國企管理體系融合推進方案

根據(jù)集團關(guān)于繼續(xù)試點推進企業(yè)管理體系融合的部署要求，為有序推進公司管理體系融合工作，推進管理分冊、操作規(guī)范編制，提高管理運行效率和風(fēng)險管控能力，按照集團開展管理體系融合的工作要求，通過學(xué)習(xí)借鑒先行試點單位的工作經(jīng)驗和咨詢機構(gòu)，結(jié)合實際，特制定本項目推進方案。

一、工作思路

以解決現(xiàn)有多種管理體系交叉問題為導(dǎo)向，學(xué)習(xí)借鑒前期試點單位成熟做法，運用先進的管理標(biāo)準(zhǔn)和方法，按照兼容并濟、滿足內(nèi)外需要的原則，從實際出發(fā)，突出業(yè)務(wù)主導(dǎo)，按照“體系手冊、管理制度、操作規(guī)范”三個層次，通過“合并同類要素、保留差異要素”，將各專業(yè)管理體系的目標(biāo)和要求納入統(tǒng)一的綜合管理體系，實現(xiàn)一套管理體系對全部生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的全面覆蓋。

二、基本原則

（一）集中統(tǒng)一，覆蓋全面。

推進管理體系融合要按照體系建設(shè)的精神實質(zhì)，集中統(tǒng)一搭建綜合管理體系架構(gòu)，覆蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營活動，滿足各個管理體系的要求。建立統(tǒng)一的管理規(guī)范和工作機制，通過制度規(guī)則的銜接配套、工作組織的協(xié)調(diào)有序，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動的良好運行，充分發(fā)揮各項工作協(xié)同開展的整體作用。

（二）合法合規(guī)，注重管控。

以強化整體風(fēng)險管控能力、提高整體管控效果為目的，通過綜合管理體系的統(tǒng)一建設(shè)，將過去體系分散并存帶來的問題得到切實解決，業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化，制度質(zhì)量明顯提高，各專業(yè)管理的職能發(fā)揮更加順暢，各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)更加規(guī)范和高效，風(fēng)險管控能力進一步提升。

（三）立足實際，集成創(chuàng)新。

立足實際、突出特色，博采眾長、融合優(yōu)化，持續(xù)發(fā)展行之有效的管理方法，將繼承已有管理成果與探索創(chuàng)新相結(jié)合，在體系融合中不斷推進管理創(chuàng)新。

（四）動態(tài)管理，持續(xù)改進。

推進管理體系融合要建立完善體系的運行和管理機制，發(fā)揮“策劃、實施、檢查、改進”（PDCA）循環(huán)方法的優(yōu)勢，使生產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務(wù)依據(jù)體系文件的規(guī)定規(guī)范運行，并在運行中堅持開展體系的檢查和評審，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。

三、工作目標(biāo)

2020年將綜合管理體系融合（包括體系手冊、管理制度、操作規(guī)范）作為提升管理水平和創(chuàng)新能力的重要抓手，并按照集團統(tǒng)一架構(gòu)規(guī)范，將現(xiàn)有的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、流程、質(zhì)量、HSE、內(nèi)部控制、法律風(fēng)險防控、廉潔風(fēng)險防控等管理體系和黨的建設(shè)工作的全部內(nèi)容融入綜合管理體系中，通過管理體系融合，有效解決多體系并存交叉問題，形成一套系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運行有效管理手冊和各類制度規(guī)范為內(nèi)容的綜合管理體系文件，同時形成職責(zé)明確、工作協(xié)調(diào)、成果信息共享、制度規(guī)范有效執(zhí)行的綜合管理體系運行機制。

在綜合管理體系建設(shè)過程中，為確保體系文件編制的系統(tǒng)性、規(guī)范性和科學(xué)性，按照集團推進企業(yè)管理體系融合的指導(dǎo)意見及編寫指南，遵循管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化的原則，提高體系管理和運行的智能化水平。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立體系融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長：副組長：成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：

1.負責(zé)審定綜合管理體系推進方案計劃和體系文件；

2.負責(zé)協(xié)調(diào)解決體系手冊、管理制度、操作規(guī)范編制融合工作中的重大問題；

3.負責(zé)體系手冊、管理制度、操作規(guī)范編制融合工作的重大事項決策。

（二）成立體系融合項目組。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)體系融合項目組，×××任體系融合項目組組長，×××任副組長，成員由涉及制度、標(biāo)準(zhǔn)、QHSE、內(nèi)控、黨建、廉潔管理、法律風(fēng)險防控等體系相關(guān)管理部門人員組成。

體系融合項目組主要職責(zé)：

1.負責(zé)編制綜合管理體系推進方案計劃和體系文件；

2.負責(zé)組織開展管理體系融合相關(guān)工作，推進工作計劃實施；

3.負責(zé)收集、整理、匯總、分析、審核體系融合相關(guān)資料，創(chuàng)新工作方法，指導(dǎo)各級開展工作；

4.負責(zé)協(xié)調(diào)解決管理體系融合工作中的相關(guān)問題；

5.負責(zé)及時向公司綜合管理體系融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報體系融合工作；

6.負責(zé)及時向公司綜合管理體系融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交需決策的事項并按照決策意見推進體系融合工作；

7.負責(zé)向管理體系融合工作項目組匯報工作。

（三）各部門、單位

參與操作規(guī)范融合事宜，負責(zé)配合體系融合項目組開展調(diào)研，協(xié)助項目組操作規(guī)范相關(guān)文檔的收集、整理、分析，按體系融合項目組的要求編制操作規(guī)范。

五、融合體系架構(gòu)

按照確定選用的綜合管理體系模式四：二級單位保留制度等文件的綜合管理體系要求，根據(jù)模式四確定的綜合管理體系建設(shè)層次為管理手冊、管理制度、操作規(guī)范，落實相應(yīng)編制工作。

（一）管理制度分冊

以業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)能力框架為基礎(chǔ)，梳理生產(chǎn)經(jīng)營各項活動，搭建業(yè)務(wù)能力管理架構(gòu)，按照對應(yīng)關(guān)系，融合管理類規(guī)章制度、內(nèi)控手冊的業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險控制文檔、QHSE管理手冊、法律風(fēng)險防控手冊以及黨建工作制度流程和表單記錄，最終形成管理制度匯編文本。

（二）操作規(guī)范分冊

操作規(guī)范編制主要與基層單位的兩冊（管理手冊、操作手冊）相結(jié)合，融合基層單位操作類管理制度和作業(yè)類文件，主要包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處置和表單記錄等。

六、時間進度安排

按照公司統(tǒng)一安排，用一年半的時間，全面完成管理體系文件融合和運行管理機制調(diào)整，完成管理體系文件融合、評估、發(fā)布和試運行，在此期間對綜合管理體系做進一步優(yōu)化和完善。

1.管理分冊編制計劃：

第一階段，完成除管理制度以外內(nèi)容的整理編制。

第二階段，梳理本單位現(xiàn)有管理制度，并納入到管理分冊。

第三階段，管理分冊經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后上報企管法規(guī)部。

2.操作規(guī)范編制計劃：

第一階段，依據(jù)公司基層隊站操作規(guī)范編寫指南編制《基層組織操作規(guī)范》初版。

第二階段，初審《基層組織操作規(guī)范》初版。

第三階段，管理分冊經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后上報企管法規(guī)部。

3.綜合管理體系運行計劃：

第四階段，試運行及持續(xù)優(yōu)化。在試運行期間，綜合管理體系與多項管理體系同時并行，試運行完成后，開展運行效果評估，綜合管理體系轉(zhuǎn)入正式長期運行。

七、工作要求

（一）提高認識，統(tǒng)一思想。

管理體系融合是提升整體管理水平、促進高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，也是確定的重要任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)干部和員工要學(xué)習(xí)貫徹集團、體系融合工作部署要求，切實提高認識，深刻領(lǐng)會推進體系融合的重要意義，將綜合管理體系建設(shè)、管理體系融合工作與改革發(fā)展結(jié)合起來，在思想上和行動上積極主動地推動和參與體系融合工作。

（二）高度重視，精心組織。

管理體系融合工作涉及全部業(yè)務(wù)、所有部門和各級單位，業(yè)務(wù)范圍廣、工作量大，各部門和各單位要高度重視，按照體系融合實施方案，結(jié)合本部門、本單位業(yè)務(wù)實際，安排專人負責(zé)，明確責(zé)任分工，落實融合工作任務(wù)，確保資料收集分析、文件編制和審查等工作，按計劃高質(zhì)量完成。

（三）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，協(xié)同推進。

各部門、單位要高度重視，組織班子集體研究，統(tǒng)籌考慮本專業(yè)、本單位體系融合工作，及時反映體系融合工作中遇到的問題和困難，通過體系融合，切實解決過去制度與體系分散并存帶來的問題，使業(yè)務(wù)流程更加優(yōu)化、制度質(zhì)量明顯提高和執(zhí)行更加到位，管理水平得到進一步提升。

（四）確保質(zhì)量，按期完成。

各部門、各單位要注重融合質(zhì)量與時間進度兩者的平衡兼顧，嚴(yán)格按照方案確定的時間節(jié)點加快實施，同時體系文件編寫完成后要在單位和部門內(nèi)部進行討論，確保管理制度和操作規(guī)范符合方案要求。