第一篇：公司內(nèi)部培訓(xùn)講師管理規(guī)定

內(nèi)部講師管理規(guī)定

一、總則

第一條

認(rèn)真貫徹執(zhí)行培訓(xùn)管理制度，有效提升員工自身素質(zhì)，發(fā)展良好的企業(yè)文化，充分利用公司內(nèi)部的智力資源，積極培養(yǎng)和建設(shè)公司講師隊伍，特制定本管理辦法。

第二條

本辦法適用于公司各種類型的培訓(xùn)，包括各生產(chǎn)部門及其他部門的培訓(xùn)。

二、管理職責(zé)

第三條

人事行政部是內(nèi)部講師的歸口管理部門，負(fù)責(zé)講師的評聘及相關(guān)管理工作。

第四條

講師的評選條件：

1、具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和高度的敬業(yè)精神，能在不影響工作的前提下積極配合公司培訓(xùn)工作的開展；

2、在某一崗位專業(yè)技能上有較高的理論知識和實際工作經(jīng)驗；

3、有較好的語言表達(dá)能力；

4、具備編寫講義、教材、測試題的能力。第五條 講師工作職責(zé)

1、據(jù)人事行政部的培訓(xùn)安排，展開相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程；

2、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果工作總結(jié)，對培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，完善公司培訓(xùn)體系；

3、負(fù)責(zé)培訓(xùn)學(xué)員的考核；

4、負(fù)責(zé)編寫或提供教材教案；

5、負(fù)責(zé)制作培訓(xùn)學(xué)員測試試卷，（A/B兩套試卷）。第六條

內(nèi)部講師評聘程序：

1、各部門推薦或個人自薦——人事行政部審核，審核后的講師將獲得內(nèi)部講師的資格?！秲?nèi)部講師推薦表》

2、申請講師或被推薦講師，需將教材教案與測試試卷提交人事行政部，人事行政部評估后發(fā)放《內(nèi)部講師聘請書》，方可開展培訓(xùn)課程。

3、各部門培訓(xùn)均應(yīng)按培訓(xùn)計劃有序進(jìn)行，以便人事行政部對講師的授課情況進(jìn)行跟蹤。講師因正常工作或個人原因，不能按原計劃授課時，應(yīng)及時通知人事行政部，以便另行安排。

四、講師考核

第七條 培訓(xùn)學(xué)員和人事行政部對培訓(xùn)項目的效果、教材設(shè)計、授課風(fēng)格、學(xué)員受益等進(jìn)行評估?！杜嘤?xùn)有效性評估表》。

第八條 人事行政部對講師的授課效果進(jìn)行反饋《培訓(xùn)效果反饋表》，對連續(xù)兩次對學(xué)員反饋效果較低的講師，將給以一次整改機(jī)會，如反饋效果未提升的，將暫停安排授課。三個月后根據(jù)個人意愿或組織需求，可按本規(guī)定重新申請。

第九條

人事行政部對講師的授課結(jié)果果進(jìn)行考核，連續(xù)三次考核合格率低于50%的將取消講師資格。

第十條

學(xué)員兩次以上重大投訴的講師，公司將取消其講師資格；

第十一條

公司根據(jù)考核結(jié)果，每年度從講師隊伍中評選出部分優(yōu)秀講師，并給予一定物質(zhì)獎勵和精神獎勵。第十二條 講師的報酬

講師 的報酬

元/時，根據(jù)學(xué)員考試合格比率發(fā)放，1.學(xué)員考試成績合格率低于50%的不予發(fā)放授課薪酬；

2.學(xué)員考試成績合格率在50%至60%（含）的，按報酬的60%發(fā)放； 3.學(xué)員考試成績合格率在61%至70%（含）的，按報酬的70%發(fā)放； 4.學(xué)員考試成績合格率在71%至80%（含）的，按報酬的80%發(fā)放；5.學(xué)員考試成績合格率在81%以上的，按報酬的100%發(fā)放；

講師除了可以獲得授課薪酬之外，根據(jù)需要還可以獲得公司組織的“講師培訓(xùn)”。（委外）

七、附則

第十三條

本辦法由管理部人事行政部門制訂、修改并解釋，總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效、實施。

第二篇：分公司培訓(xùn)講師管理規(guī)定

直營市場培訓(xùn)講師管理規(guī)定

一、目的通過對直營市場培訓(xùn)講師進(jìn)行全面、系統(tǒng)的管理和培訓(xùn)，從而提升直營市場培訓(xùn)講師的管理能力和對促銷員、店員的培訓(xùn)技能，增強(qiáng)一線銷售人員的整體素質(zhì)和銷售技巧。

二、適用范圍

1、全國各直營市場

2、直接管理和考核對象：全國各直營市場培訓(xùn)講師

三、總部管理職能部門

總部培訓(xùn)部：負(fù)責(zé)對全國各直營市場的培訓(xùn)業(yè)務(wù)和培訓(xùn)講師進(jìn)行管理和考核。

四、崗位描述

1、崗位名稱：公司培訓(xùn)講師或是培訓(xùn)專員

2、崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)直營市場促銷員和市場人員、所轄區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商、店員的培

訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)傳達(dá)落實總部下達(dá)的培訓(xùn)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)向總部培訓(xùn)

部匯報直營市場的培訓(xùn)工作。

3、崗位性質(zhì)： 專職

五、崗位編制

原則上各直營市場培訓(xùn)講師人數(shù)為一人，省份較大的直營市場根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況可增加至2名。

六、崗位聘用與任免

1、招聘要求：

年齡：22~40歲，性別：男女不限，學(xué)歷：大專以上學(xué)歷，相貌：形象氣質(zhì)較好、有親和力，能力：職業(yè)素養(yǎng)高，語言表達(dá)能力強(qiáng)，有銷售、培訓(xùn)、教師從業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗，能適應(yīng)長期出差。

2、任免：

各直營市場參照培訓(xùn)專員相關(guān)崗位聘用與任免管理規(guī)定，總部培訓(xùn)部、人力資源部對此崗位的任免有建議權(quán)。

七、薪資福利標(biāo)準(zhǔn)： 由各地直營市場自行規(guī)定

培訓(xùn)部第 1 頁

八、考勤制度 培訓(xùn)講師接受直營市場人力經(jīng)理、總經(jīng)理的考勤管理，在直營市場期間須遵守直營市場的各項考勤制度，如到各地級市開展培訓(xùn)工作，須根據(jù)已批準(zhǔn)的每月培訓(xùn)計劃來執(zhí)行。

九、行為規(guī)范與要求

1、必須符合禮儀行為規(guī)范，注意著裝及個人形象（培訓(xùn)時須穿職業(yè)裝）。

2、保持良好的精神面貌，端莊大方，時刻維護(hù)的形象和利益。

1、遵守的勞動紀(jì)律和規(guī)章制度。

4、具有職業(yè)道德，嚴(yán)守秘密。

十、培訓(xùn)的時間、方式與地點

1、培訓(xùn)的方式：

1）、總部組織的培訓(xùn)以集中培訓(xùn)以及視頻網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)為主。

2）、直營市場的培訓(xùn)采取以辦事處為單位面授培訓(xùn)為主。

3）、通過講課、討論、案例分析、學(xué)員試講、現(xiàn)場演練等形式組織開展培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)的地點：

1）、上海總部及總部安排的其它省會城市培訓(xùn)地點。

2）、直營市場安排的以辦事處所在地城市為主的培訓(xùn)地點。

十一、培訓(xùn)講師的工作內(nèi)容與職責(zé)

一）、制訂培訓(xùn)計劃

1、總部下達(dá)的各項培訓(xùn)計劃

2、各地市上報的培訓(xùn)計劃

3、各經(jīng)銷商提報的培訓(xùn)計劃

4、臨時需求的培訓(xùn)計劃

二）、培訓(xùn)教材準(zhǔn)備工作

1、及時熟悉并掌握總部下發(fā)的相關(guān)培訓(xùn)指導(dǎo)教材

2、根據(jù)總部下發(fā)的指導(dǎo)教材以及當(dāng)?shù)貙嶋H情況制訂的補(bǔ)充培訓(xùn)教材

3、通過其他途徑獲取相關(guān)競爭對手的培訓(xùn)資料。

三）、具體的培訓(xùn)對象

1、直營市場及辦事處所有市場人員

2、公司促銷員、臨時促銷員

3、經(jīng)銷商、店主、業(yè)務(wù)員

4、所有公司零售店員 四）、培訓(xùn)講師培訓(xùn)的具體內(nèi)容：

1、企業(yè)文化，品牌宣傳策略

2、綜合素質(zhì)、禮儀知識的提升

3、產(chǎn)品基本資料（功能，賣點，目標(biāo)消費人群等）

4、針對每款機(jī)型的銷售理念，銷售技巧，賣點的提煉、銷售案例分析

5、競爭品牌市場分析、競爭產(chǎn)品優(yōu)劣勢比較

6、英語學(xué)習(xí)機(jī)行業(yè)動態(tài)，最新發(fā)展信息，專用名詞解釋

五）、培訓(xùn)的工作報表

培訓(xùn)講師根據(jù)總部培訓(xùn)部要求，上報相應(yīng)報表，詳見培訓(xùn)體系表格。

十二、培訓(xùn)費用的歸屬與報銷

1、總部統(tǒng)一安排針對培訓(xùn)講師的培訓(xùn)費用由各自營市場承擔(dān)費用。

2、總部統(tǒng)一組織在各直營市場的培訓(xùn)費用分為：

1）、總部聘請專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)顧問的費用由當(dāng)?shù)刂睜I市場報銷。

2）、直營市場聘請當(dāng)?shù)貙I(yè)培訓(xùn)講師的費用由當(dāng)?shù)刂睜I市場報銷。

3）、總部和直營市場組織的培訓(xùn)場租費用一律由培訓(xùn)所在地直營市場報銷。

3、各直營市場培訓(xùn)講師去外地參加培訓(xùn)的差旅費則所去自直營市場按出差費用報銷。

4、報銷標(biāo)準(zhǔn)依各地差旅費管理條例。

5、總部集中培訓(xùn)由各直營市場承擔(dān)費用，并要求直營市場同講師簽定培訓(xùn)協(xié)議書，如果在協(xié)議書規(guī)定期限內(nèi)由參加受訓(xùn)講師提出離職的，按比例賠償相應(yīng)費用。

十三、培訓(xùn)講師績效考核

1、總部培訓(xùn)部根據(jù)各地培訓(xùn)專員上報報表及每月培訓(xùn)工作狀況對其月績效考核分?jǐn)?shù)提出建議，并提出整改意見。連續(xù)三個月不合格的，總部有權(quán)要求直營市場更換培訓(xùn)講師。

2、各地培訓(xùn)師每半年至總部接受培訓(xùn)一次，并根據(jù)培訓(xùn)講師的表現(xiàn)設(shè)立相關(guān)獎項，以幫助公司培訓(xùn)講師職涯發(fā)展，同時可做入公司人才儲備庫，作為管理層候選人。

? 在公司擔(dān)任講師半年以上，經(jīng)由總部培訓(xùn)部考核評估，授于《銅牌講

師》證書，并獎200元現(xiàn)金。

? 在公司擔(dān)任講師一年以上，并是銅牌講師者，經(jīng)由總部培訓(xùn)部考核評

估，授于《銀牌講師》證書，并獎500元現(xiàn)金。

? 在公司擔(dān)任講師二年以上，并是銀牌講師者，經(jīng)由總部培訓(xùn)部考核評

估，授于《金牌講師》證書，并獎1000元現(xiàn)金。

3、該評比每半年進(jìn)行一次，并可根據(jù)講師表現(xiàn)對及講師級別予以調(diào)整，降級者不得獲取獎金，升級者可獲取相應(yīng)獎金。

培訓(xùn)部

第三篇：公司內(nèi)部培訓(xùn)講師激勵政策[推薦]

內(nèi)部培訓(xùn)“優(yōu)秀講師”的激勵政策

一、為了調(diào)動內(nèi)部講師的積極性，提高培訓(xùn)效果，特制定本政策。

二、本政策適用于公司所有內(nèi)部講師的獎勵管理,以精神獎勵和物質(zhì)獎勵為輔。

三、激勵方法： 1.內(nèi)部宣傳：

通過公司內(nèi)刊、設(shè)置講師墻等實物媒介，以及電子郵件等電子媒介，對內(nèi)部講師進(jìn)行宣傳；對于優(yōu)秀講師，可以樹立標(biāo)桿，進(jìn)行特別宣傳。2.評優(yōu)：（1）季度評選

公司每季度進(jìn)行一次內(nèi)部“優(yōu)秀講師”評選，根據(jù)講師授課的課時情況、學(xué)員及培訓(xùn)部門對講師的滿意度進(jìn)行評分、開發(fā)課程的門數(shù)等要素，對所有內(nèi)部講師進(jìn)行排名，對于表現(xiàn)優(yōu)異的內(nèi)部講師，公司授予“優(yōu)秀講師”榮譽(yù)稱號并進(jìn)行物質(zhì)獎勵。（2）評選

年末會從每季度的“優(yōu)秀講師”中選出“最佳講師”，公司授予“最佳講師”榮譽(yù)稱號并進(jìn)行物質(zhì)獎勵。（非內(nèi)部講師人員可自薦）3.晉升機(jī)會：

內(nèi)部講師授課的業(yè)績及表現(xiàn)將作為本人業(yè)績考核和晉升的參考標(biāo)準(zhǔn)；公司內(nèi)部講師優(yōu)先享受參加外訓(xùn)的機(jī)會；同等條件下的薪資調(diào)整、評優(yōu)等機(jī)會也優(yōu)先考慮內(nèi)部講師。

四、本政策經(jīng)總裁辦批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

五、本政策最終解釋權(quán)歸人事行政部。

第四篇：公司內(nèi)部審計工作管理規(guī)定

內(nèi)部審計工作管理規(guī)定目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計工作的監(jiān)督職能，提高公司管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)制度，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。適用范圍

本規(guī)定適用于公司內(nèi)部審計工作的實施與管理。引用和參考文件

3.1 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。

《公司內(nèi)部審計文檔管理辦法》

3.2 參考文件

《中華人民共和國審計法》

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》

《×××××××公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》定義及縮略語

4.1 術(shù)語

4.1.1 內(nèi)部審計

是指獨立監(jiān)督和評價本公司及所屬單位經(jīng)濟(jì)活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的行為，以促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實現(xiàn)組織目標(biāo)。

4.1.2 內(nèi)部控制

是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整，保證國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營方針的有效執(zhí)行，提高公司組織運營效率和效果，在充分考慮內(nèi)、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機(jī)制、運用管理方法、實施操作程序和控制措施而形成的既聯(lián)系、又制約的系統(tǒng)。

4.1.3 審計人員

是指本公司的內(nèi)部審計人員。

4.1.4 被審單位

是指公司所屬部門、二級核算單位，以及公司控股企業(yè)。

4.1.5 正式招投標(biāo)項目

是指除公司程序《招標(biāo)、比質(zhì)比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達(dá)到金額起點的各類招標(biāo)項目。主要有：施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的、技術(shù)服務(wù)單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。

4.2 縮略語

無責(zé)任

5.1 總經(jīng)理

總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作，審批審計工作計劃、批復(fù)專項審計報告。

5.2 審計部

在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審計工作的組織、管理和實施。

5.3 相關(guān)部門

根據(jù)審計需要提供相關(guān)資料和資源，協(xié)助配合審計工作的實施。規(guī)定

6.1 審計機(jī)構(gòu)與人員

6.1.1 審計機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立審計部。審計部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司可以根據(jù)需要設(shè)立審計委員會，配備總審計師。

6.1.2 審計人員

審計部應(yīng)配備專職審計人員。審計人員應(yīng)具備審計崗位所必備的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，依據(jù)規(guī)定持證上崗。審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備中級以上審計、會計或相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，或國際注冊內(nèi)部審計師、國家注冊會計師等相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，或從事審計工作3年以上。

6.2 審計工作職責(zé)

6.2.1 對公司及所屬單位（含占控股地位或主導(dǎo)地位的單位，下同）或部門的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

6.2.2 對公司及所屬單位重大固定資產(chǎn)處置進(jìn)行審計。

6.2.3 對公司及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計。

6.2.4 對公司所屬單位或部門負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。

6.2.5 對公司及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，進(jìn)行審計評價。

6.2.6 對公司建安工程、物項采購和技術(shù)服務(wù)等重大招投標(biāo)工作進(jìn)行審計監(jiān)督。具體分為三種情況：

a)對50萬元以下的比質(zhì)比價項目，審計部將根據(jù)項目的重要性和風(fēng)險性判斷，視情況參與；對未介入的比質(zhì)比價項目，審計部將以經(jīng)濟(jì)合同專項審計方式進(jìn)行后續(xù)監(jiān)督，界定項目比質(zhì)比價和合同立項、簽訂、執(zhí)行、變更或索賠、驗收、關(guān)閉等資料的合規(guī)性、合法性和完整性，以及經(jīng)管人的履職責(zé)任。

b)對50萬元以上（含50萬元）至正式招標(biāo)項目起點金額之間的比質(zhì)比價項目，由合同部門根據(jù)項目立項金額情況通知審計部，審計部將全面參與。

c)對正式招標(biāo)項目，審計部務(wù)必參加。

6.2.7 對公司對外投資、風(fēng)險控制等經(jīng)濟(jì)活動，以及重要經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽訂或索賠等情況進(jìn)行審計監(jiān)督。根據(jù)公司項目比質(zhì)比價和招投標(biāo)活動的開展情況，審計部將于每季末向公司總經(jīng)理提出公司季度招投標(biāo)工作、一些難點熱點問題的監(jiān)督情況報告（書面或口頭）。該報告業(yè)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。

6.2.8 對公司全面風(fēng)險管理的日常工作進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，提出公司全面風(fēng)險管理工作計劃和工作報告，建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，組織風(fēng)險評估，配合有關(guān)職能部門制定風(fēng)險解決方案，并對方案實施進(jìn)行日常監(jiān)控，完善公司風(fēng)險管理工作的培訓(xùn)。

6.2.9 完成××××公司審計部、公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）交辦的審計事項。

6.3 審計工作權(quán)限

6.3.1 參加公司重要經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)會議，了解并就公司的工程投資和經(jīng)營管理情況發(fā)表意見。

6.3.2 要求被審計單位或部門按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)決算報告和其他有關(guān)文件、資料。

6.3.3 根據(jù)工作需要，檢查被審計單位會計憑證、會計賬簿、會計報表和資產(chǎn)，查閱生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的文件、會議記錄，以及計算機(jī)系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。

6.3.4 對與審計事項有關(guān)的單位和個人進(jìn)行調(diào)查，并取得相關(guān)證明材料。

6.3.5 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違法違規(guī)和嚴(yán)重?fù)p失浪費行為，可做出臨時制止決定，并及時向公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）報告。

6.3.6 對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改和毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表，以及與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的資料，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）批準(zhǔn)后，有權(quán)予以暫時封存。

6.3.7 提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見，以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

6.3.8 審計部根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）同意后，可委托社會中介機(jī)構(gòu)對有關(guān)事項進(jìn)行審計。

6.4 審計工作程序

6.4.1 審計部應(yīng)根據(jù)國家和集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，編制審計工作計劃，并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

6.4.2 審計準(zhǔn)備階段。審計部實施專項審計時，應(yīng)成立審計組，指定參審人員名單，確定被審計單位（或部門），制定審計通知書，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，審計部應(yīng)在實施審計前的3個工作日，通知被審單位（但對突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，審計通知書可在實施審計時送達(dá)），明確審計的內(nèi)容、種類、方式和時間，以及被審單位應(yīng)提供的工作條件和工作聯(lián)系人。審計組應(yīng)充分考慮審計風(fēng)險和內(nèi)部管理的需要，制定具體項目的審計計劃。

6.4.3 審計實施階段。審計人員采取審查憑證、帳薄、報表、合同、文件和資料，檢查現(xiàn)金、有價證券和實物，向有關(guān)部門和人員進(jìn)行詢問和談話等方式來搜集審計證據(jù)，并做好審計記錄、編寫審計工作底稿。

6.4.4 審計報告階段。審計人員應(yīng)對審計事項和結(jié)果提出審計報告，并在審計報告正式發(fā)布前，征求被審單位意見。被審單位如有異議，應(yīng)在接到審計報告之日起的10個工作日內(nèi)提出書面反饋意見；逾期不提出，視為無異議。

6.4.5 審計部應(yīng)將審計報告與被審計單位意見一并報送公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）審閱并批準(zhǔn)。

6.4.6 審計部應(yīng)根據(jù)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）對審計報告的批示，向被審計單位下達(dá)審計建議或意見。

6.4.7 審計部應(yīng)對主要審計項目進(jìn)行后續(xù)審計監(jiān)督，跟蹤被審單位對審計意見的采納和落實情況。

6.5 審計工作要求

6.5.1 公司相關(guān)內(nèi)部職能部門應(yīng)積極配合和支持內(nèi)部審計工作的開展。

6.5.2 審計部應(yīng)根據(jù)國家、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理需要，有效開展內(nèi)部審計工作，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，糾正違規(guī)行為，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，促進(jìn)公司加強(qiáng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益。

6.5.3 審計部應(yīng)對違反國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)部控制管理漏洞，及時提出改進(jìn)建議。

6.5.4 審計部應(yīng)每年向公司董事會、監(jiān)事會提交內(nèi)部審計工作總結(jié)報告。同時將公司的內(nèi)部審計工作計劃和工作總結(jié)、重要專項審計報告集團(tuán)公司審計部。

6.5.5 審計部應(yīng)不斷提高審計質(zhì)量和效率，防范審計風(fēng)險；接受集團(tuán)公司審計部對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的檢查和評估。

6.5.6 審計人員辦理審計事項，應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正和保密。

6.5.7 審計人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，實行持證上崗、規(guī)范執(zhí)業(yè)和后續(xù)教育的制度。

6.6 審計檔案管理

6.6.1 歸檔范圍：審計部對已辦結(jié)的內(nèi)部審計事項，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全審計檔案。審計檔案管理范圍如下：

a)上級審計部門和公司總經(jīng)理有關(guān)審計工作的批示；

b)審計工作的規(guī)章制度、程序、計劃和總結(jié)；

c)審計通知書、審計方案、審計記錄、審計工作底稿、審計證據(jù)和審計報告等； d)公司總經(jīng)理對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批?fù)和意見；

e)復(fù)審及后續(xù)審計資料；

f)有關(guān)部門和個人反映的經(jīng)濟(jì)問題或舉報材料，以及審計部的專案審計結(jié)論和處理決定。

6.6.2 日常管理

a)審計檔案應(yīng)嚴(yán)格按照公司檔案管理、安全管理和保密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

b)明確責(zé)任，確定專人負(fù)責(zé)審計檔案的日常管理，完善審計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和移交公司檔案部門的手續(xù)。

有關(guān)審計檔案的詳細(xì)規(guī)定參見程序P-BP-AUB-002 《內(nèi)部審計文檔管理辦法》

6.7 獎勵和處罰

6.7.1 被審單位或個人

6.7.1.1審計人員對被審單位嚴(yán)格遵紀(jì)守法、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的集體和個人，向公司總經(jīng)理提出表揚或獎勵的建議。

6.7.1.2審計人員對有下列行為的被審單位或個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總經(jīng)理提出處罰或追究責(zé)任的建議。

a)被審單位或個人違法違規(guī)和造成損失浪費的；

b)拒絕提供憑證、帳薄、報表、合同、證明材料和有關(guān)文件、資料的；

c)阻撓審計人員開展工作，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

d)弄虛作假、隱瞞事實真相的；

e)玩忽職守、給公司造成重大損失的；

f)拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的；

g)泄露公司秘密的；

h)對審計人員或檢舉人進(jìn)行打擊報復(fù)的。

6.7.2 審計人員

對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

a)利用職權(quán)謀取私利的；

b)弄虛作假、營私舞弊的；

d)泄漏國家機(jī)密和被審單位商業(yè)秘密的；

e)玩忽職守，給國家和被審單位造成重大損失的。附則

a)本辦法由公司審計部負(fù)責(zé)解釋；

b)本辦法自批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。記錄

無

第五篇：兼職講師管理規(guī)定

兼職講師管理規(guī)定

第一章：總則

一、目的： 為了建立一支穩(wěn)定、高素質(zhì)的內(nèi)部培訓(xùn)兼職師資隊伍，營造一個人人愿意當(dāng)講

師的良好氛圍，實現(xiàn)講師資源共享，以保障公司各類培訓(xùn)工作的順利開展，促進(jìn)生產(chǎn)率的提升。

二、使用范圍：本規(guī)定適用于公司所有培訓(xùn)兼職講師的選拔、培訓(xùn)、考核、認(rèn)證、聘用和管理。

三、名詞解釋：

1、兼職講師：在某崗位擔(dān)負(fù)管理或業(yè)務(wù)工作職責(zé)，同時，經(jīng)過公司人力資源處認(rèn)證，頒發(fā)加蓋公司A類章的《聘書》，在公司范圍內(nèi)講授A類或B類課程的授課人員。

2、講師級別：依據(jù)《公司兼職講師管理規(guī)定》，結(jié)合實際，講師由高到低依次分為：★★★★★講師、★★★★講師、★★★講師、★★講師、★講師、助理講師六個級別。

3、課程類別：課程可劃分為兩大類，A類課程：是指課程生命周期較長，內(nèi)容架構(gòu)不會隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織結(jié)構(gòu)變化而發(fā)生重大變化的課程；B類課程：是指課程生命周期較短，內(nèi)容架構(gòu)因公司制度規(guī)范、流程、工作方式變化而不斷更新的課程。

第二章：兼職講師任職資格

一、高度認(rèn)同公司企業(yè)文化、核心價值觀，能夠為人師表

二、本人志愿成為兼職講師，承擔(dān)兼職講師職責(zé)，履行兼職講師義務(wù)

三、具有一定的講課經(jīng)歷，教師享有優(yōu)先候選權(quán)

四、助理講師任職資格：中專（或相當(dāng)）以上學(xué)歷，在公司工作半年以上。

五、星級講師任職資格：?？埔陨蠈W(xué)歷，在公司工作滿一年以上；或中專（或相當(dāng)）學(xué)歷，在公司工作三年以上。

第三章：兼職講師認(rèn)證程序

一、認(rèn)證組織構(gòu)成與職權(quán)

1、認(rèn)證小組組成:為評測公司兼職講師候選人授課能力而成立的臨時性工作小組。每次認(rèn)證活動，認(rèn)證小組成員不少于三人，由人力資源處負(fù)責(zé)兼職講師隊伍建設(shè)的培訓(xùn)專員擔(dān)任組長。認(rèn)證小組須在認(rèn)證前兩周選定

2、認(rèn)證小組職責(zé)：輔導(dǎo)兼職講師參加認(rèn)證、資格審查、課程評審、試講評審、認(rèn)證實施等。

3、認(rèn)證小組權(quán)限：有權(quán)對三星級以下兼職講師資格認(rèn)證，并有相對應(yīng)的資格取消權(quán)限。四星級以上兼職講師的認(rèn)證由公司人力資源部培訓(xùn)中心實施。

二、認(rèn)證原則與標(biāo)準(zhǔn)

1、認(rèn)證原則

? 按照課程對講師進(jìn)行資格認(rèn)證，講授新課程需要進(jìn)行新的認(rèn)證

? 三星級以下講師資格有效期為一年，期滿后需由人力資源處重新確認(rèn)其講師資格 ?

? 講師認(rèn)證起點為助理講師認(rèn)證或一星級講師認(rèn)證，任何兼職講師只有在獲得較低一級講師資格后才能申請高一級講師資格認(rèn)證，不得越級認(rèn)證。兼職講師認(rèn)證每年舉辦一次，時間為教師節(jié)前兩個月內(nèi)，且在教師節(jié)慶典會上進(jìn)行講師資格證書頒發(fā)。

2、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

?助理講師：

自主開發(fā)一門課程，且課程資料符合標(biāo)準(zhǔn)

授課10學(xué)時以上、平均滿意度70％以上；

參加講師技能培訓(xùn)，并獲得講師培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書；

?★級講師：

自主開發(fā)一門課程，且課程資料符合標(biāo)準(zhǔn)

授課15學(xué)時以上，平均滿意度75％以上；

參加講師技能培訓(xùn)，并獲得講師培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書

?★★級講師：

獲得兩門課程的★講師聘書、且聘書有效。

授課20學(xué)時以上，平均滿意度80％以上。

★★★級講師： ?

獲得三門課程的★★講師聘書、且聘書有效。

授課30學(xué)時以上，平均滿意度85％以上。

3、課程資料標(biāo)準(zhǔn)

? 參與評審課程須為自主開發(fā)，不能完全使用別人課程

?

?

三、認(rèn)證程序

1、認(rèn)證程序：

由“講師候選人選拔、講師資格審查、認(rèn)證課程審查、課程試講評審、課程實踐評審、審批與證書授予”等六個步驟構(gòu)成。

2、講師候選人選拔：

人力資源處每年教師節(jié)前兩個月，向公司發(fā)送《關(guān)于兼職講師認(rèn)證通知》，各部門根據(jù)通知，確定講師候選人并填寫《兼職講師申請表》，填寫好的申請表在人力資源處存檔備案。人力資源處根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定分部兼職講師候選人。

3、講師資格審查：

人力資源處接受提名后，將對候選人講師資格進(jìn)行以下內(nèi)容審查：

A、任職資格審查 B、講師培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書 C、授課經(jīng)歷

4、認(rèn)證課程審查：

在認(rèn)證期內(nèi)，講師候選人須向認(rèn)證小組提交符合要求的課程資料（含講師手冊和學(xué)員手冊兩部分），認(rèn)證小組根據(jù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對課程資料進(jìn)行審查，符合要求，則安排試講。

5、課程試講評審：

根據(jù)認(rèn)證小組的安排，講師候選人向認(rèn)證小組試講，試講講師按照規(guī)定時間講授課程，試講結(jié)束后，認(rèn)證小組根據(jù)《講師試講/現(xiàn)場測評評分表》對講師候選人進(jìn)行打分，助理講師和★級講師得分在70分以上者為合格，★★級講師和★★★級講師得分在80分以上者為合格，否則須進(jìn)行二次試講。兩次試講均未通過者，需要重新申請。

6、課程實踐評審：

試講通過后，講師候選人需要向?qū)W員授課，助理講師授課對象為工人以上人員，人數(shù)不低于10人，授課滿意度達(dá)到75％以上為合格；一星級講師授課對象為管理技術(shù)崗以上人員，人數(shù)不低于15人，授課滿意度達(dá)到80％以上為合格；二星級、三星級講師授課對象為原正式崗人員，人數(shù)不低于20人；授課滿意度達(dá)到85％以上為合格。認(rèn)證課程資料由講師手冊、學(xué)員手冊兩部分組成 講師手冊、學(xué)員手冊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模板進(jìn)行編制

7、審批與證書授予：

候選講師全部通過以上考核后，講師認(rèn)證通過，人力資源處將在教師節(jié)慶典會上給予頒證。

第四章：兼職講師的職責(zé)

一、課程講授職責(zé)：講師須對課程講授內(nèi)容全權(quán)負(fù)責(zé)，保證講授內(nèi)容正確、科學(xué)，符合企業(yè)文化，并根據(jù)公司或部門業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷更新、完善授課內(nèi)容和培訓(xùn)教材。

二、教學(xué)效果職責(zé)：講師須準(zhǔn)確把握客戶的培訓(xùn)，并根據(jù)需求，設(shè)計制作教材，采取靈

活的培訓(xùn)方式、方法組織培訓(xùn)，保證培訓(xùn)效果。

三、教學(xué)任務(wù)職責(zé)：

1、兼職講師在取得惠陽分部頒發(fā)的資格證書后的一年內(nèi)必須完成認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的相應(yīng)級別的授課時數(shù)和教學(xué)滿意度任務(wù)。

2、任何兼職講師均有義務(wù)接受并完成惠陽分部人力資源處講師認(rèn)證小組安排的獲認(rèn)

證課程的教學(xué)任務(wù)。

3、任何兼職講師都有責(zé)任配合本部門組織開展培訓(xùn)工作，并完成相應(yīng)教學(xué)任務(wù)。

第五章：兼職講師權(quán)益

一、授課津貼：任何通過認(rèn)證的兼職講師每年均享受一定額度的課程開發(fā)津貼，助理講師每人每年50元，一星級講師每人每年100元，二星級講師每人每年200元，三星級講師每人每年300元。

二、授課酬金：參見附件：《講師授課酬金管理規(guī)定》

三、享有權(quán)利

1、享有講師晉級權(quán)利

2、享有教師節(jié)休假半天及參加當(dāng)天聯(lián)誼活動權(quán)利

3、享有參與培訓(xùn)業(yè)務(wù)和學(xué)術(shù)交流權(quán)利

4、享有優(yōu)先參加相關(guān)專業(yè)知識外派（請）培訓(xùn)權(quán)利

第六章：兼職講師考核與獎懲

一、兼職講師考核：每年惠陽分部講師認(rèn)證小組均會對通過認(rèn)證的兼職講師履行職責(zé)義務(wù)的情況進(jìn)行跟蹤、記錄，并對講師教學(xué)工作情況進(jìn)行評估，并形成評估報告?zhèn)浒负突仞伕髯圆块T經(jīng)理。

二、兼職講師評優(yōu)：每年教師節(jié)期間，人力資源處將組織“優(yōu)秀兼職講師”評選活動，獲得優(yōu)秀兼職講師稱號者，將授予“優(yōu)秀講師”榮譽(yù)證書并給予物質(zhì)獎勵。

三、兼職講師懲處：通過認(rèn)證講師，如果出現(xiàn)以下違規(guī)現(xiàn)象，人力資源處視其所在部門對其通報批評、暫?；蛉∠渲v師資格：

1、授課多次遲到或無故不到者。

2、取得資格證書后，一年內(nèi)未能完成規(guī)定授課時數(shù)的60％者。

3、一年內(nèi)，學(xué)員對講師授課滿意度評分在65分以下的次數(shù)占總授課次數(shù)50％以上者。

4、講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司和企業(yè)文化者。

第七章：講師資源管理

一、講師檔案管理：通過認(rèn)證，授予資格證書的兼職講師（含助理講師及星級講師），由人

力資源處培訓(xùn)專員管理，管理工作包括：講師檔案管理、課程資料管理、授課記錄的收集整理、培訓(xùn)信息的公布等。

二、課程資料管理：經(jīng)認(rèn)證的所有課程資料（含教案）實行A、B分類管理存檔。