第一篇：集團公司內(nèi)部退養(yǎng)管理規(guī)定

集團公司內(nèi)部退養(yǎng)管理規(guī)定

為進一步推動公司勞動用工、人事制度的改革，解決部分年齡大、身體病殘員工的退出通道，維護內(nèi)部退養(yǎng)員工的切身利益，根據(jù)國家有關(guān)政策，結(jié)合集團公司實際，特制定本管理規(guī)定。

一、內(nèi)部退養(yǎng)、病退的條件

1、內(nèi)部退養(yǎng)：

男滿50周歲、女滿40周歲。

2、內(nèi)部病退：

1）、本企業(yè)連續(xù)工齡五年以上，因病或非因工負傷，喪失勞動能力，不能從事崗位工作的；

2）、經(jīng)市級以上醫(yī)院確診患癌癥、精神病（精神分裂癥）的；

3、因工負傷，經(jīng)市勞動能力鑒定委員會鑒定為1－6級傷殘的，按國務(wù)院《工傷保險條例》執(zhí)行。

二、內(nèi)部退養(yǎng)員工的審批程序：

1、要求辦理內(nèi)部退養(yǎng)的員工，本人書面申請，所在分廠（部室）簽字同意，人力資源部初審后，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，上報公司經(jīng)理辦公會審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司人力資源部辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)；

2、要求辦理內(nèi)部病退的員工，本人書面申請，所在單位公示無異議后，分廠（部室）簽字同意，并出具相關(guān)病情材料，經(jīng)公司醫(yī)務(wù)勞動鑒定委員會鑒定符合條件后，人力資源部初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，上報公司經(jīng)理辦公會審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司人力資源部辦理內(nèi)部病退手續(xù)；

3、內(nèi)部退養(yǎng)、病退員工中，凡符合國家法定特殊工種退休年齡和工種條件的，報勞動部門按特殊工種辦理正式退休手續(xù)；

4、未達到調(diào)研員年齡條件的副科級以上（含副科級）管理員工，申請內(nèi)部退養(yǎng)的程序為：本人書面申請、所在分廠（部室）單位負責(zé)人簽字同意、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、由黨委組織部提交黨委會研究審批同意后，組織部辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)。

三、內(nèi)部退養(yǎng)、病退員工的待遇

1、男員工連續(xù)工齡35年（含35年）以上、女員工連續(xù)工齡30年以上，退養(yǎng)費按現(xiàn)崗位工資的95%計發(fā)；男員工連續(xù)工齡30年不滿35年、女員工連續(xù)工齡25年不滿30年，退養(yǎng)費按現(xiàn)崗位工資的90%計發(fā)；男員工連續(xù)工齡25年不滿30年、女員工連續(xù)工齡20年不滿25年，退養(yǎng)費按現(xiàn)崗位工資的85%計發(fā)；男員工連續(xù)工齡不滿25年，女員工連續(xù)工齡不滿20年，退養(yǎng)費按現(xiàn)崗位工資的75%計發(fā)，按上述條件計算后達不到940元的，補發(fā)至940元。原年功工資照常支付。

2、病退員工按崗位工資十檔（940元）加本人年功工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

3、內(nèi)部退養(yǎng)、病退員工不參與公司增資，不參與績效工資分配，不享受生產(chǎn)性勞動保護用品，但可與在職員工一樣享受以下待遇： 1）、公司按規(guī)定為其繳納國家規(guī)定的社會保險、住房公積金，員工按規(guī)定繳納個人部分； 2）、連續(xù)計算工齡；

4、內(nèi)部退養(yǎng)、病退的員工，人事關(guān)系轉(zhuǎn)入人力資源部人才交流中心，副科及其以上管理員工內(nèi)部退養(yǎng)，人事關(guān)系轉(zhuǎn)入黨委組織部；

5、內(nèi)部退養(yǎng)、病退的員工，若在外單位從事其他工作，發(fā)生勞動爭議或糾紛、人身傷害等其它情況責(zé)任自負，淮化集團不承擔(dān)任何責(zé)任和費用。

四、內(nèi)部退養(yǎng)、病退員工，均不得重返本企業(yè)從事任何工作。達到退休年齡時，按照國家規(guī)定辦理退休手續(xù)，退休費用以社會保障部門核定數(shù)為準(zhǔn)。

五、公司獨立核算或工資自付單位可參照本規(guī)定執(zhí)行，費用自理，員工自管。

六、本規(guī)定由人力資源部負責(zé)解釋。

七、本規(guī)定自2011年4月1日執(zhí)行。

第二篇：中石油關(guān)于集團公司內(nèi)部退養(yǎng)的通知

中石油關(guān)于集團公司內(nèi)部退養(yǎng)的通知

集團公司各單位，各子、分公司：

依據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院國資委〈關(guān)于中央企業(yè)開展虧損企業(yè)專項治理工作的通知〉的通知》（中石油[2015]72號）的規(guī)定，集團公司積極開展虧損企業(yè)專項治理工作，結(jié)合企業(yè)提質(zhì)增效、三年脫困目標(biāo)，切實推動公司走出困境并實現(xiàn)健康發(fā)展，為妥善分流安置部分職工，維護職工合法權(quán)益，經(jīng)2016年3月3日集團公司黨政聯(lián)席會研究決定，對距法定退休年齡不足5年的職工，實行內(nèi)部退養(yǎng)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、內(nèi)部退養(yǎng)年齡條件（不包括由中石油集團、自治區(qū)管理的干部，下同）

1、截止2016年12月31日，男年滿55周歲（于1961年12月31日之前出生）。

2、截止2016年12月31日，在管理崗位或技術(shù)崗位的女干部年滿50周歲（于1966年12月31日之前出生）。

3、截止2016年12月31日，女工人年滿45周歲（于1971年12月31日之前出生）。

二、符合以上內(nèi)部退養(yǎng)年齡條件的職工，須退出工作崗位，享受內(nèi)部退養(yǎng)待遇，保留勞動關(guān)系。符合法定退休條件時，辦理退休手續(xù)，享受相應(yīng)的社保待遇。

三、截止2016年12月31日，在管理崗位或技術(shù)崗位的女干部，年滿45周歲且不滿50周歲（1967年1月1日與1971年12月31日之間出生的），如本人申請按照工人條件退休的，可提出內(nèi)部退養(yǎng)申請，退出工作崗位，享受內(nèi)部退養(yǎng)待遇。待年滿50周歲，符合法定退休條件時辦理退休手續(xù)，享受相應(yīng)的社保待遇。

四、截止2016年12月31日，集團公司病保、待崗休養(yǎng)、停薪留職職工，男年滿55周歲、女年滿45周歲的，辦理內(nèi)部退養(yǎng)，享受內(nèi)部退養(yǎng)待遇。符合退休條件時辦理退休手續(xù)，享受相應(yīng)的社保待遇。

五、職工辦理內(nèi)部退養(yǎng)時出生時間的認定，以本人檔案最先有效記載的出生時間為準(zhǔn)。

六、內(nèi)部退養(yǎng)待遇

1、按2016年2月崗位工資、保留工資、學(xué)歷職稱津貼之和的100%核定內(nèi)部退養(yǎng)工資。病保、待崗休養(yǎng)、停薪留職人員內(nèi)部退養(yǎng)時，按辦理病保、待崗休養(yǎng)、停薪留職前最近一個月的崗位工資、保留工資、學(xué)歷職稱津貼之和的100%核定內(nèi)部退養(yǎng)工資。病保、待崗休養(yǎng)工資高于內(nèi)部退養(yǎng)工資的職工，按病保、待崗休養(yǎng)工資核定內(nèi)部退養(yǎng)工資。

2、內(nèi)部退養(yǎng)職工不再享受集團公司內(nèi)部的保健、津貼、績效工資等其他工資性待遇。水電補貼按規(guī)定的 156 元/月標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

3、內(nèi)部退養(yǎng)職工辦理殘疾證的，殘疾證交集團公司人力資源部統(tǒng)一保管、使用，每月增加200元/月的傷殘津貼。

4、按照寧夏回族自治區(qū)規(guī)定繳納各項社會保險金。

5、集團公司普調(diào)工資時，內(nèi)部退養(yǎng)職工按平均調(diào)資的50%調(diào)增內(nèi)部退養(yǎng)工資。

七、內(nèi)部退養(yǎng)程序

1、符合第一項、第四項規(guī)定條件的職工，由各單位人事（或綜合）部門確定；符合第三項規(guī)定條件的職工，由本人提出申請。

2、由各單位單位人事（或綜合）部門根據(jù)內(nèi)部退養(yǎng)審核表，編制內(nèi)部退養(yǎng)職工花名冊，于2016年3月10日前報集團公司人力資源部。

3、內(nèi)部退養(yǎng)審核表經(jīng)集團公司人力資源部審核認定后，于2016年3月11日前將符合條件的內(nèi)部退養(yǎng)職工花名冊通知各單位人事（或綜合）部門。

4、內(nèi)部退養(yǎng)人員于2016年3月15日前完成工作交接，退出生產(chǎn)（工作）崗位，自2016年3月起按內(nèi)部退養(yǎng)工資標(biāo)準(zhǔn)支付待遇。

八、內(nèi)部退養(yǎng)人員管理

1、自2016年3月15日起，內(nèi)部退養(yǎng)人員轉(zhuǎn)入集團公司工會統(tǒng)一管理。

2、內(nèi)部退養(yǎng)人員應(yīng)維護集團公司的利益，按照集團公司保密委員會的要求履行保密義務(wù)，遵守相關(guān)法律、法規(guī)。

九、職工分流安置是是一項涉及職工利益的重要工作，各單位要積極參與改革，深入開展宣傳教育，為穩(wěn)妥推進改革創(chuàng)造條件、營造良好氛圍。

本辦法由集團公司人力資源部負責(zé)解釋，其他未盡事宜按國家和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件：內(nèi)部退養(yǎng)審核表

2016年3月5日

第三篇：公司內(nèi)部審計工作管理規(guī)定

內(nèi)部審計工作管理規(guī)定目的為加強和規(guī)范公司內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計工作的監(jiān)督職能，提高公司管理水平，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)制度，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。適用范圍

本規(guī)定適用于公司內(nèi)部審計工作的實施與管理。引用和參考文件

3.1 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。

《公司內(nèi)部審計文檔管理辦法》

3.2 參考文件

《中華人民共和國審計法》

《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》

《×××××××公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》定義及縮略語

4.1 術(shù)語

4.1.1 內(nèi)部審計

是指獨立監(jiān)督和評價本公司及所屬單位經(jīng)濟活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的行為，以促進加強經(jīng)濟管理和實現(xiàn)組織目標(biāo)。

4.1.2 內(nèi)部控制

是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保護資產(chǎn)的安全、完整，保證國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營方針的有效執(zhí)行，提高公司組織運營效率和效果，在充分考慮內(nèi)、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序和控制措施而形成的既聯(lián)系、又制約的系統(tǒng)。

4.1.3 審計人員

是指本公司的內(nèi)部審計人員。

4.1.4 被審單位

是指公司所屬部門、二級核算單位，以及公司控股企業(yè)。

4.1.5 正式招投標(biāo)項目

是指除公司程序《招標(biāo)、比質(zhì)比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達到金額起點的各類招標(biāo)項目。主要有：施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的、技術(shù)服務(wù)單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。

4.2 縮略語

無責(zé)任

5.1 總經(jīng)理

總經(jīng)理負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作，審批審計工作計劃、批復(fù)專項審計報告。

5.2 審計部

在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負責(zé)本公司內(nèi)部審計工作的組織、管理和實施。

5.3 相關(guān)部門

根據(jù)審計需要提供相關(guān)資料和資源，協(xié)助配合審計工作的實施。規(guī)定

6.1 審計機構(gòu)與人員

6.1.1 審計機構(gòu)

公司設(shè)立審計部。審計部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，直接對總經(jīng)理負責(zé)。公司可以根據(jù)需要設(shè)立審計委員會，配備總審計師。

6.1.2 審計人員

審計部應(yīng)配備專職審計人員。審計人員應(yīng)具備審計崗位所必備的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，依據(jù)規(guī)定持證上崗。審計機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)具備中級以上審計、會計或相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，或國際注冊內(nèi)部審計師、國家注冊會計師等相關(guān)執(zhí)業(yè)資格，或從事審計工作3年以上。

6.2 審計工作職責(zé)

6.2.1 對公司及所屬單位（含占控股地位或主導(dǎo)地位的單位，下同）或部門的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算及其有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

6.2.2 對公司及所屬單位重大固定資產(chǎn)處置進行審計。

6.2.3 對公司及所屬單位經(jīng)濟管理和經(jīng)濟效益情況進行審計。

6.2.4 對公司所屬單位或部門負責(zé)人的任期經(jīng)濟責(zé)任進行審計。

6.2.5 對公司及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性，進行審計評價。

6.2.6 對公司建安工程、物項采購和技術(shù)服務(wù)等重大招投標(biāo)工作進行審計監(jiān)督。具體分為三種情況：

a)對50萬元以下的比質(zhì)比價項目，審計部將根據(jù)項目的重要性和風(fēng)險性判斷，視情況參與；對未介入的比質(zhì)比價項目，審計部將以經(jīng)濟合同專項審計方式進行后續(xù)監(jiān)督，界定項目比質(zhì)比價和合同立項、簽訂、執(zhí)行、變更或索賠、驗收、關(guān)閉等資料的合規(guī)性、合法性和完整性，以及經(jīng)管人的履職責(zé)任。

b)對50萬元以上（含50萬元）至正式招標(biāo)項目起點金額之間的比質(zhì)比價項目，由合同部門根據(jù)項目立項金額情況通知審計部，審計部將全面參與。

c)對正式招標(biāo)項目，審計部務(wù)必參加。

6.2.7 對公司對外投資、風(fēng)險控制等經(jīng)濟活動，以及重要經(jīng)濟合同的談判、簽訂或索賠等情況進行審計監(jiān)督。根據(jù)公司項目比質(zhì)比價和招投標(biāo)活動的開展情況，審計部將于每季末向公司總經(jīng)理提出公司季度招投標(biāo)工作、一些難點熱點問題的監(jiān)督情況報告（書面或口頭）。該報告業(yè)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。

6.2.8 對公司全面風(fēng)險管理的日常工作進行組織協(xié)調(diào)，提出公司全面風(fēng)險管理工作計劃和工作報告，建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，組織風(fēng)險評估，配合有關(guān)職能部門制定風(fēng)險解決方案，并對方案實施進行日常監(jiān)控，完善公司風(fēng)險管理工作的培訓(xùn)。

6.2.9 完成××××公司審計部、公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）交辦的審計事項。

6.3 審計工作權(quán)限

6.3.1 參加公司重要經(jīng)濟活動有關(guān)會議，了解并就公司的工程投資和經(jīng)營管理情況發(fā)表意見。

6.3.2 要求被審計單位或部門按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)決算報告和其他有關(guān)文件、資料。

6.3.3 根據(jù)工作需要，檢查被審計單位會計憑證、會計賬簿、會計報表和資產(chǎn)，查閱生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的文件、會議記錄，以及計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。

6.3.4 對與審計事項有關(guān)的單位和個人進行調(diào)查，并取得相關(guān)證明材料。

6.3.5 對正在進行的嚴(yán)重違法違規(guī)和嚴(yán)重損失浪費行為，可做出臨時制止決定，并及時向公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）報告。

6.3.6 對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改和毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表，以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）批準(zhǔn)后，有權(quán)予以暫時封存。

6.3.7 提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見，以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議。

6.3.8 審計部根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）同意后，可委托社會中介機構(gòu)對有關(guān)事項進行審計。

6.4 審計工作程序

6.4.1 審計部應(yīng)根據(jù)國家和集團公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，編制審計工作計劃，并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

6.4.2 審計準(zhǔn)備階段。審計部實施專項審計時，應(yīng)成立審計組，指定參審人員名單，確定被審計單位（或部門），制定審計通知書，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，審計部應(yīng)在實施審計前的3個工作日，通知被審單位（但對突擊執(zhí)行審計的特殊業(yè)務(wù)，審計通知書可在實施審計時送達），明確審計的內(nèi)容、種類、方式和時間，以及被審單位應(yīng)提供的工作條件和工作聯(lián)系人。審計組應(yīng)充分考慮審計風(fēng)險和內(nèi)部管理的需要，制定具體項目的審計計劃。

6.4.3 審計實施階段。審計人員采取審查憑證、帳薄、報表、合同、文件和資料，檢查現(xiàn)金、有價證券和實物，向有關(guān)部門和人員進行詢問和談話等方式來搜集審計證據(jù)，并做好審計記錄、編寫審計工作底稿。

6.4.4 審計報告階段。審計人員應(yīng)對審計事項和結(jié)果提出審計報告，并在審計報告正式發(fā)布前，征求被審單位意見。被審單位如有異議，應(yīng)在接到審計報告之日起的10個工作日內(nèi)提出書面反饋意見；逾期不提出，視為無異議。

6.4.5 審計部應(yīng)將審計報告與被審計單位意見一并報送公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）審閱并批準(zhǔn)。

6.4.6 審計部應(yīng)根據(jù)公司總經(jīng)理（或董事會、監(jiān)事會）對審計報告的批示，向被審計單位下達審計建議或意見。

6.4.7 審計部應(yīng)對主要審計項目進行后續(xù)審計監(jiān)督，跟蹤被審單位對審計意見的采納和落實情況。

6.5 審計工作要求

6.5.1 公司相關(guān)內(nèi)部職能部門應(yīng)積極配合和支持內(nèi)部審計工作的開展。

6.5.2 審計部應(yīng)根據(jù)國家、集團公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理需要，有效開展內(nèi)部審計工作，加強內(nèi)部監(jiān)督，糾正違規(guī)行為，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，促進公司加強管理和提高經(jīng)濟效益。

6.5.3 審計部應(yīng)對違反國家法律法規(guī)、集團公司有關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)部控制管理漏洞，及時提出改進建議。

6.5.4 審計部應(yīng)每年向公司董事會、監(jiān)事會提交內(nèi)部審計工作總結(jié)報告。同時將公司的內(nèi)部審計工作計劃和工作總結(jié)、重要專項審計報告集團公司審計部。

6.5.5 審計部應(yīng)不斷提高審計質(zhì)量和效率，防范審計風(fēng)險；接受集團公司審計部對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的檢查和評估。

6.5.6 審計人員辦理審計事項，應(yīng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正和保密。

6.5.7 審計人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，實行持證上崗、規(guī)范執(zhí)業(yè)和后續(xù)教育的制度。

6.6 審計檔案管理

6.6.1 歸檔范圍：審計部對已辦結(jié)的內(nèi)部審計事項，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全審計檔案。審計檔案管理范圍如下：

a)上級審計部門和公司總經(jīng)理有關(guān)審計工作的批示；

b)審計工作的規(guī)章制度、程序、計劃和總結(jié)；

c)審計通知書、審計方案、審計記錄、審計工作底稿、審計證據(jù)和審計報告等； d)公司總經(jīng)理對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批?fù)和意見；

e)復(fù)審及后續(xù)審計資料；

f)有關(guān)部門和個人反映的經(jīng)濟問題或舉報材料，以及審計部的專案審計結(jié)論和處理決定。

6.6.2 日常管理

a)審計檔案應(yīng)嚴(yán)格按照公司檔案管理、安全管理和保密管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

b)明確責(zé)任，確定專人負責(zé)審計檔案的日常管理，完善審計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和移交公司檔案部門的手續(xù)。

有關(guān)審計檔案的詳細規(guī)定參見程序P-BP-AUB-002 《內(nèi)部審計文檔管理辦法》

6.7 獎勵和處罰

6.7.1 被審單位或個人

6.7.1.1審計人員對被審單位嚴(yán)格遵紀(jì)守法、經(jīng)濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，向公司總經(jīng)理提出表揚或獎勵的建議。

6.7.1.2審計人員對有下列行為的被審單位或個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總經(jīng)理提出處罰或追究責(zé)任的建議。

a)被審單位或個人違法違規(guī)和造成損失浪費的；

b)拒絕提供憑證、帳薄、報表、合同、證明材料和有關(guān)文件、資料的；

c)阻撓審計人員開展工作，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的；

d)弄虛作假、隱瞞事實真相的；

e)玩忽職守、給公司造成重大損失的；

f)拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的；

g)泄露公司秘密的；

h)對審計人員或檢舉人進行打擊報復(fù)的。

6.7.2 審計人員

對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。

a)利用職權(quán)謀取私利的；

b)弄虛作假、營私舞弊的；

d)泄漏國家機密和被審單位商業(yè)秘密的；

e)玩忽職守，給國家和被審單位造成重大損失的。附則

a)本辦法由公司審計部負責(zé)解釋；

b)本辦法自批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行。記錄

無

第四篇：公司內(nèi)部臨時借人管理規(guī)定

人員借用協(xié)商單

借用單位： 被借單位： 借用事由（任務(wù)）： 計劃借用日期： 年 借用單位： 負 責(zé) 人： 年 月 日 被借人員： 任務(wù)完成情況（結(jié)論）： 借人單位 負責(zé)人簽字 日期： 日起至 年 被借單位： 負 責(zé) 人： 年 月 日天 月 日共計 月

*****公司內(nèi)部臨時借人管理規(guī)定（試行）為滿足生產(chǎn)經(jīng)營及各單位臨時用人需要，為更好地協(xié)調(diào)，有序組織人力資源，特制定本規(guī)定。

1、由借人單位向人力資源部提出借人申請，填寫《人員借用協(xié)商單》，明確借用事由或任務(wù)，計劃借用時間，用人數(shù)量，如需出差，寫明出差地。

2、人力資源部根據(jù)借人單位申請，負責(zé)與被借人單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，確定被借用人員。必要時請示公司分工主管領(lǐng)導(dǎo)商定。被借人確定以后由被借單位領(lǐng)導(dǎo)通知被借人。

3、借調(diào)人員人事關(guān)系保留在原單位。借調(diào)一個月以上的，被借人考勤要轉(zhuǎn)到借人單位，借調(diào)期間薪酬管理轉(zhuǎn)入新單位，負責(zé)績效考核并承擔(dān)全部的個人薪酬；公司與獨立承包體之間借人，由借人單位承擔(dān)被借人工資、養(yǎng)老險、失業(yè)險、醫(yī)保險、工傷險、住房公積金及差旅費等。

4、借調(diào)人員借調(diào)時限已滿或任務(wù)完成，持《人員借用協(xié)商單》回派出單位報到。

5、本規(guī)定自****年**月**日執(zhí)行，由人力資源部負責(zé)解釋。

****年**月**日

第五篇：物業(yè)公司內(nèi)部鑰匙管理規(guī)定

物業(yè)管理服務(wù)中心 安保部

內(nèi)部鑰匙管理規(guī)定

NK—SE—01 為保證物業(yè)管理服務(wù)中心內(nèi)部辦公區(qū)域內(nèi)的安全管理及鑰匙的規(guī)范化管理以及緊急狀況下減少強行進入或不能進入導(dǎo)致的損失而制定此規(guī)定。

1、由物業(yè)管理服務(wù)中心安保部負責(zé)辦公區(qū)域鑰匙的分類及日常管理，并根據(jù)程序進行借用和使用，安保主管負責(zé)辦理鑰匙領(lǐng)用封存手續(xù)。

2、工作程序

2．1 鑰匙的接管/移交

2.1.1、收房時施工方要將所有鑰匙粘貼標(biāo)識移交安保部，并填寫《鑰匙接收清單》。

2.1.2、辦公室主任、安保主管及時與施工方核對清點所有鑰匙，并及時將鑰匙分類（辦公室、會議室、庫房、機房）保管，同時設(shè)立鑰匙臺賬，一式兩份上交辦公室一份，部門留存一份。

2.2 鑰匙的保管

2.2.1、所有鑰匙自接管后由安保主管及時（不超過一個工作日）整理、存放于鑰匙柜，安保經(jīng)理與安保主管各持一把鑰匙柜鑰匙，兩人同時方能開啟鑰匙柜。

2.2.2、安保經(jīng)理每2周不少于一次檢查各類鑰匙的發(fā)放、封存、領(lǐng)取、保存等工作。物業(yè)管理服務(wù)中心 安保部

NK—SE—01 2.3 鑰匙的封存、啟用

2.3.1、日常使用鑰匙為：會議室、機房、庫房常備鑰匙。2.3.2、封存：辦公區(qū)域各辦公室及會議室、機房、庫房備用鑰匙 2.3.3、領(lǐng)用：

a.安保部按照相關(guān)要求及突發(fā)事件處理程序啟用備用封存鑰匙。b.物業(yè)管理服務(wù)中心內(nèi)部人員領(lǐng)用日常各辦公室及會議室封存?zhèn)溆描€匙，須報物業(yè)管理中心主任批準(zhǔn)登記，安保經(jīng)理根據(jù)指示執(zhí)行，安保主管負責(zé)對現(xiàn)場的看護及事后鎖閉。

c.特殊情況需啟用封存的常備鑰匙，按照啟用封存鑰匙程序執(zhí)行。2.4、啟封：

a.啟封內(nèi)部封存鑰匙必須由所啟用鑰匙的管理部門經(jīng)理授權(quán)，通知安保部經(jīng)理，由使用人填寫《安保部內(nèi)部封存鑰匙領(lǐng)用登記表》方可取用，安保經(jīng)理每月不少于二次檢查《安保部內(nèi)部封存鑰匙領(lǐng)用登記表》。

b.啟封時領(lǐng)用人員與安保主管雙方共同啟封。

c.使用完畢后，必須由領(lǐng)用人及部門經(jīng)理與安保主管封存，并填寫《安保部內(nèi)部封存鑰匙領(lǐng)用登記表》。

2.5、重點部位鑰匙為：財務(wù)室戶門、各辦公室戶門、各重點機房、各級庫房戶門、會議室戶門。2．6 備用鑰匙的變更

2.6.1、物業(yè)管理服務(wù)中心內(nèi)部人員如鑰匙丟失應(yīng)馬上報告安保部，并寫出詳細經(jīng)過；以便于安保部可以針對此情況進行重點物業(yè)管理服務(wù)中心 安保部

NK—SE—01 監(jiān)控。

2.6.2、安保主管在接到報失鑰匙的事實后一個工作日聯(lián)系報失人員，共同更換已封存的原備用鑰匙。啟封舊鑰匙、封存新配鑰匙，按相關(guān)條款執(zhí)行。

2.6.3、任何內(nèi)部人員無權(quán)私自復(fù)制鑰匙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照物業(yè)管理服務(wù)中心有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

2.6.4、如因人員增加等工作原因必須增加現(xiàn)有鑰匙的數(shù)量時，需求部門須就需求原因提出書面申請，經(jīng)物業(yè)管理中心主任同意后填寫《鑰匙復(fù)制申請單》，安保部安保主管負責(zé)留存?zhèn)浒浮?/p>

2.6.5、鑰匙配置僅限安保部安保主管全權(quán)操作，由安保主管外出配置，安保經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督檢查，其他人員無權(quán)配置。鑰匙的配置費用由安保部按中心財務(wù)制度申報，注明配置人。

2.7各種鑰匙臺帳及各種鑰匙記錄的管理

2.8安保主管負責(zé)整理鑰匙臺帳及各種鑰匙記錄，按《檔案管理程序》執(zhí)行。