第一篇：關(guān)于印發(fā)《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理試行辦法》的通知

關(guān)于印發(fā)《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理試行辦法》的通知

發(fā)布時(shí)間：2011-12-31

魯國(guó)資董監(jiān)〔2011〕42號(hào)

各省管企業(yè)：

現(xiàn)將修改后的《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理試行辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

二○一一年十二月十五日

山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事 管理試行辦法

第一章

總

則

第一條

為進(jìn)一步健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體系，規(guī)范省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)外部董事管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司及國(guó)有絕對(duì)控股的公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省管企業(yè)）。

第三條

本辦法所稱(chēng)外部董事，是指與任職企業(yè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的非本企業(yè)工作人員擔(dān)任的董事。

第四條

外部董事應(yīng)當(dāng)符合任職企業(yè)的專(zhuān)業(yè)要求，有利于優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)、提升決策水平。選聘和管理遵循以下原則：

（一）出資人認(rèn)可原則；

（二）公開(kāi)、平等、擇優(yōu)原則；

（三）權(quán)利與責(zé)任統(tǒng)一、激勵(lì)與約束并重原則；

（四）依法管理原則。

第二章 任職條件

第五條 擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)，遵紀(jì)守法，誠(chéng)信勤勉，職業(yè)信譽(yù)良好；

（二）具有經(jīng)營(yíng)或管理大型企業(yè)的經(jīng)歷，取得過(guò)社會(huì)高度認(rèn)可的業(yè)績(jī)，在業(yè)界具有較高聲望；

（三）具備較強(qiáng)的戰(zhàn)略決策能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、識(shí)人用人能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力，或具有資本運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、科研開(kāi)發(fā)、人力資源管理或法律等某一方面專(zhuān)長(zhǎng)；

（四）熟悉任職企業(yè)所在行業(yè)的管理及運(yùn)營(yíng)；

（五）一般具有大學(xué)本科以上學(xué)歷或相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)以上職稱(chēng)；

（六）身體健康，有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（七）《公司法》和公司章程規(guī)定擔(dān)任董事的其他條件。第六條

對(duì)在職人員擔(dān)任省管企業(yè)外部董事的，需按照干部管理權(quán)限，事先征求干部主管單位黨組（黨委）意見(jiàn)，其本人工作單位應(yīng)出具同意其兼任外部董事并在時(shí)間上予以支持的有效文件。

第七條 具有下列情形之一的，不能擔(dān)任省管企業(yè)外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系成員兩年內(nèi)曾在該公司或其子公司擔(dān)任中層以上職務(wù)；

（二）本人兩年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有該公司所投資企業(yè)股權(quán)；

（四）本人在與該公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)兼職；

（五）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的情形。

第三章 選

聘

第八條

外部董事由省國(guó)資委負(fù)責(zé)選聘管理。選聘外部董事一般采用直接選聘或委托人才中介機(jī)構(gòu)推薦的方式。選聘范圍主要包括國(guó)內(nèi)外在職或退休的各類(lèi)企業(yè)負(fù)責(zé)人，符合條件并勝任工作的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位退休人員，以及知名專(zhuān)家、學(xué)者等。

第九條

建立外部董事人才庫(kù)。符合條件的人員可自愿報(bào)名，省國(guó)資委定期組織專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行評(píng)選，實(shí)行分級(jí)動(dòng)態(tài)管理。

第十條

直接選聘外部董事一般經(jīng)過(guò)下列程序：

（一）提出方案。研究提出擬聘外部董事的職位數(shù)量和任職條件，并進(jìn)行崗位描述；

（二）確定人選。從外部董事人才庫(kù)中確定考察對(duì)象候選人；

（三）溝通意見(jiàn)。同考察對(duì)象候選人就外部董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)；

（四）考察了解。聽(tīng)取有關(guān)專(zhuān)家及考察對(duì)象所在單位（或原單位）有關(guān)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)；

（五）討論決定；

（六）任前公示；

（七）依法辦理聘用手續(xù)。

第十一條

委托人才中介機(jī)構(gòu)推薦一般應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)下列程序：

（一）提出方案，研究提出擬聘外部董事的職位數(shù)量和任職條件，并進(jìn)行崗位描述；

（二）確定人才中介機(jī)構(gòu)，并與其簽訂委托協(xié)議；

（三）對(duì)人才中介機(jī)構(gòu)推薦的人選進(jìn)行面試；

（四）通過(guò)適當(dāng)方式了解人選的有關(guān)情況；

（五）討論決定；

（六）任前公示；

（七）依照法律和有關(guān)規(guī)定任職。

第十二條

外部董事選聘方案，應(yīng)按照干部管理權(quán)限事先征求有關(guān)部門(mén)同意后組織實(shí)施。

第十三條 外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事任職前應(yīng)在擬任職企業(yè)公示，公示期一般為7個(gè)工作日。任前公示之前，擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系發(fā)表聲明，并就誠(chéng)信履職向省國(guó)資委和任職企業(yè)做出任職承諾。

第十四條

外部董事任職時(shí)，由省國(guó)資委向外部董事頒發(fā)聘書(shū)。外部董事勞動(dòng)關(guān)系不變，不與任職企業(yè)訂立勞動(dòng)合同。

第十五條 外部董事實(shí)行任期制。每屆任期1-3年，任期內(nèi)可依照規(guī)定程序更換。任期屆滿(mǎn)需要連任的，重新履行聘任手續(xù)。

第十六條

在省管企業(yè)擔(dān)任外部董事的，同時(shí)任職的企業(yè)一般不超過(guò)兩家。

第四章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十七條 外部董事履行以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省委、省政府關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議；

（二）依法參加任職企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，就會(huì)議討論研究事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)，并行使表決權(quán)；

（三）出席任職的董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，發(fā)表意見(jiàn)并提出議案；

（四）及時(shí)、如實(shí)向省國(guó)資委報(bào)告任職企業(yè)重大事項(xiàng)，維護(hù)出資人的知情權(quán)；

（五）參與任職企業(yè)的決策論證，關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，避免決策失誤和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（六）督促任職企業(yè)建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；

（七）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第十八條 外部董事享有以下權(quán)利：

（一）有權(quán)獲得履行董事職責(zé)所需要的企業(yè)信息；

（二）有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，但須經(jīng)1/3以上董事同意；

（三）2名（含2名）以上外部董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不全面或論證不充分時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議會(huì)議議題，對(duì)會(huì)議材料提出補(bǔ)充完善的要求，董事會(huì)應(yīng)予采納；

（四）有權(quán)提議召開(kāi)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議；

（五）有權(quán)采用實(shí)地調(diào)研、查閱履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)掌握的任職企業(yè)有關(guān)資料、找任職企業(yè)有關(guān)人員談話(huà)等必要的工作方式，了解掌握工作情況，任職企業(yè)應(yīng)予配合；

（六）有權(quán)就可能損害出資人或任職企業(yè)合法權(quán)益的情況，直接向省國(guó)資委報(bào)告；

（七）在履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇，比照任職企業(yè)其他董事會(huì)成員執(zhí)行；

（八）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十九條

外部董事負(fù)有以下勤勉義務(wù)：

（一）投入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)，一個(gè)工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責(zé)的時(shí)間應(yīng)當(dāng)不少于30個(gè)工作日；

（二）出席董事會(huì)會(huì)議、所任職專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)，除不可抗力等特殊情況外，一個(gè)工作年度內(nèi)出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于總數(shù)的3/4；

（三）在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀(guān)、認(rèn)真、謹(jǐn)慎地就董事會(huì)會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；

（四）熟悉和持續(xù)關(guān)注企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革管理情況，認(rèn)真閱讀企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和其他文件，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問(wèn)題，特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)事件；

（五）自覺(jué)學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加省國(guó)資委、企業(yè)組織的有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；

（六）如實(shí)向省國(guó)資委提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀(guān)性、完整性；

（七）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第二十條

外部董事負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全，維護(hù)出資人和企業(yè)的合法權(quán)益；

（二）保守企業(yè)商業(yè)秘密；

（三）不得利用職權(quán)收受賄賂和其他非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)；

（四）不得利用職務(wù)便利，為本人或他人謀取利益；

（五）不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)省國(guó)資委同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與企業(yè)同類(lèi)或關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；

（六）不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)單位的饋贈(zèng)；

（七）遵守國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定；

（八）法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

第二十一條 外部董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面委托其他外部董事代為出席并載明授權(quán)范圍。

第二十二條 建立外部董事報(bào)告制度。年度和任期結(jié)束后，外部董事須向省國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人年度和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況。內(nèi)容主要包括：履行外部董事職責(zé)的情況；對(duì)任職企業(yè)維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議；對(duì)任職企業(yè)改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。

第二十三條 外部董事須參加省國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì)，介紹履職情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，匯報(bào)任職企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的建議。

第五章 履職評(píng)價(jià)

第二十四條

省國(guó)資委負(fù)責(zé)組織對(duì)外部董事進(jìn)行履職評(píng)價(jià)。第二十五條 評(píng)價(jià)外部董事一般采取自我評(píng)價(jià)、履職勤勉情況評(píng)價(jià)、決策質(zhì)量和專(zhuān)項(xiàng)職責(zé)成效評(píng)價(jià)等方式。

評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：誠(chéng)信勤勉程度、履行職責(zé)能力、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益的情況、對(duì)任職企業(yè)的貢獻(xiàn)程度等。

評(píng)價(jià)結(jié)果分優(yōu)秀、稱(chēng)職和不稱(chēng)職三個(gè)等次。第二十六條

評(píng)價(jià)外部董事的基本程序：

（一）組成外部董事履職評(píng)價(jià)委員會(huì)，擬定評(píng)價(jià)方案；

（二）收集董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議記錄、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)報(bào)告、外部董事履職記錄、外部董事履職報(bào)告以及省國(guó)資委針對(duì)外部董事任職企業(yè)董事會(huì)存在問(wèn)題的決策事項(xiàng)意見(jiàn)等評(píng)價(jià)資料；

（三）對(duì)決策意見(jiàn)質(zhì)量和專(zhuān)項(xiàng)職責(zé)成效進(jìn)行評(píng)價(jià)；

（四）綜合分析評(píng)價(jià)情況，形成評(píng)價(jià)報(bào)告及對(duì)外部董事的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

第二十七條 評(píng)價(jià)結(jié)果由省國(guó)資委有關(guān)部門(mén)向外部董事本人反饋，并作為外部董事留任、更換的依據(jù)。

第二十八條 外部董事有下列情形之一的，即為工作失職：

（一）泄露任職企業(yè)商業(yè)秘密，損害企業(yè)合法權(quán)益的；

（二）不按規(guī)定工作程序履行職責(zé)的；

（三）履職時(shí)間或出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)未達(dá)到本辦法要求的；

（四）對(duì)董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的，或明顯損害出資人、任職企業(yè)合法權(quán)益，本人表決時(shí)未投反對(duì)票的；

（五）履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益，或者利用職務(wù)為自己、親友或其他人謀取私利的；

（六）省國(guó)資委依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他失職行為。第二十九條 外部董事對(duì)本人就董事會(huì)決議發(fā)表的意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。因工作失職導(dǎo)致企業(yè)利益受損失的，或因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失本人未投反對(duì)票的，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定負(fù)賠償責(zé)任。后果嚴(yán)重的不得再擔(dān)任省管企業(yè)外部董事；違反法律的，依法追究其法律責(zé)任。

第六章 報(bào)

酬

第三十條 外部董事的報(bào)酬，由年度基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼等構(gòu)成。

擔(dān)任董事長(zhǎng)和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)召集人的外部董事，年度基本報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)高于其他外部董事。

第三十一條 外部董事報(bào)酬從省級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中列支，發(fā)放辦法由省國(guó)資委另行制定。

第三十二條 除省國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外，外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取出差補(bǔ)助、會(huì)議補(bǔ)貼之外的其他收入或福利。

第七章 解聘、辭職

第三十三條 外部董事有下列情形之一的，由省國(guó)資委解聘：

（一）因工作需要解聘的；

（二）外部董事年滿(mǎn)70周歲，或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的；

（三）履行職責(zé)過(guò)程中對(duì)省國(guó)資委或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的；

（四）本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的；

（五）年度評(píng)價(jià)為不稱(chēng)職等次的；

（六）因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失，本人未投反對(duì)票的；

（七）工作失職的；

（八）《公司法》和公司章程規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十四條 外部董事在任期屆滿(mǎn)前向省國(guó)資委提出書(shū)面辭職申請(qǐng)的，在未被批準(zhǔn)辭職前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職的，依法追究其相應(yīng)責(zé)任。

第三十五條 外部董事解聘后，繼續(xù)對(duì)任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。未能履行保密義務(wù)的，企業(yè)可依法追究其責(zé)任。保密期限按外部董事與任職企業(yè)簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。

第八章 附

則

第三十六條

省管企業(yè)應(yīng)當(dāng)為外部董事行權(quán)履責(zé)創(chuàng)造條件、提供保障。

第三十七條 本辦法涉及的相關(guān)實(shí)施細(xì)則，由省國(guó)資委制定。第三十八條 本辦法自公布之日起施行

第二篇：山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法(試行)

山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)文件

魯國(guó)資企干〔2006〕4號(hào)

關(guān)于印發(fā)《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法（試行）》的通知

各省管企業(yè)：

《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法(試行)》已經(jīng)省國(guó)資委研究通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

二○○六年十一月二十日

－ 1 － 山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事

管理辦法（試行）

第一章 總 則

第一條

為適應(yīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)，以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)的《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法(試行)》，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司(含內(nèi)部職工持股的國(guó)有絕對(duì)控股公司)。

第三條 本辦法所稱(chēng)外部董事是指省國(guó)資委依法聘用、由非本公司職工的外部人員擔(dān)任的董事。

第四條 外部董事選聘和管理遵循以下原則：

（一）公開(kāi)、擇優(yōu)、德才兼?zhèn)洌?/p>

（二）維護(hù)出資人合法權(quán)益與獨(dú)立履行職責(zé)相統(tǒng)一；

（三）權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一，激勵(lì)與約束相結(jié)合；

（四）依法辦事，規(guī)范管理。

－ 2 －

第二章 任職條件

第五條 擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)和較強(qiáng)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表意識(shí)，能夠忠實(shí)地維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益；

（二）具有良好的職業(yè)信譽(yù)，誠(chéng)信勤勉，堅(jiān)持原則，公道正派，忠于職守，依法履職，廉潔從業(yè)；

（三）在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資本運(yùn)作、科研開(kāi)發(fā)或人力資源管理等方面具有較高的專(zhuān)業(yè)水平和10年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷，或具有與履行職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、金融等某一方面專(zhuān)長(zhǎng)；

（四）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、識(shí)人用人能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力；

（五）與任職公司之間不存在可能影響公正履行外部董事職責(zé)的關(guān)系；

（六）身體健康，有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（七）《公司法》和公司章程規(guī)定擔(dān)任董事的其他條件。第六條 具有下列情形之一的，不能擔(dān)任所出資企業(yè)的外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系2年內(nèi)曾在該公司

－ 3 － 或其子公司擔(dān)任中層以上職務(wù)；

（二）本人2年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有該公司所投資企業(yè)股權(quán)；

（四）本人在與該公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)兼職；

（五）有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的情形。

第三章 選 聘

第七條 外部董事由省國(guó)資委負(fù)責(zé)選聘。

第八條 選聘外部董事一般采用直接選聘或市場(chǎng)化選聘方式進(jìn)行。

第九條 直接選聘是指省國(guó)資委邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家、學(xué)者擔(dān)任外部董事，或從各類(lèi)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和符合條件、勝任工作的黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休人員中選聘外部董事。

第十條 市場(chǎng)化選聘是指省國(guó)資委采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘或有限范圍內(nèi)競(jìng)聘等方式選聘外部董事。

第十一條 外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示，公示期一般為7個(gè)工作日。任前公示時(shí)，擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職公司之間不存在任何可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系，向省國(guó)資委和任職公司發(fā)表聲明。

－ 4 － 第十二條 外部董事實(shí)行任期制，每個(gè)任期不超過(guò)3年。任期內(nèi)可依照規(guī)定程序更換。任期結(jié)束后，經(jīng)省國(guó)資委考核合格，可以連任，但在同一公司連續(xù)任職不得超過(guò)6年。

第四章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十三條 外部董事履行以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益；

（二）及時(shí)、如實(shí)向省國(guó)資委報(bào)告任職公司關(guān)系國(guó)有資本運(yùn)作的決策、經(jīng)營(yíng)等重大事項(xiàng)，依法維護(hù)出資人的知情權(quán)；

（三）參與任職公司的戰(zhàn)略決策和運(yùn)行監(jiān)控，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（四）關(guān)注任職公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，避免或糾正決策經(jīng)營(yíng)上的短期行為；

（五）督促任職公司建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；

（六）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第十四條 外部董事享有以下權(quán)利：

（一）有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán)；

（二）有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，但須經(jīng)1/3以上董事

－ 5 － 同意；

（三）2名（含2名）以上外部董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不全面或論證不充分時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議會(huì)議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納；

（四）有權(quán)對(duì)其他董事、高管人員違反法律或公司章程、不執(zhí)行省國(guó)資委決定或董事會(huì)決議的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)予以糾正；

（五）根據(jù)履行職責(zé)需要，有權(quán)采用實(shí)地調(diào)研、查閱任職公司有關(guān)資料、找任職公司有關(guān)人員談話(huà)等必要的工作方式，了解和掌握任職公司的各類(lèi)工作情況；

（六）有權(quán)對(duì)可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)研究；

（七）有權(quán)就可能損害出資人或任職公司合法權(quán)益的情況，直接向省國(guó)資委報(bào)告；

（八）在履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇，比照任職公司高級(jí)管理人員執(zhí)行；

（九）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十五條 外部董事履行以下義務(wù)：

（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題提前進(jìn)行調(diào)研論證；因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面委托其他外部董事代為出席并載明授權(quán)范圍；

－ 6 －

（二）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和任職公司的合法權(quán)益；

（三）關(guān)注任職公司事務(wù)，及時(shí)了解和掌握信息，深入研究、分析，獨(dú)立、慎重行使職權(quán)；

（四）勤勉工作，投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（五）運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息等無(wú)形資源幫助任職公司改善經(jīng)營(yíng)管理，但不介入公司的具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；

（六）定期或不定期向省國(guó)資委報(bào)告工作，參加省國(guó)資委要求參加的會(huì)議；

（七）參加省國(guó)資委及其委托機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，提高履行職責(zé)需要的專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)；

（八）誠(chéng)實(shí)守信，遵守公司章程，承擔(dān)保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)；

（九）接受出資人監(jiān)督和任職企業(yè)職工監(jiān)督，接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；

（十）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十六條 外部董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

第十七條 和任期結(jié)束后，外部董事須向省國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況，內(nèi)容主要包括：履行外部董事職責(zé)的情況；對(duì)任職公司國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合

－ 7 － 法權(quán)益的意見(jiàn)及建議；對(duì)任職公司改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。

第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)外部董事工作給予支持配合，定期向外部董事提供相關(guān)資料，就外部董事的問(wèn)詢(xún)進(jìn)行如實(shí)答復(fù)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層確定的重大事項(xiàng)及時(shí)向外部董事通報(bào)。

第十九條 外部董事須參加省國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì)，介紹履職情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，匯報(bào)任職公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的建議。

第二十條 外部董事因違反有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定給公司造成重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十一條 外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的外部董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，可以免除責(zé)任。

第五章 考核評(píng)價(jià)

第二十二條 省國(guó)資委負(fù)責(zé)對(duì)外部董事考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)分為考核評(píng)價(jià)與任期考核評(píng)價(jià)。

－ 8 － 第二十三條 考核評(píng)價(jià)外部董事一般采取自我總結(jié)評(píng)價(jià)、董事之間相互評(píng)價(jià)、經(jīng)理層和黨委成員評(píng)價(jià)、省國(guó)資委綜合評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。

考核評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：誠(chéng)信勤勉程度、履行職責(zé)能力、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益的情況、對(duì)任職公司的貢獻(xiàn)程度等。

考核評(píng)價(jià)結(jié)果分優(yōu)秀、稱(chēng)職和不稱(chēng)職三個(gè)等次。第二十四條 考核評(píng)價(jià)外部董事的基本程序：

（一）組成評(píng)價(jià)組，擬定考核評(píng)價(jià)方案；

（二）采取發(fā)放征求外部董事評(píng)價(jià)意見(jiàn)表、個(gè)別談話(huà)、查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議記錄、聽(tīng)取任職公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)等方法了解情況；

（三）綜合分析，并對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成考核評(píng)價(jià)報(bào)告及對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

第二十五條 考核評(píng)價(jià)結(jié)果由省國(guó)資委有關(guān)部門(mén)向外部董事本人反饋，并作為外部董事留任、更換的依據(jù)。

第二十六條 外部董事有下列情形之一的，即為工作失職：

（一）泄露任職公司商業(yè)秘密，損害公司合法權(quán)益的；

（二）不按規(guī)定工作程序履行職責(zé)的；

（三）1年內(nèi)在同一任職公司履行職責(zé)時(shí)間少于30個(gè)工作日或出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)少于會(huì)議總數(shù)3/4的；

（四）對(duì)董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的，或

－ 9 － 明顯損害出資人、任職公司合法權(quán)益，本人表決時(shí)未投反對(duì)票的；

（五）履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益，或者利用職務(wù)為自己、親友或其他人謀取私利的；

（六）省國(guó)資委依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他失職行為。

第六章 管理和報(bào)酬

第二十七條 外部董事不是任職公司的全日制職工，不與任職公司訂立勞動(dòng)合同，其勞動(dòng)關(guān)系不在任職公司。

第二十八條 外部董事實(shí)行分類(lèi)管理：由在職人員兼任或在退休人員中選聘的，其勞動(dòng)關(guān)系不變；專(zhuān)職擔(dān)任外部董事的，其勞動(dòng)關(guān)系由省國(guó)資委委托省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司代管。

第二十九條 外部董事的報(bào)酬，由基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼等構(gòu)成。

第三十條 為任職企業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的外部董事，省國(guó)資委給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三十一條 外部董事的報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)源和發(fā)放辦法，由省國(guó)資委另行制定。

第三十二條 除省國(guó)資委規(guī)定的報(bào)酬外，外部董事不得在任職公司領(lǐng)取其他收入或福利。

第三十三條 外部董事有下列情形之一的，由省國(guó)資委解－ 10 － 聘：

（一）因工作需要解聘的；

（二）年滿(mǎn)65周歲，或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的；

（三）履行職責(zé)過(guò)程中對(duì)省國(guó)資委或任職公司有不誠(chéng)信行為的；

（四）本人提出辭職申請(qǐng)并被批準(zhǔn)的；

（五）經(jīng)考核確認(rèn)為不勝任現(xiàn)職的；

（六）因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致公司利益受到重大損失，本人未投反對(duì)票的；

（七）工作失職的；

（八）擅自離職的；

（九）《公司法》和公司章程規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。

第三十四條 外部董事在任期結(jié)束前可以向省國(guó)資委提出書(shū)面辭職申請(qǐng)。在未被批準(zhǔn)辭職前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職的，依法追究其相應(yīng)責(zé)任。

第三十五條 外部董事解聘后，繼續(xù)對(duì)原任職公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。未能履行保密義務(wù)的，公司可依法追究其責(zé)任。保密期限按外部董事與任職公司簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。

－ 11 －

第七章 附 則

第三十六條 本辦法涉及的相關(guān)實(shí)施細(xì)則，由省國(guó)資委制定。

第三十七條 本辦法自公布之日起施行。

主題詞：經(jīng)濟(jì)管理

公司

外部董事

辦法

通知

抄送：省直有關(guān)部門(mén)，各市國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

山東省國(guó)資委辦公室 2006年11月20日印發(fā)

（共印300份）

－ 12 －

第三篇：山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法(試行)

山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法(試行).txt39人生旅程并不是一帆風(fēng)順的，逆境 失意會(huì)經(jīng)常伴隨著我們，但人性的光輝往往在不如意中才顯示出來(lái)，希望是激勵(lì)我們前進(jìn)的巨大的無(wú)形的動(dòng)力。40奉獻(xiàn)是愛(ài)心，勇于付出，你一定會(huì)收到意外之外的饋贈(zèng)。

山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法（試行）2007年01月15日 15時(shí)10分 456 主題分類(lèi): 國(guó)企國(guó)資

“國(guó)有獨(dú)資” “董事”

山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法（試行）》的通知

魯國(guó)資企干[20O6]4號(hào)

各省管企業(yè)：

《山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法（試行）》已經(jīng)省國(guó)資委研究通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

二○○六年十一月二十日

山東省省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司外部董事管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為適應(yīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范省管?chē)?guó)有獨(dú)資公司法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)，以及國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)的《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省國(guó)資委）履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司（含內(nèi)部職工持股的國(guó)有絕對(duì)控股公司）。

第三條 本辦法所稱(chēng)外部董事是指省國(guó)資委依法聘用、由非本公司職工的外部人員擔(dān)任的董事。

第四條 外部董事選聘和管理遵循以下原則：

（一）公開(kāi)、擇優(yōu)、德才兼?zhèn)洌?/p>

（二）維護(hù)出資人合法權(quán)益與獨(dú)立履行職責(zé)相統(tǒng)一

（三）權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一，激勵(lì)與約束相結(jié)合；

（四）依法辦事，規(guī)范管理。

第二章 任職條件

第五條 擔(dān)任外部董事應(yīng)具備下列基本條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)和較強(qiáng)的國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表意識(shí)，能夠忠實(shí)地維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益；

（二）具有良好的職業(yè)信譽(yù)，誠(chéng)信勤勉，堅(jiān)持原則，公道正派，忠于職守，依法履職，廉潔從業(yè)；

（三）在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資本運(yùn)作、科研開(kāi)發(fā)或人力資源管理等方面具有較高的專(zhuān)業(yè)水平和10年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷，或具有與履行職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、金融等某一方面專(zhuān)長(zhǎng)；

（四）具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、識(shí)人用人能力和開(kāi)拓創(chuàng)新能力；

（五）與任職公司之間不存在可能影響公正履行外部董事職責(zé)的關(guān)系；

（六）身體健康，有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（七）《公司法》和公司章程規(guī)定擔(dān)任董事的其他條件。

第六條 具有下列情報(bào)之一的，不能擔(dān)任所出資企業(yè)的外部董事：

（一）本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系2年內(nèi)曾在該公司或其子公司擔(dān)任中層以上職務(wù)；

（二）本人2年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；

（三）本人持有該公司所投資企業(yè)股權(quán)；

（四）本人在與該公司有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)兼職；

（五）有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔(dān)任董事的情形。

第三章 選聘

第七條 外部董事由省國(guó)資委負(fù)責(zé)選聘。

第八條 選聘外部董事一般采用直接選聘或市場(chǎng)化選聘方式進(jìn)行。

第九條 直接選聘是指省國(guó)資委邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家、學(xué)者擔(dān)任外部董事，或從各類(lèi)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和符合條件、勝任工作的黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休人員中選聘外部董事。

第十條 市場(chǎng)化選聘是指省國(guó)資委采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘或有限范圍內(nèi)競(jìng)聘等方式選聘外部董事。

第十一條 外部董事實(shí)行任前公示制度。外部董事人選任職前應(yīng)面向社會(huì)進(jìn)行公示，公示期一般為7個(gè)工作日。任前公示時(shí)，擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職公司之間不存在任何可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系，向省國(guó)資委和任職公司發(fā)表聲明。

第十二條 外部董事實(shí)行任期制，每個(gè)任期不超過(guò)3年。任期內(nèi)可依照規(guī)定程序更換。任期結(jié)束后，經(jīng)省國(guó)資委考核合格，可以連任，但在同一公司連續(xù)任職不得超過(guò)6年。

第四章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)

第十三條 外部董事履行以下職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益；

（二）及時(shí)、如實(shí)向省國(guó)資委報(bào)告任職公司關(guān)系國(guó)有資本運(yùn)作的決策、經(jīng)營(yíng)等重大事項(xiàng)，依法維護(hù)出資人的知情權(quán)；

（三）參與任職公司的戰(zhàn)略決策和運(yùn)行監(jiān)控，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（四）關(guān)注任職公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，避免或糾正決策經(jīng)營(yíng)上的短期行為；

（五）督促任職公司建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、制衡有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；

（六）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

第十四條 外部董事享有以下權(quán)利：

（一）有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán)；

（二）有權(quán)提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，但須經(jīng)1／3以上董事同意；

（三）2名（含2名）以上外部董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不全面或論證不充分時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或緩議會(huì)議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納；

（四）有權(quán)對(duì)其他董事、高管人員違反法律或公司章程、不執(zhí)行省國(guó)資委決定或董事會(huì)決議的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)予以糾正；

（五）根據(jù)履行職責(zé)需要，有權(quán)采用實(shí)地調(diào)研、查閱任職公司有關(guān)資料、找任職公司有關(guān)人員談話(huà)等必要的工作方式，了解和掌握任職公司的各類(lèi)工作情況；．

（六）有權(quán)對(duì)可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)研究；

（七）有權(quán)就可能損害出資人或任職公司合法權(quán)益的情況，直接向省國(guó)資委報(bào)告；

（八）在履行職務(wù)時(shí)的辦公、出差等有關(guān)待遇，比照任職公司高級(jí)管理人員執(zhí)行；

（九）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十五條 外部董事履行以下義務(wù)：

（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)會(huì)議議題提前進(jìn)行調(diào)研論證；因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面委托其他外部董事代為出席并載明授權(quán)范圍；

（二）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和任職公司的合法權(quán)益；

（三）關(guān)注任職公司事務(wù)，及時(shí)了解和掌握信息，深入研究、分析，獨(dú)立、慎重行使職權(quán)；

（四）勤勉工作，投人足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)；

（五）運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息等無(wú)形資源幫助任職公司改善經(jīng)營(yíng)管理，但不介入公司的具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；

（六）定期或不定期向省國(guó)資委報(bào)告主作，參加省國(guó)資委要求參加的會(huì)議；

（七）參加省國(guó)資委及其委托機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，提高履行職責(zé)需要的專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)；

（八）誠(chéng)實(shí)守信，遵守公司章程，承擔(dān)保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)；

（九）接受出資人監(jiān)督和任職企業(yè)職工監(jiān)督，接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；

（十）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十六條 外部董事參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)就會(huì)議討論決定事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

第十七條 和任期結(jié)束后，外部董事須向省國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況，內(nèi)容主要包括：履行外部董事職責(zé)的情況；對(duì)任職公司國(guó)有資本運(yùn)作和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議；對(duì)任職公司改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。

第十八條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)外部董事工作給予支持配合，定期向外部董事提供相關(guān)資料，就外部董事的問(wèn)詢(xún)進(jìn)行如實(shí)答復(fù)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)層確定的重大事項(xiàng)及時(shí)向外部董事通報(bào)。

第十九條 外部董事須參加省國(guó)資委定期召開(kāi)的工作例會(huì)，介紹履職情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，匯報(bào)任職公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、改革改制等方面存在的突出問(wèn)題，并提出解決問(wèn)題的建議。

第二十條 外部董事因違反有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定給公司造成重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十一條 外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的外部董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，可以免除責(zé)任。

第五章 考核評(píng)價(jià)

第一十一條 省國(guó)資委負(fù)責(zé)對(duì)外部董事考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)分為考核評(píng)價(jià)與任期考核評(píng)價(jià)。

第二十三條 考核評(píng)價(jià)外部董事一般采取自我總結(jié)評(píng)價(jià)、董事之間相互評(píng)價(jià)、經(jīng)理層和黨委成員評(píng)價(jià)、省國(guó)資委綜合評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。

考核評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：誠(chéng)信勤勉程度、履行職責(zé)能力、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)合法權(quán)益的情況、對(duì)任職公司的貢獻(xiàn)程度等。

考核評(píng)價(jià)結(jié)果分優(yōu)秀、稱(chēng)職和不稱(chēng)職三個(gè)等次。

第二十四條 考核評(píng)價(jià)外部董事的基本程序：

（一）組成評(píng)價(jià)組，擬定考核評(píng)價(jià)方案；

（二）采取發(fā)放征求外部董事評(píng)價(jià)意見(jiàn)表、個(gè)別談話(huà)、查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議記錄、聽(tīng)取任職公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)等方法了解情況；

（三）綜合分析，并對(duì)外部董事履行職責(zé)情況進(jìn)行論證，形成考核評(píng)價(jià)報(bào)告及對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)。

第二十五條 考核評(píng)價(jià)結(jié)果由省國(guó)資委有關(guān)部門(mén)向外部董事本人反饋，并作為外部董事留任、更換的依據(jù)。

第二十六條 外部董事有下列情形之一的，即為工作失職：

（一）泄露任職公司商業(yè)秘密，損害公司合法權(quán)益的；

（二）不按規(guī)定工作程序履行職責(zé)的；

（三）1年內(nèi)在同一任職公司履行職責(zé)時(shí)間少于30個(gè)工作日或出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)少于會(huì)議總數(shù)3／4的；

（四）對(duì)董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的，或明顯損害出資人、任職公司合法權(quán)益，本人表決時(shí)未投反對(duì)票的；

（五）履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益，或者利用職務(wù)為自己、親友或其他人謀取私利的；

（六）省國(guó)資委依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他失職行為。

第六章 管理和報(bào)酬

第二十七條 外部董事不是任職公司的全日制職工，不與任職公司訂立勞動(dòng)合同，其勞動(dòng)關(guān)系不在任職公司。

第二十八條 外部董事實(shí)行分類(lèi)管理：由在職人員兼任或在退休人員中選聘的，其勞動(dòng)關(guān)系不變；專(zhuān)職擔(dān)任外部董事的，其勞動(dòng)關(guān)系由省國(guó)資委委托省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司代管。

第二十九條 外部董事的報(bào)酬，由基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議津貼等構(gòu)成。

第三十條 為任職企業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的外部董事，省國(guó)資委給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第四篇：西城區(qū)國(guó)有獨(dú)資公司外部董事管理暫行辦法

西城區(qū)國(guó)有獨(dú)資公司外部董事管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)建設(shè)，規(guī)范外部董事管理工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國(guó)務(wù)院第378號(hào)令）等有關(guān)法律法規(guī)，參照《北京市國(guó)有獨(dú)資公司外部董事管理暫行辦法》（京國(guó)資發(fā)[2008]10號(hào)），制定本辦法。

第二條 本辦法適用于區(qū)政府授權(quán)區(qū)國(guó)資委依法履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司（下稱(chēng)：公司），辦法所稱(chēng)外部董事是指區(qū)國(guó)資委委派擔(dān)任公司非執(zhí)行董事的人員。子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)有關(guān)人員出任公司董事職務(wù)的不適用本辦法。

第三條 外部董事分為專(zhuān)職外部董事、兼職外部董事。專(zhuān)職外部董事是指不在其他單位任職，專(zhuān)門(mén)在一個(gè)或若干公司擔(dān)任外部董事的人員；兼職外部董事是指除在公司任外部董事外，還在其他單位擔(dān)任其他職務(wù)的人員。

第四條 依據(jù)工作需要，國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)中的外部董事數(shù)量應(yīng)逐步增加，專(zhuān)家型外部董事的選聘力度應(yīng)逐步加大。

第二章 外部董事的選聘

第五條 外部董事由區(qū)國(guó)資委選聘，履行相應(yīng)的聘任手續(xù)。

第六條 外部董事應(yīng)具備下列任職條件：

（一）具有較高的政治素質(zhì)，堅(jiān)持原則，公道正派，忠于職守，廉潔自律。

（二）具有良好的職業(yè)道德，能切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人、企業(yè)和職工利益，并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。

（三）具有較高的專(zhuān)業(yè)水平和豐富的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，是法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面的專(zhuān)業(yè)人才。

（四）年齡一般不超過(guò)65周歲，身體健康，有足夠的時(shí)間和精力參與董事會(huì)工作。

（五）擔(dān)任兼職外部董事的，需由其本人供職單位出具同意其擔(dān)任外部董事職務(wù)并在工作時(shí)間上予以支持的有效文件。

第七條 具有下列情形之一者，不得擔(dān)任該公司的外部董事：

（一）本人近兩年內(nèi)曾在該公司或其子公司任職。

（二）本人的直系親屬在該公司或其全資、控股子公司任中層以上職務(wù)的。

（三）本人持有該公司或公司所投資企業(yè)的股權(quán)，（四）本人與該公司或其重要子企業(yè)存在商業(yè)交往。

（五）本人在與該公司同行業(yè)的企業(yè)或與該公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的單位擔(dān)任重要職務(wù)。

（六）具有《公司法》第一百四十七條和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》第四十一條規(guī)定情形的。

第八條 外部董事可通過(guò)組織遴選或公開(kāi)選聘的方式產(chǎn)生。

第九條 通過(guò)公開(kāi)選聘方式產(chǎn)生外部董事的，一般按下列程序進(jìn)行：

（一）區(qū)國(guó)資委根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，提出外部董事的選聘名額和任職條件。

（二）向社會(huì)發(fā)布選聘公告，接受公開(kāi)報(bào)名。

（三）根據(jù)有關(guān)條件和要求進(jìn)行資格審查。

（四）區(qū)國(guó)資委組織相應(yīng)的測(cè)試和考察，研究確定擬任人選。

第十條 組織遴選與公開(kāi)選聘的擬任人選應(yīng)當(dāng)就本人與任職公司之間不存在任何可能影響公正履行職責(zé)的關(guān)系，向區(qū)國(guó)資委和任職公司發(fā)表聲明。

第三章 外部董事的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任

第十一條 外部董事的職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和區(qū)國(guó)資委的決定，執(zhí)行公司董事會(huì)決議，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)的合法權(quán)益；

（二）出席董事會(huì)會(huì)議并參與董事會(huì)決策，監(jiān)督董事會(huì)決策意見(jiàn)的落實(shí)；

（三）參與對(duì)公司運(yùn)行的監(jiān)控，促使公司合法規(guī)范運(yùn)行；

（四）督促公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；

（五）向區(qū)國(guó)資委或董事會(huì)提出有關(guān)公司改革發(fā)展的意見(jiàn)和建議；

（六）《公司法》及《公司章程》規(guī)定的董事的其他職責(zé)和區(qū)國(guó)資委交辦的其他任務(wù)。

第十二條 外部董事享有下列權(quán)利：

（一）在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見(jiàn)并行使表決權(quán)；

（二）有權(quán)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，有多名外部董事的，須由半數(shù)以上外部董事共同提出；

（三）外部董事認(rèn)為董事會(huì)會(huì)議資料不全面或論證不充分時(shí)可以要求補(bǔ)充，經(jīng)補(bǔ)充后認(rèn)為仍然不夠明確的可提出緩開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延遲決議，董事會(huì)應(yīng)予采納。有多名外部董事的，須由半數(shù)以上外部董事共同提出；

（四）根據(jù)履行職責(zé)需要，有權(quán)采用實(shí)地調(diào)研、查閱任職公司有關(guān)資料、找公司有關(guān)人員談話(huà)等必要的工作方式，了解和掌握任職公司的各類(lèi)工作情況；

（五）有權(quán)對(duì)可能損害國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)研究；

（六）有權(quán)對(duì)其他董事、高管人員違反法律或公司章程、不執(zhí)行區(qū)國(guó)資委決定或董事會(huì)決議的行為提出糾正意見(jiàn)，必要時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)予以糾正；

（七）有權(quán)就可能損害出資人或公司合法權(quán)益的情況，直接向區(qū)國(guó)資委報(bào)告；

（八）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十三條外部董事履行下列義務(wù)：

（一）遵守法律法規(guī)、公司章程和董事會(huì)決議，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人、企業(yè)和職工的利益；

（二）勤勉工作，投入足夠的時(shí)間和精力關(guān)注公司事務(wù)，及時(shí)了解和掌握信息，深入研究、分析，獨(dú)立、慎重行使職權(quán)；

（三）運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息等無(wú)形資源幫助公司改善經(jīng)營(yíng)管理，但不介入公司的具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；

（四）接受區(qū)國(guó)資委組織的培訓(xùn)，參加區(qū)國(guó)資委召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議，按區(qū)國(guó)資委要求報(bào)告工作；

（五）保守商業(yè)秘密，不利用職權(quán)謀取私利，不從事任何損害國(guó)有資產(chǎn)和公司利益的活動(dòng)；

（六）接受出資人監(jiān)督、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和公司職工的監(jiān)督；

（七）法律法規(guī)及公司章程、內(nèi)部制度規(guī)定的其他義務(wù)。

第十四條 外部董事承擔(dān)下列責(zé)任：

（一）外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的外部董事同樣對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該外部董事可以免除責(zé)任；

（二）外部董事因違反有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定給公司造成重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十五條 外部董事履行職責(zé)、行使權(quán)利時(shí)，公司應(yīng)給予支持配合。定期向外部董事提供相關(guān)資料，接受外部董事的問(wèn)詢(xún)。召開(kāi)董事會(huì)前必須按法定時(shí)間提前通知外部董事并同時(shí)提供足夠的資料。公司應(yīng)為外部董事履行職責(zé)提供所必需的工作條件，并承擔(dān)外部董事開(kāi)展工作必需的費(fèi)用。公司董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)指定專(zhuān)人為外部董事履行職責(zé)提供協(xié)助和聯(lián)絡(luò)。

第四章 外部董事的待遇

第十六條 外部董事任職期間可享受相應(yīng)的董事津貼，津貼數(shù)額根據(jù)其資歷和任職公司的實(shí)際情況由區(qū)國(guó)資委確定標(biāo)準(zhǔn)。

第十七條 除董事津貼外，根據(jù)公司董事會(huì)規(guī)定，外部董事與執(zhí)行董事同等享受的與履職相關(guān)的其他待遇，須報(bào)區(qū)國(guó)資委備案。

第十八條 外部董事為履行職責(zé)涉及出差等有關(guān)待遇，與公司執(zhí)行董事相同。

第十九條 外部董事在行使職權(quán)過(guò)程中，對(duì)所在公司做出重大貢獻(xiàn)或使國(guó)有資產(chǎn)免遭重大損失的，由區(qū)國(guó)資委給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章 外部董事的管理

第二十條 外部董事實(shí)行任期制，一般與本屆董事會(huì)的任期一致。經(jīng)區(qū)國(guó)資委考核合格，外部董事可以連任，但在同一公司連任不超過(guò)兩屆。

第二十一條 外部董事可由區(qū)國(guó)資委同時(shí)選聘到兩個(gè)公司任職。

第二十二條 和任期結(jié)束后，外部董事須向區(qū)國(guó)資委書(shū)面報(bào)告本人和任期履行職責(zé)的詳細(xì)情況，內(nèi)容主要包括：履行外部董事職責(zé)的情況；對(duì)公司國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)和維護(hù)出資人合法權(quán)益的意見(jiàn)及建議；對(duì)公司改革發(fā)展與法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見(jiàn)或建議等。

第二十三條 區(qū)國(guó)資委負(fù)責(zé)組織對(duì)外部董事的考核評(píng)價(jià)，考核評(píng)價(jià)分為考核評(píng)價(jià)與任期考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)外部董事一般采取自我總結(jié)評(píng)價(jià)、董事之間相互評(píng)價(jià)、區(qū)國(guó)資委綜合評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。考核評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括：履行職責(zé)能力、勤勉盡責(zé)程度、忠實(shí)履職情況、維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益的情況、對(duì)公司的貢獻(xiàn)程度等。

第二十四條 考核評(píng)價(jià)結(jié)果由區(qū)國(guó)資委向外部董事本人反饋，并作為外部董事聘用、更換的依據(jù)。

第六章 外部董事的解聘和辭職

第二十五條 外部董事任期屆滿(mǎn)自然解聘。

第二十六條 外部董事有下列情形之一的，由區(qū)國(guó)資委予以解聘：

（一）經(jīng)考核區(qū)國(guó)資委認(rèn)為不能履行職責(zé)和義務(wù)的；

（二）因健康原因不能堅(jiān)持正常工作的；

（三）一年內(nèi)在同一任職公司出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)少于會(huì)議總數(shù)四分之三的；

（四）因工作失職給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；

（五）在公司為自己、親友或其他人謀取私利的；

（六）拒不執(zhí)行區(qū)國(guó)資委決定的；

（七）出現(xiàn)本辦法第五條規(guī)定情形的；

（八）其他原因需要解聘的。

第二十七條 外部董事認(rèn)為自己不宜繼續(xù)任職的，可以提出辭職，經(jīng)區(qū)國(guó)資委批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)手續(xù)。

第七章 附 則

第二十八條 本辦法由區(qū)國(guó)資委負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：關(guān)于印發(fā)《山東省省管企業(yè)外部董事和國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表薪酬管理有關(guān)問(wèn)題的試行意見(jiàn)》的通知

關(guān)于印發(fā)《山東省省管企業(yè)外部董事和國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表薪酬管理有關(guān)問(wèn)題的試行意見(jiàn)》的通知 ——魯國(guó)資分配〔2007〕1號(hào)

發(fā)布時(shí)間：2007-01-0

5現(xiàn)將《山東省省管企業(yè)外部董事和國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表薪酬管理有關(guān)問(wèn)題的試行意見(jiàn)》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及建議，請(qǐng)及時(shí)反饋我委。

山東省省管企業(yè)外部董事和國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表薪酬管理有關(guān)問(wèn)題的試行意見(jiàn)

為規(guī)范山東省省管企業(yè)外部董事和國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表薪酬管理，促進(jìn)省管企業(yè)建立規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（國(guó)務(wù)院令第378號(hào)）和《山東省省管企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》（魯國(guó)資企干〔2006〕4號(hào)）等法律、法規(guī)和文件的規(guī)定，制定本試行意見(jiàn)。

一、外部董事

省管企業(yè)外部董事的報(bào)酬由基本報(bào)酬和會(huì)議津貼兩部分組成。

（一）基本報(bào)酬

外部董事在一戶(hù)企業(yè)任職的基本報(bào)酬每5萬(wàn)元。外部董事兼任董事長(zhǎng)的基本報(bào)酬增加3萬(wàn)元，兼任副董事長(zhǎng)的基本報(bào)酬增加1.5萬(wàn)元，兼任董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任的基本報(bào)酬增加1萬(wàn)元。從退休人員中選任的外部董事，任職企業(yè)支付基本報(bào)酬。從省管企業(yè)現(xiàn)職負(fù)責(zé)人中選任的外部董事，原任職企業(yè)薪酬不變，任職企業(yè)不再支付基本報(bào)酬。

外部董事基本報(bào)酬由任職企業(yè)在內(nèi)分兩次支付，6月底支付50%，年底支付50%。

（二）會(huì)議津貼

外部董事每參加一次董事會(huì)，給予3000元會(huì)議津貼；每參加一次董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議，給予2000元會(huì)議津貼。外部董事會(huì)議津貼由任職企業(yè)支付，每年累計(jì)不超過(guò)3萬(wàn)元。

（三）其他事項(xiàng)

從省管企業(yè)現(xiàn)職負(fù)責(zé)人中（或退休人員中、社會(huì)上）選任的兼職外部董事，其用工管理渠道不變。

外部董事受任職企業(yè)委派參加會(huì)議或開(kāi)展工作，享受任職單位同職級(jí)負(fù)責(zé)人差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。按照誰(shuí)委派工作誰(shuí)承擔(dān)費(fèi)用的原則，由委派單位負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)。

除上述報(bào)酬和待遇外，任職企業(yè)不再向外部董事年支付其他報(bào)酬。

二、國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表

專(zhuān)職國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表的報(bào)酬和用工管理，暫時(shí)參照《山東省省管企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)用工薪酬管理辦法（試行）》（魯國(guó)資紛分配〔2006〕5號(hào)）執(zhí)行。專(zhuān)職國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表的業(yè)績(jī)考核辦法未出臺(tái)前，由省投資控股公司負(fù)責(zé)對(duì)其業(yè)績(jī)考核，按照財(cái)務(wù)總監(jiān)平均薪酬核定報(bào)酬。省管企業(yè)負(fù)責(zé)人兼任國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表，原任職企業(yè)薪酬不變，不領(lǐng)取本規(guī)定報(bào)酬。專(zhuān)職國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表的職位消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照每年5萬(wàn)元支付給個(gè)人。

專(zhuān)職國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表的報(bào)酬、待遇、用工等，由省國(guó)有資產(chǎn)投資控股公司負(fù)責(zé)支付并管理。國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表受任職企業(yè)委派參加會(huì)議或開(kāi)展工作，享受任職單位同職級(jí)負(fù)責(zé)人差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。按照誰(shuí)委派工作誰(shuí)承擔(dān)費(fèi)用的原則，由委派單位負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)。

國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表不在任職企業(yè)直接領(lǐng)取收入。國(guó)有產(chǎn)權(quán)代表在任職企業(yè)應(yīng)該享受的薪酬、福利和待遇，由省國(guó)有資產(chǎn)投資控股公司商該企業(yè)確定，足額劃轉(zhuǎn)省國(guó)有資產(chǎn)投資控股公司。