第一篇：大宗材料采購方案

建筑材料采購方案

壹、材料實行分類管理

一、按采購材料的重要程度分為重要材料（A類）、一般材料（B類）、輔助材料（C

類）三類。

⑴ A類材料，即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括：鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌

塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵ B類材料, 屬一般性材料。主要包括：墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

⑶ C類材料，屬次要的多數(shù)材料。主要包括：五金、化工、日用雜品、工具、低值易

耗品等。

二、按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴ 大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料，主要包括A類和部分B類材料。

⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C類和部分B類材料。

貳、供方選擇評價

一、為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求，應對供方進行選擇評價。

二、采購A、B類材料必須對供方進行評價，C類材料可不進行供方評價，由項目部比選確定。

三、根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度，分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分（含70分）以上為合格供方，70分以下為不合格供方。

四、評價內(nèi)容主要包括供方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》，物供部組織評價并填寫《供方評價表》，報公司總經(jīng)理審批。

五、物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

六、物供部集中管理材料供方檔案，且每年度組織對材料供方進行一次復審，復審內(nèi)容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務及供貨業(yè)績等。根據(jù)復審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

叄、采購權(quán)限

一、公司直管項目部實行限價采購，分別對所屬項目實行集中或限價采購。

二、大宗材料實行招標采購，其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

三、零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制，由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息，報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。

四、遼寧、撫順項目按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價，公開商家信息，監(jiān)督采購行為。

五、采購人員應按批準的采購計劃（或合同），保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務。

六、采購人員應遵循“三比一算”的采購原則，做好市場調(diào)查和預測工作，詢價分析及時、準確、全面，報采購主管批準后方可實施采購。

七、A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇，C類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

肆、運輸管理

材料應選擇合理的運輸方式，以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。

一、現(xiàn)場驗收

二、進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容，按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標準驗收和復驗。

三、材料驗收依據(jù)：

⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件；

⑵ 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本；

⑶ 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明；

四、材料驗收的方式方法：

⑴ 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品；

⑵ 驗收人員必須按驗收標準進行驗收；

⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān)，共同驗收；

⑷ 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收；

⑸ 材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作；

⑹ 實物驗收

①憑證驗收，查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致；

②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復印件須加蓋供方鮮章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀，外包裝完好無損。

④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。

⑤進口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后，按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

⑥按規(guī)定必須復驗的材料，由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復驗。

五、入帳報銷規(guī)定

物供部供應材料的入帳報銷，物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單，附發(fā)票和項目部收料憑證，經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

項目部采購材料的入帳報銷，項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證，附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

3月結(jié)材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

4安全防護用品的入帳報銷，在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核；顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷，除非項目部增補計劃上報批準。

填制材料單據(jù)應使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

為了不影響月結(jié)成本，自供方送料之日（送料單日期）起三十日內(nèi)應到材料部門辦理入庫（保管員填制收料憑證）手續(xù)，自保管員入庫之日（收料憑證日期）起三十日內(nèi)應到財務辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。

9、物供部供料的資金結(jié)算

（1）由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據(jù)，每月向項目部辦理一次結(jié)算，次月內(nèi)結(jié)清材料款，但供貨商的貨款由項目部直接支付。

（2）項目部應及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付，不得無故拖欠。

（3）物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為：鋼材10元/噸，木材10元/立方，水泥2元/噸，其他材料按工地價加收1.2%。

（4）甲供材料經(jīng)項目部簽收后統(tǒng)一由物供部向建設單位辦理結(jié)算手續(xù)，并向項目部收取0.28%的采保費。

伍、材料合同管理

一、材料合同主要有購銷合同、加工訂貨合同、運輸合同以及租賃合同等，歸口管理部門為公司物資供應部。

二、合同簽訂的原則和要求，應遵守國家合同法、集團和公司合同管理辦法。

三、對A、B類材料，除及時結(jié)清者外，均應簽訂書面合同。

四、合同簽約前，項目部（需方）經(jīng)辦人持合同文本和供方資質(zhì)材料送物供部審核，物供部在三個工作日內(nèi)審核完畢。如認為合同文本需要修改，提出修改意見，返還項目部修改。

五、如供方不屬于公司合格供方，應對其進行資格審查，審查內(nèi)容主要包括供方資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。

六、供方資質(zhì)材料應包括工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告及環(huán)境安全證明材料等（復印件加蓋供方鮮章）。

七、合同文本應使用工商管理部門的標準格式文本，合同條款應包括供貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、環(huán)境和職業(yè)建康安全管理要求、交貨方式與時間、驗收方法、價格、數(shù)量、金額、付款方式及違約責任的處理等內(nèi)容。

八、經(jīng)修改后的合同，按審批程序由項目部（需方）填寫《合同評審表》經(jīng)項目經(jīng)理簽字，物供部及監(jiān)審部審核簽字，公司總經(jīng)理簽批、辦公室蓋章。

九、合同一經(jīng)訂立，即具有法律約束力，項目部（需方）應嚴格履行。合同原件公司應留三份，物供部、項目部及財務部各留一份，統(tǒng)一編號歸檔保管。

陸、材料現(xiàn)場管理

一、材料現(xiàn)場管理任務

材料現(xiàn)場管理包括驗收與試驗、現(xiàn)場平面布置、庫存管理以及使用中的管理等。施工所需各類材料，自進入施工現(xiàn)場保管及使用后，直至工程竣工余料清退出現(xiàn)場，均屬于材料現(xiàn)場管理的范疇。

二、現(xiàn)場材料員的配備應滿足施工生產(chǎn)及管理工作正常運行的要求，從事材料現(xiàn)場管理工作的材料人員必須上報公司批準后聘用。

三、項目部應根據(jù)施工項目特點制定項目材料消耗管理方案、班組領(lǐng)用料具管理辦法和施工現(xiàn)場門衛(wèi)制度。

四、項目部應加強材料計劃管理，預算部門及時準確提出需用計劃，材料部門按照計劃及施工進度，保證材料適時、適地、按質(zhì)、按量、配套地供應，滿足施工生產(chǎn)需要。

五、材料驗收是材料現(xiàn)場管理中的重要環(huán)節(jié)，項目部應嚴把材料驗收關(guān)，保證入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確、資料齊全、手續(xù)清楚。

六、項目部對材料消耗應采取限額領(lǐng)料、定額考核、節(jié)超獎罰、包干使用等切實可行的措施，促使合理使用材料，減少材料損耗，降低材料成本。

七、項目部應加強現(xiàn)場材料的存放管理，按照施工平面圖合理、整齊堆放材料，搞好現(xiàn)場材料的標識與防護，達到安全文明施工標化工地的要求。

1、材料倉儲管理

2、實行ABC分類管理。A類材料占用資金比較大，是重點管理的材料，要按經(jīng)濟和安全庫存量嚴格控制，隨時盤點跟蹤，及時采取相應措施。B類和C類材料可按大類控制其庫存，定期檢查監(jiān)控。

3、公司倉儲管理分兩級管理，物供部設材料總庫，項目部（基層單位）設材料庫。材料總庫承擔各施工項目的供應、調(diào)劑和配套，項目部材料庫負責項目本身的材料收、發(fā)、保管和監(jiān)督使用。

4、材料驗收制度

⑴材料員應對照計劃單（包括合同）名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量進行驗收，核對材料是否與計劃單相符，無計劃或與計劃不符，材料員有權(quán)拒收。

⑵項目部材料員應根據(jù)需用計劃及供方的承諾對進場材料進行驗證，包括對包裝、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求、合格證書等軟件資料進行驗證、驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》、《材質(zhì)證明書登記臺帳》。

⑶采購員提供進場材料的出廠合格證明，現(xiàn)場材料員協(xié)助質(zhì)量員或項目技術(shù)人員，對A類材料中直接構(gòu)成工程實體并涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的進場物資，如鋼材、水泥、砂石、砌塊、預制墻板、墻地磚、門窗等進行外觀檢驗，共同填寫材料外觀檢驗記錄。其他材料可由現(xiàn)場材料員直接驗收。需要試驗的材料應及時通知試驗員取樣檢驗。

⑷材料進場后，材料員應根據(jù)材料性質(zhì)分別進行檢尺、過磅、收方計量、清點數(shù)量，以實際數(shù)量驗收，不得弄虛作假。做到材料進場隨貨清單、驗收記錄、發(fā)票和收料憑證相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的驗收，必須按單車簽單驗收，記清車牌號、車廂尺寸、實際高度、立方數(shù)、件數(shù)、塊數(shù)、單車磅碼單，以及進場時間、送料單位、送貨人姓名、材料名稱、規(guī)格、批號等原始數(shù)據(jù)，并按單車填好送料單及《材料進場計量檢測原始記錄》。

⑹裝飾裝修材料的驗收除按本制度執(zhí)行外，還需按公司《裝飾裝修材料管理辦法》執(zhí)行。

⑺顧客提供的材料，項目部材料員應會同顧客代表共同對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、質(zhì)量及環(huán)境安全要求等進行驗證驗收。

⑻項目部試驗員負責進場材料的見證取樣試驗工作，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)范及公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。經(jīng)驗證合格的質(zhì)量證明書、檢驗合格報告應編號登記和歸檔保存，作為合格放行的依據(jù)。

⑼經(jīng)驗證、檢驗合格的材料須經(jīng)質(zhì)檢員簽字認可后，材料員才能辦理入庫手續(xù)和放行使用。

⑽材料驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理。如發(fā)現(xiàn)證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理不符合要求等，材料員不得將材料入庫，應及時通知采購員或供方補換或退貨。

⑾經(jīng)驗收合格的材料應及時辦理入庫手續(xù)，填制收料憑證，登帳上卡。入庫手續(xù)必須符合入帳報銷審批程序規(guī)定。

八、幾種主要材料的管理

（一）鋼材

⑴鋼材進場時，必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收：鋼材進場時，必須附有蓋鋼廠鮮章或經(jīng)銷商鮮章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質(zhì)量證明書，同采購計劃、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。

⑶數(shù)量驗收必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管則采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標材，有條件應全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應明確過磅價或檢尺價。驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材表面是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質(zhì)檢（試驗）人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。

⑸進入現(xiàn)場的鋼材應入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及電線管等；若條件所限，只能露天存放時，應做好上蓋下墊，保持場地干燥。

⑹入場鋼材應按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標識。

⑺鋼材收料后要及時填制收料單，同時作好材質(zhì)書臺帳登記，發(fā)料時應在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐（批）號和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥進場時，應進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。

⑵資料驗收：水泥進場時檢查水泥出廠質(zhì)量證明（三天強度報告），查看包裝紙袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購計劃上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應有出廠的計量磅單。

⑶數(shù)量驗收必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；散裝水泥可以實際過磅計量,也可按出廠磅單計量,但卸車應干凈,驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》。

⑷質(zhì)量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數(shù)量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供應商同時到貨時，應詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，督促供方提供28天強度報告。

⑸水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應設置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應進行防潮處理；水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨水、防潮濕。

⑹水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原則，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。

⑺袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標識。

⑻水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。

（三）砂石

⑴砂石數(shù)量驗收必須兩人參與。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并填制《材料進場計量檢測原始記錄表》；每月至少辦理一次入帳手續(xù)。

⑵砂石質(zhì)量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量，石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。

⑶砂石料均為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；若同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。

（四）紅磚（砌塊）

⑴紅磚（砌塊）數(shù)量驗收必須兩人參與。一般實行車車點數(shù)，點數(shù)時應注意堆碼是否緊湊、整齊，必要時可以重新堆碼記數(shù)，驗收后填制《材料進場計量檢測原始記錄表》，每月至少辦理收料一次。

⑵紅磚（砌塊）質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，過火磚比例不得超過規(guī)定比例，不允許出現(xiàn)欠火磚，外觀尺寸偏差應符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。

⑶紅磚（砌塊）堆碼應按照現(xiàn)場平面布置圖進行，一般應碼放于垂直運輸設備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。

（五）商品砼

⑴簽訂商品砼合同時應盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量不足，則當批次供應的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。

⑵每批次砼澆筑完后材料員應及時和砼工長一起進行復核，按車次計量與施工圖理論計量對比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。

⑶商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承擔，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承擔。

⑷試驗員除了在施工現(xiàn)場按規(guī)范取樣試驗進行交貨檢驗外，還應到商品砼攪拌站抽檢，并做好抽檢臺帳。

（六）、材料出庫制度

⑴材料出庫應按批準的品種、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，應與領(lǐng)料人當面點清做到數(shù)量準、手續(xù)清。填寫領(lǐng)料單應書寫工整、并記清領(lǐng)用班組、使用部位，領(lǐng)、發(fā)料人及項目經(jīng)理簽字才有效。

⑵發(fā)放料具應按先進先出的原則，嚴格按限額領(lǐng)料單或履行批準手續(xù)后發(fā)料。外出施工現(xiàn)場的材料必須具有項目部出門手續(xù)。

⑶不合格的或損壞無法修復使用的材料不得出庫使用。

⑷列入交舊領(lǐng)新、以壞換好和按規(guī)定退還包裝容器的材料，須先回收后發(fā)放。

⑸現(xiàn)場大堆材料的消耗，應與工程形象進度同步，并盤點實物后計算耗用量，不得以收入量報耗或者隨意亂報。

⑹進入施工現(xiàn)場的材料包括廢鋼材、周轉(zhuǎn)材料，禁止項目部向外出售和轉(zhuǎn)租，如項目部之間內(nèi)部調(diào)劑，應辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。如確需出售應經(jīng)物供部審核并報公司總經(jīng)理批準后，由物供部派專人監(jiān)督出售。

⑺已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應單獨填報盤存表并備注成色。

（七）材料保管保養(yǎng)制度

⑴入庫材料要按不同材料的類別、品種、規(guī)格、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理、生產(chǎn)批號分別存放，并掛牌標識。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。

⑵對顧客提供的材料，還應采取專庫存放，并標識清楚，便于識別。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應書面報告顧客代表并洽商處理。

⑶材料員要定期檢查庫存材料，按照技術(shù)保管要求及時進行保養(yǎng)，達到“十不”要求：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆。如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)損壞、超貯積壓、受潮銹蝕等情況應及時向主管報告，并采取防損措施。

⑷庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持通風干燥、整齊清潔，不漏雨、不潮濕，無雜草、無垃圾。

⑸嚴格執(zhí)行公司《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材，派專人看守。

⑹搬運材料應配備相適應的運輸工具和有一定專業(yè)知識或有經(jīng)驗的人員，確保材料搬運安全。

（八）、材料盤點制度

⑴堅持季度盤點制度和有帳即查見物即盤的原則，清點帳面數(shù)與實存數(shù)，差異即盈虧數(shù)。

⑵每季末月25日為盤點基準日，凡是帳內(nèi)帳外材料、已領(lǐng)未用材料、在途材料均應盤點。帳外材料應盤點成色，已領(lǐng)未用材料可用領(lǐng)料單紅字辦假退料，如供方的票據(jù)未到達應辦理暫估入帳手續(xù)。

⑶盤點完成后應填制《物資盤點表》，每季末月28日前上報。

⑷材料進出庫后保管員應及時登帳動卡，做到帳、卡、物三相符，帳冊、單據(jù)日清月結(jié)季盤點。

⑸盤點要求達到“三清”即質(zhì)量、數(shù)量、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損壞有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“一保證”即保證帳、卡、物、資金四對口。

（九）、現(xiàn)場材料的標識與防護

⑴ 現(xiàn)場材料大多屬于露天臨時堆放，因規(guī)格品種多量大容易受潮變質(zhì)、散失浪費和混堆誤用，項目部材料員應做好施工現(xiàn)場材料的標識與防護，按照材料性能及規(guī)格品種的不同，采取掛牌標識、上蓋下墊、防雨防潮等不同的保管措施，并堆碼整齊，達到安全文明施工要求。

⑵ 現(xiàn)場材料標識采用材料本身的質(zhì)量證明書或抽檢試驗報告，以標牌或記錄作為標識。標識必須清晰易辯，不得涂改、損壞。抽檢狀態(tài)標識分為合格、待檢、不合格三種。標識的內(nèi)容包括供方名稱、生產(chǎn)廠家、供貨時間、質(zhì)量及環(huán)境安全狀況、名稱規(guī)格、抽檢狀態(tài)、生產(chǎn)批（爐）號等。

⑶ 對A 類材料使用在重要工程時，應記錄每批（爐）號的使用部位、使用數(shù)量并保存記錄。

（十）、限額領(lǐng)料管理

1、施工項目應實行限額領(lǐng)料和定額用料考核制度。

2、工程施工前，應與使用班組或使用人員確定限額領(lǐng)料的形式。

3、根據(jù)限額領(lǐng)料規(guī)定、材料消耗施工定額和施工組織設計要求，編制材料消耗預算量，作為限額領(lǐng)料依據(jù)，嚴格執(zhí)行。

4、領(lǐng)發(fā)料相關(guān)方應分別留存領(lǐng)發(fā)料憑據(jù)，作為材料消耗考核的依據(jù)。

5、在執(zhí)行限額領(lǐng)料過程中，因工程量的變更，設計的更改，環(huán)境因素等影響材料的使用時，應及時調(diào)整材料消耗預算。

6、工程完工后，應及時辦理結(jié)算手續(xù)，認真檢查分析限額領(lǐng)料的執(zhí)行情況，實施節(jié)超獎罰。

（十一）、廢舊及剩余材料回收管理

1、工程的剩余材料應盡可能用在后續(xù)工程項目上，由上級材料部門負責調(diào)劑，沖減原項目工程成本。

2、項目竣工而無后續(xù)工程的剩余材料，項目部提出申請報公司總經(jīng)理批準后,由物供部與項目部協(xié)商處理，處理后的費用沖減原項目工程成本。

3、在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。

4、對因建設工程的變更，造成材料多余積壓的，應積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。

5項目部材料員應做好現(xiàn)場材料的修舊利廢工作，對施工余料、廢料進行分檢、回收和利用，減少材料浪費，節(jié)約資源。

（十二）、材料的統(tǒng)計報表制度

為加強材料成本管理，建立工程項目的消耗檔案，保證材料的可追溯性，項目部必須建立健全下列基本臺賬和報表：

（一）、臺賬

⑴材料采購臺賬

⑵材料驗收記錄

⑶材料收發(fā)明細賬

⑷周轉(zhuǎn)材料進出場臺帳

⑸材料消耗臺賬

⑹材質(zhì)證明書發(fā)放臺賬

（二）、報表

⑴ 材料收發(fā)存報表（月報）

⑵ 周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳（月報）

⑶ 單位工程材料耗用分析（月報）

⑷ 物資盤存表（季報）

（三）、報表填報時間：

⑴ 月報：當月28日前填報《材料收發(fā)存月報表》、《周轉(zhuǎn)材料租賃臺帳》、《單位工程材料耗用分析》。

⑵ 季報：季末的當月28日前填報《物資盤存表》。

（四）、項目部材料員應全面、準確、及時填報各種材料報表，如報表超過規(guī)定時間、不按要求填報、有錯報不及時糾正的罰50元/次(天)。

（五）、施工過程中的全部材料計劃、收發(fā)料憑證、報表、臺帳、原始記錄等各種材料管理資料應分別裝訂成冊，妥善保管，完工后按規(guī)定上交有關(guān)部門管理保存。

（六）、材料員工作調(diào)動必須辦理移交手續(xù)，所管材料帳表單及原始資料完整移交，由上級材料部門派人監(jiān)督點交。

柒、裝飾裝修材料管理辦法

1、為有效控制裝飾裝修材料有害物質(zhì)，特制定本辦法。本辦法適用于公司房屋建筑裝飾裝修工程中使用的裝飾裝修材料管理。

2、物供部負責本辦法的制定、修訂，并實施歸口管理，并負責對裝飾裝修材料供方進行評價、監(jiān)控。

3、項目部負責按本辦法的規(guī)定實施裝飾裝修材料的入庫檢驗、貯存及使用管理。

4、項目部編制需用計劃時應明確所需用的材料涉及的有害物質(zhì)限量標準。

5、采購人員應按采購計劃中明確的要求實施采購，在采購定貨合同中要明確采購材料的有害物質(zhì)限量標準。

6、項目部環(huán)保員負責日常檢查項目部的飾裝修材料貯存使用情況，抽查裝飾裝修材料的產(chǎn)品合格證、性能檢測報告是否符合限量標準，必要時復驗，確保采購的材料符合限量標準。

7、項目部材料員在材料進場后要對其按標準驗證產(chǎn)品合格證、性能檢測報告，合格的準予驗收入庫。當發(fā)現(xiàn)材料有害物質(zhì)超標或放射性物質(zhì)超標，按《不合格品控制程序》處置。

8、裝飾裝修材料的采購管理工作按本辦法第三章(材料采購管理)執(zhí)行。

9、裝飾裝修材料屬易燃易爆有毒物品，必須設專庫單獨分區(qū)存放，設專人保管。庫房和作用場所應保持通風、防曬、防火、防潮的措施，并經(jīng)常檢查是否符合要求。

10、對搬運人員進行有關(guān)安全知識培訓，掌握必要的運輸裝卸安全知識。

11、對裝飾裝修材料的發(fā)放要建立收發(fā)臺帳，進行有效管理，已領(lǐng)取但未用完的材料在現(xiàn)場要有專人管理，且防護保存條件符合要求。

捌、材料管理考核獎懲

1、材料管理考核

2、為加強材料管理，降低工程成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，督促項目部及材料人員嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)章制度，公司將結(jié)合季度項目成本檢查，對項目部材料管理進行檢查考核評比。

3、材料管理考核主要指標

⑴項目成本檢查（材料管理）得分；

⑵施工項目材料成本降低率。

4、獎懲

（.1）考核成績同經(jīng)濟效益掛鉤，獎罰分明。對成績優(yōu)秀者給予物質(zhì)獎勵或通報表彰，對成績落后者給予經(jīng)濟處罰或通報批評。

（2）、對違紀違規(guī)給單位帶來重大經(jīng)濟損失者，將由監(jiān)察部門追究當事人責任，并賠償經(jīng)損失。

大連鉅豐建筑工程有限公司

2013年9月15日

第二篇：大宗材料采購管理辦法

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0 大宗材料采購管理辦法

第一章 總則

第一條、目的

為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設備的采購行為，滿足工程施工需要，確保采購物資的質(zhì)量、降低采購成本，加強對采購工作的管理，特制定本辦法。

第二條、原則

一、該辦法實施時務必使所有流程包括詢價、比價、議價、談判情況對所有相關(guān)參與人員公開透明。

二、材料議價及談判必須遵循群策群力的原則，相關(guān)人員集體參與。

第三條、適用范圍

一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購總金額在5萬（包括5萬）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使?jié)M足第一款條件，可不參照本辦法：

1、以設備銷售為主要目的材料采購；

2、鋼材、銅材等原材料的采購；

3、業(yè)主指定品牌。

第四條、材料的分類

根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風口風閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關(guān)面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序

一、材料、設備單次單批總價在5萬以上20萬以下及20萬以上但不適合公開招投標的，將采用議價程序。

二、材料、設備總價在20萬以上，采用公開招投標程序。第六條、供應商選擇

一、在公司材料供應商名錄中認定為合格及以上的。

二、由招標小組成員集體推薦的。

三、從其它渠道收集到的供應商。大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

第二章 大宗材料議價程序

第一條：組織機構(gòu)

一、材料、設備單次單批總價在5萬以上10萬以下，由工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成議價小組（以下簡稱小組）。由工程部經(jīng)理任組長，議價結(jié)果報請公司總經(jīng)理批準。

二、材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料

除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長，工程部經(jīng)理任副組長。

第二條、職責

一、相關(guān)采購經(jīng)辦職責：負責收集采購資料，進行議價準備。

二、采購管理科主管職責：組織整個材料議價、談判過程。

三、成本控制科主管職責：參與和供應商的談判，結(jié)合項目目標成本，對采購價格進行控制。

四、項目經(jīng)理職責：參與材料價格的談判，并結(jié)合項目的實際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號的要求。

五、小組組長職責：

1、監(jiān)督整個采購過程；

2、綜合小組各成員意見，確定供應商；

3、及時把整個采購過程及確認結(jié)果報告權(quán)限主管。第三條、程序

一、議價準備

1、根據(jù)材料申購單，確認需采購材料、設備的規(guī)格、型號、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，如項目部尚未成立，可根據(jù)投標時設備、材料型號，但務必確保準確無誤。

2、向相關(guān)供應商發(fā)出詢價單，及時跟蹤報價情況，對供應商在報價時提出的問題，經(jīng)和相關(guān)技術(shù)員或項目經(jīng)理溝通后，進行及時答復。

3、收集報價資料，并對各供應商的報價進行初步分析，對供應商報價中明顯重大失誤要求供應商更正后重新報價。

4、根據(jù)供應商的報價進行的初步壓價，根據(jù)初步談判結(jié)果填寫大宗材料采購比價單。

大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

5、由成本控制科對所需要采購的材料結(jié)合標單價及目標成本，確認目標成交價。

二、和供應商的談判

1、材料、設備單次單批總價在5萬以上10萬以下的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理共同和供應商就材料、設備的質(zhì)量、價格、付款方式等條款進行首輪談判，談判結(jié)束后，由工程部經(jīng)理進行談判和最終確認。

2、材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應商結(jié)合成本控制科制定的目標成交價進行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進行談判和最終確認。

3、談判結(jié)束后，由采購經(jīng)辦填寫大宗材料議價情況一覽表，由相關(guān)成員進行簽字確認，并報請權(quán)限主管簽字確認后作為和供應商簽訂合同的依據(jù)。

三、簽訂合同

談判結(jié)束后，采購經(jīng)辦人和供應商就合同的其它細節(jié)進行磋商，并根據(jù)采購管理制度啟動采購會簽、采購合同會簽，通過后和供應商簽訂合同。

第四條、相關(guān)說明

1、和供應商談判時，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長請假，并且小組成員必須有2人或以上和供應商進行談判，談判方為有效。

2、根據(jù)實際情況，供應商數(shù)量可選擇1至3家。相關(guān)表單：大宗材料采購比價單

大宗材料議價情況一覽表 大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

第三章 大宗材料公開招投標程序

第一節(jié) 常規(guī)材料

第一條、組織機構(gòu)

由公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成公司招投標小組，由公司總經(jīng)理任組長。

第二條、職責

一、采購管理科主管職責：負責組織整個招投標過程，負責編制招標文件、評標辦法

二、項目經(jīng)理職責：對招標材料的規(guī)格、型號、數(shù)量進行確認

三、招投標小組組長職責：監(jiān)督整個招投標過程綜合招投標小組各成員意見，確定予中標供應商及中標供應商，及時把整個招投標過程及招投標結(jié)果報告公司總經(jīng)理。

第三條、程序

一、招標準備：由采購科主管進行以下投標準備

（一）資料收集：對所需采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，現(xiàn)場需滿足的技術(shù)條件，供貨周期、付款方式等資料進行收集。

（二）供應商選擇：必須準備3家以上供應商資料以備選擇。

（三）招標文件的制定

制定招標文件時，必須套用公司制定的招標文件模板（常規(guī)材料）。

（四）評標辦法的制定

制定評分須知：在制訂評標辦法的同時，必須套用公司制定的評標辦法模板（常規(guī)材料）對每一評分項目評分方法作出規(guī)定。

（五）由成本控制部制定攔標價，以供評分時使用。

相關(guān)標單：招標文件模板（常規(guī)材料）評標辦法模板（常規(guī)材料）

二、發(fā)放招標文件

給予供應商發(fā)放招標通知書及招標文件。

三、評標

根據(jù)供應商遞交的投標文件，招標小組成員召開評標會議，填寫評分表，評分時必須參照評分需知，根據(jù)評分結(jié)果及各成員意見，選定一至二家予中標供應商。大宗材料采購管理辦法

版本:1.0

四、議價

選定予中標供應商后，由招標小組組織和該供應商就合同重要條款進行進一步的

談判，談判結(jié)束后，由招標小組組長確認中標供應商，并向上一級權(quán)限主管匯報。

五、發(fā)放中標通知書

確定中標供應商后，向該單位發(fā)放中標通知書。相關(guān)表單：招標通知書

中標通知書

六、合約簽訂

發(fā)放中標通知書后，按照公司采購管理制度由采購管理部辦理相關(guān)采購事宜，由于中標單位的原因未能簽訂合約的，由招標小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標人進行談判。

第四條、投標紀律

招標小組成員有以下行為的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰：不遵循本制度，無故缺

席各種會議、向供應商透露其它投標人標底的、接受投標人賄賂的。

第三篇：大宗物品采購管理辦法

大宗物品采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強化采購過程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱大宗物品采購是指單批或者單件物品采購金額在三萬元以上（含三萬元），以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務的行為。

第三條 大宗物品采購原則

1、按需采購、勤儉節(jié)約；

2、公平、公正、公開；

3、嚴格程序、規(guī)范操作；

4、集中采購、分級管理。

第二章 機構(gòu)設置、組成及其職能

第四條 公司設立大宗物品采購管理委員會，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負責管理，下設采購管理辦公室。采購管理委員會對公司總經(jīng)理負責。

第五條 采購管理委員會作為一個非常設機構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導、總經(jīng)辦、綜合事務部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購時，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。

第六條 采購管理委員會主要負責大宗物品采購計劃的實施，具體職能為：

1、制定大宗物品采購方案；

2、具體組織招標或者現(xiàn)場采購活動；

3、建立外聘采購專業(yè)技術(shù)人員資料庫；

4、逐步確定公司各項大宗物品的供應商范圍；

5、指導各子公司、分公司的大宗物品采購活動；

6、負責公司大宗物品采購信息的發(fā)布及公示。

第七條 采購管理辦公室作為采購管理委員會的常設機構(gòu)，主要負責采購管理委員會的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購管理委員會會議，做好會議記錄等相關(guān)事宜；

2、負責采購管理委員會各種資料的管理；

3、具體負責公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購；

4、完成采購管理委員會授權(quán)的其他事項。

第八條 在采購活動中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。

第三章 采購的基本程序

第九條 公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應根據(jù)自身工作需要，在符合采購計劃且符合相關(guān)預算的前提下，呈報公司采購管理委員會實施定點工作。采購管理委員會按資金的額度，決定招標、議標采購。

第十條 制訂采購方案。根據(jù)采購計劃，由采購管理委員會制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面內(nèi)容：一是需要采購物品的品名、規(guī)格（型號）、品牌、數(shù)量、估價等指標；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。

第十一條 確認采購方案。采購管理委員會編制的采購方案要及時提請公司總經(jīng)理辦公會進行論證和確定，并根據(jù)會議要求加以完善和修改。

第十二條 采購信息的發(fā)布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃、時間、聯(lián)系方式以及對參與投標企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。

第十三條 實施采購

1、公開招標。一次性采購在10萬元及10萬元以上的，通過公開招標形式采購，并邀請三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標，具體按照國家有關(guān)招標管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。

2、議（邀）標采購。一次性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標采購的方式。邀請和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。

第十四條 提請支出審批。根據(jù)《公司財務管理制度》和《審批簽署事項授權(quán)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進行費用審批。

第十五條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應在指定的大宗物品采購供應商處采購。若指定大宗采購供應商無相應物資，可視情況通過大宗采購供應商代購或自行采購。但必須做到以下要求：

1、采購人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據(jù)采購預算，控制支出額度；

4、及時向主管領(lǐng)導請示，反饋采購信息；

5、編制采購細目和價格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。第十六條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應嚴格執(zhí)行定點采購規(guī)定。遇有未經(jīng)定點的物品種類，應及時提請采購管理委員會定點。

第十七條 采購管理委員會應當定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購定點及實際采購情況。

第十八條 在供應和服務過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應商履行義務，據(jù)此評價供應商履約情況和按合同要求付款，切實維護應享受之權(quán)利。對于供應商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應及時向采購管理委員會反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。

第十九條 年終采購管理委員會應對采購工作進行簡單總結(jié)，對供應商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。

第四章 監(jiān)督

第二十條 公司采購活動接受公司監(jiān)事會全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：

1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

3、監(jiān)督檢查采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；

4、指出采購過程中的問題，并督促改進，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進行調(diào)查跟蹤。

出現(xiàn)違法違紀行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責任人相應處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究其法律責任。

第二十一條 被檢查的部門和個人應如實反映情況，提供真實的資料，不得拒絕。

第五章 附則

第二十二條 本制度由公司綜合事務部制訂和解釋。

第二十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

責 任 追 究 辦 法

第一章 總 則

第一條 為建立健全長沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營有限公司（以下簡稱公司）各項工作責任制，強化公司內(nèi)部管理，防范風險，根據(jù)《公司法》、《國有資產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)和《公司章程》，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱責任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責，導致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實和責任認定，對負有責任的人員給予相應處理的行為。

第三條 責任追究應遵循下列原則：

（一）依法依規(guī)原則；

（二）違規(guī)必究原則；

（三）過錯責任原則；

（四）權(quán)利與責任相統(tǒng)一的原則；

（五）懲防結(jié)合原則。

第四條 公司責任追究應當做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當。

第五條 責任追究包括公司資產(chǎn)管理、采購、招商、投資、場地租賃、項目經(jīng)營、票卡銷售、財務、人事等經(jīng)營管理的各個方面。

第二章 責任追究范圍

第六條 公司出現(xiàn)下列事項時，應進行責任追究：

（一）重大經(jīng)營和項目投資（投資額在300萬元以上的）實際損失額達到公司投入項目的本金10％以上，或自主投資經(jīng)營項目結(jié)算后虧損金額達到10萬元以上；

（二）與經(jīng)營活動相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達到5萬元以上且無法收回；

（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項目公司、項目部、項目組委會）資金；

（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，放棄公司應有、應得?quán)益；

（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，擅自更改?jīng)營方案或合作方案；

（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項目公司的資產(chǎn)、私自變賣、處置獲取不當利益；

（七）隱瞞或不及時匯報經(jīng)營過程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營或項目經(jīng)營結(jié)果的重大問題；

（八）隱瞞或不及時匯報子公司或項目公司（項目部、項目組委會）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問題；

(九)未履行或未正確履行職責導致對子公司或項目公司（項目部、項目組委會）監(jiān)督不力，造成損失的金額達到10萬元以上；

（十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個人或小集團利益而損害國家或公司利益；

（十一）私自收受第三方應向公司交納的各種往來款項，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項等，不上交公司財務而謀取個人利益；

（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務發(fā)票、財務印鑒等，遺失并給公司造成損失；

（十三）未履行或未正確履行職責，導致公司或公司經(jīng)營項目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；

（十四）造成公司經(jīng)濟及其他損失的其他情形。

第三章 責任追究程序

第七條

責任追究按照以下程序進行：

（一）啟動責任追究；

（二）組織責任認定；

（三）提出處理建議；

（四）形成處理決議；

（五）實施責任追究。

第八條 啟動責任追究。公司各部門對于發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規(guī)定的行為通報公司綜合事務部，經(jīng)與綜合事務部共同評定為責任追究事項后，報公司總經(jīng)理或董事長確認后進行責任追究。綜合事務部在履職過程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規(guī)定的，可直接報公司總經(jīng)理或董事長確認后，進行責任追究。

第九條 組織責任認定。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準后，由公司相關(guān)部門會同綜合事務部調(diào)查取證，確認損失，集體討論并認定責任性質(zhì)和相關(guān)責任人責任。

第十條 提出處理建議。綜合事務部根據(jù)集體討論意見后按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。

第十一條 形成處理決議。綜合事務部將處理建議提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過后形成處理決定。

根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會或董事會的處理決定，由公司總經(jīng)理或董事長授權(quán)綜合事務部在5個工作日內(nèi)實施責任追究。

第十二條 部門申訴。

第四章 罰則 對公司處理不服的責任人員，可按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)第十三條 本辦法所稱責任包括主要責任和次要責任兩種。

（一）責任人的行為是導致公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失的主要原因，責任人承擔主要責任。

（二）責任人的行為是導致公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失的非主要原因，責任人承擔次要責任。

第十四條 對責任人的處理措施主要包括：

（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開除等。

（二）經(jīng)濟處罰。包括扣發(fā)績效工資、工資、福利等。

（三）經(jīng)濟賠償。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經(jīng)濟及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責任人一定的行政處分。

第十六條 對責任人的經(jīng)濟處罰，按以下標準處理：

（一）責任人承擔1次次要責任，扣發(fā)績效工資的5－10％；責任人承擔1次主要責任或累計承擔2次次要責任，扣發(fā)績效工資的10－20％。

（二）責任人累計承擔2次主要責任或累計承擔4次次要責任，扣發(fā)績效工資的50－100％。

第十七條 責任人對公司的經(jīng)濟賠償按照以下標準執(zhí)行：

（一）責任人負有主要責任的，按損失發(fā)生額的10％計算；

（二）責任人負有次要責任的，按損失發(fā)生額的5％計算。公司可通過扣發(fā)責任人的績效工資、工資、福利和要求責任人限期繳納賠償款等方式要求責任人承擔損失。

第十八條 責任人待崗或處理遺留問題期間，公司每月按照當?shù)刈畹凸べY標準支付責任人工資，責任人不享受其他任何福利待遇。

第十九條 責任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔任公司及其子公司的高級管理人員；責任人被判處刑罰的，終身不得擔任公司及其子公司的高級管理人員。

第二十條 有下列情形之一的，應當對責任人加重處罰：

（一）經(jīng)查證確認行為過錯情節(jié)惡劣，故意或者惡意造成公司損失的；

（二）公司發(fā)生經(jīng)濟及其他損失，未及時采取措施或措施不力，導致?lián)p失繼續(xù)擴大的；

（三）干預、抵制公司責任追究工作的。

第二十一條

有下列情形之一的，可以對責任人減輕或免予處罰：

（一）對行為過錯有深刻認識，主動交代本人行為過錯的；

（二）及時采取措施減少或者挽回損失的；

（三）公司規(guī)定的其他情形。

第二十二條 相關(guān)責任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟及其他損失不是由責任人造成的，責任人不承擔責任。

第五章 附 則

第二十四條 由于自然災害、戰(zhàn)爭及宏觀政策重大調(diào)整等不可抗力或非因責任人主觀過錯造成的公司重大損失不適用本辦法。

第二十五條 本辦法與國家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責任追究按照從重原則處理。

第二十六條 向公司舉報或反映第二章所列情況的人員，經(jīng)調(diào)查屬實的，由公司給予一定的獎勵。

第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十八條 本辦法由綜合事務部部負責制訂和解釋。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責

第五條

公司工程部負責公司大宗物資采購的聯(lián)絡工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡各直管項目部和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責物資供應商推薦和考核工作；

第七條 負責本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責公司物資采購管理信息平臺在項目部的應用。

第三章

供應商管理

第八條

公司對物資供應商實行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應商庫。第九條

公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應當運用科學的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：大宗物品采購

上饒縣七中物品采購程序

為規(guī)范學校管理，杜絕浪費，防止商業(yè)賄賂，充分高效利用教育經(jīng)費，現(xiàn)制定本物品采購程序：

一、執(zhí)行政府采購規(guī)定，凡屬政府采購范圍內(nèi)的物品，一律按規(guī)定報請政府采購。

二、大宗物品采：（2000元合價以上，單件價200元以上）總務處先進行市場詢價→把詢價情況學校行政會討論，確定品牌、單價、數(shù)量→再由政教、教務兩處派人到市場核實簽字→由學校行政會確定采購小組（三人以上組成，其中確定一名組長，組長負責制）去采購。

三、零星物品采購：需用物品部門填寫物品采購單，列出物品名稱、品牌、數(shù)量、單價→報總務處核查（市場詢價）簽字→報校長簽字同意→再由需用物品部門派人采購。

上饒縣七中總務處

2012年7月20日