層過厚燃燒不充分造成浪費。

產品質量控制方面，由于物料指標的影響，1月份和2月份的產品合格率都比較低，主要是粒度和溶解度指標不達標。物料指標好轉之后要求各值在確保產量的前提下嚴格控制產品質量，保證合格率在 90%以上。另外從3月份開始，車間評選優(yōu)秀班組時將考核產品質量指標。

春節(jié)前后為減輕各班的工作量，車間對各班膨潤土的添加情況未作明確要求，現在為進一步提高產品產量，同時降低成本，要求每班添加2噸，車間做好統(tǒng)計，根據各班的添加情況發(fā)放獎勵。

3、設備維護方面，要求出渣機地坑內的渣子每班清理干凈，尤其是減速機周圍的渣子，保證減速機正常運行。引風機軸承座底腳螺絲必須加強檢查，管鉗各班交接使用，發(fā)現螺絲松動及時緊固，對于因巡視不及時導致的振動加劇問題，嚴肅處理責任人和責任班組。4、2.22日左右車間將進行停機檢修，重點清理造粒機返料管和更換引風機葉輪，要求各班提前做好準備工作，尤其是檢修工具和安全工器具，不能出現因工具不全而影響檢修現象。另外檢修期間任何人不允許請假。

5、現在發(fā)現個別員工利用叉車違章載人行駛，對于該問題要求：除保管員、值長外任何人不允許駕駛叉車，否則一律按違章處理。另外利用叉車進行檢修工作時必須做好安全措施：檢修人員佩戴安全帽、使用安全帶，駕駛員不準離開駕駛座，不準載人行走，在斜坡上工作時采取可靠的制動措施，防止叉車突然前進或后退。

6、員工反映春節(jié)期間食堂所送的飯菜與訂餐表不一致，針對該問題物業(yè)公司進行了專門的解釋：由于春節(jié)期間所購買的菜品種不全，所以對飯菜種類進行了相應的調整，春節(jié)后不會再出現類似情況。

7、春節(jié)期間在倉庫賬目記錄方面出現了一部分問題，對此車間將下發(fā)專門的通報，對責任人嚴格按車間規(guī)定進行處理。

制肥車間 2008年3月6日

第三篇：交流會議紀要（定稿）

5#熱力站及外線改造項目遠程監(jiān)控系統(tǒng)

技術交流會會議紀要

會議時間：2011年7月6日

會議地點：礦區(qū)事業(yè)部1樓會議室

主 持 人：程火生

會議議題： 5#熱力站及外線改造—3#熱力站蒸汽換熱系統(tǒng)改造子項遠程監(jiān)控系統(tǒng)技術交流會

參加單位及人員：

事業(yè)部安全生產處： 胡寧

事業(yè)部規(guī)劃計劃處： 劉福禎

CPE遼陽分公司：韓曉雪

碩人公司：王哲、姜鋒

紀要內容：

1、5#熱力站及外線改造項目(3#熱力站蒸汽換熱系統(tǒng)改造子項)控制器按備用點15%～20%設計；由于公用事務部要求保留現場數字顯示表，因此，傳輸信號應考慮增加轉換器模塊設計；觸摸屏規(guī)格為10inch。本項目中，CPE遼陽分公司負責現場至控制柜端子排部分設計，碩人公司負責控制柜端子排至PLC及中控室設備設計。

2、時間要求：

CPE遼陽分公司部分（發(fā)給事業(yè)部規(guī)劃計劃處）

2011年7月11日，完成I/O點數據表；

2011年7月13日，完成第一批現場部分儀表訂貨數據表； 2011年7月20日，完成第二批中控室監(jiān)控設備訂貨數據。碩人公司部分（發(fā)給事業(yè)部規(guī)劃計劃處）

2011年7月7日將控制器負荷計算表及技術要求；

合同簽訂之日起5個工作日內，將紙質版和電子版的控制柜安裝圖、布置圖、卡件接線圖、系統(tǒng)供電圖。

2011年7月8日完成UPS電源技術參數要求，控室熱網、視頻設備劃分工作及軟件功能說明；

2011年7月11日完成控制系統(tǒng)全部卡件技術要求； 2011年7月13日完成中控室設備平面布置建議圖；

2011年7月15日完成中控室溫濕度等環(huán)境要求、供電要求、防靜電要求、供暖要求；

3、請CPE遼陽分公司、碩人公司設備能力及數量是否滿足要求；補充新增設備價格。

4、為便于工程統(tǒng)一，兼顧各站距離，圖文傳輸按獨立網絡系統(tǒng)和單模光纖電纜設計。

5、儀表控制系統(tǒng)設計方案及加熱器出口調節(jié)閥設置方案待規(guī)劃計劃處請示領導確定。

二〇一一年七月六日

第四篇：2011年創(chuàng)業(yè)板保薦業(yè)務溝通會會議紀要

創(chuàng)業(yè)板保薦業(yè)務溝通會會議紀要

2011年11月18日上午9:30至17:00，證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部召集74家保薦機構召開了創(chuàng)業(yè)板保薦業(yè)務溝通會。參會人員包括相關保薦機構代表、部分創(chuàng)業(yè)板預審員、創(chuàng)業(yè)板審核監(jiān)管人員及深交所相關人員。會議由創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部副主任周貴華主持，上午張思寧主任、曾長虹副主任、李量副主任分別作了主題發(fā)言，下午各保薦機構代表和監(jiān)管機構人員分組對創(chuàng)業(yè)板下一步如何建設予以討論。

以下為上午各領導的發(fā)言內容簡要：

第一部分 創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展情況

張思寧 發(fā)行監(jiān)管部主任

本次會議是創(chuàng)業(yè)板開板以來的第二次保薦監(jiān)管溝通會，這次會議有三個目的，一是回顧創(chuàng)業(yè)板開板以來的總體運行情況，二是介紹目前創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核工作；三是關于創(chuàng)業(yè)板的下一步發(fā)展的想法。

一、創(chuàng)業(yè)板市場總體運行良好。

自2009年創(chuàng)業(yè)板開板以來，創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)展日益順暢、運行平穩(wěn)、勢頭良好。

1.完善了融資鏈條。共融資1915.26億元，平均融資額7.07億元，通過上市，有利于企業(yè)品牌的推廣，公司治理的規(guī)范運作，吸引人才并使得公司發(fā)展進入新臺階。

2.推動了新型產業(yè)的發(fā)展。

3.金融支持科技發(fā)展的機制進一步顯現。已上市企業(yè)中有PE參加的有170家，占62.73%，高新技術企業(yè)占比高達92.62%。

4.對創(chuàng)新企業(yè)帶動效應逐步增強。創(chuàng)業(yè)板上市公司中民營企業(yè)占95.57%。

二、創(chuàng)業(yè)板推出以來發(fā)行監(jiān)管工作情況

1.有序推進發(fā)行審核工作，不斷擴大市場規(guī)模。截至2011年10月底，共有 623家企業(yè)申報，召開發(fā)審會201次，其中346家企業(yè)上，291家通過，通過率84.1%，如包括75家撤材料的企業(yè)，則通過企業(yè)占審結公司的比例為69.1%。

2.不斷完善相關制度、規(guī)則的建設。近期加強了創(chuàng)業(yè)板再融資規(guī)則的深入研究。

3.積極落實新股發(fā)行體制改革，促進發(fā)行定價理性回歸。

2011年，新股發(fā)行市盈率呈明顯下降，2010年四季度，發(fā)行市盈率為90.56倍，2011年1-3季度分別為77.38倍、44.18倍、39.91倍，最低市盈率為18.12倍。

4.持續(xù)加強監(jiān)管力度，保護投資者利益。

通過信息披露，完善保薦機構內控建設，進一步提高上市公司質量。5.加強溝通交流、努力提高發(fā)行監(jiān)管工作透明度。

主要形式包括保薦代表人培訓、新聞通緝會、見面會、項目反饋等形式進行。目前仍存在的問題和擬采取的措施：

1.堅持創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的行業(yè)選擇，培育和發(fā)展具有自主創(chuàng)新能力、成長性高的企業(yè)。

2.進一步完善融資規(guī)則，擬出臺《創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行管理辦法》。3.加強監(jiān)管，提高信息披露力度，強化日常監(jiān)管，加大現場檢查力度。4.進一步加強溝通交流。

三、保薦機構的作用

1.篩選優(yōu)質上市資源，發(fā)揮積極作用。2.促進上市公司規(guī)范運作。3.內控水平不斷提高。

四、希望和建議 1.切實歸位盡責。對于保薦機構而言，應在做大做強同時，加強內部管理，打造投行品牌；對于保薦代表人而言，需要嚴格遵守執(zhí)業(yè)道德，誠實守信、勤勉盡責。

2.貫徹定位要求。推薦企業(yè)應符合低碳、綠色、環(huán)保、創(chuàng)新、科技等特征的企業(yè)。

3.落實保薦責任。對發(fā)行人輔導培育、審慎調查、依法推薦，杜絕財務造假、杜絕欺詐上市。

4.加強溝通配合。按照審核要求，落實規(guī)范運作。5.注重輿論引導。

第二部分 保薦業(yè)務情況介紹 曾長虹 發(fā)行監(jiān)管部副主任

一、發(fā)行監(jiān)管總體情況

對保薦機構的發(fā)行監(jiān)管措施主要包括現場檢查、日常監(jiān)管以及處罰。開板以來，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部共對16家保薦機構進行了現場檢查，抽查了37家企業(yè)的工作底稿，共有84人次參與檢查工作，出具了16份現場檢查反饋意見。

日常監(jiān)管工作包括，保薦代表人的注冊登記管理、參與保薦代表人培訓、考試，參與相關規(guī)則的制定。

處罰措施包括，與未過會企業(yè)的保薦機構、發(fā)行人相關人員約談，自2010年3月，共有52家企業(yè)被約談。

二、保薦過程中存在的問題

執(zhí)業(yè)水平有所提升，體現在盡職調查以及持續(xù)督導階段的工作底稿和工作日志不斷完善，但仍然存在不少問題：

1.對定位的認識有待提高。

目前存在偏差，將傳統(tǒng)行業(yè)包裝成戰(zhàn)略型新興企業(yè)；將創(chuàng)業(yè)板理解為“小小板”，申報公司小且虛；對自主創(chuàng)新能力的高低簡單理解為專利的多少，申報公司不具成長性。

2.對申報企業(yè)的潛在風險關注不夠，披露不充分，重要問題調查不夠深入。盡職調查方式單一，核查方式多簡單詢問，重文件、輕走訪，重法律風險、輕財務問題調查。

3.內核制度薄弱，嚴格把關的作用有待加強。

存在投行內部設置內核部門，多個關鍵崗位重合，輕現場內核，項目人員對內核意見的回復不重視的情形。4.申報文件信息質量存在問題。

存在不按規(guī)則披露，自愿披露的信息較少，回避關鍵問題的披露，前后披露矛盾，競爭對手信息較少，廣告化嚴重，可理解性不夠，隱瞞重大問題的情形。

5.對創(chuàng)業(yè)板審核規(guī)則從寬理解。

片面注重某一條件的滿足，如創(chuàng)新自主能力、成長性、規(guī)范運作等。6.保薦代表人的執(zhí)業(yè)道德和執(zhí)業(yè)態(tài)度有待提高。

還有一些小問題：隨意撤銷申報材料，隨意修改申報文件，不積極主動與審核人員溝通、交流，包裝企業(yè)、模仿簽名。

三、處罰情況

2010年，共有9個項目、6家保薦機構、18名保薦代表人、6家會計師事務所、4家律師事務所和2名會計師被處罰。

2011年，共有8個項目、5家保薦機構、16名保薦代表人、2家會計師事務所被處罰。

處罰手段包括警示、談話提醒、責令整改、記入誠信檔案等。

四、進一步做好監(jiān)管工作的意見和建議

1.實施全過程監(jiān)管。實施問核機制，并在發(fā)行各環(huán)節(jié)對保薦機構和保薦代表人的表現進行評分，并記入誠信檔案，對存在不良記錄的人和機構進行重點關注。

2.繼續(xù)加大現場檢查和談話工作力度。

3.進一步完善與發(fā)行監(jiān)管部等部門的聯(lián)合監(jiān)管協(xié)作機制，增強合力監(jiān)管。4.加強與中介機構的溝通。5.強化日常提醒，加強談話力度。第三部分 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市場質量保障與專業(yè)提升

李量 發(fā)行監(jiān)管部副主任

一、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市場當事各方“歸位盡責”的共同使命 證券市場供給的全面質量控制包括：

1.資本市場的有效產品供給質量的“歸位盡職”。發(fā)行人的申報、披露、承諾、聲明等要真實；中介機構應誠實守信、勤勉盡責；監(jiān)管機構應實施有效監(jiān)管。

2.創(chuàng)業(yè)板市場“公信力”的決定因素：發(fā)行人和市場中介機構的誠信；以披露為本的透明度和可預期性；系統(tǒng)的全面質量控制和質量保障體系。

3.創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市場審核的理念及其基本思路：公平、誠信、效率；自真、合理、確實。

4.創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核質量控制的中心環(huán)節(jié)：財務的真實性和信息披露的有效性。

二、保薦投行在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市場建設和發(fā)行人質量控制中的基礎作用 1.創(chuàng)業(yè)板開創(chuàng)多層次資本市場，為保薦人開拓了服務空間。2.創(chuàng)業(yè)板市場的兩年發(fā)展，凝聚著全體保薦人的專業(yè)貢獻。

3.保薦人構成創(chuàng)業(yè)板市場質量的堅強屏障，形成了防范風險和提升服務的保薦人“專業(yè)人格”

4.保薦人的“專業(yè)人格”，穩(wěn)定的專業(yè)隊伍構成保薦人“專業(yè)精神”的力量。要強化內核機制、形成合理、謹慎的盡職調查觀；配合問核機制的實施，提升保薦服務水平；致力于提升信息披露質量的有效性。

三、創(chuàng)業(yè)板保薦投行服務的提升空間和相應的專業(yè)方向

（一）保持和提升對發(fā)行人申報和披露、承諾的專業(yè)質疑意識和專業(yè)能力 1.不能簡單接受發(fā)行人提供的申報、披露、說明、承諾和生命 2.不能簡單依賴第三方數據、文件和安慰性陳述 全面衡量信息披露的真實性，做到“自然”、“實在”、“低調”、“厚樸”、“簡潔”。

（二）全面提高發(fā)行人信息披露的真實性水平，提升發(fā)行人獨立性和規(guī)范性水平

1.主動識別發(fā)行人財務信息的失真

a.對于不合邏輯、有悖常理、不合常規(guī)的事項應重點關注 b.濫用完工百分比法

c.采用收入凈額法，關聯(lián)交易非關聯(lián)化，利用非真實交易背景跨期確認收入、成本費用等

2.全面揭示公司可能存在的重大信息遺漏和隱瞞 具體表現：

a.遺漏關聯(lián)方或關聯(lián)關系披露不全面 b.隱瞞異常交易的真實背景和原因 c.隱瞞企業(yè)經營中的不利因素 d.隱瞞歷史上的不規(guī)范行為

e.規(guī)避稅務、工商、海關、環(huán)保的風險因素 3.分析識別現金流資產質量反映發(fā)行人的業(yè)績水平

現金流與收入、利潤長期不配比的狀況反映了不健康的盈利能力。4.分析辨別財務操縱

財務操縱可表現為：成本費用、交易期間、關聯(lián)關系的操縱；應重點關注預收款、預付款、應收賬款、存貨營業(yè)收入等項目，防范期間操縱以達到持續(xù)盈利的假象。

5.從成長性質量或持續(xù)發(fā)展能力來看信息披露質量 對于通過重組并購來優(yōu)化結構、提升業(yè)績的，需要時間觀察其運行情況 6.從技術及其創(chuàng)新型角度來看信息披露質量

將供應商、發(fā)行人生產工藝、銷售模式等來分析毛利率和凈利率的合理性。7.改制模式及業(yè)務技術的來源

重點關注與持續(xù)發(fā)展能力形成的有關業(yè)務、技術、資產信息披露的真實性。8.報告期，重組的交易事項對成長性的貢獻分析業(yè)績和財務的實質 9.從組織結構、股權架構、董監(jiān)高人員提升實際控制人、關聯(lián)方關系的識別 10.合理判斷公司治理、內控薄弱引發(fā)的風險 11.合理審慎評估發(fā)行人獨立性和完整性

對于輕資產公司，關注外協(xié)、租賃是否存在操縱。

12.科學分析募集資金投向，未來分配政策及其他未來信息披露 13.正確分析持續(xù)經營環(huán)境的變化

（三）改進保薦投行對發(fā)行人和投資人的專業(yè)服務工作 1.專業(yè)服務、團隊協(xié)調：規(guī)范、獨立性完整 2.督促發(fā)行人對投資者負責

3.提升風險提示和評估的能力及風險披露的有效性 4.健全程序、強化手段和投行的盡職調查和專業(yè)審慎

（四）創(chuàng)業(yè)板發(fā)行市場的共同思考

1.法規(guī)、監(jiān)管的底線要求與投行的行業(yè)標準，投行服務的境界問題 2.發(fā)行人為投資人負責 3.投行為客戶負責 4.尊重形成專業(yè)團隊 5.主動確立“風險防范”、“專業(yè)精神” 6.落實“監(jiān)管要求”，積極獻計獻策

（五）建議 1.落實溝通會意見

2.分紅披露、信息披露，規(guī)范公司治理 3.修改、完善招股書準則

4.提高反饋會效率，進一步提高發(fā)行審核效率 2011年11月18日下午投行保薦業(yè)務溝通會第四組分組座談會紀要 2011年11月18日下午2:00-5:00，共16家保薦機構代表就創(chuàng)業(yè)板發(fā)展存在的問題予以了討論。

本次座談，與會代表表達了（1）對創(chuàng)業(yè)板行業(yè)定位的困惑；（2）相關審核規(guī)則表達模糊，如股權支付的要求以及最新審核政策傳達渠道不透明；（3）強烈要求推出創(chuàng)業(yè)板再融資辦法以及創(chuàng)業(yè)板退市規(guī)則。

對此，發(fā)行監(jiān)管部副主任周貴華答復：證監(jiān)會正在深入研究創(chuàng)業(yè)板證券發(fā)行辦法，為制定再融資辦法做準備。同時他還希望各保薦機構就業(yè)務中遇到的具備創(chuàng)新、成長特質的但不屬于指引推薦行業(yè)的企業(yè)，以及目前創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的募集資金使用情況向證監(jiān)會及時溝通。

第五篇：溝通交流會會議紀要

造價與相關部門在工作中存在的問題

溝通交流會

會

議

紀

要

? 時間：2014年5月20日 ? 地點：寶地大廈11樓會議室 ? 主持人：王麗娟

? 參加人員：工程部、技術部、質量部、成本部、監(jiān)理公司、造價部、現場各造價處 此次會議共解決4個問題：

一、目標成本測算：

1、方案版執(zhí)行版目標成本測算，需工程相關人員提供計劃工期并簽字確認；

2、執(zhí)行版目標成本測算外委工程成本需經分公司工程經理簽字確認；

3、制定目標成本時，工程與造價處人員共同參與制定。

二、工程施工合同：

1、合同中明確施工范圍，樓號、數量等，人工費、材料費盡量明確。

2、合同總值由工程及造價處人員共同參與制定。配套合同總值由工程負責人與配套部溝通確定。

三、監(jiān)理公司提出的問題：

1、由監(jiān)理公司于5月29日列出質量施工要求明細，造價問題與監(jiān)理問題一起匯總，由造價總監(jiān)組織工程總監(jiān)、技術總監(jiān)及各專業(yè)工程師商議確定。

四、現場實際做法與圖紙做法不一致的問題：

1、由工程部、技術部、質量部、監(jiān)理公司共同制定寶地統(tǒng)一做法，按統(tǒng)一做法現場施工及核算。

2、安裝配套工程問題，另行組織配套工程人員進行商議。

會議討論詳細內容，如下：

一、目標成本測算問題：

1、方案版執(zhí)行版目標成本測算，需工程相關人員提供計劃工期并簽字確認；

2、執(zhí)行版目標成本測算外委工程成本需經分公司工程經理簽字確認。

3、目前造價制定目標成本，工程實際做法時成本不夠的問題，如泰景山城大白工程，實際成本增加。

會議解決：項目制定目標成本時，工程人員與造價處人員共同參與制定。

二、工程施工合同問題：

1、施工范圍：如白鋼樓梯扶手、小院圍墻等由多家施工單位共同施工時，合同中未明確施工樓號；

會議解決：合同中標明施工范圍，如樓號、數量等，盡量明確人工費及材料費；

2、合同總值：目前合同中存在總值過高、過低或未標明合同值的問題；

會議解決：工程、造價人員共同合同總值估價，配套合同總值由工程負責人與配套部溝通商定。

三、監(jiān)理公司提出的相關問題

1、建立平臺，確保施工現場做法和結算做法一致，防止施工單位鉆空子。

2、滿刮膠泥問題，剪力墻、雨棚挑板下、樓板滿刮膠泥。

3、公共部分（樓體間）全部抹灰。

4、外保溫做法應該按照廠家給定的做法。

5、框架結構滲漏較多，是否外墻面增加一遍找平層。

6、錦州市質量防治辦法，應該給點費用。

會議解決：由監(jiān)理公司5月29日前列出詳細，造價人員根據明細確定是否給費用。

四、場實際做法與圖紙做法不一致問題：（包含土建及配套工程）（1）土建問題

1、設計要求與實際施工做法不同：

例

1、砌體中，墻長超過5m時，規(guī)范要求墻頂部與梁的拉結，而在施工時，一般不采用此做法，而是在墻中加構造柱。在造價中該如何計算呢？

會議解決:根據圖紙設計要求進行計算。現場若施工時與圖紙做法不同時，由工程經理出變更聯(lián)系單。例

2、墻體拉結筋，圖紙設計要求通長設，而實際施工中不是通長的，該如何計算工程量？

會議解決：按圖紙設計要求計算工程量

例

3、窗臺壓頂，圖紙設計與結構墻同寬，而實際施工中，窗臺壓頂寬度超出墻+外墻苯板，此工程量該如何計算？ 會議解決：由技術部明確節(jié)點做法

例

4、衛(wèi)生間上返沿，圖紙設計是隔墻設置，而在實際施工中，衛(wèi)生間外墻部位也設置，此工程量是否計入？

會議解決：由技術部明確做法，衛(wèi)生間部位四周均設置上返沿，例

5、設計要求墻面做法20厚1:3水泥砂漿，實際施工分面層和打底，打底用1:3，面層用1:2水泥砂漿，定額也是分打底和面層。造價按設計要求進行調整，施工單位不同意，說沒法施工。會議解決：新出圖紙由技術部更改墻面做法，更改為：20厚水泥砂漿；已施工完畢的工程結算按定額要求執(zhí)行。

例

6、樓梯隔墻60厚輕質砼墻，實際施工用60厚青磚砌磚墻，這涉及套項問題，造價如何操作？

會議解決：涉及到材質變更的，由工程負責人下達變更單7日內交給造價處。

2、設計做法有，實際施工不做，造價如何處理，給還是不給？ 例

1、公安公寓項目原設計曬臺屋面SBS防水層上有1:3水泥砂漿20厚，實際做法中沒有做？

例

2、東盛花園項目：構造柱按圖紙要求拐角、端頭均設置；抱框柱按聯(lián)系單要求2.1米以上窗口設置；而實際施工不做； 例

3、龍棲灣項目：設備(倉房)層天棚設40厚巖棉保溫隔熱板與混凝土樓板同時澆注?，F場暫未使用巖棉；

例

4、管道井內墻抹灰按圖紙施工應該抹灰，現場實際施工，施工單位容易出現有的抹灰，有的沒抹，有遺漏。

會議解決：針對以上及類似內容，由工程負責人出聯(lián)系單。已完工程的結算由工程負責人出具現場實際做法說明，造價人員根據說明進行結算。

3、設計不能滿足施工要求，是否工程下發(fā)聯(lián)系單還是設計下發(fā)聯(lián)系單：

例如：在公安公寓項目外墻貼磚構造做法中，鍍鋅電焊網的固定方式為塑料錨栓錨固，塑料錨栓錨固不能滿足鍍鋅電焊網的固定，實際增加U型8#鍍鋅鐵絲錨固。

會議解決：類似情況由工程負責人出具聯(lián)系單。

4、墻體高度是否包括基礎磚？

例如、砌體中，墻高超過4m設水平連系梁，此高度是否包括基礎磚的高度？

會議解決：墻高不包含基礎層高度。地面以上為墻體高度。

5、臺階具體施工與設計不一致問題，設計為混凝土，實際為磚臺階。

解決意見：共同制定統(tǒng)一做法（2）安裝工程問題：

1、臨時電（徐長喜）：

（1）竣工圖/前期圖都是施工單位畫的簡圖，圖紙標注工程數量，現場工程師一般這樣簽：情況屬實，其含義是什么？是確認工程量還是確認就是管線走向這個事？

（2）簡圖中的井的尺寸，做法都沒有，參考什么計算？例如電纜過線井1.5*1.5*1.5（3）汽車運費如何確定？

2、配套工程：

（1）土方問題：挖管溝工程量是按竣工圖計算還是按現場實際施工情況核算？定額規(guī)定管溝挖土方超過一定深度需放坡，實際施工時，有時并不進行放坡，此時結算土方時該如何進行？（2）土質類別

（3）排水井、給水井、閥門井的做法？（4）墊層作法

3、主樓電氣部分：

（1）防雷接地部分：引下線、測試點、接地網施工當中往往與圖紙設計的不相符。

（2）盤柜配線：戶內配電箱電業(yè)局來的是散件，有的施工單位要盤柜配線，盤柜配線這部分如何給計算？

（3）消防接線的劃分：消防界限寫的不明確太籠統(tǒng)，有個別東西不知道是由消防公司做還是主包單位做。配電間里的燈具（熒光燈）是否安裝？（4）地下室照明、插座返管，是否有規(guī)定上返或下返？（5）圖紙與實際施工不符，例如圖紙中所用電線電纜管材型號，而實際施工過程中在財務賬反應的型號與圖紙不符且沒有工程聯(lián)系單。

4、主樓水暖部分：

（1）在圖紙設計中，室內采暖支管繞過剪力墻穿磚墻采用塑料套管； 在實際施工中，室內采暖支管直接穿剪力墻采用鋼套管，如何確定？（2）圖紙設計給排水都是安裝到位，實際施工廚房、衛(wèi)生間預留水點，給水管、排水管預留長度是多少？（排水支管預留上返立管為距地面300mm，在實際施工中，每個工地各有不同，大便器與洗手盆預留高度也各有不同，如何確定？）

（3）在圖紙設計中，有時穿墻套管或入戶套管沒有明確標注，在實際施工中，需要設置套管，如何確定

5、主樓消防部分： 消防電：

（1）消防火災報警系統(tǒng)中電線功能與圖紙不符。（減少費用）圖紙上標明信號線是NH-RVS2*1.0，而實際施工中信號線改為ZR-RVS2*1.0。

（2）消防火災報警系統(tǒng)中電線線徑圖紙不符。（按照驗收規(guī)范及海灣廠家配線標準）

照明控制線，圖紙上為ZR-BV2*1.5，而實際施工中照明控制線為ZR-BV2*2.5, 線徑增大。（3）消防火災報警系統(tǒng)，施工中管線穿線方法與圖紙中管線穿線方法不一致

圖紙有些線需要穿，但沒有標出有此線。而實際施工中沒有標出的線，按驗收規(guī)范敷設。消防水：

（1）消火栓、噴淋管道室內外界限劃分，建筑外墻皮1.5米處沒有標明法蘭，實際施工中留有法蘭1片。

（2）室外消防水泵接合器處，蝶閥+新式水泵接合器。圖紙沒有蝶閥，實際施工中有蝶閥一個。

（3）支吊架刷油，圖紙為支架除銹后刷防銹漆二道,灰色調和漆二道，實際施工中為除銹后刷防銹漆二道。

會議解決：安裝配套工程問題，另行組織配套工程人員商議。