第一篇：應(yīng)聘董事會秘書22

應(yīng)聘董事會秘書

張常林 男 | 已婚 | 1963 年3月生 | 戶口：湖北恩施 | 現(xiàn)居住于浙江溫州 10年以上工作經(jīng)驗 | 身份證： ***514***(手機)E-mail: zhuiyiforever2009@163.com

求職意向

期望工作性質(zhì)：全職

期望從事職業(yè)：董事會秘書

期望從事行業(yè)：其它、加工制造（原料加工/模具）、電氣/電力/水利期望工作地區(qū)：杭州、溫州、臺州、玉環(huán)縣、寧波

期望月薪：面議

目前狀況：我對現(xiàn)有工作還算滿意，如有更好的工作機會，我也可以考慮。自我評價

1、具有18年的資本運作、改制的實際工作經(jīng)驗。

2、具有5年以上擬上市企業(yè)策劃、運作的實際工作經(jīng)驗

3、具有董事會秘書任職資格，企業(yè)改制上市運作的實踐經(jīng)驗。

4、熟悉企業(yè)上市的各個環(huán)節(jié)相關(guān)工作流程及上市必備的相關(guān)資格要求（包括各種人脈關(guān)系）

5、具有與金融機構(gòu)、外資投資機構(gòu)、風險投資機構(gòu)、私募股權(quán)基金的溝通能力和技巧。

6、具有良好的職業(yè)心態(tài)，忠于老板、忠于公司、忠于職業(yè)，嚴守公司秘密，絕不向任何機構(gòu)、人員泄露（即使離開公司也一樣）。

工作經(jīng)歷

2009/01--至今：某機電股份公司 | 上市辦主任

加工制造（原料加工/模具）| 民營 | 規(guī)模:10000人以上 | 15000-25000元/月

1、主持制訂企業(yè)上市總體方案和具體工作計劃。

3、負責分析、論證、監(jiān)督、實施企業(yè)上市前經(jīng)營模式的調(diào)整，公司治理完善、內(nèi)部控制建設(shè)以及各種規(guī)范化工作。

4、負責分析、設(shè)計企業(yè)上市前的融資模式、融資程序、（包括引進風險投資）

5、負責分析、設(shè)計企業(yè)上市的條件、步驟、財務(wù)安排及其上市費用控制（包括與中介機構(gòu)簽訂協(xié)議以及上市費用的尋價、比價、議價，對中介構(gòu)的比較、選擇等事務(wù)工作。）

6、想方設(shè)法與政府上市主管部門保持良好的溝通關(guān)系，編制上報政府的各種上市文件。

7、負責與各種中介機構(gòu)進行談判與溝通、協(xié)調(diào)工作進度并積極、主動的提供相應(yīng)的內(nèi)部資料配合各中機構(gòu)的工作。

8、負責按照政府監(jiān)管部門的要求和中介機構(gòu)具體意見制訂出相應(yīng)的內(nèi)部整改措施。

9、負責分析、國際、國內(nèi)經(jīng)濟形勢和資本市場的動態(tài)，選擇上市地點、時機與風險防范，實現(xiàn)依法上市，健康上市。

10、負責籌備三會并運行，負責三會的會議記錄。起草、保管三會各種文件等工作。

11、目前我所負責的這家公司已經(jīng)通過了上市輔導(dǎo)，現(xiàn)正向證監(jiān)會發(fā)審委報送材料階段。

2005/01--2008/12：燎原防爆電器公司： | 首席執(zhí)行官CEO/總裁/總經(jīng)理電氣/電力/水利 | 民營 | 規(guī)模:500-999人

1、經(jīng)常與金融機構(gòu)、外資投資機構(gòu)、風險投資機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與溝通；

2、尋找融資資本，全面規(guī)劃項目的融資計劃及實施；

3、對融資渠道的發(fā)掘、維護和投融資項目的前期規(guī)劃；

4、引入外部資金，設(shè)計合作模式，對企業(yè)發(fā)展進行投融資支持；

5、對公司股東進行資本、股權(quán)合理分配；

6、撰寫項目建議書、商業(yè)計劃書等。

2001/01--2004/12：中國人民電器集團 | 副總裁/副總經(jīng)理

電氣/電力/水利 | 股份制企業(yè) | 規(guī)模:10000人以上

1、對集團公司資金和項目投融資運作進行全面的戰(zhàn)略管理；

2、規(guī)劃企業(yè)發(fā)展方向和投融資策略，對投資項目的篩選和甄別，實施盡職調(diào)查，提供分析報告，開發(fā)投融資資源；

3、提出投資項目建議書和全面的評估報告，為公司決策提供依據(jù)；制訂投融資相關(guān)方案，參與公司重大項目的投融資決策和實施；

4、對投融資項目的分析、選擇、立項、風險分析、實施、監(jiān)管全過程；對已完成的投融資工作負責進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理；

5、對突發(fā)性問題進行解決；處理投資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好業(yè)務(wù)關(guān)系；

6、拓展并維護公司與銀行信托等金融機構(gòu)、外資投資機構(gòu)、風險投資機構(gòu)、同行相關(guān)企業(yè)的聯(lián)系，參與融資商務(wù)談判；

7、根據(jù)公司的投融資需求及市場條件，設(shè)計投資、收購項目的融資計劃、融資。

1996/01--2000/12：九川集團 | 副總裁/副總經(jīng)理

電氣/電力/水利 | 民營 | 規(guī)模:1000-9999人

1、制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃',投融資業(yè)務(wù)策略，統(tǒng)籌整體融資管理，與公司整體戰(zhàn)略相一致；

2、選擇投融資項目，組織項目市場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析和可行性分析；

3、進行財務(wù)預(yù)測并評估可能存在的風險，制訂應(yīng)急措施，盡量減少公司的損失；

4、主持制訂投融資方案，提交董事長。

1989/08--1995/12：建始五環(huán)股份公司 | 行政經(jīng)理/主管/辦公室主任

電氣/電力/水利 | 合資 | 規(guī)模:100-499人 | 1000元/月以下

1993年參加五環(huán)公司股份試點工作（主要包括清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定以及與體改辦的聯(lián)絡(luò)工作。

教育經(jīng)歷

1986/09--1989/07：湖北大學 | 文秘專業(yè) | 大專

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010/05--2010/05：上海證劵交易所

培訓(xùn)課程：董秘操作實務(wù)，股票上市規(guī)則，信息披露，股份登記與存管，上市過程中的法律問題，財務(wù)報表的分析，內(nèi)部控制等。

所獲證書：董秘資格證

培訓(xùn)地點：上海證券交易所

培訓(xùn)描述：資本市場主要法律、法規(guī)、《證券交易所股票上市規(guī)則》、公司治理與規(guī)范

運作、股權(quán)激勵、并購、企業(yè)改制上市操作實務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)知識。本次培訓(xùn)班邀請證券交易所、保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)與律師事務(wù)所等單位的專家授課。

1993/05--1993/05：湖北省體改辦

培訓(xùn)課程：股份制知識，股票知識，股份制會計，清產(chǎn)核資，資產(chǎn)評估，產(chǎn)權(quán)界定，試點操作實務(wù)。

培訓(xùn)地點：中南財經(jīng)大學

證書

2010/05：董秘資格證

證書說明上市公司的董秘任職必須取得董秘資格證，是證監(jiān)會的有關(guān)法

規(guī)要求

語言能力： 英語：讀寫能力一般 | 聽說能力精通

特殊技能

擅長演講、寫作、交際，尤其商務(wù)談判，善于把握人的心理狀態(tài)，擅長寫作經(jīng)濟類、法律類文書。

第二篇：董事會秘書職責

董事會秘書職責

董事會秘書在董事會領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項工作如下：

? 建立健全集團公司董事會的各項管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會管理理念，制定并完善董事會各項規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長制定相應(yīng)的考核標準及管理辦法；

? 協(xié)助董事長組織落實公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期計劃，并監(jiān)督實施執(zhí)行；

? 負責籌備、組織董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件的保管；并書寫董事會決議、股東大會決議等定期報告和臨時性報告；貫徹落實董事會各項決議；積極組織董事會各項會務(wù)、活動，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長精神貫徹落實各項決議與安排，同時定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標準需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時組織董事會（或?qū)ｉT會議及人員）進行決定，并及時答復(fù)；

? 負責公司董事會項目的推進和督辦；按照公司董事會要求，協(xié)助積極推進董事會項目的進展，并監(jiān)督董事會各項目工作的落地實施情況，作好信息的溝通工作；

? 負責準備和遞交董事會和股東大會的報告和文件；負責為集團公司規(guī)范運作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； ? 負責統(tǒng)籌管理各項危機管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會要求，作好集團公司相關(guān)各類危機管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； ? 負責集團公司資本運營計劃的制定和實施；

? 負責集團公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實性、真實性、合法性和完整性； ? 負責辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； ? 負責證券交易所要求履行的其他職責；

? 負責增發(fā)新股、配股工作所需的準備和報批工作；

? 負責專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會（外部專家顧問團隊）會議；

? 協(xié)助完成獨立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項目、資產(chǎn)重組等情況獨立發(fā)表意見所需材料的準備和各項工作；

? 負責使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們所應(yīng)負擔的責任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；

? 負責作好董事會各項日常管理工作；依據(jù)公司董事會的發(fā)展需求，負責制定和完善董事會各項管理制度，并作好董事會各項日常管理工作；負責建立和完善本部門各項管理制度；

? 負責本部門、月度工作計劃、費用預(yù)算計劃的編制； ? 負責對集團公司董事會印章及檔案的管理。

? 負責編制、完善本單位職責和各崗位工作標準，組織實施員工績效管理、人才梯隊建設(shè)等團隊建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；

? ? ? ? ? 負責完成或組織實施項目類相關(guān)工作；

完成協(xié)調(diào)單位提請的其他目標事項的執(zhí)行或組織實施工作； 完成董事長、總裁安排的其他事項；

接受公司董事長的監(jiān)督、考核，對董事長負責；

公司董事會秘書缺位時，由董事長指定人員代行其職； ? 公司董事會秘書由董事長提名，董事會聘用。

第三篇：董事會秘書工作手冊

子公司董事會秘書工作手冊

為了規(guī)范子公司的法人治理結(jié)構(gòu)和信息披露行為，加強和指導(dǎo)子公司信息披露管理工作，正確履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的要求，特制定本工作手冊。

一、董事會秘書的主要職責、職權(quán)：

1、組織并參加股東會和董事會會議，負責會議的記錄；

2、準備和提交股東會和董事會會議材料；

3、負責本公司的信息披露事務(wù)，對本公司發(fā)生的重大信息，應(yīng)及時、準確和完整的向股份公司董辦報告；

4、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解本公司重大信息和和行業(yè)政策、行業(yè)狀況，促使董事會依法行使職權(quán)；

5、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密；

6、負責保管公司股東名冊、董事和監(jiān)事及高級管理人員名冊，以及股東會、董事會會議文件和會議記錄等；

7、在股份公司披露定期報告、臨時報告、再融資時，收集報送本公司相關(guān)的材料；

8、負責本公司與股份公司董事會辦公室之間的溝通和聯(lián)絡(luò)；

9、公司章程規(guī)定的其他職責。

10、子公司應(yīng)當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當支持、配合董事會秘書的工作。

11、董事會秘書為履行職責，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

二、信息披露的相關(guān)規(guī)定

“信息”是指所有能對股份公司股票價格產(chǎn)生重大影響的信息以及證券監(jiān)管部門要求披露的信息。子公司發(fā)生下述重大事件，應(yīng)當及時向股份公司董事會辦公室報告，履行信息披露義務(wù)。

（一）發(fā)生以下事項，應(yīng)予報告

（1）子公司經(jīng)營方針的重大變化和經(jīng)營范圍的變化；（2）子公司內(nèi)100萬元以上的投資行為和購置財產(chǎn)的決定；（3）子公司訂立可能對子公司的資產(chǎn)、負債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的合同；

1（4）子公司未能清償?shù)狡趥鶆?wù)發(fā)生違約賠償責任內(nèi)10萬元以上；或者內(nèi)發(fā)生10萬元以上的損失；

（5）子公司發(fā)生盈利增長20%以上或者虧損；

（6）子公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化，經(jīng)營計劃變化20%以上；

（7）子公司的董事、監(jiān)事或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責；

（8）子公司股東的情況發(fā)生較大變化；

（9）子公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉；

（10）涉及子公司的訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；超過50萬元以上的訴訟、仲裁報股份公司董事長。

（11）子公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權(quán)機關(guān)調(diào)查或者采取強制措施；

（12）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對子公司產(chǎn)生重大影響；

（13）與遼寧曙光集團有限責任公司及其下屬公司發(fā)生超過300萬元的關(guān)聯(lián)交易；

（14）子公司主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；（15）子公司主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；

（16）子公司對外提供擔保（包括對曙光股份及其他子公司的擔保）；

（17）子公司獲得50萬元以上政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；

（18）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責令改正或者經(jīng)董事會決定進行更正；

（19）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

以上事項若授權(quán)體系中有特別規(guī)定，按授權(quán)體系執(zhí)行。

（二）信息披露的時間規(guī)定

（1）董事會或者監(jiān)事會就該重大事件形成決議時；

（2）有關(guān)各方就該重大事件簽署意向書或者協(xié)議（合同）時；（3）董事、監(jiān)事或者高級管理人員知悉該重大事件發(fā)生并報告時。

以上事件發(fā)生1個交易日內(nèi)應(yīng)報告股份公司董事會辦公室。

（三）信息披露的流程

（1）董秘在知悉重大事件發(fā)生時，應(yīng)當立即向本公司董事長、總經(jīng)理匯報；

（2）確定該重大信息報告屬實后，以書面的方式報送股份公司董事會辦公室；

（3）股份公司董事會辦公室履行股份公司信息披露程序。

（四）對信息披露的基本要求

（1）應(yīng)當真實、準確、完整、及時地以書面方式向股份公司董辦報告信息情況，報告信息前必須經(jīng)本公司總經(jīng)理審核，并附上備查材料（信息出處）。

（2）在內(nèi)幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內(nèi)幕交易。

（3）股份公司依法披露信息前，各子公司不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應(yīng)當履行的報告、公告義務(wù)。

三、召開股東會和董事會會議工作流程

1、與董事長、總經(jīng)理溝通，確定董事會（股東會）召開的時間、地點、人員、將審議的議案，明確各議案材料的準備部門；

2、發(fā)出會議通知及會議材料；

3、組織召開會議；

4、形成董事會（股東會）決議，董事簽字（股東蓋章）；

5、需要工商登記的，通知相關(guān)部門及時辦理工商登記；

6、相關(guān)材料報股份公司董事會辦公室備案。

四、董事會、股東會決議文件格式指引

遼寧曙光汽車集團股份有限公司

2008年12月15日

董事會決議格式指引

×××××××有限責任公司

董事會決議

×××××××有限責任公司董事會會議于××××年××月××日在××召開，會議應(yīng)到董事××名，實到××名，董事××委托董事××表決，××名監(jiān)事列席了會議，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長××先生主持，經(jīng)與會董事討論、表決，一致通過如下決議：

一、審議通過了×××××××的議案 議案的主要內(nèi)容 表決情況：同意××票，反對××票，棄權(quán)××票

二、審議通過了×××××××的議案 議案的主要內(nèi)容 表決情況：同意××票，反對××票，棄權(quán)××票

出席董事簽字：

×××××××有限責任公司

××××年××月××日

委托書

我因×××××××，不能出席×××××××有限責任公司董事會，茲委托董事××先生（女士）代為出席并行使表決權(quán)。

委托人：董事（簽字）

××××年××月××日

股東會決議格式指引

×××××××有限責任公司

股東會決議

××××年××月××日，×××××××有限責任公司在××召開股東會，××名股東出席會議，占公司注冊資本的××%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長××先生主持，會議審議通過如下決議：

一、審議通過了×××××××的議案 議案的主要內(nèi)容

二、審議通過了×××××××的議案 議案的主要內(nèi)容

出席股東簽字：

×××××××股份有限公司 授權(quán)代表：

×××××××有限責任公司 授權(quán)代表：

×××××××有限責任公司 授權(quán)代表：：

×××××××有限責任公司

××××年××月××日

第四篇：董事會秘書工作細則

董事會秘書工作細則

第一章總則

第一條為了明確董事會秘書的職責權(quán)限，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，規(guī)范公司管理行為，提高公司管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《北京公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關(guān)規(guī)定，特制定本細則。

第二條董事會秘書為公司高級管理人員，承擔法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員要求的義務(wù)，享有相應(yīng)的工作職權(quán)。

第三條董事會秘書由董事長提名，董事會聘任和解聘。

第四條董事會秘書的報酬和獎懲，由董事會決定。

第五條董事會秘書的任職資格如下：

1、具有大學以上學歷，有一定財務(wù)、法律、計算機應(yīng)用等方面的知識；

2、具有行政、管理等任職經(jīng)驗；

3、具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)；

4、《公司法》第57、58條規(guī)定的人員及其他法律、法規(guī)禁止的人員不得擔任；

5、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理（副經(jīng)理除外）、財務(wù)負責人不得擔任；

6、其他任職資格條件。

第六條董事會秘書應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠實履行職責，謹慎、認真、勤勉行使公司賦予的權(quán)利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，并保證：

1、公平對待所有股東、董事；

2、在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

3、不得利用所掌握的公司信息為個人或他人謀取利益或從事?lián)p害公司利益的活動；

4、不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；

5、不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會；

6、不得泄露在任職期間內(nèi)獲得的本公司商業(yè)秘密；

7、接受董事長對其履行職責的合法監(jiān)督和董事會成員對其工作的合理建議。

第七條董事會秘書在其任職期間內(nèi)可以向董事會提出書面辭職請求，經(jīng)董事會同意后，并與繼任者完全交接工作后，方可離開職位。

第二章 董事會會議

第八條董事會秘書負責公司董事會會議的籌備工作，包括以下內(nèi)容：

1、接收并整理會議提案，對所提交的提案進行形式上的審查，包括：提案人資

格、提案人數(shù)是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定、提案名稱和內(nèi)容是否符合、提案人簽名及提案附帶的材料是否齊全等；

2、根據(jù)公司經(jīng)營管理工作安排，提出會議方案，包括：會議時間、會議地點、會議出席人員及列席人員名單、會議議程、所審議提案及相關(guān)材料、會議費用等，報董事長同意后定稿；

3、根據(jù)會議議程安排和出席會議的人員，整理、復(fù)制相應(yīng)份數(shù)的會議文件；

4、根據(jù)公司章程規(guī)定的期限和內(nèi)容，向董事會成員和列席人員發(fā)出會議通知，并接收會議通知回執(zhí)，統(tǒng)計出席人員情況；

5、發(fā)出會議通知的同時，向董事會成員和列席人員傳送會議材料；

6、安排具體會務(wù)。

第九條董事會秘書負責制作、保管董事會會議簽到簿。董事會簽到簿應(yīng)記載如下內(nèi)容：

1、董事會屆次；

2、會議地點、日期；

3、親自出席會議的董事簽名；

4、不能親自出席會議的董事缺席原因及所委托代理出席董事的簽名；

5、其他內(nèi)容。

第十條董事不能親自出席會議而委托他人代為參加會議的，應(yīng)在簽到時將委托書交予董事會秘書。董事會秘書應(yīng)對委托書進行審查，是否符合《公司法》及公司章程所規(guī)定的要件。核對無誤的，應(yīng)由受托人代委托人簽到。

第十一條董事會會議簽到簿和代理出席會議委托書由董事會秘書建檔保存。第十二條董事會秘書負責董事會會議記錄工作或指定公司行政部門專人負責。第十三條會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、會議屆次；

2、會議召開的時間、地點和主持人；

3、出席會議董事及受委托代理出席會議的情況、列席人員情況；

4、會議議程；

5、董事發(fā)言內(nèi)容；

6、對會議議題形成決議或不能形成決議的情況；

7、其他會議事項。

第十四條董事會會議記錄應(yīng)由出席會議的董事會成員和記錄人簽名。

第十五條董事會秘書根據(jù)會議記錄，整理、歸納匯總后，制作會議紀要，包括會議基本情況、董事發(fā)言概要，所通過的決議；經(jīng)董事長簽發(fā)后，按照董事會成員及公司經(jīng)理班子成員的人數(shù)復(fù)制相應(yīng)份數(shù)，于會議結(jié)束后7日內(nèi)送交出席會議的董事會成員及公司經(jīng)理班子成員。

第十六條董事會決議書由董事會秘書擬訂，根據(jù)實際需要決定決議書的份數(shù)，并于會議結(jié)束后3日內(nèi)送交各位董事簽字。

第十七條董事會秘書根據(jù)董事長的授權(quán)，比照上述董事會的規(guī)定，負責公司股東會的組織、籌備和會議記錄、紀要、決議的草擬工作，第三章董事會文件管理

第十八條董事會秘書負責董事會會議文件及其他文件的擬訂和管理工作。第十九條董事會秘書應(yīng)本著細致、嚴謹?shù)木瘢罁?jù)法律、法規(guī)及公司檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定應(yīng)制訂有關(guān)文件管理的具體規(guī)章，報董事長批準后施行。第二十條公司股東入資完畢或因受讓而取得公司股東地位的，董事會秘書負責制作出資證明書，記載股東名稱、持股數(shù)量、股份比例、獲得股份的日期和方式等內(nèi)容，經(jīng)董事長簽發(fā)后，送交各股東。

第二十一條股東因轉(zhuǎn)讓或其他行為失去公司股東地位的，董事會秘書應(yīng)及時收繳其出資證明書，并辦理相關(guān)的變更手續(xù)。

第二十二條董事會秘書負責制作和保管公司股東名冊，記錄公司股東的基本情況（包括股東名稱、持股數(shù)量、股份比例、獲得股份的日期和方式、法定代表人、法定地址、聯(lián)絡(luò)方式等）。

第二十三條董事會秘書應(yīng)保持和股東的聯(lián)絡(luò)，在股東基本情況發(fā)生變化時，請求股東出具其基本情況變化的有關(guān)證明文件，及時調(diào)整股東名冊的記錄；股東基本情況發(fā)生變化，須對公司章程進行修改的，應(yīng)及時向董事長反映情況并擬定章程修改的草案，以備董事會和股東會討論。

第二十四條董事會決議書的內(nèi)容應(yīng)當完整、準確、真實的反映在董事會會議上所通過的決議內(nèi)容，文字簡潔、通順，書寫規(guī)范，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不得使用容易引起歧義的表述，并應(yīng)包括如下內(nèi)容：

1、決議名稱（包括決議屆次）；

2、會議召開時間、地點及出席會議董事的情況；

3、提案名稱和內(nèi)容概況；

4、決議內(nèi)容，同意、不同意和棄權(quán)的票數(shù)；

6、董事簽字；

7、日期。

第二十五條董事會會議記錄、會議紀要和會議決議原件由董事會秘書建檔保

存，涉及公司商業(yè)秘密的，應(yīng)遵循保密原則進行管理。

第二十六條公司股東、董事可隨時向董事會秘書要求查閱上述文件。經(jīng)登記后，董事可獲得董事會決議的復(fù)印件。

第二十七條公司辦理工商登記或其他行政審批事項，需要向行政機關(guān)提供董事會決議原件的，董事會秘書應(yīng)登記所提供的決議內(nèi)容和份數(shù)及所涉及的事務(wù)和人員。

第二十八條公司監(jiān)事可隨時向董事會秘書要求查閱董事會會議記錄、紀要和會議決議原件，董事會秘書不得拒絕。公司監(jiān)事要求獲得上述文件的復(fù)印件的，董事會秘書應(yīng)進行登記。

第二十九條董事會秘書根據(jù)董事會授權(quán)，組織公司基本管理制度草案的制訂，提交董事會通過。

第三十條公司董事會召開前，董事會秘書應(yīng)對上一董事會召開和通過決議的情況進行總結(jié)，擬訂公司董事會工作報告，經(jīng)董事長審核后交董事會審議通過。

第三十一條草擬董事會向股東會提交的工作報告、股東會決議執(zhí)行情況的報告及其他董事會向股東會提出的提案。

第三十二條經(jīng)股東會、董事會通過公司章程變更事項的，擬訂新章程草案，交各股東簽章后到工商注冊管理機關(guān)辦理變更注冊手續(xù)。

第三十三條公司股東會文件的擬訂和管理參照本章規(guī)定執(zhí)行。

第四章董事會規(guī)范化管理

第三十四條搜集、整理有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的公共信息，以書面通訊形式，定期或不定期提供給董事會和董事長作為參考。第三十五條籌備、組織董事會成員的政策、法制、業(yè)務(wù)學習。

第三十六條草擬董事會處理公司專項事務(wù)的行為規(guī)則和制訂董事會專項委員會制度，提交董事會通過。

第三十七條提出改進董事會管理工作的革新計劃和草案，提交董事會通過。

第五章董事會對內(nèi)外聯(lián)系

第三十八條根據(jù)董事會或董事長的授權(quán)，對董事會決議的執(zhí)行實施情況進行檢查監(jiān)督。掌握董事會決議執(zhí)行實施過程中出現(xiàn)的各種情況，就發(fā)現(xiàn)的問題及時向董事會或董事長報告。

第三十九條 參加經(jīng)理辦公會會議，了解、掌握公司經(jīng)營管理情況。如認為經(jīng)理辦公會會議所議事項超出其經(jīng)營權(quán)限或無董事會授權(quán)而決定某一議題，應(yīng)立即提出意見制止，并在次日向董事長報告；如制止不成，應(yīng)立即退席向董事長報告。

第四十條每月向董事會成員報送簡報，就公司經(jīng)營管理中出現(xiàn)的重大事項做出說明。

重大事項包括：

1、投資計劃執(zhí)行情況；

2、經(jīng)營計劃完成情況、重要財務(wù)指標；

3、借貸計劃執(zhí)行情況；

4、項目運行進度情況；

5、重大資產(chǎn)處置或損失；

6、重要協(xié)議、合同情況；

7、重要人事變動；

8、其他對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響的情況。

第四十一條 代表董事會接受公司監(jiān)事、管理人員、職工對董事會工作及經(jīng)營管理工作提出的意見和建議。

第四十二條代表董事會接受公司股東提出的意見、建議和質(zhì)詢，協(xié)調(diào)股東關(guān)系，保持與股東的聯(lián)絡(luò)。

第四十三條公司股東向董事會秘書要求獲得公司有關(guān)信息，包括但不限于：公司章程、股東會會議記錄及決議、董事會決議及紀要、公司經(jīng)營情況報告、公司財務(wù)情況報告、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等，董事會秘書應(yīng)在登記后提供。

第四十四條協(xié)助董事長處理日常事務(wù)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)公司董事間關(guān)系。第四十五條代表董事會聘請、聯(lián)絡(luò)公司外專業(yè)機構(gòu)、專家、顧問等。

第六章其他

第四十六條董事會秘書根據(jù)董事會或董事長的授權(quán)負責公司董事會的其他相關(guān)事務(wù)。

第四十七條 本細則由公司董事會制定并修改。

第四十八條 本細則由公司董事會解釋。

第五篇：董事會秘書工作制度

董事會秘書工作制度

第一條 為規(guī)范公司運作，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司章程及公司實際情況，制定本制度。

第二條 董事會設(shè)董事會秘書，由董事長提名，董事會聘任或解聘，對董事會負責。

第三條 相關(guān)公司股票走勢

**藥業(yè)43.02+0.370.87%董事會秘書應(yīng)當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品質(zhì)，并取得公司股票上市的證券交易所規(guī)定的董事會秘書任職資格。具有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形；

（二）最近3年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；

（三）最近3年受到過交易所公開譴責或3次以上通報批評；

（四）公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）公司股票上市的證券交易所認定或其他有關(guān)規(guī)定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第四條 董事會秘書的主要職責：

（一）負責公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)規(guī)定；

（二）負責公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、股東及實際控制人、保薦人、證券服務(wù)機構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備董事會會議和股東大會，參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相關(guān)會議，負責董事會會議記錄工作并簽字；

（四）負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現(xiàn)泄露時，及時向深圳證券交易所報告并辦理公告；

（五）關(guān)注媒體報道并主動求證真實情況，督促董事會及時回復(fù)深圳證券交易所所有問詢；

（六）組織董事、監(jiān)事和高級管理人員進行證券法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的權(quán)利和義務(wù)；

（七）督促董事、監(jiān)事和高級管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，應(yīng)予以提醒并立即如實地向深圳證券交易所報告；

（八）《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所要求履行的其他職責。

第五條 公司應(yīng)為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、其他高級管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)支持、配合董事會秘書的工作。

第六條 董事會秘書為履行職責，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件并要求公司有關(guān)部門和人員及時書面提供相關(guān)資料和信息。

第七條 董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向公司股票掛牌交易的證券交易所報告。

第八條 公司應(yīng)在首次公開發(fā)行的股票上市后 3 個月內(nèi)或原任董事會秘書離職后3個月內(nèi)聘任董事會秘書。

第九條 公司應(yīng)在聘任董事會秘書的董事會會議召開 5 個交易日之前向公司股票掛牌交易的證券交易所報送下述資料：

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合上市規(guī)則規(guī)定的董事會秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作表現(xiàn)等內(nèi)容；

（二）候選人的個人簡歷和學歷證明復(fù)印件；

（三）候選人取得的公司股票掛牌交易的證券交易所頒發(fā)的董事會秘書培訓(xùn)合格證書復(fù)印件。

公司股票掛牌交易的證券交易所對董事會秘書候選人任職資格未提出異議的，公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。

第十條 公司應(yīng)聘任證券事務(wù)代表協(xié)助董事會秘書履行職責。董事會秘書不能履行職責時，證券事務(wù)代表應(yīng)代為履行其職責并行使相應(yīng)權(quán)力。在此期間，董事會秘書并不當然被免除對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。證券事務(wù)代表應(yīng)取得公司股票掛牌交易的證券交易所規(guī)定的董事會秘書資格。

第十一條 聘任董事會秘書和證券事務(wù)代表后，應(yīng)及時公告并向公司股票掛牌交易的證券交易所提交下述資料：

（一）董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或相關(guān)董事會決議；

（二）董事會秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等；

（三）董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件 信箱地址等。

上述通訊方式發(fā)生變更時，公司應(yīng)及時向公司股票掛牌交易的證券交易所提交變更后的資料。

第十二條 公司解聘董事會秘書應(yīng)有充分的理由，不得無故將其解聘；董事會秘書辭職比照公司章程中關(guān)于董事的規(guī)定；董事會秘書被解聘或辭職時，公司應(yīng)及時向公司股票掛牌交易的證券交易所報告，說明原因并公告；董事會秘書有權(quán)就被公司不當解聘或與辭職有關(guān)情況，向公司股票掛牌交易的證券交易所提交個人書面陳述報告。

第十三條 公司股票掛牌交易的證券交易所根據(jù)有關(guān)規(guī)則建議公司更換董事會秘書，或者董事會秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)自相關(guān)事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)將其解聘：

（一）本制度第三條規(guī)定的任何一種情形；

（二）連續(xù)3個月以上不能履行職責；

（三）在履行職責時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏給投資者造成重大損失；

（四）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上市規(guī)則、公司股票掛牌交易的證券交易所其他規(guī)定和公司章程給投資者造成重大損失。

第十四條 公司在聘任董事會秘書時，應(yīng)與其簽訂保密協(xié)議，要求董事會秘書承諾在任職期間及離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。董事會秘書離任前應(yīng)接受董事會和監(jiān)事會的離任審查，在監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理的事項及其他待辦理事項。

第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應(yīng)及時指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報公司股票掛牌交易的證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書的人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

第十六條 董事會秘書空缺時間超過 3 個月的，董事長應(yīng)代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。

第十七條 公司應(yīng)保證董事會秘書在任職期間按要求參加公司股票掛牌交易的證券交易所組織的后續(xù)培訓(xùn)。

第十八條 公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務(wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第十九條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼

任董事及公司董事會秘書不得以雙重身份做出。

第二十條 本制度經(jīng)公司董事會審議通過后，自公司上市之日起生效執(zhí)行。