第一篇：青海華鼎實業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告

青海華鼎實業(yè)股份有限公司

2010年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任，青海華鼎實業(yè)股份有限公司2010年第一季度報告。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

1.4公司負(fù)責(zé)人姓名　于世光

主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名　楊擁軍

會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名　史峰

公司負(fù)責(zé)人于世光、主管會計工作負(fù)責(zé)人楊擁軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）史峰聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

幣種:人民幣

本報告期末　上年度期末　本報告期末比上年度期末增減(%)

總資產(chǎn)(元)1，573，460，450.57　1，599，487，800.25-1.63

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)742，216，340.94　748，897，258.73-0.89

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3.13　3.16-0.95

年初至報告期期末　比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)-5，787，524.35　83.78

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.02　89.47

報告期　年初至報告期期末　本報告期比上年同期增減(%)

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)-6，680，917.79-6，680，917.79-10，608.47

基本每股收益（元/股）-0.0282-0.0282-9，300

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)-0.0331-0.0331-65.50

稀釋每股收益（元/股）-0.0282-0.0282-9，300

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-0.89-0.89　減少0.88個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）-1.05-1.05　減少0.33個百分點

扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

項目　金額

計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外）1，158，754.94

債務(wù)重組損益　266，878.40

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益-62，887.20

所得稅影響額-210，144.18

合計　1，152，601.96

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）28，239

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量　種類

青海天象投資實業(yè)有限公司　30，680，000　人民幣普通股

王素英　1，068，426　人民幣普通股

瞿明淑　945，336　人民幣普通股

林宋　922，135　人民幣普通股

羅軍　610，550　人民幣普通股

黃木　600，000　人民幣普通股

王宇丹　580，000　人民幣普通股

張智誠　570，000　人民幣普通股

鄭筱曼　457，256　人民幣普通股

袁小英　453，700　人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用 不適用

金額單位：人民幣元

資產(chǎn)負(fù)債表項目　期末金額　期初金額　增減比例（%）變動原因

應(yīng)交稅費　9，842，384.76　20，608，039.18-52.24%　繳納年初應(yīng)交稅金

其他應(yīng)付款　16，340，344.55　33，548，275.83-51.29%　清理往來款

其他流動負(fù)債　2，395，633.08　752，415.65　218.39%　預(yù)提的取暖用煤費用

第二篇：鼎元實業(yè)公司簡介

鼎元（白山）實業(yè)有限公司簡介

鼎元（白山）實業(yè)有限公司是由鼎元（中國）投資有限公司獨資的外資企業(yè)，2007年3月2日經(jīng)白山商務(wù)局批準(zhǔn)，在白山市工商局注冊設(shè)立。注冊資本為2000萬美元。

為充分發(fā)揮白山地區(qū)資源優(yōu)勢，公司擬投資約8億元人民幣一攬子開發(fā)紙業(yè)、林業(yè)、煤業(yè)、人造板、硅藻土人參等多個項目，目前2007年公司配合市政府完成了林紙一體化項目的奠基儀式，新建紙廠一期工程各項工作4月末全面展開，已投入資金6000萬元，完成總工程量的65%。

投入8000萬元資金開發(fā)靖撫50萬噸/年煤田，成功運作了21萬噸/年靖宇煤礦，年可實現(xiàn)產(chǎn)值6000萬元。

投資4000萬元在長白新建了年產(chǎn)3萬立方米中密度板廠，現(xiàn)已投入運行，預(yù)計08可實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬元。

在長白成功收購整合了硅藻土資源，投入3000萬元資金，現(xiàn)正在運行過程中，預(yù)計年可實現(xiàn)銷售收入700萬元。

2007年6月7日與市政府簽署了《城市污水處理場特許經(jīng)營協(xié)議》及《污水處理服務(wù)協(xié)議》，總投資約4500萬元，現(xiàn)已正常運營。

第三篇：廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 1

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司0 0 0 9 8

2010可持續(xù)發(fā)展報告

2011年4月

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 2

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司標(biāo)識

圖案呈長方形，與英文名稱組合為正方形，構(gòu)圖體現(xiàn)出幾何對等項，棱角分 明的圖形予以公司經(jīng)營管理規(guī)范化、流程化和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，體現(xiàn)大企業(yè)集團(tuán) 的管理風(fēng)格。

圖形元素是漸變的藍(lán)色背景中銀色向上的金屬圖案，暗合四種寓意：

1、轉(zhuǎn)折上升的視覺效果，寓示公司在一次創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)上，實施二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略，實現(xiàn)新的轉(zhuǎn)折，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面；

2、以增長曲線為構(gòu)圖理念，寓示公司的持續(xù)成長；

3、金屬的厚實感體現(xiàn)出穩(wěn)健經(jīng)營和務(wù)實的公司風(fēng)格；

4、兩端突破藍(lán)色背景邊框限制的表現(xiàn)形式，寓示不斷創(chuàng)新和發(fā)展無限。

藍(lán)色代表發(fā)展和希望，寓示公司發(fā)展空間像藍(lán)天一樣廣闊，充滿希望。

銀色代表現(xiàn)代發(fā)展和科技進(jìn)步。形象標(biāo)志圖形、色彩充分表達(dá)公司在新的發(fā) 展時期、新的給予中的全新的發(fā)展空間。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 3

注重認(rèn)真 追求卓越 持續(xù)發(fā)展

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 4 目 錄

重要提示..........................................................6 領(lǐng)導(dǎo)致辭..........................................................7 關(guān)于本報告........................................................9 第一部分：戰(zhàn)略與組織.............................................11 1.公司概況..................................................11 1.1 關(guān)于公司................................................11 1.2 組織體系................................................12 1.3 行業(yè)協(xié)會及所獲獎項......................................15 2.價值觀與發(fā)展戰(zhàn)略..........................................18 2.1 核心價值觀..............................................18 2.2 發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略..........................................18 3.公司治理..................................................20 3.1 完善公司治理..........................................20 3.2 職責(zé)劃分與規(guī)范運作....................................20 3.3 保障可持續(xù)發(fā)展的綜合管理體系..........................22 4.相關(guān)方溝通與參與..........................................24 4.1 相關(guān)方參與戰(zhàn)略..........................................24 4.2 相關(guān)方溝通形式與期望....................................24 4.3 相關(guān)方溝通重點..........................................25

第二部分：經(jīng)濟(jì)業(yè)績指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)報告.................................27

1、經(jīng)營業(yè)績..................................................27

2、新項目進(jìn)展情況............................................29

3、財務(wù)表現(xiàn)..................................................31 第三部分：安健環(huán)業(yè)績指標(biāo)和安健環(huán)報告.............................33 1.公司ISO14001 環(huán)境保護(hù)方針、目標(biāo)............................33 2.2010 質(zhì)安健環(huán)業(yè)績總體情況..............................33 2.1 環(huán)保業(yè)績指標(biāo)............................................33 2.2 安全業(yè)績指標(biāo)............................................36 第四部分 社會業(yè)績指標(biāo)和社會報告................................40

1、人力資源管理..............................................40 1．1 人力資源管理政策.......................................40 1.2 員工構(gòu)成................................................40 1.3 員工福利................................................42 1.4 員工培訓(xùn)與保護(hù)..........................................42

2、工會及工會活動............................................43

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 5

2.1 發(fā)揮工會的維權(quán)職能，加強(qiáng)工會組織建設(shè)....................43 2.2 加強(qiáng)女工工作，引領(lǐng)女職工在崗位上建功立業(yè)................43 2.3 關(guān)懷職工身心健康，加強(qiáng)和發(fā)揮職工互助會補充保障作用......44

3、反腐敗管理...............................................................................45

4、建設(shè)和諧社區(qū)..............................................48 4.1 建設(shè)和諧社區(qū)方針........................................48 4.2 服務(wù)社區(qū)，提供商業(yè)和就業(yè)機(jī)會............................48 4.3 扶貧助困，奉獻(xiàn)愛心......................................48

展望.............................................................50 驗證聲明.........................................................51 GRI內(nèi)容索引.....................................................53 反饋意見表.......................................................55

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 6

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 7

領(lǐng)導(dǎo)致辭

尊敬的各位投資者、各位朋友：

2010 年是“十一五”邁向“十二五”承前啟后的關(guān)鍵一年，也是舉世矚目 的廣州亞運年。過去一年來，廣州控股董事會、管理層和全體員工積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，以為社會提供經(jīng)濟(jì)、清潔、安全、穩(wěn)定的能源供應(yīng)和服務(wù)為己任，高標(biāo)準(zhǔn)做好節(jié) 能減排和清潔安全集約生產(chǎn)，全面提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，努力實現(xiàn)企業(yè)與社 會、環(huán)境的持續(xù)和諧發(fā)展。

能源產(chǎn)業(yè)在實現(xiàn)社會和國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)性支持作用，2010

年又適逢廣州亞運年，作為面向珠三角的大型綜合能源供應(yīng)商，廣州控股深知確 保能源的經(jīng)濟(jì)、清潔、安全、穩(wěn)定供給是公司應(yīng)履行的首要社會責(zé)任，屬下各企 業(yè)以高度的社會責(zé)任感確保安全生產(chǎn)，全力保障電力、煤炭、天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)，珠江電廠和天然氣發(fā)電公司作為廣州市亞運保電的骨干支撐電源，精心組織落實 “涉亞”電力生產(chǎn)保障措施、電煤質(zhì)量供應(yīng)保障措施與天然氣供應(yīng)保障方案，保 障了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行，珠江電廠、天然氣發(fā)電公司合計發(fā)電量達(dá)95 億千瓦 時以上。燃料公司在堅決保障電煤供應(yīng)的同時，積極組織煤炭資源保障珠三角的 市場煤供應(yīng)，2010 年市場煤銷售量達(dá)718.88 萬噸。南沙燃?xì)夤纠^續(xù)加快鋪設(shè) 燃?xì)夤芫W(wǎng)，擴(kuò)大管網(wǎng)覆蓋范圍，保障社會用氣需求，全年銷售成品氣3352.8 萬 立方米，同比增長52.63%。

高標(biāo)準(zhǔn)做好節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)同樣是廣州控股2010 年的工作重點之一，屬下主要生產(chǎn)型企業(yè)珠江電廠、天然氣發(fā)電公司、發(fā)展碧辟公司、南沙燃?xì)夤尽h(huán)保建材公司全部完成廣東省、廣州市“清潔生產(chǎn)企業(yè)”認(rèn)證工作，獲得“廣州 市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)”和“廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)”稱號。珠江電廠在廣東省燃煤 電廠中率先完成全部機(jī)組煙氣脫硝技改工程，南沙產(chǎn)業(yè)園廢水處理綜合整治工程 全面完成，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水回收處理循環(huán)使用，為廣州亞運“藍(lán)天碧水工 程”作出了積極貢獻(xiàn)。

清潔能源、低碳經(jīng)濟(jì)是廣州控股尋求可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。2010 年，公

司全力推進(jìn)湛江特呈島太陽能發(fā)電、惠東風(fēng)電等新能源項目的前期工作，湛江特 呈島太陽能發(fā)電已獲得廣東省發(fā)改委核準(zhǔn)，惠東風(fēng)電項目獲得廣東省發(fā)改委同意 開展前期工作的復(fù)函。

公司努力踐行“注重認(rèn)真、追求卓越、持續(xù)發(fā)展”的核心價值觀，堅持誠信

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 8

經(jīng)營，熱心社會公益，全面加強(qiáng)與股東、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、社區(qū)、政府 和員工等各利益相關(guān)方的溝通交流，統(tǒng)籌兼顧各利益相關(guān)方利益，與各方建立互 利共贏的關(guān)系。過去一年公司按照廣東省、廣州市扶貧工作部署，扎實推進(jìn)梅州 市豐順縣豐良鎮(zhèn)仙洞村扶貧雙到工作，大力支持村農(nóng)田水利防洪設(shè)施、道路、教 育設(shè)施、沼氣池建設(shè)，開展村容村貌大整治，制定并落實“一戶一策”幫扶規(guī)劃 和措施，千方百計搞好村集體經(jīng)濟(jì)，使得仙洞村被幫扶的136 戶貧困戶經(jīng)濟(jì)收入 均有不同程度的增長，全部超過仙洞村2010 年農(nóng)民人均收入增長水平；適齡學(xué) 生就學(xué)率達(dá)100%，輟學(xué)情況得到了徹底解決。2010 年公司首次發(fā)布《可持續(xù)發(fā) 展報告》，得到監(jiān)管部門、投資者和其他利益相關(guān)方廣泛的認(rèn)可和好評，并被第 三方機(jī)構(gòu)評選為“電力、煤氣業(yè)最佳社會責(zé)任報告”。

展望未來，廣州控股將積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，緊緊把握發(fā)展重要機(jī)遇，以世界眼 光和戰(zhàn)略思維謀劃和推進(jìn)新一輪創(chuàng)業(yè)發(fā)展，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，調(diào)整和優(yōu)化 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)環(huán)保及社會事務(wù)管理，打造面向珠三角持續(xù)領(lǐng)先的大型綜合能源 供應(yīng)商，持續(xù)為企業(yè)和社會的和諧發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)，成為中國能源行業(yè)最具社 會責(zé)任和最受尊敬的企業(yè)公民之一。董事長：

楊丹 地

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

二〇一一年四月二十日

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 9

關(guān)于本報告

本報告是廣州控股第二次發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報告，是公司履行社會責(zé)任義務(wù)和 建立節(jié)約型企業(yè)與和諧企業(yè)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展及相關(guān)活動的真實反映。報告范圍

本報告以廣州控股為核心主體，屬下控股子公司、參股子公司的核心指

標(biāo)納入本報告。其中，廣州控股及大部份控股子公司的績效數(shù)據(jù)將在報告中披露，其余控股子公司及參股子公司的績效將不作詳細(xì)披露（詳見“廣州控股與子公 司的組織圖”部分）。本報告披露屬下公司的數(shù)據(jù)，除作特別說明外，均為實際 數(shù)據(jù)，未按股權(quán)比例處理。

報告時間

公司可持續(xù)發(fā)展報告為報告，除特別說明外，本報告系統(tǒng)總結(jié)和反映公

司在2010 年1 月1 日至12 月31 日生產(chǎn)經(jīng)營過程中，運用可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理 念，在安全、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會等方面所作的努力和未來的計劃，為增加公眾對 公司的認(rèn)識和了解，部分內(nèi)容向2009 年以前適度追溯。報告數(shù)據(jù)說明

本報告所引用的2009 年及以前數(shù)據(jù)為最終統(tǒng)計數(shù)，部分?jǐn)?shù)據(jù)與公司

2009 可持續(xù)發(fā)展報告略有差異。所收集的數(shù)據(jù)為實際運行表計量數(shù)，部分 數(shù)據(jù)按照國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量單位的轉(zhuǎn)換（具體請查看相關(guān)數(shù)據(jù)的備注部 分）。

報告編寫原則

本報告根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司社會責(zé)任承擔(dān)工作的通知》、《上海證券交易所上市公司環(huán)境信息披露指引》、《上市公司2009 年報告工 作備忘錄第一號——內(nèi)控報告和社會責(zé)任報告的編制和審議》的規(guī)定，并參照全 球報告倡議組織GRI《可持續(xù)發(fā)展報告指南》（2006 版），結(jié)合公司在履行可持 續(xù)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保及社會發(fā)展的具體情況，根據(jù)利益相關(guān)方所關(guān)注的議題進(jìn)行編制。受各種客觀條件的限制，本次報告編制可能未盡人意。公司將在未來持續(xù)完 善和改進(jìn)報告的披露內(nèi)容和形式，并每年發(fā)布一份可持續(xù)發(fā)展報告。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 10 報告語言版本

報告提供簡體中文及英文版本。電子版刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://004km.cn 或致電020-37850973 徐小姐索取。報告審驗

根據(jù)全球報告倡議組織GRI《可持續(xù)發(fā)展報告指南》（2006 版），本次發(fā)布 的《可持續(xù)發(fā)展報告》達(dá)到B+等級。公司聘請香港通用公證行有限公司（SGS）

為本報告提供第三方獨立審驗服務(wù)，對報告所披露的信息進(jìn)行審驗，并出具第三 方驗證聲明（詳見“驗證聲明”部分）。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 11

第一部分：戰(zhàn)略與組織 1.公司概況 1.1 關(guān)于公司

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司設(shè)立于1997 年7 月11 日，是由原國有 獨資的廣州電力企業(yè)集團(tuán)有限公司獨家發(fā)起，經(jīng)廣州市人民政府穗府【1997】82 號文批準(zhǔn)整體改組后向社會公開募集人民幣普通股設(shè)立的股份有限公司。截至 2010 年12 月31 日，公司總股本205,920 萬股，股東構(gòu)成如下：

公司總部位于珠三角的核心——廣州市，核心產(chǎn)業(yè)位于珠江出?？凇獜V州

市南沙區(qū)。多年來，公司以建設(shè)面向珠三角的大型綜合能源供應(yīng)商為發(fā)展戰(zhàn)略，建立了以電力、煤炭、油品、天然氣為核心的綜合能源業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)均無外包 情況。

廣州控股股權(quán)關(guān)系圖 67.047% 11.189% 21.764%

廣州發(fā)展集團(tuán)有限公司 中國長江電力股份有限公司 其他A股股東

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 12

1.2 組織體系

1.2.1 企業(yè)組織架構(gòu)

公司按照現(xiàn)代公司治理和管理理念，建立了完善的組織管理體系。同時，為 適應(yīng)環(huán)境和管理需要，公司還對組織體系進(jìn)行及時調(diào)整，提高運作效率。2010 年11 月，為適應(yīng)電力產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢要求，進(jìn)一步加大電力產(chǎn)業(yè)技

術(shù)管理、審核、監(jiān)督和評價等方面的管理力度，簡化管理流程，提高工作效率，公司取消技術(shù)總監(jiān)崗位設(shè)置，在電力業(yè)務(wù)增設(shè)技術(shù)總監(jiān)崗位，主要負(fù)責(zé)電力業(yè)務(wù) 在生產(chǎn)、投資、建設(shè)方面涉及的技術(shù)管理、技術(shù)監(jiān)督、技術(shù)審核與評價、技術(shù)創(chuàng) 新與開發(fā)研究等工作，同時撤銷公司技術(shù)室建制，其職能并入電力業(yè)務(wù)。電力業(yè)務(wù)煤炭業(yè)務(wù)油品天然氣業(yè)務(wù) 財 務(wù) 部 法 律 室 戰(zhàn) 略 管 理 部 紀(jì) 檢 監(jiān) 察 室 投 資 者 關(guān) 系 部 安 健 環(huán) 管 理 部 人 力 資 源 部 行 政 部 審 計 部 黨 工 部 工 會

投資項目社會事 務(wù)管理委員會

安全健康與環(huán)保管 理委員會

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公 股東大會 監(jiān)事會 董事會 經(jīng)營管理層 專業(yè)委員會

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 13

40% 60% 100% 35.23% 50% 50% 50% 30% 55% 30% 100% 50% 50% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70%

6.5% 58.5% 60% 50% 5% 10% 90% 30%

50% 55% 65% 45% 90% 10% 25% 100%

廣州控股與子公司的組織圖

廣州港發(fā)石油化工碼 頭有限公司貴 州粵黔電力有 限公司廣 州南沙發(fā)展煤炭有限公司廣 州發(fā)展環(huán)保建材有 限公司中 遠(yuǎn)發(fā)展航運有 限公司深 圳市廣深沙角B

電 力有限公司同 發(fā)東周窯煤業(yè)有 限公司廣 州發(fā)展南沙產(chǎn)區(qū)管理有限公司廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

廣州原電投資有 限公司廣 州原實投資管理有 限公司廣 州發(fā)展資產(chǎn)管理有 限公司廣 州發(fā)展電力投資有 限公司廣 州發(fā)展煤炭投資有 限公司廣 州發(fā)展油品投資有 限公司廣州發(fā)展天然氣投資有限公司廣 州發(fā)展南沙電力有 限公司佛山市三水恒益火力發(fā)電廠有限公司肇 慶發(fā)展電力有 限公司國 電都勻發(fā)電有 限公司同 煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有 限公司....................公司....報告..............公司..廣 州發(fā)展航運有 限公司廣 州發(fā)展碧辟油品有 限公司廣 州發(fā)展油品銷售有 限公司廣 州南沙發(fā)展燃?xì)庥?限公司廣 東珠海金灣液化天 然氣有限公司廣 州發(fā)展燃?xì)馔顿Y有 限公司廣 州珠江電力燃料有 限公司廣 州珠江電力有 限公司廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司廣 東紅海灣發(fā)電有 限公司深 圳廣發(fā)電力資有限公司廣 州發(fā)展新能源有 限公司廣 東粵電控股西部投 資有限公司

廣 州東方電力有 限公司

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 14

1.2.2運營企業(yè)構(gòu)成 被投資單位全稱

注冊資本

（萬元）經(jīng)營范圍

合計持 股比例

廣州珠江電力有限公司*注2 42,000 電力的生產(chǎn)、銷售 50% 廣州東方電力有限公司*注2 99,000 電力的生產(chǎn)、銷售 75% 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公 司

69,200

天然氣發(fā)電工程建設(shè)，電力的生產(chǎn)、銷售

70%

廣州南沙發(fā)展煤炭碼頭有限 公司*注3

16,994.80 煤炭裝卸、儲存 65%

廣州發(fā)展環(huán)保建材有限公司 1,000 生產(chǎn)、銷售加氣混凝土及制品 65% 廣州珠江電力燃料有限公司 35,967.68 燃料批發(fā)零售 65%

廣州發(fā)展碧辟油品有限公司 40,000 石油化工產(chǎn)品銷售、裝卸 60% 廣州南沙發(fā)展燃?xì)庥邢薰?7,000 燃?xì)獾纳a(chǎn)、加工、儲存、輸送和 銷售

55%

廣州發(fā)展南沙產(chǎn)業(yè)區(qū)管理有 限公司

企業(yè)后勤管理服務(wù) 100% 廣州發(fā)展航運有限公司 52,000 國內(nèi)沿海普通貨船運輸，國際船舶 普通貨物運輸、船舶租賃、貨運代 理、貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口

50%

廣州發(fā)展新能源有限公司*注4 5,000 投資廢料、沼氣、風(fēng)力、太陽能、生物能發(fā)電

100%

注1：以上表格中畫陰影的公司為本報告披露績效數(shù)據(jù)的公司。

注 2：廣州珠江電力有限公司、廣州東方電力有限公司合稱廣州珠江電廠（簡稱“珠江電廠”）

注 3：廣州南沙發(fā)展煤炭碼頭有限公司數(shù)據(jù)隨廣州珠江電力燃料有限公司進(jìn)行披露。

注 4：截至報告期末，廣州發(fā)展新能源有限公司尚未有項目運營，故該公司績效不作詳細(xì)披露。

2010年8月，公司屬下全資子公司廣州發(fā)展煤炭投資有限公司（簡稱“煤炭

投資公司”）向中海發(fā)展股份有限公司(簡稱“中海發(fā)展”)轉(zhuǎn)讓其持有廣州發(fā)展航 運有限公司（簡稱“發(fā)展航運公司”）100%股權(quán)中的50%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完 成后，煤炭投資公司和中海發(fā)展各持有發(fā)展航運公司50%股權(quán)。

公司此次通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式引入中海發(fā)展，可充分利用公司貨源優(yōu)勢，發(fā)揮 中海發(fā)展在海洋運輸經(jīng)營管理方面的專業(yè)優(yōu)勢和沿海運輸組織調(diào)配能力，提升發(fā) 展航運安全營運管理水平，滿足公司未來運力需求的增長，增強(qiáng)公司煤炭運輸能 力，為公司煤炭業(yè)務(wù)和電力業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供保障。同時，可進(jìn)一步擴(kuò)大雙方合 作的廣度與深度，建立能源物流領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 15

1.3 行業(yè)協(xié)會及所獲獎項 1.3.1 參加的行業(yè)協(xié)會

為及時了解公司業(yè)務(wù)所在行業(yè)政策、技術(shù)和市場環(huán)境的發(fā)展變化趨勢，促進(jìn) 所在行業(yè)的發(fā)展并與同業(yè)者實現(xiàn)共贏，廣州控股及屬下子公司積極參加上市公司 及電力、煤炭、油氣等各種行業(yè)協(xié)會，并在其中部分協(xié)會中擔(dān)任副理事長、副會 長等重要職務(wù)。

廣州控股及屬下子公司參加的行業(yè)協(xié)會 參加的協(xié)會 任職

廣東上市公司協(xié)會 副理事長

廣東省電力行業(yè)協(xié)會 理事單位

廣州市電機(jī)工程學(xué)會（籌備）擬任副理事長單位

廣東省電機(jī)工程學(xué)會高壓技術(shù)專業(yè)委員會 委員

廣東省電機(jī)工程學(xué)會自動化與計算機(jī)應(yīng)用專委會 委員

中國水電質(zhì)協(xié)電力分會 團(tuán)體委員

廣州港口航運行業(yè)協(xié)會 理事

廣東省煤炭運銷協(xié)會 副會長

廣東省墻體材料工業(yè)協(xié)會 副會長

廣州市燃?xì)鈪f(xié)會 理事

廣東油氣商會 副會長

廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)管協(xié)會 理事

廣東省電機(jī)工程學(xué)會電廠專業(yè)委員會 會員

廣東省電機(jī)工程學(xué)會高壓技術(shù)專業(yè)委員會 委員

廣東省電機(jī)工程學(xué)會自動化與計算機(jī)應(yīng)用專委會 委員

中國電力企業(yè)聯(lián)合會火電分會 會員

廣東省電力行業(yè)協(xié)會 會員

中國電機(jī)工程學(xué)會燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電專業(yè)委員會 會員

廣東省節(jié)能協(xié)會 會員

廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會 會員

中國建材市場協(xié)會(綠色建材產(chǎn)品)會員

中國加氣混凝土協(xié)會 會員

廣東省資源綜合利用協(xié)會 會員

廣州市能源學(xué)會 會員

?? ??

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 16 1.3.2 獲得的獎項

廣州控股及屬下子公司貫徹“注重認(rèn)真，追求卓越，持續(xù)發(fā)展”的核心價值 觀，在經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會等方面做出積極努力，獲得了社會公眾的廣泛認(rèn)同。2010 廣州控股及屬下公司獲得的部分榮譽和獎項 獲獎單位 獎項 頒獎單位

捐贈證書 廣東省慈善總會

"倡孝物善、熱心公益”錦旗一面 東瓜宇村村委

“尊老倡孝、福澤社群”錦旗一面 坦頭村村委

《環(huán)境》會員單位牌匾一份 廣東省環(huán)保宣傳教育中心

2009 上市公司金牛百強(qiáng)--公共事業(yè)行業(yè)榜 中國證券報

投資者關(guān)系管理百強(qiáng)獎

中國上市公司投資者關(guān)系管 理研究中心

2010 年電力、煤氣業(yè)A 股上市公司最佳社會責(zé)任報告 潤靈環(huán)球責(zé)任評級

捐贈證書 廣東中華民族文化促進(jìn)會

2010 年廣東上市公司綜合實力10 強(qiáng)

廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企 業(yè)家協(xié)會

廣州控股

2006-2010 廣東上市公司綜合實力10 強(qiáng)

廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企 業(yè)家協(xié)會

“倡孝揚善、熱心公益”錦旗1 面 東瓜宇村民委員會

“尊老倡孝、福澤社群”錦旗1 面 南沙區(qū)南沙街坦頭村村委會

廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)

廣州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、廣州 市科技和信息化局、廣州市環(huán) 境保護(hù)局

廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)

廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、廣東省科學(xué)技術(shù)廳

運行部化學(xué)白班被評為2008-2009 廣州市 “三八紅 旗集體”稱號。

廣州市總工會和廣州市婦女 聯(lián)合會

2010 年廣東省企業(yè)創(chuàng)新紀(jì)錄優(yōu)秀獎

廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企 業(yè)創(chuàng)新紀(jì)錄審定委員會

珠江電廠

2009 廣東省節(jié)能先進(jìn)單位 廣東省人民政府

2009 南沙街社會治安綜合治理工作先進(jìn)集體

南沙街社會治安綜合治理委 員會

2009 南沙區(qū)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位 廣州市南沙區(qū) 廣東省電力行業(yè)09 優(yōu)秀QC 小組

2010 廣州市環(huán)境友好企業(yè) 廣州市環(huán)保局

2010 廣東節(jié)能貢獻(xiàn)獎 廣東省節(jié)能協(xié)會

2009 廣東省節(jié)能先進(jìn)單位 廣東省人民政府

廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)

廣州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、廣州 市科技和信息化局、廣州市環(huán) 境保護(hù)局

天然氣發(fā)電 公司

廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)

廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、廣東省科學(xué)技術(shù)廳

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 17

2010 廣東省勞動用工守法優(yōu)秀企業(yè)

廣東勞動學(xué)會、廣東省人力資 源管理協(xié)會、廣東省現(xiàn)代服務(wù) 業(yè)聯(lián)合會

發(fā)電部運行丙值集體被評為2009 廣州市青年文明號 廣州團(tuán)市委

環(huán)保建材公 司

守合同重信用企業(yè) 廣州市工商行政管理局

廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)

廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、廣東省科學(xué)技術(shù)廳

廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)

廣州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、廣州 市科技和信息化局、廣州市環(huán) 境保護(hù)局

發(fā)展碧辟公 司

廣州市南沙區(qū) 2010 安全生產(chǎn)先進(jìn)單位

廣州市南沙區(qū)安全生產(chǎn)委員 會

廣州市2009 企業(yè)安全生產(chǎn)工作先進(jìn)集體 廣州市安全生產(chǎn)委員會

南沙區(qū)2009 安全生產(chǎn)工作先進(jìn)企業(yè)

廣州市南沙區(qū)安全生產(chǎn)委員 會

廣州市清潔生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)

廣州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、廣州 市科技和信息化局、廣州市環(huán) 境保護(hù)局 廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)

廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、廣東省科學(xué)技術(shù)廳

南沙燃?xì)夤?司

2009 南沙區(qū)環(huán)境友好企業(yè) 南沙區(qū)環(huán)保局

廣州發(fā)展資 產(chǎn)管理有限 公司

2008-2009 年納稅信用等級A 級納稅人 廣州國地稅

廣州發(fā)展天 然氣投資有 限公司

2008-2009 年納稅信用等級A 級納稅人 廣州國地稅

公司員工2010獲得的榮譽和獎項 獲獎單位及姓名 獎項 頒獎單位

廣州控股楊丹地董事長 2010 廣東上市公司10 大杰出企業(yè)家

廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)家 協(xié)會

珠江電廠團(tuán)委委員黃愷 琿

2009 廣州市優(yōu)秀共青團(tuán)員 廣州團(tuán)市委

天然氣發(fā)電公司員工

盧俊利

作品《安全發(fā)展，青年當(dāng)先》獲09 廣 東省青年安全生產(chǎn)主題宣傳展板創(chuàng)作大賽 二等獎。

共青團(tuán)廣東省委員會

天然氣發(fā)電公司員工

張文青

作品《江灣傍晚》參加“廣佛同城迎亞運、保安全、促發(fā)展暨廣州市第二屆安全生產(chǎn) 與工傷預(yù)防書畫、攝影展覽獲三等獎。

廣州市安委會、佛山市安委會

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 18

2.價值觀與發(fā)展戰(zhàn)略 2.1 核心價值觀

2.2發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略

公司使命

為社會提供經(jīng)濟(jì)、清潔、安全、穩(wěn)定的能源供應(yīng)和服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)、環(huán)境和 社會的持續(xù)和諧發(fā)展。

發(fā)展目標(biāo) 建設(shè)面向珠三角持續(xù)領(lǐng)先的大型綜合能源供應(yīng)商。

企業(yè)戰(zhàn)略

公司堅持“注重認(rèn)真、追求卓越、持續(xù)發(fā)展”的企業(yè)核心價值觀，圍繞建設(shè) 面向珠三角持續(xù)領(lǐng)先的大型綜合能源供應(yīng)商戰(zhàn)略定位和目標(biāo)，建立清潔、安全、穩(wěn)定和具有市場競爭力的綜合能源供應(yīng)體系，建設(shè)電力、煤炭、油品天然氣三大 產(chǎn)業(yè)鏈，占據(jù)資源制高點。保護(hù)環(huán)境，積極履行社會責(zé)任，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

可持續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展：通過投資建設(shè)、收購、兼并，發(fā)展高效、清潔的大型 發(fā)電機(jī)組，建立煤炭資源、運輸、中轉(zhuǎn)、銷售一體化經(jīng)營體制，提升油 品業(yè)務(wù)價值鏈，推進(jìn)LNG 接收站和天然氣網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開拓新能源與可 再生能源業(yè)務(wù)。控制電力、煤炭、油品、天然氣等戰(zhàn)略性資源。

可持續(xù)環(huán)保發(fā)展：在企業(yè)的投資、經(jīng)營過程中，推進(jìn)節(jié)能減排，有效利 追求卓越

追求在市場的領(lǐng)導(dǎo)地位

堅持高標(biāo)準(zhǔn)管理

打造卓越的管理團(tuán)隊

推動創(chuàng)新與變革 持續(xù)發(fā)展

注重業(yè)績持續(xù)增長

建設(shè)具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)

尊重員工的價值和創(chuàng)造性

實現(xiàn)與社會、環(huán)境的協(xié)調(diào) 發(fā)展

注重認(rèn)真

認(rèn)真對待工作、客戶與合作者

維護(hù)公司整體利益

實現(xiàn)股東最大價值

履行企業(yè)的社會責(zé)任

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 19

用各類資源，堅持執(zhí)行嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。

可持續(xù)社會發(fā)展：弘揚社會道德風(fēng)尚，支持社區(qū)建設(shè)和社會公益，關(guān)注 員工發(fā)展，維護(hù)股東權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)、環(huán)境和社會的和諧發(fā)展。社會責(zé)任目標(biāo)

公司作為國內(nèi)按照GRI 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告的先行企業(yè)，積極探

索科學(xué)的企業(yè)社會責(zé)任觀，建立完整的企業(yè)社會責(zé)任體系，努力踐行并推動企業(yè) 社會責(zé)任事業(yè)的持續(xù)深入健康發(fā)展，為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅實基礎(chǔ)。

近期目標(biāo)：將社會責(zé)任納入廣州控股總體戰(zhàn)略體系；

完善可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)收集機(jī)制，建立履行社會責(zé)任指南；

深化員工社會責(zé)任意識，使社會責(zé)任成為員工的自覺行動。

遠(yuǎn)期目標(biāo)：成為中國能源行業(yè)最具社會責(zé)任的企業(yè)之一；

成為中國能源行業(yè)最受尊敬的企業(yè)公民之一。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 20

3.公司治理

3.1 完善公司治理

良好的公司治理是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。公司根據(jù)《公司法》、《上市公司 治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)并結(jié)合實際情況，建立并不斷完善保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的長 效機(jī)制和綜合管理體系。

2010 年，公司繼續(xù)加強(qiáng)制度建設(shè)，制訂并修訂完善了《廣州控股內(nèi)幕信息 及知情人管理規(guī)定》、《廣州控股年報信息披露重大差錯責(zé)任追究規(guī)定》、《廣州控 股對外信息報送管理規(guī)定》、《廣州控股審計委員會工作規(guī)程》、《廣州控股董事、監(jiān)事及高級管理人員所持公司股份及其變動管理規(guī)定》等五個制度，規(guī)范信息披 露行為、董事、監(jiān)事、高級管理人員買賣公司股票行為，從制度上限制了內(nèi)幕交 易現(xiàn)象的發(fā)生，加強(qiáng)了對股東，特別是對中小股東的保障。

2010年“三會”召開情況表

項目 股東大會 董事會 監(jiān)事會

召開情況 1 次 15 次 4 次

3.2 職責(zé)劃分與規(guī)范運作

公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《行政總裁工作制度》等治理文件及管理制度，明確股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子的各項具體決策權(quán)限和職責(zé)，使其在運作過程中能夠各司其職、權(quán)責(zé)分 明、有效制衡，形成規(guī)范、科學(xué)的經(jīng)營決策與制約機(jī)制（本章節(jié)僅作簡要介紹，詳細(xì)內(nèi)容請參閱公司2010 年報告相關(guān)章節(jié)）。

股東大會：公司《章程》明確股東大會召集、通知、召開、審議、表決和披 露程序，確保全體股東充分享有法律、法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的知情權(quán)、發(fā)言 權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利，股東大會審議關(guān)聯(lián)議案時，關(guān)聯(lián)方均回避表決。公司股東大會召開前，均嚴(yán)格按照規(guī)定，提前在指定媒體發(fā)布股東大會通知 和會議資料。公司除承認(rèn)股東大會現(xiàn)場股東表決結(jié)果外，也允許未能親自到場表 決的股東授權(quán)委托他人進(jìn)行表決。會議給予股東充分的時間審議議案，并安排了 問答時間，讓股東和管理層進(jìn)行交流。會議監(jiān)票人由股東代表擔(dān)任，律師列席會 議并見證會議召開的全過程。

董事會：按照《章程》規(guī)定程序提名及選聘董事，董事會組成人員9 人（李

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 21

星云董事因到退休年齡，已于2010 年9 月28 日辭去董事職務(wù)），其中獨立董事 3 名，控股股東派出董事4 名，戰(zhàn)略投資者派出董事1 名，公司內(nèi)部董事1 名，董事長經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生。科學(xué)、合理的董事會結(jié)構(gòu)使董事會、管理層形成有效 制衡，保證重大事項科學(xué)、合理決策，提高董事會決策效率和質(zhì)量。獨立董事由 財務(wù)、管理、金融等方面的專家或知名人士擔(dān)任，并出任董事會屬下設(shè)提名委員 會、薪酬與考核委員會、審計委員會和戰(zhàn)略管理委員會的召集人，各專業(yè)委員會 根據(jù)各自職責(zé)對審議事項提前進(jìn)行專門審議，對公司發(fā)展提出相關(guān)專業(yè)意見和建 議，提高了董事會的運作效率，為董事會正確決策給予支持，促進(jìn)公司規(guī)范發(fā)展。公司的行政總裁、行政副總裁、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書未在控股股東單位擔(dān)任職 務(wù)。

監(jiān)事會：監(jiān)事會由三人組成，其中一名為職工代表監(jiān)事，監(jiān)事能夠本著向全 體股東負(fù)責(zé)的精神，按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定履行監(jiān)督職能，對公司財務(wù)、重大資產(chǎn)出售以及公司董事、行政總裁、行政副總裁和其他高級管理人員履行職 責(zé)的合法合規(guī)性、公司財務(wù)及公司治理情況進(jìn)行監(jiān)督。

經(jīng)營班子的薪酬與績效管理：公司不斷完善績效評價和激勵約束機(jī)制，公司 董事會下設(shè)薪酬與考核管理委員會，強(qiáng)化行政總裁等高級管理人員對公司和全體 股東的誠信責(zé)任和勤勉義務(wù)，建立高級管理人員薪酬與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和個人績效 掛鉤的績效考核制度，與公司及屬下子公司主要負(fù)責(zé)人簽訂績效考核合同，考核指標(biāo)包括安健環(huán)、生產(chǎn)、財務(wù)、工程建設(shè)等多個方面，并按照制度對高級管 理人員進(jìn)行考評、激勵和約束。

公司《章程》明確規(guī)定，股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會對股東大會負(fù) 責(zé)，行政總裁對董事會負(fù)責(zé)。

內(nèi)部控制：公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求搭建了內(nèi)控框架，并 通過業(yè)務(wù)流程梳理、試點公司風(fēng)險評估及公司層面內(nèi)控評估等工作確定了高風(fēng)險 領(lǐng)域及識別內(nèi)部控制缺陷。2010 年聘請安永咨詢服務(wù)公司進(jìn)行了評估，結(jié)合《基 本規(guī)范》要求及外部專業(yè)咨詢顧問建議對內(nèi)控體系建設(shè)進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化和改進(jìn)，力求提高運營效率，降低運營風(fēng)險。公司在資產(chǎn)監(jiān)督及管理、資金管理、投資管 理、人事管理、投資者關(guān)系管理等多個重要方面建立了一系列內(nèi)部控制制度和控 制體系，確保了公司業(yè)務(wù)活動按照流程的規(guī)定有序進(jìn)行。

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3.3 保障可持續(xù)發(fā)展的綜合管理體系

3.3.1建立符合公司實際的綜合管理體系

公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制訂了一部符合公司實際情況、操作性很強(qiáng)的公司 《章程》，并根據(jù)《章程》，建立制度、規(guī)定、指引三位一體管理體系，分級合理 授權(quán)，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營運作，使公司總部及屬下企業(yè)在實際經(jīng)營活動中的行為和 決策有章可循，將公司的實際運作完全納入規(guī)范軌道。

公司認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策及相關(guān)法規(guī)制度，嚴(yán)格按照《會計法》、《企業(yè)會 計制度》以及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定處理會計事項，保證資金的安全運作。自上市 以來，會計師事務(wù)所連續(xù)14 年為公司出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。在國內(nèi) 企業(yè)中率先制訂《風(fēng)險管理指引》及相關(guān)內(nèi)部控制制度，并將風(fēng)險管理延伸到銷 售、供應(yīng)及工程承包方，通過確立風(fēng)險點，保障經(jīng)營管理的有效性，提高經(jīng)營活 動的效率和效果，保護(hù)企業(yè)不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失，確保實 現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。建立審計部門，對公司及下屬單位的經(jīng)營決策過程、經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行 審計。紀(jì)律監(jiān)督管理部門對重點環(huán)節(jié)進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督。實施全面預(yù)算、內(nèi)部審計、外派財務(wù)總監(jiān)、實時會計信息平臺等內(nèi)控管理架構(gòu)，建立以COSO 魔方為內(nèi)控理 論基礎(chǔ)的內(nèi)控框架。同時，在國內(nèi)企業(yè)率先建立質(zhì)量、安全、健康、環(huán)保（簡稱 “質(zhì)安健環(huán)”）管理體系和投資社會事務(wù)管理體系，致力于提高企業(yè)在質(zhì)量、安 全、健康、環(huán)保以及社會責(zé)任方面的管理水平。公司已建立《安健環(huán)管理制度》、《工程投資管理制度》、《經(jīng)濟(jì)合同管理制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《財務(wù)審批制度》等制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營中的各項事務(wù)。3.3.2建立公司社會責(zé)任管理架構(gòu)

公司成立以行政總裁為主任的安全健康與環(huán)保管理委員會（簡稱“安健環(huán)委 員會”）和投資社會事務(wù)管理委員會（簡稱“社會事務(wù)委員會”），加強(qiáng)對安健環(huán) 和社會事務(wù)的組織領(lǐng)導(dǎo)。公司及主要屬下控股子公司均設(shè)立安健環(huán)總監(jiān)和安健環(huán) 部，負(fù)責(zé)安健環(huán)管理工作，組織對項目各項環(huán)境保護(hù)措施，確保項目安全環(huán)保運 營。成立由公司行政副總裁擔(dān)任組長可持續(xù)發(fā)展報告工作小組，相關(guān)部門和業(yè)務(wù) 板塊分管領(lǐng)導(dǎo)和專項人員配合、協(xié)助建立可持續(xù)發(fā)展報告體系。投資者關(guān)系部負(fù) 責(zé)公司社會責(zé)任信息披露及相關(guān)咨詢工作。3.3.3 成立合理化建議評審管理小組

開展合理化建議活動是把員工的知識、智慧轉(zhuǎn)化為企業(yè)的生產(chǎn)力的有效途

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 23

徑，是加強(qiáng)企業(yè)民主管理的有益補充。

為深入開展合理化建議活動，2010 年12 月，公司成立以行政副總裁為組長 的廣州控股合理化建議評審管理小組，具體負(fù)責(zé)員工合理化建議的組織、評議、總結(jié)和表彰等工作。3.3.4 企業(yè)管理績效

2006 年，公司開始推進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系貫標(biāo)工作，2007 年，按IS09001、OHSAS18001 及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)安健環(huán)三標(biāo)一體化 管理體系，2008 年1 月通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)認(rèn)證，獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中 心(CQC)和國際認(rèn)證聯(lián)盟(IQNet)認(rèn)證證書。廣州控股及屬下子公司管理體系貫標(biāo)情況 單位名稱體系標(biāo)準(zhǔn)通過認(rèn)證時間

廣州控股總部 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008 年 珠電公司ISO9001 2000 年

東電公司ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2002 年

天然氣發(fā)電公司 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007 年 ISO9001 2001 年

珠電燃料公司OHSAS18001 2004 年

ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008 年 ISO9001 2000 年 環(huán)保建材公司

ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2007 年 OHSAS18001、ISO14001 2005 年 發(fā)展碧辟公司 ISO9001 2008 年

南沙燃?xì)夤?ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2008 年 港發(fā)石化碼頭公司 ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 2005 年

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 24

4.相關(guān)方溝通與參與 4.1相關(guān)方參與戰(zhàn)略

公司深刻地認(rèn)識到，利益相關(guān)者的意見對推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、減少企業(yè)活 動風(fēng)險的重要作用。多年來，公司一直致力于與各利益相關(guān)方建立和諧互信的伙 伴關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)價值共享。建立定期化、制度化的利益相關(guān)方溝通機(jī)制是公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重 要組成部分。在業(yè)務(wù)發(fā)展中，關(guān)注利益相關(guān)方的要求，能夠充分尊重和維護(hù)利益 相關(guān)者的合法權(quán)利。公司在國內(nèi)企業(yè)中率先建立安全、健康、環(huán)保管理體系和標(biāo) 準(zhǔn)，按照GRI 標(biāo)準(zhǔn)先行發(fā)布企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告。積極支持投資地區(qū)實施環(huán)境 綠化等地方建設(shè)工程，對周邊社區(qū)進(jìn)行定期慰問，協(xié)調(diào)企業(yè)發(fā)展與社區(qū)的關(guān)系。4.2相關(guān)方溝通形式與期望

根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)可持續(xù)發(fā)展工作小組開會研究確定，公司目前的利益 相關(guān)方主要有政府、顧客、股東及潛在投資者、社區(qū)、供方及承包商、員工、其 他相關(guān)方等幾個組別。

利益相關(guān)方溝通機(jī)制與形式期望 政府 日常溝通

工作會議

遵守相關(guān)法律法規(guī)

創(chuàng)新技術(shù)

節(jié)能減排

顧客 客戶滿意度調(diào)查

客戶投訴與管理

客戶服務(wù)中心

通過提供高質(zhì)量的服務(wù)與創(chuàng)新性產(chǎn)品滿足 客戶需求 股東及潛在 投資者

信息披露

股東大會

路演

媒體、公司網(wǎng)站

經(jīng)營業(yè)績考核

日常管理

工作會議

及時、全面地了解公司情況

與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及經(jīng)營班 子進(jìn)行溝通

實現(xiàn)股東資產(chǎn)保值增值

給股東帶來回報

發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)的模范帶頭的作用 社區(qū) 社區(qū)溝通

社會公益活動

建設(shè)和諧社區(qū)、和諧社會 供方、承包商

合作伙伴培訓(xùn)

招投標(biāo)管理

供應(yīng)商評價與管理

與合作伙伴共同滿足消費者、社區(qū)需求 與合作伙伴共同分享公司發(fā)展成果 員工 職工代表大會

內(nèi)部監(jiān)事

提供良好的薪酬福利和學(xué)習(xí)發(fā)展機(jī)會

身心健康發(fā)展 其他相關(guān)方(同業(yè)者等）

溝通會議

行業(yè)論壇

建設(shè)公平競爭環(huán)境

推動行業(yè)健康發(fā)展

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公司與相關(guān)方的溝通以主動方式為主，通過定期（主要為信息披露、日常會

議等）和不定期溝通向利益相關(guān)方傳遞公司有關(guān)信息和了解利益相關(guān)方的需求。

4.3相關(guān)方溝通重點

投資者關(guān)系

作為上市公司，如何有效地維護(hù)公司與投資者之間的信息對稱，確保信息披 露做到公平、公正，是公司持續(xù)健康發(fā)展的重要前提。公司信息披露工作嚴(yán)格依 照已建立的《信息披露管理制度》，做到及時、準(zhǔn)確、完整。2010 年信息披露情況表

項目 “三會”議案 “三會”決議 臨時公告 定期報告 利潤分配

完成情況 46 件 46 件 20 件 4 份 1 次

此外，公司投資者關(guān)系部通過設(shè)立投資者咨詢熱線、在公司網(wǎng)站建立投資者 交流平臺、接待投資者來訪、定期與投資者溝通等各項舉措，為廣大投資者提供 及時、誠信、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時也保障了公司的健康發(fā)展。

2010 年，公司針對投資者普遍關(guān)注的信息對稱性問題，制定了《廣州控股 內(nèi)幕信息及知情人管理規(guī)定》、《廣州控股年報信息披露重大差錯責(zé)任追究規(guī)定》、《廣州控股對外信息報送管理規(guī)定》、《廣州控股董事、監(jiān)事及高級管理人員所持 公司股份及其變動管理規(guī)定》等四個規(guī)定，規(guī)范了對內(nèi)幕信息知情人及信息報送 和披露的管理。

2010 年11 月，廣州控股獲得由中國上市公司投資者關(guān)系研究中心頒發(fā)的 “2009 中國投資者關(guān)系評選百強(qiáng)獎”。客戶關(guān)系

公司依據(jù)ISO9001：2000/GB/T19001-2000 的要求，編制了《廣州控股質(zhì)量 管理手冊》，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

公司的發(fā)電業(yè)務(wù)主要集中在廣州市南沙區(qū)，直接客戶是電網(wǎng)公司，再由電網(wǎng) 公司銷售給終端客戶。公司屬下電廠嚴(yán)格依照電網(wǎng)公司調(diào)度，及時有效地保障電 力供應(yīng)。

案例：合理安排，保障電力供應(yīng)

2010 年春季，公司屬下珠江電廠發(fā)電機(jī)組進(jìn)行脫硝改造，恰逢我國西南持 續(xù)干旱，西電東送南通道受較大影響，整體輸送電量減少。為滿足居民和企業(yè) 的用電需求，公司依照電網(wǎng)公司調(diào)度，制定科學(xué)的脫硝改造方案，合理統(tǒng)籌安 排，做到既不耽誤環(huán)保工程，也有效地保障了電力供應(yīng)。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 26

公司持續(xù)改善對用戶的服務(wù)水平，努力提高客戶的滿意度。屬下燃料公司及 南沙燃?xì)夤揪O(shè)有客服中心，時刻關(guān)注客戶需求，減少及預(yù)防客戶糾紛。供應(yīng)方、承包商關(guān)系

廣州控股秉承平等協(xié)商、互利共贏的原則，堅持與資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量和 服務(wù)品質(zhì)良好的供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

公司認(rèn)真審查供應(yīng)商資質(zhì)，定期對供應(yīng)商采取量化資格考評。對于與供應(yīng)商 簽訂的合同，公司均認(rèn)真履行，按時付款，因而取得了良好的商譽，獲得供應(yīng)商 的一致好評。

公司也致力于與國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，在降低公司采購成本的同時，也有 效地推動了國內(nèi)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)共贏。

公司在采購產(chǎn)品時，設(shè)立節(jié)能降耗指標(biāo)，不使用國家淘汰的產(chǎn)品和設(shè)備，以 確保在生產(chǎn)過程中做到節(jié)能環(huán)保，“綠化”供應(yīng)鏈，同時促進(jìn)供應(yīng)商履行節(jié)能降 耗的社會責(zé)任。

案例：加強(qiáng)承包商管理

加強(qiáng)開工前和施工過程中安全防護(hù)、文明措施監(jiān)管。與承包商簽訂安全、消防 協(xié)議書，落實安全施工責(zé)任；強(qiáng)調(diào)工程開工前重大安全技術(shù)措施沒有落實，不得 開工；合同中約定施工過程中重大安全技術(shù)措施沒有落實，必須書面限期整改，承包商沒有按期整改的，項目單位可以另行安排整改，整改費用從承包商工程款 項中扣除；同時要求各屬下企業(yè)新建、技改、維修項目在招標(biāo)文件和簽訂合同中 明確預(yù)留安全文明施工保證金，專門用于對承包商現(xiàn)場安健環(huán)機(jī)構(gòu)不健全，安全 監(jiān)管人員未足額配備，安全責(zé)任、安全技術(shù)措施不落實，安全監(jiān)護(hù)、監(jiān)管不到位，勞動防護(hù)用品配備不全不合格及現(xiàn)場各種違章行為、發(fā)生事故等的考核和扣罰。

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第二部分：經(jīng)濟(jì)業(yè)績指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)報告

1、經(jīng)營業(yè)績

廣州控股第二次創(chuàng)業(yè)以來，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為 主線，實現(xiàn)了公司綜合能源業(yè)務(wù)的大發(fā)展。2010 年公司經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平，為“十二五”和今后發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

廣州控股2009 年股東大會提出公司在2010 年要采取積極措施，提升精

益化管理水平，挖掘增長潛力，加快推進(jìn)重點項目建設(shè)，壯大綜合能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模，完善煤炭、電力業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，力爭實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的平穩(wěn)增長。確定了2010 年公 司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入760,420 萬元，成本費用681,206 萬元的預(yù)算目標(biāo)。為達(dá)到 此目標(biāo)，公司做了以下工作：

電力業(yè)務(wù)

電力業(yè)務(wù)克服脫硝技改、檢修任務(wù)重、停機(jī)時間長、電網(wǎng)線路改造、亞運機(jī) 組負(fù)荷受限、節(jié)能調(diào)度等方面的影響，通過精心組織、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和運行調(diào)度 管理、積極協(xié)調(diào)中調(diào)和電網(wǎng)公司，全面完成各項預(yù)算指標(biāo)。全年累計完成發(fā) 電量326.66 千瓦時，上網(wǎng)電量307.32 千瓦時。具體情況如下： 公司名稱

裝機(jī)容量

（萬千瓦）

發(fā)電量

（億千瓦時）

上網(wǎng)電量

（億千瓦時）

廣州珠江電力有限公司 2×30 廣州東方電力有限公司 2×30 70.77 66.33

廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 2×39 25.45 24.79 深圳市廣深沙角B 電力有限公司 2×35 42.90 38.98 廣東紅海灣發(fā)電有限公司 2×60 71.58 67.45 貴州粵黔電力有限公司 4×60 115.95 109.76

注：以上表格中畫陰影的公司為本報告披露績效數(shù)據(jù)的公司。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 28

煤炭業(yè)務(wù)

煤炭業(yè)務(wù)通過實施“采購前移、合理庫存、快速周轉(zhuǎn)、開拓大客戶”等積極、靈活的經(jīng)營策略，加強(qiáng)市場預(yù)測和風(fēng)險控制，擴(kuò)大了市場規(guī)模；通過與曹妃甸港、廣州港簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，增強(qiáng)煤炭業(yè)務(wù)的中轉(zhuǎn)倉儲能力和資源調(diào)節(jié)能力。2010 年，煤炭業(yè)務(wù)各主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。

燃料公司在未發(fā)生客戶流失的情況下，新增客戶87 家，煤炭經(jīng)營量和凈利

潤分別首次突破1000 萬噸和2 億元，市場煤銷量達(dá)718.88 萬噸，市場占有率達(dá) 20.38%，珠三角市場領(lǐng)先地位進(jìn)一步鞏固。發(fā)展航運公司發(fā)展1 號、2 號、3 號 和5 號散貨船相繼投入運營，全年完成貨運量266 萬噸，實現(xiàn)當(dāng)年投運，當(dāng)年盈 利。中發(fā)航運公司完成貨運量100.07 萬噸，成功實現(xiàn)扭虧。2006-2010年權(quán)益發(fā)電量、權(quán)益上網(wǎng)電量 50.00 70.00 90.00 110.00 130.00

2006年2007年2008年2009年2010年 權(quán)益發(fā)電量權(quán)益上網(wǎng)電量

2006-2010年市場煤銷售情況表 350 400 450 500 550 600 650 700 750

2006年2007年2008年2009年2010年 單位：億千瓦時 單位：萬噸

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油品天然氣業(yè)務(wù)

油品天然氣業(yè)務(wù)總體生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，天然氣業(yè)務(wù)保持快速增長態(tài)勢。發(fā) 展碧辟公司面對競爭日趨激烈的租賃市場，全力開拓了輕油包罐業(yè)務(wù)，甲醇業(yè)務(wù) 穩(wěn)定增長，全年儲罐出租率達(dá)到98%，完成租賃量377.5 萬立方米，船供油業(yè)務(wù) 穩(wěn)步開展，全年累計供油約1.5 萬噸。港發(fā)碼頭公司受燃料油市場持續(xù)低靡、LPG 到貨量大幅萎縮等因素影響，全年完成吞吐量226.3 萬噸，但在包罐業(yè)務(wù)支持下，仍超額完成了利潤指標(biāo)。南沙燃?xì)夤炯哟笫袌鲣N售力度，全年簽署用氣合 同27 個，新增用氣量9920 立方米/日，順利完成非居民用戶調(diào)價工作，全年銷 售成品氣3352.8 萬立方米。

新能源業(yè)務(wù)

廣州控股高度重視新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展，將其作為重要的戰(zhàn)略增長點，并專門 組建了發(fā)展新能源公司進(jìn)行新能源業(yè)務(wù)的開發(fā)。目前已經(jīng)開展了一系列項目的前 期工作，并通過與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議確保對項目開發(fā)區(qū)域的資源控制，目前 積極推進(jìn)惠東風(fēng)電、湛江太陽能光伏發(fā)電、陽山、廣寧的生物質(zhì)發(fā)電、惠州、陽 江海上風(fēng)電等項目開發(fā)、審批工作。

2、新項目進(jìn)展情況

2010 年，公司繼續(xù)推進(jìn)一批能源項目，并取得了重大進(jìn)展。2006-2010年油品倉儲租賃及燃?xì)怃N售情況 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2006年2007年2008年2009年2010年 甲醇倉儲租賃量成品氣銷售量 單位：萬立方米

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 30

新項目投資計劃

序號項目名稱項目規(guī)模持股比例 項目總投資（萬元）恒益電廠2×60 萬千瓦級 燃煤發(fā)電機(jī)組50% 552,000 2 南沙百萬機(jī)組項目 1×100 萬千瓦 超超臨界燃煤 機(jī)組

50% 369,600 肇慶電廠2×60 萬千瓦燃 煤發(fā)電機(jī)組50% 580,000 4 都勻電廠2×60 萬千瓦燃 煤發(fā)電機(jī)組30% 473,000 汕尾電廠#

3、#4 機(jī)組2×66 萬千瓦燃 煤機(jī)組25% 498,700 發(fā)展航運散貨船項目 5×5.7 萬噸級 50% 168,414 7 中發(fā)航運散貨船項目 1×5.7 萬噸級 50% 21,700 8 東周窯煤礦項目 1000 萬噸/年 19.5% 483,209 珠海LNG 接收站項目 350 萬噸/年 16.25% 1,000,000 10 同煤廣發(fā)甲醇項目 60 萬噸/年 30% 326,500 11 南沙油庫二期項目31.3 萬立方米 油罐60% 44,745 惠東東山海黃埠風(fēng)電場項 目49.5MW 100% 49,300 湛江特呈島光伏發(fā)電項目 3MW 100% 7,362 合計4,567,168

恒益電廠項目建設(shè)進(jìn)展順利，計劃2011 年下半年建成投產(chǎn)；南沙百萬機(jī)組

項目獲得國家能源局同意開展前期工作的復(fù)函，項目被列入省委、省政府《實施 <珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020）〉實現(xiàn)“四年大發(fā)展”工作方 案》）2011 年核準(zhǔn)開工建設(shè)項目；肇慶電廠被列入《珠江三角洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一 體化規(guī)劃（2009-2020）》能源工程類項目；都勻電廠項目獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)，正式開工建設(shè)；汕尾電廠3、4 號機(jī)組項目建設(shè)按計劃有序推進(jìn)。

東周窯煤礦項目合資公司已注冊成立，項目建設(shè)按計劃全力推進(jìn)，計劃于

2011 年下半年建成投產(chǎn)；珠江電廠7 萬噸煤碼頭擴(kuò)建項目已上報國家發(fā)改委申 請核準(zhǔn)；發(fā)展航運5 艘散貨船已于2011 年全部投入運營，中發(fā)航運“富恒山” 輪已于2011 年初交船。

南沙油庫二期項目已完成立項批準(zhǔn)，現(xiàn)正進(jìn)行項目開工前準(zhǔn)備工作；珠海

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 31

LNG 接收站項目已獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)，各項建設(shè)準(zhǔn)備工作按計劃開展；同煤 廣發(fā)甲醇項目已按計劃開工建設(shè)。

惠東東山海黃埠風(fēng)電場項目已取得廣東省發(fā)改委開展項目前期工作的批復(fù)，進(jìn)入項目核準(zhǔn)申報階段；湛江特呈島太陽能光伏發(fā)電項目獲得廣東省發(fā)改委核 準(zhǔn)，廣東省物價局已發(fā)文至國家發(fā)改委申請該項目上網(wǎng)電價。

3、財務(wù)表現(xiàn)

2010年主要經(jīng)營指標(biāo) 項目金額（元）

營業(yè)收入8,859,319,649.40 營業(yè)成本7,385,836,567.92 利潤總額1,364,303,838.40

歸屬于上市公司股東的凈利潤746,395,555.81

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤688,454,444.96 基本每股收益（元/股）0.3625

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）0.3343 上繳稅金843,953,524.31 違章罰款0 雇員賠償0

捐獻(xiàn)4,684,782.25 每股社會貢獻(xiàn)值

納稅843,953,524.31 職工薪酬287,662,263.69 利息凈支出112,215,880.24 對外捐贈額4,684,782.25

因環(huán)境污染等造成的其他社會成本13,327,553.47 其中：排污費5,554,704.03 違章罰款0

環(huán)保設(shè)備政府補貼7,772,849.44 總股本（股）2,059,200,000 每股社會貢獻(xiàn)值（元/股）4.4094

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2006-2010主要經(jīng)營指標(biāo) 0 20 40 60 80 100

2006年2007年2008年2009年2010年

營業(yè)收入利潤總額歸屬于上市公司股東的凈利潤 單位：億元

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 33

第三部分：安健環(huán)業(yè)績指標(biāo)和安健環(huán)報告 1.公司ISO14001環(huán)境保護(hù)方針、目標(biāo)

通過確立與ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)的安健環(huán)管理的方針及目標(biāo)，建立和完善 安健環(huán)管理體系和行動計劃，持續(xù)改進(jìn)安健環(huán)業(yè)績。

安健環(huán)方針：遵守法律法規(guī)，滿足顧客要求，以人為本，關(guān)注環(huán)境，持續(xù)為 社會提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保的綜合能源產(chǎn)品和服務(wù)。

安健環(huán)目標(biāo)：不發(fā)生事故，不發(fā)生人身傷害，不破壞環(huán)境，實現(xiàn)綜合能源業(yè) 務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

2.2010質(zhì)安健環(huán)業(yè)績總體情況

2010 年，廣州控股認(rèn)真貫徹落實省市政府有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署，將轉(zhuǎn)變 發(fā)展方式貫穿于企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營發(fā)展的全過程。

期間，廣州控股堅持以預(yù)防為主、加強(qiáng)監(jiān)管、落實責(zé)任為重點，繼續(xù)深入扎

實開展“安全生產(chǎn)年”活動，積極開展企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境治理和清潔生產(chǎn)活動，推進(jìn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)全員、全過程、全方位安健環(huán)管理，在切實做好第16 屆亞（殘）運會安全生產(chǎn)保障工 作和安健環(huán)機(jī)制建設(shè)、保障能力建設(shè)、監(jiān)管隊伍建設(shè)、安全隱患排查、環(huán)保設(shè)施 改造及設(shè)備大小修等方面取得顯著成績。

廣州控股安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，未發(fā)生人員傷亡事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事 故、環(huán)境污染事故和職業(yè)病危害，至12 月31 日，實現(xiàn)連續(xù)安全生產(chǎn)924 天。2.1環(huán)保業(yè)績指標(biāo)

廣州控股把落實環(huán)境保護(hù)社會責(zé)任擺在重要位置，高度重視企業(yè)污染物減排、總量控制和環(huán)保設(shè)施的正常運行，并形成持續(xù)改進(jìn)的環(huán)保管理機(jī)制。2010 年，廣州 控股加大環(huán)境整治力度，完成珠江電廠4 臺機(jī)組脫硝技術(shù)改造和煙氣脫硫設(shè)施GGH 技術(shù)改造；屬下所有控股企業(yè)實施污水整治，實現(xiàn)工業(yè)污水達(dá)標(biāo)排放等。廣州控股 安全負(fù)責(zé)人多次深入現(xiàn)場召開專題會、組織開展專項檢查，解決企業(yè)在管理、資金、機(jī)制及監(jiān)管等方面的困難，推動企業(yè)按時保質(zhì)全面完成環(huán)境整治。各屬下企業(yè)按照 廣州控股清潔生產(chǎn)目標(biāo)要求，全面開展清潔生產(chǎn)各項工作。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 34

2.1.2.1.1發(fā)電機(jī)組效率

廣州珠江電廠發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

發(fā)電效率（％）38.79% 38.63 38.85 38.11 38.75 發(fā)電機(jī)組容量（萬千瓦）120 120 120 120 120 珠江天然氣發(fā)電公司發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率 指 標(biāo) 2007年 2008年 2009年 2010年

發(fā)電效率（％）54.39 53.81 52.19 53.45 發(fā)電機(jī)組容量（萬千瓦）78 78 78 78 2.1.2主要資源耗用情況

公司及屬下公司2010主要資源耗用情況統(tǒng)計表 序 號

指標(biāo)

名稱

單位

廣州控 股總部

珠江電廠

天然氣 發(fā)電公 司

南沙燃 氣公司

發(fā)展碧 辟公司

環(huán)保建 材公司

燃料公 司紙張

包(500 張)

615 1595 400 262 300 540 800 2

生產(chǎn)（工 業(yè)）用柴油

噸0.004.38 5.43 4

車用汽油/ 燃料油

噸 29.51 26.69 25.01 36.01 30.00 35.45 50 5 總用電量 萬千瓦 時

32.91 27448.02（生產(chǎn)廠 用電量）

6567.8 4

15.95 130.79 868.72 960.5 工業(yè)用水噸29992 114248 109696 7 生活用水噸

費用包 含在物 業(yè)管理 費內(nèi)，無 法計算

834866-（見 “注”）

741.47 948.00 31027 40000 8

天然氣用 量 萬公 斤--

注：天然氣發(fā)電公司生活用水與工業(yè)用水合并計算

2.1.3主要污染物排放情況

屬下公司2010主要污染物排放統(tǒng)計表 序 號

指標(biāo)

名稱

單位 珠江電廠

天然氣發(fā) 電公司

南沙燃?xì)?公司

發(fā)展碧辟 公司

環(huán)保建 材公司

燃料公司 生活污水 立方米 46801-(見“注2”)648.27 1275 2027 6000 2

工業(yè)廢水

(不包括溫 排水)

立方米 44400 40055 3 危險廢物 噸

0（見“注3 “）

3.9 0 1.9 0 2.20 噸 固廢 噸 1898 21.6 3.65 4.3 14.85 10．2 5

電池、硒 鼓、墨盒等 損耗品

公斤

硒鼓143 個；墨盒 117 個；

色帶5 個

0 55 3 55 15 6 溫排水

萬立 方米

88804.28 19845.97

注：

1、生活污水及工業(yè)廢水均達(dá)標(biāo)排放。

2、天然氣發(fā)電公司生活污水與工業(yè)廢水(不包括溫排水)合并計算

3、珠江電廠危險廢物數(shù)量以轉(zhuǎn)移單位為依據(jù)，2010產(chǎn)生的危險廢物尚 未交有資質(zhì)單位處理（即沒有進(jìn)行轉(zhuǎn)移處理），目前存放在危廢庫內(nèi)。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 36

屬下控股發(fā)電企業(yè)2010污染物排放統(tǒng)計表

排放物 珠江電廠 天然氣發(fā)電 合計/平均

總量（T）6226485 961075 7187560 二氧化碳（備注）

排放表現(xiàn)（g/kwh)879.77 377.63 746.96 總量（T）1066.43 0.28 1066.71 二氧化硫

排放表現(xiàn)（g/kwh)0.15 0.0001 0.111 總量（T）3771.07 98.95 3870.02 氮氧化物

排放表現(xiàn)（g/kwh)0.53 0.039 0.402 總量（T）274089 274089 煤灰

回收利用率（%）100 100

備注：二氧化碳排放量參考《2006 年IPCC 國家溫室氣體清單指南》第2 卷《能源固定源燃燒》的

指引計算，計算參數(shù)采用表2.2“能源工業(yè)中固定源燃燒的缺省排放因子”，珠江電力、東方電力

采用94600KG/TJ,天然氣發(fā)電采用56100KG/TJ。2010 年，珠江電廠的凈發(fā)熱值為65819.08TJ，天

然氣發(fā)電的凈發(fā)熱值為17131.47TJ。

2.2安全業(yè)績指標(biāo)

進(jìn)一步完善并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)安健環(huán)管理體系 2010 年，按照安健環(huán)新法律法規(guī)要求，廣州控股修訂并重新發(fā)布了《建設(shè)項目安健 環(huán)管理工作指引》、《安健環(huán)檢查表》等安健 環(huán)制度；各屬下公司結(jié)合實際工作需要，新 編或修訂完善安健環(huán)管理制度、安全規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書116 項。

明確安全生產(chǎn)主體責(zé)任，實行安健環(huán)目標(biāo) 管理

2010 年初，廣控安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與相關(guān)部（室）、業(yè)務(wù)板塊、各屬下公司安 全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及消防安全負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書和消防安全目 標(biāo)管理責(zé)任書；按照廣州控股安健環(huán)目標(biāo)指標(biāo)，各屬下公司層層落實安全生產(chǎn)責(zé) 任，制定了管理方案及保障措施。廣州控股及屬下企業(yè)簽訂責(zé)任書73 份，與各 工程項目承包商簽訂安全協(xié)議421 份。加強(qiáng)現(xiàn)場安健環(huán)風(fēng)險控制和承包商管理

上半年屬下電力企業(yè)機(jī)組大小修、珠江電廠四臺機(jī)組脫硫、脫硝技術(shù)改造、時間事 項 9 月

通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心對廣控 QSHE 管理體系再認(rèn)證審核 10 月

取得新的體系認(rèn)證證書，有效 期至2013 年 12 月

組織有關(guān)QSHE 管理體系內(nèi)審 員對屬下公司QSHE 管理體系 運作進(jìn)行內(nèi)部審核 廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 37

南沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)各企業(yè)廢水治理、百萬機(jī)組現(xiàn)場舊生產(chǎn)設(shè)施拆除、油品裝車臺油氣 回收裝置安裝等項目相繼開工，工期緊、任務(wù)重。為控制安全風(fēng)險，廣州控股安 委會高度重視，嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項目安健環(huán)管理工作指引》等制度，嚴(yán)控承包商 違規(guī)分包轉(zhuǎn)包，各責(zé)任部門認(rèn)真做好組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場檢查監(jiān)管工作。開展安全監(jiān)管人員配備、安全責(zé)任和安全技術(shù)措施、安全監(jiān)護(hù)及監(jiān)管到位情 況、勞動防護(hù)用品配備及現(xiàn)場違章行為和事故等方面的考核，嚴(yán)格工程項目準(zhǔn)入 制，認(rèn)真組織資質(zhì)預(yù)審、招投標(biāo)文件及工程合同安健環(huán)風(fēng)險評估與審查，在合同 執(zhí)行與項目實施中，切實提高安全質(zhì)量責(zé)任意識，嚴(yán)格落實有關(guān)各方安全責(zé)任；

通過劃分落實安全責(zé)任區(qū)域、現(xiàn)場懸掛安全宣傳條幅、工作負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人佩戴 袖章、安全監(jiān)督人員配備小喇叭、紅袖章和加大現(xiàn)場安全考核力度等有效手段，完善安健環(huán)管理方法，提高現(xiàn)場監(jiān)管效率，確保安健環(huán)組織措施、技術(shù)措施、應(yīng) 急預(yù)案落實到位。

認(rèn)真落實建設(shè)項目“三同時”制度

珠江電廠按規(guī)定做好脫硝技術(shù)改造項目安健環(huán)設(shè)施設(shè)計審查、驗收試運和投 入生產(chǎn)使用的許可備案工作；其它新項目均獲得一定的進(jìn)展。開展累積風(fēng)險評估與安全性評價

公司聘請香港BMT 公司對珠江電廠、天然氣發(fā)電、發(fā)展碧辟油品公司運營 安全狀況和工業(yè)危害風(fēng)險管理系統(tǒng)的有效性進(jìn)行評核。經(jīng)過評估，BMT 公司提 出一定的意見和建議，三家子公司為此結(jié)合實際已完成整改。

珠江電廠、天然氣發(fā)電公司按規(guī)定組織開展設(shè)備安全性評價活動，在完成安 全性評價自評與整改的基礎(chǔ)上，分別在9 月和10 月通過了專家評審。針對評審 中專家提出的問題，二家企業(yè)分別制定了整改計劃。實行重大危險源、重大安全隱患動態(tài)管理

屬下公司針對各自重大危險源制定了巡檢、檢測、監(jiān)控和應(yīng)急方案，定期組 織開展安全風(fēng)險評估、檢查與治理，制定并完成了應(yīng)急預(yù)案演練計劃，各重大危 險源處于受控狀態(tài)。

珠江電廠大坑水庫完成安全復(fù)評，評價組認(rèn)為運行管理狀況良好，符號規(guī)范 要求；發(fā)展碧辟公司按照廣東省危化品儲存企業(yè)管理規(guī)定，完成危化品儲存安全 備案工作，取得廣州市安監(jiān)局頒發(fā)的《危險化學(xué)品儲存安全備案告知書》；珠江 電廠按照重大危險源管理要求，認(rèn)真做好新液氨站危險識別、檢測、監(jiān)控、告知 和備案，在脫硝設(shè)施試運前，組織開展《氨站液氨泄露應(yīng)急演練》，對發(fā)現(xiàn)的薄 弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改；廣州控股專職消防隊配合存在重大危險源單位開展消防設(shè)施、廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 38

器材檢查試驗和滅火專項預(yù)案演練，對液氨槽車進(jìn)入珠江電廠廠區(qū)實行全過程監(jiān) 護(hù)；各屬下公司加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)檢修和技術(shù)監(jiān)督，做好設(shè)備狀態(tài)分析和點檢工作，設(shè)備安全隱患得到有效控制與治理,未發(fā)現(xiàn)重大安全隱患。繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動

按照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動的通知》要求，認(rèn)真部署深入開展了“節(jié)前”、“兩會”、“道路交通月”、“安全生產(chǎn)月”及“反三 違、除隱患、保安全”等專項安健環(huán)檢查活動，通過加大安健環(huán)制度規(guī)程執(zhí)行力 檢查與考核，開展安全規(guī)程考試，進(jìn)一步規(guī)范員工安全行為，積極有效治理安全 隱患，各屬下企業(yè)安全生產(chǎn)局面保持穩(wěn)定，安全生產(chǎn)基礎(chǔ)更加扎實。

2010 年，廣州控股組織了建設(shè)項目安全生產(chǎn)突出問題排查；預(yù)防性安全檢

查；爬梯、欄桿、平臺專項檢查；企業(yè)在役特種設(shè)備安全閥使用專項檢查；企業(yè) 職業(yè)健康安全管理專項檢查；珠電#1 機(jī)組大修、脫硝工程專項安全評估、檢查 等，廣州控股安全負(fù)責(zé)人、各業(yè)務(wù)板塊、安健環(huán)管理部人員經(jīng)常到生產(chǎn)檢修現(xiàn)場、珠電脫硝工地、?；穫}庫、氨站、調(diào)壓站和水壩灰?guī)斓忍帣z查、指導(dǎo)安全工作。完善安全生產(chǎn)應(yīng)急體系，加強(qiáng)預(yù)案演練

廣州控股把貫徹落實《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(安監(jiān)總局令第17 號)有關(guān)規(guī)定納入2010 年安健環(huán)工作計劃，各屬下企業(yè)通過應(yīng)急預(yù)案的編制、評 審（論證）、備案、培訓(xùn)、演練和修訂，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急體系管理，完善各類生 產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；完成突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)情況調(diào)查表的匯總上報工作；

完成廣州市安全生產(chǎn)應(yīng)急資源普查及企業(yè)自主申報信息錄入工作；在2010 年“迎 峰度夏”、“防臺防汛”期間，各屬下企業(yè)組織開展應(yīng)急裝備、物資檢查，補充了 部分所需應(yīng)急物資、藥品，保持潛水泵等應(yīng)急裝備處于可用狀態(tài)，在抵御“獅子 山”、“凡亞比”等臺風(fēng)過程中取得成效。安全生產(chǎn)重要數(shù)字

廣州控股及各屬下企業(yè)落實安全生產(chǎn)資金2262 萬元，完成安全技術(shù)措施 項目165 項，實際投入1590 萬元；共完成各類安全檢查1259 次，治理安全 隱患721 條，實際治理費用53 萬元；參加安全教育培訓(xùn)2210 人次，對外來 人員安全教育4012 人次；參加安全知識競賽活動1256 人次，組織觀看安全 錄像和參觀安全教育展覽2682 人次；現(xiàn)場懸掛橫幅64 條；發(fā)放安全宣傳品 2008 份；安全板報、簡報138 期。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 39

2010 年，廣州控股各屬下企業(yè)新增及完善企業(yè)各類應(yīng)急預(yù)案119 個；計劃

組織演練55 次，實際組織演練67 次，參加演練1435 人次；廣州控股安健環(huán)管 理部與珠江電廠等單位組織開展了《珠江電廠氨站泄漏事故》聯(lián)合演練，屬下企 業(yè)相繼組織開展了廠用電中斷事故、燃?xì)夤芫W(wǎng)泄漏、槽車甲醇泄漏、道路交通事 故、防臺防汛等預(yù)案演練，發(fā)展碧辟公司與廣東省安科院和華南理工大學(xué)對《重 大危險源風(fēng)險辯識三維動畫模擬評估系統(tǒng)》進(jìn)行應(yīng)急管理交流；

切實落實廣州亞（殘）運會安全保障措施

為確保在亞運會期間提供安全可靠的能源供應(yīng)和服務(wù)，廣州控股認(rèn)真落實省 市和行業(yè)主管部門有關(guān)“涉亞”工作部署，精心組織各屬下企業(yè)制定了專項工作 方案和預(yù)案，確保賽會期間“涉亞”電力生產(chǎn)保障措施、電煤質(zhì)量供應(yīng)保障措施 與燃?xì)赓|(zhì)量供應(yīng)保障方案等落實到位；規(guī)定了亞（殘）運期間相關(guān)企業(yè)在涉及自 然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會治安等突發(fā)事件的報告程序、信息披露程序。各企業(yè)結(jié)合實際，合理安排設(shè)備、環(huán)保設(shè)施大小修，嚴(yán)格確保設(shè)備檢修質(zhì)量；

相關(guān)公司分別對安保監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行了改造和專項檢查與維護(hù)，在關(guān)鍵部位 增強(qiáng)了安保力量；電力企業(yè)圍繞零差錯、零失誤，繼電保護(hù)、安全裝置100%目 標(biāo)制定了周密的亞運保電方案和預(yù)案；珠江電廠加強(qiáng)脫硫脫硝和除塵設(shè)施運行管 理與維護(hù)，對污水排放口加裝視頻攝像頭實行連續(xù)監(jiān)控；燃料公司煤場長期保持 16 萬噸左右的低硫優(yōu)質(zhì)煤，確保電煤供應(yīng)；發(fā)展碧辟公司投入資金65 萬元對油 庫安保監(jiān)控和門禁IC 卡設(shè)施進(jìn)行升級改造；天然氣發(fā)電、南沙燃?xì)?、發(fā)展碧辟 等公司設(shè)置新增了圍墻紅外線防盜系統(tǒng)，增加了現(xiàn)場監(jiān)控攝像頭數(shù)量；各屬下企 業(yè)生產(chǎn)和環(huán)保設(shè)施運行正常，未出現(xiàn)安全事故和環(huán)境突發(fā)事件，為廣州“水更清、天更藍(lán)”做出了貢獻(xiàn)。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 40

第四部分 社會業(yè)績指標(biāo)和社會報告

1、人力資源管理

1．1人力資源管理政策

2010 人力資源管理方針：完善人力資源管理，造就高素質(zhì)的員工隊伍。

公司尊重和維護(hù)我國政府簽署的國際人權(quán)和勞工標(biāo)準(zhǔn)，杜絕聘用童工和強(qiáng)迫 勞動，禁止任何形式的基于人種、性別、膚色、國籍、宗教信仰、黨派、職業(yè)等 方面的歧視。2010 公司未發(fā)生歧視案例。

公司在注重業(yè)績持續(xù)增長的同時，尊重員工的價值和創(chuàng)造性，全面貫徹《勞 動法》、《勞動合同法》等法律法規(guī)，依法規(guī)范勞動合同管理，實行全員勞動合同 制，并保證員工享有帶薪年休假和其他各類假期，100%實行集體合同工資協(xié)商，離退休職工移交社會化管理。

2010 解除勞動合同員工共計47 人，占員工總數(shù)的2.63%。

公司致力于建立公平、公開、平等、競爭、擇優(yōu)的用人機(jī)制，杜絕以權(quán)謀私、假公濟(jì)私和任人唯親的現(xiàn)象；公司職位空缺，優(yōu)先考慮內(nèi)部人員，內(nèi)部在沒有合 適人選時，再考慮外部招聘；員工崗位晉升在核定編制與崗位職數(shù)范圍內(nèi)，采用 考察任命或公開招聘的方式選聘，根據(jù)公司及屬下企業(yè)的管理權(quán)限，實行分級管 理，除章程、制度規(guī)定的高管人員外，其他管理人員原則上采用公開考試、嚴(yán)格 考察、公平競爭、擇優(yōu)錄用的辦法進(jìn)行公開招聘，崗位晉升實行任前公示，形成 了良好的員工培養(yǎng)及晉升機(jī)制。2010 年，公司全面推行關(guān)鍵崗位公開招聘制度，通過引入第三方出題筆試、封閉評分等做法進(jìn)行公開選拔，為員工提供了更為廣 闊的職業(yè)發(fā)展機(jī)會和空間。

公司進(jìn)一步推進(jìn)全員績效管理，并加強(qiáng)對屬下企業(yè)績效獎金分配的監(jiān)督和指 導(dǎo)。完善了屬下企業(yè)績效獎金分配體系，進(jìn)一步發(fā)揮了績效獎金的激勵作用。1.2員工構(gòu)成

截至2010 年12 月31 日，公司在職員工為1790 人。其中，本報告中詳細(xì)披 露績效數(shù)據(jù)的8 家公司的在職員工為1610 人，構(gòu)成情況如下：

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 41

在崗人員情況

期末人數(shù)

性別 學(xué)歷 勞動合同 年齡

其中

合計

在崗

離崗 退養(yǎng) 男 女

研究 生

本科 大專

中專、中技、高中

高中 以下

無固 定

有期 限

歲 以上

46-55 歲

36-45 歲

歲 以下

1610 1519 91 1236 293 87 511 480 303 138 851 668 2 179 858 480

占比 94.3% 5.7% 81.4% 19.3% 5.7% 33.6% 31.6% 19.9% 9.1% 56.0% 44.0% 0.1% 11.8% 56.5% 31.6%

注：按照《勞動合同法》相關(guān)規(guī)定，無固定期限的勞動合同是指勞動者與用人單位不 約定具體明確終止日期的勞動合同。有固定期限的勞動合同是指勞動者與用人單位在 訂立的勞動合同中，對勞動合同履行的起始和終止條件有具體明確的規(guī)定。期限屆滿，雙方的勞動關(guān)系即行終止。如果雙方協(xié)商同意，還可以續(xù)訂勞動合同。

分類別人員構(gòu)成 生產(chǎn)人員 50% 輔助人員 12% 財務(wù)人員 4%

技術(shù)人員 9%

銷售人員 7%

行政人員 18%

分地域員工構(gòu)成 廣州市區(qū) 16% 廣州南沙區(qū) 83%

廣州市外

1%

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 42

1.3員工福利

公司嚴(yán)格按照國家所頒布的相關(guān)法律法規(guī)繳納各項社會保險（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育和醫(yī)療保險）和住房公積金，并建立補充養(yǎng)老和補充醫(yī)療保險，為員 工提供更多的生活保障。公司每年為員工組織安排體檢一次。

公司通過工會對員工的婚喪嫁娶等重要事件進(jìn)行慰問。公司設(shè)立互助基金。凡自愿申請參加互助金委員會的員工在遇到意外困難時可提出自主申請。公司為退休、內(nèi)退人員提供關(guān)懷。每年組織團(tuán)拜會，并不定期組織關(guān)懷慰問 活動。

公司以崗定薪，按勞分配，實行男女同工同酬。1.4員工培訓(xùn)與保護(hù)

公司以“培養(yǎng)適應(yīng)公司發(fā)展需要的人”為目標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、員工工作職 責(zé)和素質(zhì)需要，對各級管理人員進(jìn)行分級分類培訓(xùn)，通過有針對性的、與公司業(yè) 務(wù)相關(guān)的內(nèi)部、外部培訓(xùn)，旨在提高員工綜合素質(zhì)的繼續(xù)教育，努力培養(yǎng)卓越的 管理團(tuán)隊和高素質(zhì)的員工隊伍。2010 員工培訓(xùn)的種類有：職業(yè)經(jīng)理人類、專業(yè)職能技能類、制度法規(guī)類、入職晉職轉(zhuǎn)崗類、安健環(huán)類、管理研討類、學(xué)歷 資助等類。全年共組織內(nèi)外部培訓(xùn)84 次，累計參訓(xùn)員工6958 人次，人均受訓(xùn)時 間為46 學(xué)時，較2009 年增長7%。公司鼓勵員工繼續(xù)深造，年內(nèi)共計學(xué)歷資助 40 人，其中本科升碩士研究生3 人、專升本33 人、升大專4 人。通過評審獲得 各等級職稱18 人。

公司除了提供完善的勞動安全保護(hù)外，還廣泛的開展員工安全意識教育、防 災(zāi)演習(xí)和技能培訓(xùn)。其中有關(guān)員工職業(yè)安全方面的培訓(xùn)分別為：廠長經(jīng)理人再培 訓(xùn)32 人；初、中級安全主任教育培訓(xùn) 68 人；壓力與情緒管理108 人；全員危 機(jī)意識與媒體應(yīng)對24 人；員工健康講座77 人；女職工健康保健專題講座6 人；

女職工權(quán)益法律法規(guī)培訓(xùn)2 人；企業(yè)安全化建設(shè)與安全生產(chǎn)精細(xì)化管理培訓(xùn)2 人；

新員工安全技術(shù)、操作規(guī)程及安全常識培訓(xùn)率 100%；危險化學(xué)品從業(yè)人員和特 種作業(yè)人員持證上崗率100%。

2010 年全年并無發(fā)生生產(chǎn)過程中致傷及致死案例。廣州控股2010年培訓(xùn)情況統(tǒng)計表 單 位 培訓(xùn)項數(shù) 培訓(xùn)人次

累計培

訓(xùn)天數(shù)

職工人均培 訓(xùn)小時數(shù)

學(xué)歷資助（萬）

培訓(xùn)費用（萬）公司總部 84 1662 2087 75 0.75 104.4 珠江電廠 191 1895 3685 29 5.7 110.72

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天然氣發(fā) 電公司

243 278 17 0.6 23.27

燃料公司 78 1980 3783 91 1.2 56.32 發(fā)展建材 68 383 648 31 2.1 13.22 南沙燃?xì)?54 706 353 24 0 26.8

注1：累計培訓(xùn)天數(shù)×6 小時÷職工人數(shù)=職工人均培訓(xùn)小時數(shù)

注2：發(fā)展碧辟培訓(xùn)情況暫無統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2、工會及工會活動

2010 年，廣州控股工會緊密圍繞企業(yè)中心工作開展活動，全面履行工會各

項職能，不斷提高職工隊伍思想素質(zhì)，堅決維護(hù)職工合法權(quán)益，在促進(jìn)企業(yè)勞動 關(guān)系和諧穩(wěn)定，引導(dǎo)職工在企業(yè)發(fā)展中建功立業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用。2.1 發(fā)揮工會的維權(quán)職能，加強(qiáng)工會組織建設(shè)

廣州控股各級工會堅決履行工會維權(quán)職能，將貫徹勞動合同法與建立和諧穩(wěn) 定勞動關(guān)系結(jié)合起來，從法律和完善制度來維護(hù)職工的合法權(quán)益，各屬下企業(yè)集 體合同簽訂率達(dá)100％，職工覆蓋率達(dá)100％。

廣州控股屬下各企業(yè)工會均建立并貫徹職工代表大會制度和職工大會制度，凡是涉及職工切身利益的重要改革方案和重要規(guī)章制度均提交職工代表大會審 議通過。此外還認(rèn)真落實企務(wù)公開制度，按要求公開企務(wù)相關(guān)內(nèi)容，暢通職工民 主參與渠道，保證廣大工會會員的知情權(quán)和表決權(quán)。切實加強(qiáng)基層工會換屆選舉 工作的督促和指導(dǎo)，對基層工會主席人選嚴(yán)格按制度把關(guān)。2.2 加強(qiáng)女工工作，引領(lǐng)女職工在崗位上建功立業(yè)

廣州控股維護(hù)女職工的合法權(quán)益，關(guān)心女職工健康。2010 年，加強(qiáng)女職工

勞動保護(hù)自查，各級工會舉辦多場女職工健康知識講座，組織女職工參加廣州市 女職工安康互助保障計劃，有效地保護(hù)女職工身心健康。深入開展女職工建功立 2010 年發(fā)展碧辟公司工會、天然氣發(fā)電公司工會和珠江電廠工會順利完 成換屆選舉，南沙燃?xì)夤尽⑻烊粴夤?、環(huán)保建材公司工會組織了替補工 會主席、經(jīng)審會主任的選舉。同時還及時組織工會主席、工會委員、工會干 事和女職工委員參加廣州市總工會組織的崗位培訓(xùn)班、經(jīng)審干部培訓(xùn)班，不 斷提高工會干部的工作能力。建立和健全屬下基層工會委員會和經(jīng)費審查委 員會檔案資料，及時更新和完善工會成員花名冊，健全工會的組織建設(shè)。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 44

業(yè)活動，引導(dǎo)女職工發(fā)揚自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神，在工作實踐中建功立業(yè)。珠江電廠運行部化學(xué)白班被評為廣州市“三八紅旗集體”。2.3 關(guān)懷職工身心健康，加強(qiáng)和發(fā)揮職工互助會補充保障作用 廣州控股各級工會通過舉辦健康講座、組織對一線員工及特殊困難職工的慰 問活動、職工互助會開展送溫暖活動等形式，關(guān)懷職工身心健康，并對經(jīng)濟(jì)上、生活上有困難的員工及時給予幫助。2.4 廣州控股員工活動

為加強(qiáng)員工文化建設(shè)，強(qiáng)健體魄、激發(fā)工作熱情，豐富員工業(yè)余生活，公司 組織了豐富多彩的文體活動和競賽活動。

廣州控股圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，組織職工開展各項勞動安全保護(hù)競賽活

動。羽毛球、網(wǎng)球、籃球等興趣小組定期活動，為員工提供了娛樂健身和交流溝 通的平臺。此外，更借亞運會為契機(jī)，開展豐富多彩的文體活動?；顒用Q活動內(nèi)容及成果

“安康杯”競賽活動開展勞動保護(hù)檢查、安健環(huán)知識講座、安全讀書活動、安全知識 競賽、征文、健康技能競賽、技術(shù)比武等一系列活動。屬下有8 個生 產(chǎn)企業(yè)82 個班組1428 名員工參加本次競賽活動。職工崗位練兵技術(shù)比 武與職業(yè)技能競賽活 動

廣州控股各屬下企業(yè)積極組織職工參加發(fā)展集團(tuán)工會與廣州市

職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心聯(lián)合舉辦的“職工技術(shù)比武與職業(yè)技能鑒定相 結(jié)合的競賽”，并承辦了5 個項目。廣州控股屬下企業(yè)共有290 名職 工參加，有13 人被授予“廣州市技術(shù)能手”稱號，有127 人獲得晉 升高級工資格，有6 人獲得晉升技師資格，計有25 人獲得上級工會 的表彰。

廣州控股工會年初到珠江電廠看望慰問春節(jié)期間一直奮戰(zhàn)在生產(chǎn)、檢

修一線的員工，7 月到屬下各企業(yè)慰問戰(zhàn)高溫的一線員工，讓員工感受到關(guān) 心與溫暖。各級工會在重大節(jié)日對離退休員工、困難員工的慰問約108 人次。

積極宣傳和發(fā)動職工參加廣州市總工會的保障計劃，組織1222 名職

工參加了“特種重病互助醫(yī)療保障計劃”、309 名女職工參加了“女職工安康 保險計劃”，2010 年有1 名患病職工得到補償。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 45

群眾性合理化建議活 動

2010 年直接參與提合理化建議活動職工達(dá) 807 人，提交的合理

化建議728 項，有313 項合理化建議被企業(yè)采納。經(jīng)逐層評選，共評 出2010 優(yōu)秀合理化建議成果一等獎1 項，二等獎2 項，三等獎3 項。

節(jié)能減排競賽活動 2010 年有428 名員工參加該項活動，充分發(fā)揮了廣大職工的聰明 才智，有效地挖潛增效、增收節(jié)支。推優(yōu)評先工作，樹立典 型模范活動

各企業(yè)工會在各類勞動競賽、技術(shù)比武活動中評比出一批技術(shù)骨 干，為進(jìn)一步營造學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、當(dāng)先進(jìn)的良好氛圍，各企業(yè)工會

開展推星評優(yōu)活動，開展評選“大修之星”、“風(fēng)采人物”、“學(xué)習(xí)標(biāo)兵”、“營銷明星”、“革新先鋒”、“節(jié)約標(biāo)兵”、“愛崗奉獻(xiàn)模范”。以迎亞運為契機(jī)，開展 豐富多彩的文體活動

發(fā)展集團(tuán)工會和團(tuán)委聯(lián)合舉辦了職工乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球、象 棋等一系列比賽，廣州控股屬下企業(yè)工會、總部工會組織員工積極參 與，取得了不俗的成績。各級工會還結(jié)合本公司實際，組織開展大量 豐富多彩的活動，如總部工會組織職工看電影；珠江電廠開展休閑渡 假的“和諧周末”、釣魚比賽等活動；燃料公司舉行“燃料歌手”比 賽、讀書活動；南沙電力組織羽毛球（趣味）比賽活動等等。

3、反腐敗管理

3.1 反腐敗管理方針和政策

廣州控股2010 工作會議提出2011 年反腐敗管理的總體方針為加強(qiáng)黨風(fēng) 廉政建設(shè)，創(chuàng)造良好的企業(yè)發(fā)展環(huán)境。包括：

1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建設(shè)企業(yè) 廉潔文化；

2、推進(jìn)源頭治腐，深化制度建設(shè)；

3、加強(qiáng)檢查監(jiān)督，促進(jìn)員工廉潔 從業(yè)。

3.2 反腐敗管理績效

2010 年，廣州控股以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實中央、省、市紀(jì)委

全會和市國資委反腐倡廉工作會議精神，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，圍繞中心工作，注重強(qiáng)化思想教育，積極推進(jìn)反腐倡廉制度建 設(shè)，扎實抓好反腐倡廉各項任務(wù)的落實，取得了反腐倡廉工作的新成效，為推動 企業(yè)新一輪創(chuàng)業(yè)發(fā)展提供保證。

扎實推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實反腐倡廉工作責(zé)任

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 46

廣州控股集團(tuán)內(nèi)建立了以“一把手”為第一責(zé)任人的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，并完善紀(jì)檢、監(jiān)察、審計“三位一體”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，構(gòu)建了主要領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級，責(zé)任到人，治理到位，層層抓落實的黨 風(fēng)廉政建設(shè)工作機(jī)制，保證了責(zé)任的全面落實。加強(qiáng)反腐倡廉教育，提高廉潔從業(yè)意識

2010 年廣控總部和屬下企業(yè)運用多種形式，對全員進(jìn)行日常的反腐倡廉宣 傳教育，共組織了73 次紀(jì)律宣傳教育活動，受教育人數(shù)2394 人次。

在 7-9 月期間，廣州控股精心開展紀(jì)律學(xué)習(xí)教育月活動。總部和各屬下企業(yè) 圍繞“加強(qiáng)制度教育，構(gòu)筑拒腐防線”主題，針對全體黨員，重點是各級企業(yè)黨 員領(lǐng)導(dǎo)干部和各級企業(yè)非黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以及管理崗位人員，加強(qiáng)制度教育和廉潔 從業(yè)教育。

2010 年紀(jì)律宣傳活動情況統(tǒng)計表 紀(jì)律教育活動（次數(shù)）參加人次 廣控系統(tǒng)73 2394

其中：廣控總部 16 560 珠江電廠 9 730

天然氣發(fā)電公司 2 49 環(huán)保建材公司 8 124 燃料公司 4 379 發(fā)展碧辟公司 10 110 南沙燃?xì)夤?4 132

加大內(nèi)部管理力度，完善懲防體系建設(shè)

針對工程建設(shè)、物資采購等重點工作領(lǐng)域，廣州控股修訂、完善《招投標(biāo)管理 制度》、《評標(biāo)人員庫管理制度》、《紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督招標(biāo)工作實施辦法》等規(guī)章制 度；全面推行內(nèi)控管理，對經(jīng)營管理的重要制度、主要流程進(jìn)行全面梳理，對缺乏 相互制衡、權(quán)力相對集中的部門、崗位進(jìn)行權(quán)責(zé)修改，有效地實現(xiàn)權(quán)力制衡。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員從業(yè)行為進(jìn)一步規(guī)范

2010 年廣州控股通過發(fā)放學(xué)習(xí)資料、開辦專題輔導(dǎo)講座、強(qiáng)化審計力度等

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 47

方式，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的從業(yè)行為?？陀^認(rèn)真，做好信訪舉報問題的查辦工作

認(rèn)真履行職責(zé)，經(jīng)常深入基層調(diào)查了解情況，通過多種渠道廣泛聽取群眾意

見。在公司內(nèi)長期設(shè)立了舉報意見箱，在3 月份對舉報信箱、舉報電話和舉報電 子信息進(jìn)行了實時更新。制訂下發(fā)了《廣州控股亞運會期間信訪維穩(wěn)工作方案》。2010 年公司對屬下11 個企業(yè)的118 位各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了述職述廉，組 織任前談話50 人次；通過企務(wù)公開、民主生活會、座談會、民主評議等形式 收集群眾意見66 條，落實整改措施61 條，民主測評滿意率99.33%；通過審 計發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，完善防范措施，共完成各類型審計14 項，其中離任審計4 項。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 48

4、建設(shè)和諧社區(qū)

4.1建設(shè)和諧社區(qū)方針

公司高度重視投資項目對所在地區(qū)的社會影響，對當(dāng)?shù)孛癖姵袚?dān)應(yīng)盡的社會

責(zé)任，通過提供商業(yè)機(jī)會、就業(yè)機(jī)會、捐贈、植樹綠化等措施，改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)效益最大化，共同從項目的發(fā)展中獲益。4.2服務(wù)社區(qū)，提供商業(yè)和就業(yè)機(jī)會

公司將南沙產(chǎn)業(yè)區(qū)的外圍防洪渠系統(tǒng)維護(hù)、園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等后勤服務(wù)項目交 由周邊社區(qū)經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)承包和管理。公司屬下多間企業(yè)先后向產(chǎn)業(yè)區(qū)周邊的坦 頭村、東瓜宇村、板頭村捐資12 萬元用于開展敬老活動，得到了周邊社區(qū)的贊 賞和感謝。此外，屬下企業(yè)積極向南沙區(qū)慈善會、南沙街道辦事處捐款用于慈善 救助。

2010 年，公司南沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)專職消防隊發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，共出警10 次；完成 一級動火監(jiān)護(hù)108 次，出動消防車79 臺次，消防隊員355 人次；氨站卸氨監(jiān)護(hù) 41 次，完成南沙產(chǎn)業(yè)區(qū)重點部位火災(zāi)演練32 次，出動消防車168 臺次；協(xié)助企 業(yè)開展消防安全知識、技能培訓(xùn)，培訓(xùn)義務(wù)消防員293 人次；在協(xié)助南沙公安消 防隊撲救奧美發(fā)家私廠火災(zāi)等險情處理中發(fā)揮了重要作用。

2010 年3 月，公司組織領(lǐng)導(dǎo)和員工前往南沙產(chǎn)業(yè)園區(qū)的天然氣發(fā)電公司調(diào) 壓站和發(fā)展碧辟公司庫區(qū)圍墻外進(jìn)行植樹，共投入資金6.55 萬元。充分體現(xiàn)了 公司注重發(fā)展與環(huán)境、資源相協(xié)調(diào)的理念，為美化社會環(huán)境，增強(qiáng)廣大員工環(huán)保 意識作出了積極的貢獻(xiàn)。4.3扶貧助困，奉獻(xiàn)愛心

廣州控股嚴(yán)格落實“規(guī)劃到戶，責(zé)任到人”的“雙到”工作要求，組織工作小 組與梅州市豐順縣仙洞村及鎮(zhèn)兩委班子溝通協(xié)調(diào)研究，制定了幫扶三年規(guī)劃和

2010 年扶貧開發(fā)工作計劃，計劃三年幫扶資金不少于170 萬元。截至2010 年12 月31 日，共投入幫扶資金118.184 萬元，其中幫扶到戶資金45.115 萬元，幫扶 到村資金73.069 萬元。仙洞村被幫扶的136 戶貧困戶經(jīng)濟(jì)收入均有了不同程度 的增長，全部超過仙洞村2010 年農(nóng)民人均收入增長水平；通過扎實開展捐資助 學(xué)活動，目前該村學(xué)生上學(xué)率已實現(xiàn)100%，輟學(xué)情況得到了徹底解決；購買了 各類中小學(xué)師生喜聞樂見的百科全書、科普漫畫、經(jīng)典文集、益智叢書等1116

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 49

冊捐贈給梅州市風(fēng)良鎮(zhèn)仙洞村小學(xué)，另有天然氣發(fā)電公司、珠江電廠、燃料公司、發(fā)展建材公司各捐助圖書款1 萬元，協(xié)助其購買圖書建立學(xué)校閱覽室。公司在派 遣駐村干部的同時，還先后多次組織員工進(jìn)村與村民共同開展村容村貌的整治，大力開展“共建文明健康新農(nóng)村”的衛(wèi)生環(huán)保宣傳活動，取得了良好的效果。公 司利用自身技術(shù)優(yōu)勢，協(xié)助仙洞村農(nóng)戶建設(shè)沼氣池，取得了很好的成效，不僅減 少了薪柴的使用，保護(hù)了植被、改善了生態(tài)環(huán)境，而且通過沼氣池處理糞便，提 高了農(nóng)民生活質(zhì)量，使其形成良好的文明生活方式。

今年上半年，我國西南地區(qū)發(fā)生嚴(yán)重旱情，廣州控股黨委及屬下各級黨組織 積極動員并組織廣大黨員積極向廣州市對口幫扶的、旱情相對嚴(yán)重的廣西百色市 捐款。

廣州控股各級企業(yè)熱心公益，支持貧困地區(qū)的教育事業(yè)，由廣州控股總部、珠江電廠和發(fā)展建材為廣東河源市和平縣四聯(lián)中學(xué)的捐資助學(xué)活動捐出5 人學(xué) 費4400 元；燃料公司組織職工向廣西百色地區(qū)抗旱救災(zāi)捐款2506.5 元，為因突 發(fā)事件去世的員工遺孤進(jìn)行募捐,收到捐款26000 元；天然氣發(fā)電公司發(fā)動員工 為公司離世員工捐款3 萬余元，幫助其家庭解決經(jīng)濟(jì)困難。2010 部分社會發(fā)展資助項目：

序號 項目、活動名稱 現(xiàn)金（元）受贈對象 備注

扶貧開發(fā)“雙到” 工作

1,181,840 梅州市豐順縣仙 洞村

其中幫扶到戶資金45.115 萬元，幫扶到村資金 73.069 萬元

支援百色市抗旱救 災(zāi)捐款活動

22,898.80 廣西百色市廣州控股438 名黨員捐贈 3 捐資助學(xué)230,000 番禺區(qū)教育系統(tǒng) 捐助“大愛救心” 醫(yī)療項目

500,000 廣東省慈善總會 救助廣東省低保貧困家庭 18 歲以下先天性心臟病患 者 5

捐助廣東中華民族文 化促進(jìn)會

2,000,000 廣東中華民族文 化促進(jìn)會

促進(jìn)中華民族文化發(fā)展與進(jìn) 步 敬老活動120,000 坦頭村、東瓜宇 村、板頭村

公司及屬下企業(yè)捐贈 扶助困難群體500,000 南沙區(qū)慈善會發(fā)展碧辟油品公司捐贈 8 扶助困難群體 10,000 南沙區(qū)慈善會發(fā)展環(huán)保建材公司捐贈 9 慈善救助 250,000 南沙街道辦事處 珠江天然氣發(fā)電公司

廣東省環(huán)境保護(hù)宣傳 月活動

50,000

廣東省環(huán)境保護(hù)宣 傳教育中心

宣傳公司在推進(jìn)環(huán)保能源建 設(shè)方面的成果和經(jīng)驗

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 50 展望

“十二五”時期，我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展將以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)

濟(jì)發(fā)展方式為主線，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。未來能源政策和供求結(jié)構(gòu) 將隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)生重大變化，這將對廣州控股提出新的挑戰(zhàn)，也為廣州控 股綜合能源產(chǎn)業(yè)升級提供新的動力。

今后廣州控股將拓展戰(zhàn)略視野，推動新一輪創(chuàng)業(yè)發(fā)展，以世界眼光推進(jìn)企業(yè) 管理和建設(shè)，繼續(xù)致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、企業(yè)核心競爭力提升和管理創(chuàng)新三方面 實現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)先。今后五年公司的主要經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)和收入在2010 年基礎(chǔ)上 翻一番。

2011 年是“十二五”開局之年，廣州控股將圍繞打造面向珠三角持續(xù)領(lǐng)先 的大型綜合能源供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)，加快調(diào)整優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成具有競爭 優(yōu)勢的核心產(chǎn)業(yè)群。積極發(fā)展大容量、高效率、低能耗、低排放的超臨界機(jī)組項 目、天然氣發(fā)電項目，推進(jìn)熱電冷三聯(lián)供分布式能源站示范工程，實現(xiàn)能源梯級 合理利用，提高能源利用效率；繼續(xù)打造煤炭資源、運輸、中轉(zhuǎn)及營銷一體化產(chǎn) 業(yè)鏈，研究探索煤炭清潔利用；延伸燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈，大力推廣高效清潔的天然氣；

全力推進(jìn)風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)，奠定可再生能源業(yè)務(wù)發(fā)展的 堅實基礎(chǔ)。

2011 年，公司將繼續(xù)大力推進(jìn)節(jié)能減排工作，全面提升屬下電力企業(yè)能源

利用效率和環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)。在珠江電廠開展系統(tǒng)性節(jié)能評估，重點推進(jìn)制粉系改 造，落實燃煤摻燒全程動態(tài)優(yōu)化系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，降低發(fā)電煤耗。推進(jìn)電除塵 和脫硫廢水處理設(shè)施改造工程，穩(wěn)步推進(jìn)除汞、碳撲捉等前瞻性研究，將珠江電 廠建設(shè)成為燃煤電廠環(huán)保示范企業(yè)。全力推進(jìn)南沙、佛山三水恒益環(huán)保建材項目 建設(shè)，實現(xiàn)屬下燃煤電廠粉煤灰、灰渣、脫硫石膏100%綜合利用，形成燃煤電 廠循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

公司將繼續(xù)深化員工社會責(zé)任意識，完善企業(yè)社會責(zé)任體系并將其納入公司 總體戰(zhàn)略體系，在經(jīng)營中致力于與各利益相關(guān)方建立和諧互信的伙伴關(guān)系，適應(yīng) 社會、客戶需求，為客戶提供穩(wěn)定、清潔的能源供應(yīng)服務(wù)，持續(xù)保持與項目所在 社區(qū)的密切溝通，傾聽社區(qū)訴求，通過提供商業(yè)、就業(yè)機(jī)會、支持公益事業(yè)等措 施，實現(xiàn)企業(yè)與社區(qū)的和諧發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，既給廣州控股帶來新的挑戰(zhàn)，也為 廣州控股提供了戰(zhàn)略性機(jī)遇。2011 年，公司將堅定不移地以可持續(xù)發(fā)展模式推 動新一輪創(chuàng)業(yè)發(fā)展，在全面建設(shè)成為面向珠三角持續(xù)領(lǐng)先的大型綜合能源供應(yīng)商 的同時，促進(jìn)資源和能源的可持續(xù)利用和供應(yīng)，成為持續(xù)領(lǐng)先的社會企業(yè)公民。

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 51

驗證聲明

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GRI 內(nèi)容索引 編號內(nèi)容披露頁碼

1.1 機(jī)構(gòu)最高決策者關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展的陳述 7 1.2 對主要效果、危機(jī)及機(jī)遇的描述 7 2.1 機(jī)構(gòu)名稱 3

2.2 主要品牌、產(chǎn)品及服務(wù) 11 2.3 組織結(jié)構(gòu)圖 12、13 2.4 公司總部的地址 56

2.5 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)所在國及報告中涉及的與相關(guān)的國家的數(shù)量和名稱 11 2.6 所有權(quán)性質(zhì)及法律形式 11 2.7 所服務(wù)的市場 11

2.8 公司規(guī)模（含員工數(shù)量、營業(yè)收入、市值等）31、40

2.9 在報告期間關(guān)于機(jī)構(gòu)規(guī)模、結(jié)構(gòu)或所有權(quán)限的重大變化 12、14 2.10 報告期間獲得的獎勵 16、17 3.1 所提信息的報告時間 9 3.2 最近一次報告的時間 9 3.3 報告周期 9

3.4 回應(yīng)關(guān)于報告或內(nèi)容相關(guān)問題的聯(lián)系方式 10、56 3.5 確定報告內(nèi)容的程序 9 3.6 報告的界限 9

3.7 說明關(guān)于報告范圍及界限的限制因素 9

3.8 匯報合營機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)、租用設(shè)施、國外采購業(yè)務(wù)以及其他 可能嚴(yán)重影響不同匯報期以及不同機(jī)構(gòu)之間可比性的實體的處 理方式

3.9 數(shù)據(jù)計算和處理方法 9

3.10 對以前報告中信息進(jìn)行調(diào)整、更改的說明

3.11 報告在范圍、界限及評估方式上出現(xiàn)的重大變化 13、14 3.12 列表標(biāo)明報告引用的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)明頁碼和網(wǎng)絡(luò)鏈接 53、54 3.13 在可持續(xù)發(fā)展報告附帶的認(rèn)證報告中列出機(jī)構(gòu)為報告尋求外部 認(rèn)證的政策以及現(xiàn)行措施。如果沒有列出，請解釋任何外部認(rèn) 證的范圍以及根據(jù)，并解釋匯報機(jī)構(gòu)與驗證者之間的關(guān)系。

4.1 機(jī)構(gòu)的治理結(jié)構(gòu) 12

4.2 說明最高治理機(jī)構(gòu)的主席是否也兼任行政職位 21

4.3 如機(jī)構(gòu)有完整的董事會體系，說明獨立董事與非執(zhí)行董事的數(shù) 量

4.4 股東和員工向機(jī)構(gòu)最高治理層提供意見和建議的機(jī)制 43-47 4.5 公司治理層、高級經(jīng)理及執(zhí)行主管的薪酬與機(jī)構(gòu)效益的聯(lián)系 40 4.6 最高決策層規(guī)避利益風(fēng)險的程序 20 4.7 最高決策層所任職資格說明 20

4.8 與經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益及其實施情況相關(guān)的使命或價值觀、行為守則及原則

18-19

4.9 最高決策層如何對機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)查，管理經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益 20 4.10 評估最高決策層自身業(yè)績的程序與方式 20 4.11 說明機(jī)構(gòu)是否以及如何提出預(yù)防性的措施 20

4.12 組織簽署或者認(rèn)可的由外部機(jī)構(gòu)提出的關(guān)于經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會 等方面的章程、原則或者其他倡議等9、23

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 54

4.13 在協(xié)會（如行業(yè)協(xié)會）和/ 或國內(nèi)、國際相關(guān)組織的成員資格 15 4.14 機(jī)構(gòu)利益相關(guān)者的名單 24

4.15 識別及選擇利益相關(guān)者的依據(jù) 24 4.16 利益相關(guān)者參與的程序 24

4.17 利益相關(guān)者參與提出的主要問題及機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行回應(yīng) 24 EC1 產(chǎn)生和分配的直接經(jīng)濟(jì)價值 31

EC3 公司明確承諾的各種福利和補償計劃 40 EC4 政府給予機(jī)構(gòu)的重大財務(wù)援助?? 31

EC8 機(jī)構(gòu)透過商業(yè)活動、實物捐贈或者免費，主要為大眾利益而提 供的基建投資及服務(wù)的發(fā)展與影響

EN3 按照主要源頭劃分的直接能源耗量 34 EN4 按照主要源頭劃分的間接能源耗量 34

EN6 提供具能源效益或以可再生能源為本的產(chǎn)品及服務(wù)計劃，以及 計劃的成效29、31

EN8 按源頭劃分的總耗水量 35 EN22(部 分)

按種類以及排污法劃分的廢棄物總重量 35

EN26 減低產(chǎn)品及服務(wù)的環(huán)境影響的計劃及其成效 33

EN28 違反環(huán)境法例及規(guī)則被處巨額罰款的總額，以及所受金錢以外 的制裁的次數(shù)

無

LA1 按雇傭類型、雇傭合同及地區(qū)分類的員工總數(shù) 40 LA10 按雇員類別劃分，每名雇員每年受訓(xùn)的平均時數(shù) 43

LA11 加強(qiáng)雇員的持續(xù)職業(yè)發(fā)展能力及協(xié)助雇員轉(zhuǎn)職的技能管理及終 生學(xué)習(xí)課程

LA14 按雇員類別劃分，男性與女性的基本薪金比率 42 HR4 歧視個案的總數(shù)，以及機(jī)構(gòu)采取的行動 42

HR6 已發(fā)現(xiàn)可能會嚴(yán)重危害童工的作業(yè)，以及有助于廢除童工的措 施

HR7 已發(fā)現(xiàn)可能會導(dǎo)致強(qiáng)制勞動的作業(yè)，以及有助于消除這類勞動 的措施26、40

SO1 與社區(qū)事務(wù)有關(guān)的評估和管理工作，其核心思路、評估和管理 范圍以及有效性

SO3 已接受機(jī)構(gòu)的反賄賂政策及程序培訓(xùn)的雇員的百分比 46 SO4 懲治賄賂個案所采取的行動 46

SO8 違反法律以及規(guī)則被處巨額罰款的總額，以及所受金錢之外的 制裁的總數(shù)

無

PR9 違反產(chǎn)品或者服務(wù)推廣法律法規(guī)而受到處罰的款項額度 無

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反饋意見表 尊敬的讀者：

非常感謝您在百忙之中閱讀本報告。您的意見和建議對我們十分重要，因為 它們不僅幫助我們改善往后報告的素質(zhì)，更可以促進(jìn)和改善我們可持續(xù)發(fā)展的表 現(xiàn)。因此，我們懇請你花數(shù)分鐘填寫此意見表。謝謝！

《廣州控股2010 年可持續(xù)發(fā)展報告》工作小組 2011 年4 月20 日

i.您對以下有關(guān)這份報告的陳述有多同意? 十分同意同意沒意見不同意十分不同意其他意見 已涵蓋大部分相關(guān)的主題。

不同的內(nèi)容得以平衡及準(zhǔn) 確地詳述。

內(nèi)容清晰和容易理解

報告的組織和排版合理和 容易理解。

ii.總括而言，您會給這份報告什么評價? 優(yōu)良 滿意可接受差 其他意見

iii.根據(jù)報告的內(nèi)容，您會給我們的可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)什么評價? 優(yōu)良 滿意可接受差 其他意見

iv.您希望我們在往后的報告詳述哪些資料? v.其他意見：

廣州發(fā)展實業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司2010 可持續(xù)發(fā)展報告 56

vi.你屬于下列哪個組別? □ 政府部門

□ 投資者（國資委）

□ 其他股東

□ 客戶/合作伙伴 □ 社會公眾

□ 學(xué)術(shù)界/教育界 □ 非政府環(huán)保機(jī)構(gòu) □ 非政府社會機(jī)構(gòu) □ 廣州控股員工 □ 其他

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第四篇：華汶實業(yè)工作計劃

華汶實業(yè)工作計劃

1#車間工作計劃安排

鋼構(gòu)8.31號B、D區(qū)屋面板全部完成9.1號—9.15號A、C 區(qū)屋面板全部完成9.16號—10.20號1#車間墻板全部完成10.21號—11.20號1# 車間全部竣工驗收 華夏土建單位11.30號全部竣工驗收

2#車間工作計劃安排

鋼構(gòu)8.31號底1—12軸梁，檁條全部完成9.1號—9.15號1—12軸屋面底板全部完成9.16號—9.20號13—25軸梁，檁條全部完成9.21號—9.30號13—25軸屋面底板全部完成10.1號—10.15號2#車間屋面板全部完成10.16號—11.10號2#車間墻板全部完成11.11號—12.20號2#車間全部竣工驗收 遠(yuǎn)大土建單位11.30號全部竣工驗收

第五篇：深圳信隆實業(yè)股份有限公司

重大信息內(nèi)部報告制度

深圳萊寶高科技股份有限公司 重大信息內(nèi)部報告制度

（經(jīng)2007年5月30日公司第三屆董事會第四次會議審議通過）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息管理工作，及時、準(zhǔn)確、全面、完整、公平披露信息，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（“證券法”）、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所稱重大信息指所有對公司股票及其衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大影響的信息，包括但不限于重大事項信息、交易信息、關(guān)聯(lián)交易信息、重大經(jīng)營管理信息及其他重大事項信息等。

公司重大信息內(nèi)部報告制度是指按照本制度規(guī)定負(fù)有報告義務(wù)的有關(guān)人員及公司，應(yīng)及時將知悉的重大信息向公司董事長和董事會秘書報告的制度。

第三條 本制度適用于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司各部門、公司下屬企業(yè)（指公司直接或間接控股比例超過50%的子公司或?qū)ζ渚哂袑嶋H控制權(quán)的子公司）。

第四條 公司各部門負(fù)責(zé)人、下屬分支機(jī)構(gòu)或全資（或控股）子公司的負(fù)責(zé)人、公司委派（或推薦）的參股公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均為重大信息報告的義務(wù)人（以下簡稱“報告義務(wù)人），對其職權(quán)范圍內(nèi)知悉的重大信息負(fù)有報告義務(wù)。

公司控股股東和持有公司5%以上股份的股東，在獲悉重大信息時，負(fù)有及時將有關(guān)信息向公司董事長和董事會秘書報告的義務(wù)。

公司董事會秘書及證券事務(wù)代表具體承辦重大信息報告的具體工作。第五條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會秘書及其他高級管理人員及因工 1

重大信息內(nèi)部報告制度

作關(guān)系了解公司未公開披露信息的人員，在該等信息尚未公開披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。

第六條 公司董事會秘書應(yīng)根據(jù)公司實際情況，定期對報告義務(wù)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報告的及時和準(zhǔn)確。

第二章 重大信息涵蓋范圍

第七條 公司重大事項信息是指下列事項的信息：

（一）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；

（二）重大投資行為和重大購置財產(chǎn)的決定；

（三）訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；

（四）發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；

（五）發(fā)生重大虧損或者重大損失；

（六）生產(chǎn)經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；

（七）董事、1/3 以上監(jiān)事或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；

（八）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；

（九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

（十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；

（十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施；

重大信息內(nèi)部報告制度

（十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響；

（十三）董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決議；

（十四）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

（十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；（十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；（十七）對外提供重大擔(dān)保；

（十八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；

（十九）變更會計政策、會計估計；

（二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進(jìn)行更正；

（二十一）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。第八條 交易信息的“交易”主要包括下列事項：

（一）購買或出售資產(chǎn)；

（二）對外投資（含委托理財、委托貸款等）；

（三）提供財務(wù)資助；

（四）提供擔(dān)保；

（五）租入或租出資產(chǎn)；

（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；

（七）贈與或受贈資產(chǎn)；

（八）債權(quán)或債務(wù)重組；

（九）研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；

（十）簽訂許可協(xié)議；

重大信息內(nèi)部報告制度

（十一）深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。

上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。

第九條 前款所稱交易事項達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，即為應(yīng)披露的交易：

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上；

（二）交易標(biāo)的在最近一個會計相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個會計經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；

（三）交易標(biāo)的在最近一個會計相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；

（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；

（五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。

上述指標(biāo)計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對值計算。公司在十二個月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)按照累計計算的原則。

第十條 關(guān)聯(lián)交易信息是指公司或其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)事項的信息。關(guān)聯(lián)交易事項包括：

（一）第八條規(guī)定的交易事項；

（二）購買原材料、燃料、動力；

（三）銷售產(chǎn)品、商品；

（四）提供或接受勞務(wù)；

（五）委托或受托銷售；

（六）關(guān)聯(lián)雙方共同投資；

（七）其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項。

重大信息內(nèi)部報告制度

第十一條 前款所稱交易事項達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，即為應(yīng)披露的關(guān)聯(lián)交易：

（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；

（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；

（三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％以上的關(guān)聯(lián)交易。

公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照累計計算的原則。

第十二條 重大經(jīng)營管理信息是指關(guān)于公司經(jīng)營管理方面的重大信息，主要包括以下信息：

（一）公司董事會、監(jiān)事會和股東大會涉及的審議事項、決議；

（二）公司獨立董事的聲明、意見及報告；

（三）董事、監(jiān)事、獨立董事、總經(jīng)理提出辭職或者發(fā)生變動；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營情況或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價格、原材料采購、銷售方式發(fā)生重大變化等）；

（五）計提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；

（六）聘任、解聘為公司審計的會計師事務(wù)所；

（七）重大經(jīng)營性合同的簽訂及其變更、解除；

（八）公司獲得省部級及國家級的獎勵項目和計劃項目；

（九）獲得大額政府補貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營性成果產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（十）公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)的重大問題或困難；

（十一）對公司經(jīng)營業(yè)績有重大影響的其他經(jīng)營管理信息。第十三條 其他重大事項信息主要包括：

（一）募集資金投資項目的變更；

重大信息內(nèi)部報告制度

（二）業(yè)績預(yù)告、快報和盈利預(yù)測；

（三）利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項；

（四）公司股票交易的異常波動；

（五）公司回購股份的相關(guān)事項；

（六）可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項；

（七）公司及公司股東發(fā)生承諾事項；

（八）公司名稱、股票簡稱、章程、注冊資本、注冊地址、辦公地址和聯(lián)系電話等發(fā)生變更；

（八）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所認(rèn)定的有關(guān)事項等。

第十四條 公司控股股東在其擬轉(zhuǎn)讓持有公司股份導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化的，應(yīng)在其就股份轉(zhuǎn)讓與受讓方達(dá)成意向后及時將該信息報告公司董事長、并知會董事會秘書，并持續(xù)地向公司報告股份轉(zhuǎn)讓的進(jìn)程。如法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份情況時，公司控股股東應(yīng)在收到法院裁定后及時將該信息報告公司董事長和董事會秘書。

第三章 重大信息內(nèi)部報告程序

第十五條 公司重大信息實施實時報告制度。

第十六條 報告義務(wù)人知悉重大信息時應(yīng)以書面形式及時向公司董事長報告，同時知會董事會秘書，包括但不限于與該等信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。

非工作時間應(yīng)電話通知公司董事會秘書或證券事務(wù)代表。第十七條 重大信息內(nèi)部報告的傳遞應(yīng)遵循以下程序：

（一）報告義務(wù)人知悉重大信息時，應(yīng)立即報告公司董事長，并知會董事會秘書，同時將相關(guān)材料提交公司董事會秘書審核、評估；報告義務(wù)人對提交材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；

（二）董事會秘書根據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)為確需盡快履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)立即 6

重大信息內(nèi)部報告制度

組織董事會辦公室起草信息披露文件交董事長（或董事長授權(quán)總經(jīng)理）審定；對需要提交董事會、監(jiān)事會審批的重大事項，盡快提交董事會、監(jiān)事會審批；

（三）董事會秘書將相關(guān)信息披露文件提交深圳證券交易所審核，并在審核通過后在指定媒體上公開披露。

第十八條 在以下任一時點最先發(fā)生時，報告義務(wù)人應(yīng)向公司董事長報告本部門（本公司）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)可能發(fā)生的重大信息，同時知會董事會秘書：

（一）擬將該重大事項提交董事會或者監(jiān)事會審議時；

（二）有關(guān)各方就該重大事項擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時；

（三）知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項時。

第十九條 報告義務(wù)人應(yīng)按照本條規(guī)定向公司董事長報告本部門（本公司）范圍內(nèi)重大事項的進(jìn)展情況，同時知會董事會秘書：

（一）董事會、監(jiān)事會或股東大會就重大事件作出決議的執(zhí)行情況；

（二）就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時報告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時報告變更或者被解除、終止的情況和原因；

（三）重大事件獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時報告批準(zhǔn)或否決情況；

（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時報告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；

（五）重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)交付或過戶事宜；超過約定交付或者過戶期限三個月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時報告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計完成的時間，并在此后每隔三十日報告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過戶；

（六）重大事件出現(xiàn)可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時報告事件的進(jìn)展或變化情況。

第二十條 報告義務(wù)人及其他知情人員在信息披露前，不得泄漏信息，不得 7

重大信息內(nèi)部報告制度

進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及衍生品種的交易價格。

第二十一條 公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員應(yīng)時常敦促公司各部門、子公司對應(yīng)披露信息的收集、整理、報告工作。對因瞞報、漏報、誤報導(dǎo)致重大事項未及時上報或報告失實的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第二十二條 公司董事會辦公室建立重大信息內(nèi)部報告檔案，作為對重大信息內(nèi)部報告責(zé)任人考核的依據(jù)，其考核意見作為相關(guān)責(zé)任人考評的重要指標(biāo)和依據(jù)。

第四章 附則

第二十三條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后生效、施行，修改時亦同。第二十五條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

深圳萊寶高科技股份有限公司

董事會

二〇〇七年五月三十日