第一篇：如何理解合同詐騙罪中以非法占有為目的

如何理解合同詐騙罪中“以非法占有為目的”

作者： 邵慶洪 湯向明發(fā)布時間： 2007-10-19 14:32:

31案情：

2007年1月16日，曹某冒用他人的身份證、戶口本和駕駛證，到某汽車租賃公司租用了一輛轎車。辦完手續(xù)后，曹某將小車開到自己投宿的賓館停車場停放。當(dāng)晚11時許，曹某前往停車場取車時被公安民警抓獲。曹某向公安民警供述，他欲取車到桂林旅游。后來，公安機(jī)關(guān)以曹某涉嫌合同詐騙罪向檢察院提請批捕。

分歧：

案件在審理過程中，對曹某主觀上是否具有“以非法占有為目的”存在不同看法，導(dǎo)致對該案的定性存在分歧意見。

第一種觀點認(rèn)為，曹某使用欺詐手段，利用偽造的證件租車，在取得汽車后欲一走了之，其主觀上非法占有汽車的意圖明顯，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。第二種觀點認(rèn)為，曹某主觀上明顯具有欺詐的故意，但欺詐的故意并不等于他有非法占有汽車的目的。曹某在租車當(dāng)天被抓獲，租車合同還在履行期限內(nèi)，因此不認(rèn)定他主觀上具有非法占有財產(chǎn)的故意，其行為難以認(rèn)定合同詐騙罪。評析：

筆者認(rèn)為，本案中認(rèn)定曹某是否構(gòu)成合同詐騙罪，其關(guān)鍵是認(rèn)定其在承租時是否具有非法占有該汽車的目的。如何認(rèn)定其是否具有非法占有的目的？筆者從合同詐騙的概念、特征進(jìn)行分析：

一，合同詐騙罪的概念和特征：合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為。本罪具有如下特征：

1、客體特征。本罪侵犯的客體是國家對合同的管理制度、誠實信用的市場經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財產(chǎn)所有權(quán)。合同詐騙罪使合同詐騙罪及其司法認(rèn)定中的幾個問題成為侵犯他方當(dāng)事人財物的不法手段，嚴(yán)重擾亂了社會主義市場交易秩序和競爭秩序。刑法單設(shè)此罪以保護(hù)我國市場經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。合同詐騙罪的犯罪對象是公私財物?！皩τ诤贤p騙罪的行為人而言，簽訂合同的著眼點不在合同本身的履行，而在對合同標(biāo)的物或定金的不法占有”。合同僅僅是詐騙采用的手段形式。

2、客觀特征。從本質(zhì)上講，合同詐騙罪屬詐騙犯罪的范疇，在客觀構(gòu)成上完全適用詐騙犯罪的構(gòu)成模式。即：欺詐行為→被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識→被害人基于錯誤認(rèn)識而處分財產(chǎn)→行為人或第三人獲得財產(chǎn)→被害人的財產(chǎn)損失。本罪客觀方面表現(xiàn)為：行為人在簽訂或履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財物的行為。這里的虛構(gòu)事實指行為人捏造不存在的事實，騙取被害人信任，其表現(xiàn)形式主要為：以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

3、主體特征。本罪的犯罪主體包括自然人和單位。實踐中，“應(yīng)當(dāng)注意從單位犯罪的犯罪意志的整體性和利益歸屬的團(tuán)體性兩點把握究竟是個人合同詐騙罪還是單位合同詐騙罪。而且，這兩點之中，利益歸屬的團(tuán)體性應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考量”。對那些以單位名義實施的而實際犯罪謀取的利益歸屬直接責(zé)任人員的合同詐騙犯罪一律應(yīng)以個人犯罪論處。

4、主觀特征。合同詐騙罪主觀方面表現(xiàn)為直接故意，且具有非法占有他人財物的目的。犯罪目的是指犯罪人希望通過實施行為實現(xiàn)某種危害結(jié)果的心理態(tài)度。犯罪目的僅存于直接故意中。因此合同詐騙罪這種目的型犯罪只能存在直接故意的形式。

二、合同詐騙罪非法占有目的的理解和認(rèn)定

合同詐騙罪是目的犯，“以非法占有為目的”。以非法占有為目的是合同詐騙罪主觀方面的必備要件，對認(rèn)定合同詐騙罪的罪與非罪具有重要的意義。而合同詐騙罪目的的“非法占有”，是指行為人違反法律規(guī)定或者合同約定，意圖全面剝奪他人的財產(chǎn)所有權(quán)，或者剝奪他人對財產(chǎn)的控制、使用和收益權(quán)的故意。如果行為人主觀上沒有非法占有他人財物的目的，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無法償還的，不能以合同詐騙罪論處。因此，如何正確理解和認(rèn)定合同詐騙罪的非法占有目的，是刑法理論和實踐部門所面臨的重要課題。學(xué)術(shù)界一般認(rèn)為，凡是使用刑法所規(guī)定的欺詐手段的，原則上均應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。當(dāng)然刑法規(guī)定的合同詐騙罪的幾種客觀行為與“非法占有目的”這一主觀要素密不可分。但某種含有欺詐因素的行為是否是合同詐騙罪構(gòu)成中的客觀行為，歸根到底還是取決于有無非法占有目的。因此在判斷一行為是否構(gòu)成合同詐騙罪時，除看行為人是否符合刑法第224條所規(guī)定的行為類型外，還

必須看行為人是否以非法占有為目的。由此可見，非法占有目的的有無是認(rèn)定合同詐騙罪的關(guān)鍵。

而司法實踐中偵查機(jī)關(guān)面臨的最大難題是如何查證和認(rèn)定行為人“非法占有”的主觀故意，許多詐騙案件由于受偵查技術(shù)及偵查人員能力的局限，難以查證行為人的主觀目的而無法追究其刑事責(zé)任。那么，司法實踐中如何認(rèn)定合同詐騙罪行為人主觀上的非法占有目的呢？盡管人的主觀心理活動是看不見、摸不著的，但卻并非完全不可把握。目的，作為行為人意欲實現(xiàn)某種結(jié)果的心理態(tài)度，只有外化為客觀的行為，才能成為法律評價的對象。作為有意識的理性的人，其主觀心理決定其客觀行為，其客觀行為又能反映出其主觀心理狀態(tài)。因而，我們完全可以根據(jù)行為人之行為特征，判斷出行為人主觀上是否具有非法占有他人財物的目的，并以此來對其行為進(jìn)行定性。但是，僅僅以客觀表現(xiàn)的某一方面尚不足以判斷行為人有無非法占有目的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人簽訂合同時的履約能力和擔(dān)保真?zhèn)?，履行合同中有無實際履約行動、對標(biāo)的物的處置情況、未履行合同的原因以及事后行為人的態(tài)度等等方面的客觀因素進(jìn)行全面、綜合考慮。

三、本案中對曹某是否非法占有目的的認(rèn)定。

曹某冒用他人名義簽訂合同的，其行為已經(jīng)符合刑法中關(guān)于合同詐騙罪的客觀表現(xiàn)行為，但是有該行為并非就構(gòu)成合同詐騙罪。只有在認(rèn)定行為人具有非法占有目的，又實施欺詐行為，才可以認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。那么如何認(rèn)定行為人的主觀要件，也就是說如何認(rèn)定其具有非法占有的目的。本案必須對行為人曹某作出以下分析：

１、對其使用他人證件的原因

并非使用假冒他人的證件簽定合同一定就構(gòu)成合同詐騙罪，必須對其假冒他人證件原因進(jìn)行分析，行為人由于自己沒有承租汽車所需的相關(guān)證件，而不得已使用他人證件承租，那么其不一定具有詐騙的目的，當(dāng)然行為人自己有承租汽車有效證件，卻仍使用假冒證件簽定合同，應(yīng)認(rèn)定其具有非法占有承租物的目的。

2、所被假冒使用證件的來源

曹某使用假冒證件簽定承租汽車合同，如何其所使用假冒證件是其親友的，不能認(rèn)定其一定具有非法占有目的；當(dāng)然，如何其所使用的證件來源非法，比如是偽造的證件、盜竊所得的證件或拾得又使用的。

3、承租后的客觀表現(xiàn)

行為人假冒他人證件簽定取得財物后，是否按照合同使用。曹某與汽車租賃公司簽定汽車租用合同，雙方對汽車的使用應(yīng)該存在約定，也就是說從曹某使用汽車方式來看包括其所說的“欲取車到桂林旅游”是否是合同約定的使用范圍之內(nèi)，如果是符合合同約定，不應(yīng)認(rèn)為其有非法占有的目的，反之，可以可以作為具有非法占有的目的參考情節(jié)。

4、行為人的日常表現(xiàn)

行為人日常生活的表現(xiàn)也是判斷其是否具有非法占有目的重要參考條件，一般來說，行為人有詐騙前科或有類似的犯罪前科，可以認(rèn)定其使用假冒他人證件簽定合同具有非法占有目的。反之，則不應(yīng)認(rèn)定。

5、行為人的自我陳述

行為人的主觀目的只能從其客觀行為表現(xiàn)來判斷，當(dāng)然，行為人自己承認(rèn)其具有非法占有目的，那么與其使用假冒證件的行為相結(jié)合，可以認(rèn)定其構(gòu)成合同

詐騙罪。當(dāng)然，即使行為人不承認(rèn)其具有非法占有的目的，并非就不能認(rèn)定其沒有該非法目的，可以參考行為其他行為情況給予判斷。

第二篇：論合同詐騙罪以非法占有為目

論合同詐騙罪以非法占有為目的 專

業(yè)：

學(xué)

號：

學(xué)生姓名：

指導(dǎo)教師：

摘要 合同詐騙罪的非法占有目的,其含義不限于“非法所有”,而是也包含“非法占用”;合同詐騙行動有必要與不合法占有意圖并存才干構(gòu)成合同詐騙罪;確定不合法占有意圖應(yīng)當(dāng)以行動人的外在表現(xiàn)為根據(jù),采納歸納判別和現(xiàn)實推定的方法。本文通過對非法占有目的的概述，及對非法占有目的與民法上的非法占有、非法占為己有、非法占用相區(qū)別，并對合同詐騙罪以非法占有為目的進(jìn)行判定分析，最后對合同詐騙罪的“非法占有目的”與犯罪故意進(jìn)行了總結(jié)和敘述，綜合的對合同詐騙罪以非法占有為目的進(jìn)行了研究。

關(guān)鍵詞：合同詐騙罪；非法占有目的；研究

Abstract

The purpose of illegal possession of the crime of contract fraud, its meaning is not limited to “illegal possession”, but also contains the “illegal occupation”;the contract fraud and illegal possession intention is necessary both to constitute the crime of contract fraud;illegal possession intention should be to determine the external manifestation of human action is adopted according to the method of induction, identification and reality of presumption the.Based on the overview of the purpose of illegal possession, and illegal possession of illegal possession purpose and in civil law, the illegal possession, illegal occupation of phase difference, and the crime of contract fraud to the illegal possession for the purpose of decision analysis, at the end of the contract fraud crime of “illegal possession of purpose of criminal intent” and has carried on the summary and the the crime of contract fraud, the illegal possession for the purpose of.Keywords: contract fraud;illegal possession;research

目錄

摘要---------------------------------------------------------------Ⅰ Abstract------------------------------------------------------------Ⅱ 緒論----------------------------------------------------------------1 一、非法占有目的概述------------------------------------------------1（一）非法占有目的含義------------------------------------------1（二）非法占有目的與相近概念的區(qū)分------------------------------2（1）與民法上的非法占有的區(qū)別--------------------------------2（2）與非法占為己有的區(qū)別------------------------------------2（3）非法占用的區(qū)別------------------------------------------3 二、合同詐騙罪的概念------------------------------------------------3 三、合同詐騙罪以非法占有為目的的判定--------------------------------4 四、合同詐騙罪的“非法占有目的”與犯罪故意--------------------------6（一）“非法占有目的”與間接故意--------------------------------6（二）“非法占有目的”與直接故意--------------------------------7 五、合同詐騙罪的“非法占有目的”------------------------------------7（一）“非法占有目的產(chǎn)生的時間”與合同詐騙罪--------------------7（二）合同詐騙罪中“非法占有目的產(chǎn)生時間”的表現(xiàn)----------------8（三）合同詐騙犯罪中的“事后故意”------------------------------8 結(jié)語---------------------------------------------------------------10 參考文獻(xiàn)-----------------------------------------------------------14 致謝---------------------------------------------------------------15

緒論

非法占有目的是合同詐騙罪主觀方面的必備要件,如何正確理解和認(rèn)定合同詐騙罪的非法占有目的,是刑法理論界和實踐部門所面臨的重要課題。在合同有效的情況下,行為人收受對方財物之后才產(chǎn)生非法占有目的并實施了欺詐行為的,可能產(chǎn)生違約責(zé)任或者構(gòu)成侵占罪,但在對方給付財物之前,即產(chǎn)生非法占有目的并實施了欺詐行為的,則可能構(gòu)成詐騙犯罪。同理,在合同無效的情況下,行為人可能構(gòu)成侵占罪或者詐騙犯罪。正確理解?以非法占有為目的?是正確認(rèn)定合同詐騙罪的前提,也是區(qū)分合同詐騙罪與普通合同糾紛的重要標(biāo)準(zhǔn),對于區(qū)分合同詐騙罪的罪與非罪具有重要的意義。

一、非法占有目的 概述（一）非法占有目的含義 所謂非法占有是指行為人實施犯罪行為時客觀上對財物的實際非法控制狀態(tài)和主觀上企圖通過危害行為達(dá)到對財物實際非法控制的目的而不是要求行為人對財物的永久控制。

詐騙罪中非法占有目的包括排除意思與利用意思，前者是區(qū)分詐騙罪與非罪行為的標(biāo)志，后者是區(qū)分詐騙罪與故意毀壞財物罪的標(biāo)志。同樣，金融詐騙罪中的非法占有目的，也包括排除意思與利用意思。雖然在司法實踐中，大多數(shù)財產(chǎn)犯的行為人都具有永久性的排除意思，但非法占有目的并不要求行為人具有永久性的排除意思。不過，部分金融詐騙罪(主要是集資詐騙罪、貸款詐騙罪、惡意透支型信用卡詐騙罪)的排除意思具有特殊性。

第一，在一時性地取得他人財物的行為不具有刑事違法性的情況下，通常只有具有永久性或持續(xù)性的排除意思時，才能認(rèn)定行為人具有非法占有目的。例如，刑法第 193 條明文規(guī)定貸款詐騙罪必須“以非法占有為目的”，但任何貸款行為都導(dǎo)致行為人占有了金融機(jī)構(gòu)的貸款，如果只是占有金融機(jī)構(gòu)的貸款，而不具有

永久性的排除意思，就不可能成立貸款詐騙罪。第二，在一時性地取得他人財物的行為雖然具有較輕犯罪的刑事違法性，但不具有金融詐騙罪(較重犯罪)的刑事違法性的情況下，通常只有具有永久性的排除意思時，才能認(rèn)定行為人具有金融詐騙罪中的非法占有目的。例如，欺詐發(fā)行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券等行為，一時性地占有了公眾財產(chǎn)，具有一時性的排除意思。換言之，只有當(dāng)行為人具有永久性的排除意思時，才能認(rèn)定其具有集資詐騙罪中的非法占有目的。

（二）非法占有目的與相近概念的區(qū)分 （1）與民法上的非法占有的區(qū)別

刑法意義上的“占有”，不僅包括行使財產(chǎn)所有權(quán)中的占有權(quán)，還包括使用、收益和處分其他三項權(quán)利，并且這種占有必須是非法的。刑法中的非法占有是通過刑法所禁止的手段將他人所有的財物進(jìn)行實際掌握和控制，使物主對物失去控制。這種非法占有決不僅僅是占為行為人自己所有，也包括行為人非法處理自己控制和占有的物，如銷贓等。民法理論上的“占有”可分為兩類，一是物權(quán)占有，與“持有”同義;二是指所有權(quán)四項權(quán)能中的占有，它是使用、收益、處分等其他權(quán)能的前提。包括合法占有和非法占有，善意占有和惡意占有。以合同詐騙為例，非法性體現(xiàn)為:一無法律根據(jù)，若行為人在簽訂、履行合同過程中違背法律規(guī)定而取得對方當(dāng)事人財物，即屬于法律禁止的非法占有;二無合同依據(jù)，包括基于無效合同的占有，合同期滿仍霸占對方財物等情形。

（2）與非法占為己有的區(qū)別

非法占有目的，既包括行為人將他人財物“占為己有”，也包括“為單位或第三人占有”。能單純限定成為自己的利益而控制他人財物，或者控制后為自己本人所有。犯罪目的不因最終占有人的不同而改變，在合同詐騙犯罪中，不論是為單位生產(chǎn)經(jīng)營解困行騙，還是為抵償?shù)谌藗鶆?wù)行騙，都只是行為人內(nèi)心起因和意志傾向的不同罷了，其犯罪目的仍然是希望發(fā)生轉(zhuǎn)移他人財物所有權(quán)的結(jié)果。所以，非法占有目的即使不為自己，而是為單位或第三人而控制他人財物，仍屬非法占有。

（3）非法占用的區(qū)別

兩者的共同之處在于：首先，兩者在主觀上都是故意，不存在過失的問題；其次，兩者在客觀上都采取欺騙方法，包括捏造事實、隱瞞真相等；第三，兩者的行為人都處于對特定資產(chǎn)的不法占有狀態(tài)。兩者的區(qū)別在于：首先，兩者主觀上故意的內(nèi)容不同。非法占有的目的是將資金據(jù)為已有，無歸還之意；而非法占用是為了解決一時之需，之后會積極歸還。其次，兩者對獲取的資金的使用方式不同。以非法占有為目的的巧巳罪嫌疑人獲取資金后，處置資金的方式是用于隱匿、轉(zhuǎn)移或違法犯罪、揮霍等；而以非法占新世紀(jì)刑法新觀念研究用為目的的行為人獲取資金后，多用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營或解決一時之需。第三，兩者對資金的控制狀態(tài)不同。非法占有往往無法控制或無法完全控制所騙取的資金，而非法占用則能有效地控制資金，有條件支配或退還所騙取的資金。第四，非法占有者不予履行或無能力履行自己償還賠付的義務(wù)，而最終無償?shù)卣加匈Y產(chǎn)；而非法占用往往有能力積極履行自己歸還資金的義務(wù)。

二、合同詐騙罪的概念

為了正確地認(rèn)識合同詐騙罪的內(nèi)涵和外延，刑法理論有必要科學(xué)地界定合同詐騙罪的定義。廣義的合同詐騙罪就是指一切利用合同騙取他人財物的犯罪，狹義的合同詐騙罪是僅指我國刑法第 224 條規(guī)定的合同詐騙罪。我國刑法對于可能利用合同形式騙取他人財物的犯罪規(guī)定了若干罪名，除刑法第 224 條規(guī)定狹義的合同詐騙罪以外，還包括刑法第 266 條規(guī)定的詐騙罪、第 192 條規(guī)定的集資詐騙罪、第 193 條規(guī)定的貸款詐騙罪、第 194 條規(guī)定的票據(jù)詐騙罪、金融詐騙罪、第195 條規(guī)定的信用證詐騙罪、第 196 條規(guī)定的信用卡詐騙罪、第 197 條規(guī)定的有價證券詐騙罪和第 198 條規(guī)定的保險金詐騙罪。因此，廣義的合同詐騙罪與狹義的合同詐騙罪之間的關(guān)系是包容關(guān)系。所以，我們認(rèn)為合同詐騙罪的定義應(yīng)當(dāng)界定為：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當(dāng)事人數(shù)額較大的財物，擾亂市場秩序的行為。

三、合 同詐騙罪以非法占有為目的 的判定 合同債務(wù)人為了，達(dá)到違約以謀取利益的目的，常以沒有財產(chǎn)能力為借口不實際履行合同。同時，債務(wù)人又放棄到期債權(quán)，無償轉(zhuǎn)讓或者低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，以放“人情債”為將來的利益回報墊底。這類行為也是一種常見的合同履行中的陷阱。構(gòu)置這種陷阱的債務(wù)人主觀上存在故意逃避債務(wù)，不履行合同的惡意，客觀上采取了形式上看來并不違法的放棄債權(quán)或者轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的行為，并且給債權(quán)人實現(xiàn)權(quán)利造成損害。如果合同債權(quán)人不及時了解對方的資產(chǎn)變化情況，追蹤債務(wù)人處理現(xiàn)實財產(chǎn)與債權(quán)的行為，或者輕信對方的財產(chǎn)證明材料，就可能進(jìn)入陷阱而招致?lián)p害。同詐騙罪是目的犯。以“非法占有”為目的，是立法對合同詐騙罪的抉擇。有學(xué)者認(rèn)為，凡是使用刑法所規(guī)定的欺詐手段的，原則上均應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。但某種含有欺詐因素的行為是否是合同詐騙罪構(gòu)成中的客觀行為。歸根到底還是取決于有無非法占有目的。因此在判斷一行為是否構(gòu)成合同詐騙罪時。除看行為人是否符合刑法第二百二十四條所規(guī)定的行為類型外。還必須看行為人是否以非法占有為目的。由此可見，非法占有目的的有無是認(rèn)定合同詐騙罪的關(guān)鍵。非法占有目的的判斷。

首先，簽訂合同的目的動機(jī)不同。經(jīng)濟(jì)合同的雙方當(dāng)事人，是想通過簽訂和履行確認(rèn)相互權(quán)利義務(wù)的協(xié)議，在正常的活動中取得經(jīng)濟(jì)利益。利用合同進(jìn)行詐騙犯罪，是通過簽訂虛假、無效的經(jīng)濟(jì)合同，或者大面子來是有效合法的合同，實際上限本不準(zhǔn)備履行，或根本無能力履行，只是淪為詐騙門手段，達(dá)到非法占有受騙一方財物的目的。因此，是否具有刑法規(guī)定的非法占有這種犯罪目的，是判定詐騙罪的關(guān)鍵。其次，實現(xiàn)合同內(nèi)容的依據(jù)不同。前者通常以相應(yīng)的事實為依據(jù)，后者是以虛構(gòu)(包括故意擴(kuò)大)的事實，誘騙對方簽訂合同，“自愿”交付財物。第三，履行合同的能力和意志不同。利用合同詐騙的人，客觀上沒有履行合同的能力，主觀上沒有履行合同的誠意，行為上沒有履行合同的實際努力，往往是合同一簽，非法占有的目的達(dá)到，就自行支配占有的財物。一旦對方追究，就蒙混搪塞，或躺倒了事。他們?nèi)我馓幏趾蛽]霍花錢的事實，充分說明了他們的犯罪目的。

由此可見，民事上的經(jīng)濟(jì)合同糾紛和利用經(jīng)濟(jì)合同行騙犯罪，界限是清楚的。

如果我們離開刑法看問題，人為地把維護(hù)改革和依法懲處這類詐騙犯罪對立起來，或者離開犯罪構(gòu)成的基本原理，特別是離開相應(yīng)嚴(yán)重的社會危害性這一犯罪的最本質(zhì)的特征和行為人的目的、動機(jī)，片面地強(qiáng)調(diào)合同這一表面“合法”形式，就不易分清合同糾紛與詐騙犯罪的界限。我們從審判實踐中發(fā)現(xiàn)，對這種新形態(tài)的詐騙罪的具體標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，存在幾種片面認(rèn)識，以致混淆罪與非罪的界限。

首先是如何看待這種詐騙犯罪在犯罪故意中的意志因素。這類犯罪中，行為人虛構(gòu)事實，隱瞞真相，誘使對方簽訂合同，騙取財物占為已有，甚至盜竊空白合同紙，私刻公章，偽造法定代理人證件，虛構(gòu)貨源及履約能力，騙得貸款潛逃。這種詐騙行為的直接故意是十分明顯的。但是有的故意詐騙不是很確定的，它在形成非法占有最終目的前，有一個逐步發(fā)展和轉(zhuǎn)化的過程。在開放、搞活政策實行以后，有些一無資金、二無貨款、三無固定經(jīng)營范圍的“開發(fā)公司”唯利是圖，從不考慮簽訂合同的起碼條件和履約能力，僅憑從茶館，旅店，碼頭和旅途中得來門信息，削尖腦袋拉關(guān)系，任意與對方簽訂合同。行為人開始的心理狀態(tài)還不是確定的蓄謀行騙，也絕非誠意守法經(jīng)營，而在內(nèi)心潛藏著“先占有對方財物后再說”的任意性。所以他們主動兜攬，不擇手段，盲目簽約，不顧后果。當(dāng)對方要求履約或索回貨款時，他們花言巧語，繼續(xù)搪塞，以達(dá)到在相當(dāng)長時期內(nèi)或者永久性地非法占有對方財物的目的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這不是什么合同糾紛，因為他們明知沒有簽約條件和履約能力，可能會給對方造成嚴(yán)重危害結(jié)果，而采取隱瞞真相的欺騙手段簽訂合同，以達(dá)到先行占有，實際控制對方財物，以致最終使這種危害結(jié)果發(fā)生。我們?nèi)魪谋举|(zhì)上，從危害行為的全過程分析，可以看出行為人，非法占有的因素，只不過是由不確定故意，逐步發(fā)展演變?yōu)楣室獯_定罷了?；蛘哒f，開始是潛伏著非法占有的可能性，到最后徹底暴露了現(xiàn)實性。

認(rèn)定行為人有無非法占有目的除了要根據(jù)行為人的外在行為表現(xiàn)進(jìn)行綜合判斷之外,還應(yīng)當(dāng)采取事實推定的方法。事實推定是一種證明方法,“是指法院依據(jù)某一已知事實,根據(jù)經(jīng)驗法則,推論與之相關(guān)的訴訟中需要證明的另一事實是否存在。“推定”一詞是法律移植的產(chǎn)物。想明確推定的涵義，就必須將它與推理及推論等相近概念加以區(qū)分。推理是從己知的事實或判斷出發(fā)，按照一定的邏輯規(guī)律和規(guī)則，推導(dǎo)出新的事實或判斷;而推論是“用語言形式表達(dá)出來的推理”。刑事推定作為一種法律上的認(rèn)證方法，在于改變傳統(tǒng)的、一般意義上用證據(jù)直接

證明犯罪事實的做法，當(dāng)不存在直接證據(jù)或者僅憑直接證據(jù)不足以證明待證事實時，通過間接事實(即基礎(chǔ)事實)與待證事實(推定事實)之間的常態(tài)聯(lián)系進(jìn)行推理，從而得出待證事實為真的結(jié)論。推定是對案件事實的最后認(rèn)定，即對已知事實和未知事實之間關(guān)系的一種具有法律效力的確定。從它們各自適用的主體來看，推理主要為偵查人員所采用:推論主要是公訴人員和辯護(hù)律師所采用;而推定的主體一般是審判人員。判斷的內(nèi)容是某事物的存在、不存在或該事物的狀態(tài)，并允許當(dāng)事人提出反證予以推翻。推定的一般機(jī)理表現(xiàn)為根據(jù)基礎(chǔ)事實的存在推斷推定事實也存在。當(dāng)推定事實無法直接證明或者直接證明的成本過高時，就可以通過證明基礎(chǔ)事實的存在而間接證明推定事實的存在。英國著名法學(xué)家克羅斯和瓊斯曾經(jīng)指出:事實推定“由于它往往是能夠證明被告人心理狀態(tài)的唯一手段,因而在刑事司法中起著非常重要的作用,法官應(yīng)當(dāng)對陪審團(tuán)作出這樣的指示,即他有權(quán)從被告已經(jīng)實施的違禁行為的事實中,推斷出被告是自覺犯罪或具有犯罪意圖,如果被告未作任何辯解,推斷通常成立。

四、合同詐騙罪的“非法占有目的”與犯罪故意 （一）“非法占有目的”與間接故意 合同詐騙罪的非法占有目的是只能由直接故意構(gòu)成，還是也可由間接故意構(gòu)成，以刑法學(xué)界爭論較多。間接故意對犯罪結(jié)果是有意識的，但意識淺而不深、朦朧而不確定。有人認(rèn)為間接故意既然也稱為可能故意，那么行為人對危害結(jié)果發(fā)生的認(rèn)識和心理態(tài)度也就有兩種可能性，一種是可能產(chǎn)生，一種是可能不產(chǎn)生。或者說既有目的又沒有目的，既希望又不希望，兩種因素交織在一起。合同簽訂后，先把對方的定金、預(yù)付款據(jù)為己有，然后對履行合同抱著漠不關(guān)心、聽之任之的態(tài)度，有辦法履行就履行，沒辦法就不履行。如果實際上沒有履行合同，而是把己到手的財物非法占有，這種行為人的主觀心理態(tài)度應(yīng)屬于間接故意。

也有人認(rèn)為，合同詐騙罪作為目的型犯罪，行為人主觀上有非法占有的目的，客觀上在該目的的支配下積極選擇合同這一手段，使相對人陷入錯誤并交出財物從而達(dá)到非法占有這一目的。所以合同詐騙罪的非法占有目的只能由直接故意構(gòu)成，不包括間接故意。行為人犯罪的全過程均是圍繞非法占有這一目的展開的，它表現(xiàn)為行為人有意識、有目的的積極的選擇過程，對于詐騙的結(jié)果不可能是放任的。

（二）“非法占有目的”與直接故意 通常所說的“非法占有目的”與犯罪故意的關(guān)系，實質(zhì)是說非法占有目的與直接故意的關(guān)系，非法占有目的是詐騙、盜竊等取得罪的直接故意內(nèi)容之一，還是直接故意之外的獨立的主觀要件，這是刑法理論上有爭議的問題。

五、合同詐騙罪的“非法占有目的” （一）“非法占有目的產(chǎn)生的時間”與合同詐騙罪

關(guān)于合同詐騙罪非法占有目的的形成時間，存在不同的認(rèn)識。有人認(rèn)為，本罪的故意只能產(chǎn)生在簽訂合同時或之前。如果行為人簽訂合同時并無非法占有的目的，也無任何欺詐行為，則合同是有效的。此時，行為人依有效合同取得相對人財物實際上是依合同而享有的權(quán)利，其取得財物為合法占有，此時，行為人是不可能產(chǎn)生非法占有目的的。如果說有故意，那么它或是民法上不履行債的故意，或是侵占罪的故意，而不可能是詐騙的故意，因而不會構(gòu)成合同詐騙罪。將非法占有的目的形成時問局限于合同簽訂前或者合同簽訂時，是十分片面的。就《刑法》第 224 條的規(guī)定來看，明確了合同詐騙犯罪發(fā)生“在簽訂、履行合同”的過程中，就是說，既可以發(fā)生在簽訂合同的過程中，也可以發(fā)生在履行合同的場合。人為限制合同詐騙的主觀故意只能發(fā)生在簽訂合同前或者簽訂合同時，排斥履行合同時的詐騙，是缺乏法律依據(jù)的；其次，行為人簽訂合同時雖然沒有非法占有目的，但在合同簽訂之后，由于種種原因，如貨源、銷路、市場行情的變化等，致使合同無法履行，從而產(chǎn)生詐騙故意。行為人為了達(dá)到侵吞對方財產(chǎn)的目的，采取虛構(gòu)事實或隱瞞真相的手段欺騙對方，這完全符合合同詐騙罪的主客觀特征，沒有理由限制行為人的主觀目的只能是產(chǎn)生在簽訂合同前或簽訂合同時。

（二）合同詐騙罪中“非法占有目的產(chǎn)生時間”的表現(xiàn)

有關(guān)非法占有目的的產(chǎn)生時間說法足以證實將非法占有目的的產(chǎn)生時間存在于不同階段而進(jìn)行分類是有利于深入探討非法占有目的，也有利于全面發(fā)現(xiàn)和運用非法占有目的的特征。如果行為人只想暫時的占用他人的財物則無非法占有的目的,也就不可能構(gòu)成合同詐騙罪。但是,如果其雖然承認(rèn)其所負(fù)的債務(wù),卻以各種借口長期占用他人資金而不予返還則可認(rèn)定其主觀上具有非法占有的目的,其行為能夠構(gòu)成合同詐騙罪。有司法人員結(jié)合案例認(rèn)為，“侵占罪的非法占有目的往往產(chǎn)生于合法占有行為之后;而詐騙、盜竊罪的非法占有目的則產(chǎn)生于行為人非法占有他人財物之前。經(jīng)過預(yù)謀、策劃以后，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，誘使對方簽訂、履行合同，達(dá)到騙取他人財物的目的。這種非法占有的故意屬于事前故意，具有較強(qiáng)的欺騙性、隱蔽性，這類合同詐騙行為往往呈現(xiàn)有計劃、有步驟，危害性也比較大。所謂的“事中故意”。“事中故意”，是指行為人在實施某一行為時，最初并無犯罪的故意，但在行為進(jìn)行中產(chǎn)生了犯罪故意。有很多合同詐騙案件是在行為人簽訂合同之后，發(fā)現(xiàn)自己沒有履行合同的能力或發(fā)現(xiàn)對方管理混亂而覺得有機(jī)可乘，就產(chǎn)生非法占有目的，然后隱瞞事實真相欺騙對方繼續(xù)履行合同騙取對方財物的行為，明顯屬于合同詐騙罪?；\統(tǒng)地認(rèn)可合同詐騙的故意存在于合同履行階段也是不妥的。

（三）合同詐騙犯罪中的“事后故意”

“事后故意”，是指行為人完成了某一合法或非法行為并發(fā)生結(jié)果后，開始產(chǎn)生犯罪意圖。例如醫(yī)生為病人甲剖胸作手術(shù)，剖開胸后，發(fā)現(xiàn)甲乃其仇人，遂放任不管，致甲死亡。這是屬于事后的故意，這種事后的故意不影響行為人的行為構(gòu)成故意殺人罪。事后的故意實際上是一種由先行行為引起的不作為的犯罪行為，不屬嚴(yán)格意義上的事后故意。在合同詐騙犯罪過程中，行為人在簽訂合同之后，先履行了部分合同，收受對方的定金、貨款、預(yù)付款、貨物后，為了避免損失或覺得有機(jī)可乘，便產(chǎn)生非法占有對方財物目的，然后編造虛假事實不履行合同或不繼續(xù)履行合同，騙取對方財物。根據(jù)我國刑法中罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，只能將事前與事中形成的非法占有目的的合同詐騙罪與事后形成非法占有目的的債權(quán)債務(wù)糾紛分別處理，而不能作混合處理?？傊?，合同詐騙罪之“非法占有目的”的產(chǎn)生時間只能是在于簽訂合同或履行合同過程中的對方當(dāng)事人交付(處分)財物之前，而不能在行為人收受對方當(dāng)事人財物之后。也就是說，合同詐騙罪的罪過當(dāng)中不存在“事后故意”。

結(jié)語

我國刑法規(guī)定，認(rèn)定經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪必須認(rèn)定其主觀上具有非法占有目的。非法占有目的認(rèn)定是否準(zhǔn)確關(guān)系到此類犯罪的定罪處罰。刑法上非法占有目的，一方面表明行為人意圖永久獲得財物所有權(quán);另一方面，還表現(xiàn)為行為人意圖使權(quán)利人的所有權(quán)無法實現(xiàn)，其共同點是行為排除權(quán)利人對財物的所有，以自己作為財物所有人的意思進(jìn)行處置，導(dǎo)致所有權(quán)人無法實現(xiàn)其所有權(quán)的特定犯罪目的。非法占有目的的規(guī)定，體現(xiàn)了罪刑法定原則，把不具備非法占有目的欺詐行為排除刑法調(diào)整范圍之外，體現(xiàn)刑法的謙抑，也是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的界限。

參考文獻(xiàn) [1]〔日〕團(tuán)藤重光:《刑法綱要各論》，東京:創(chuàng)文社 1990 年第 3 版 [2]〔日〕福田平:《刑法各論》，東京:有斐閣 2002 年增補(bǔ)第 3 版 [3]前田雅英:《刑法總論講義》，東京:東京大學(xué)出版社 1998 年版 [4][日]大谷實:《刑法各論》，黎宏譯，北京:北京出版社 2003 年版 [5][英]J-C·史密斯，B·霍根:《英國刑法》，李貴方等譯，北京:法律出版社2000 年版 [6]〔德 1 費蘭茨.馮.李斯特著:《德國刑法教科書》，徐久生譯，北京:法制出版社 2000 年版 [7]〔日]福田平，大家仁著:《日本刑法總論講義》，李喬、周世錚譯，遼寧人民出版社 1986[8][法]卡斯東.斯特法尼著:《法國刑法總論講義》，羅結(jié)珍譯，北京:中國政法大學(xué)出版社 1998[9]〔英〕魯伯特.克羅斯，菲利普.A.瓊斯著:《英國刑法導(dǎo)論》，趙秉志等譯，中國人民出版社 1991 年版 [10][意 l 杜里奧.帕多瓦尼著:《意大利刑法學(xué)原理》陳忠林譯，北京:法律出版社 1998 年版 [11][日]大家仁著:《刑法概說(各論)》，馮軍譯，北京:中國人民大學(xué)出版社2003 年版 [12][日]大谷實著:《刑法各論》，黎宏譯，北京:法律出版社,2005 [13]梁華仁、張先中:《略論合同詐騙罪中的幾個問題》，載((政法論壇》1999年

致謝 在論文的寫作過程中，從選題到收集資料，再從寫稿到反復(fù)修改，這期間經(jīng)歷了煩躁、糾結(jié)、堅持等不同的心境。如今，這篇論文最終完成，這些復(fù)雜的心情也都隨之煙消云散。可是，在寫作的過程中留下的感悟與體會永遠(yuǎn)都不會消失。

在這里，我首先要感謝導(dǎo)師給予的幫助和指導(dǎo)，還有各科老師的諄諄教誨，正是因為他們的嚴(yán)格要求，才使得我在學(xué)習(xí)上更加的嚴(yán)謹(jǐn)對待，從他們的身上，我學(xué)會了如何學(xué)習(xí)，如何工作，更學(xué)會了如何做人。

其次，我還要謝謝我身邊所有的朋友和同學(xué)，你們是我大學(xué)生活中最重要的組成部分。在這幾年的大學(xué)生活里，不管是學(xué)習(xí)還是生活，你們都給了我最多的幫助和支持，謝謝你們，有了你們對我的關(guān)心和理解，才使得我走的更遠(yuǎn)、更有信心，我的生活因你們而更加精彩。

最后，我要感謝的是我的父母和家人，沒有人比你們更愛我，更包容我，你們對我的關(guān)愛讓我深深地體會到了到了生活的美好，謝謝你們一直以來給予我的付出，鼓勵和支持，你們是我不斷取得進(jìn)步的永恒動力。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。我愿在未來的學(xué)習(xí)和研究過程中，以更加豐厚的成果來答謝曾經(jīng)關(guān)心、幫助和支持過我的老師和同學(xué)。

第三篇：合同詐騙罪中以非法占有為目的的理解

合同詐騙罪中以非法占有為目的的理解

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。刑法第224條規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。刑法意義上的以非法占有為目的，不僅是指行為人意圖使財物脫離相對人而非法實際控制和管理，而且包括意圖非法所有或者不法所有相對人的財物，為使用、收益、處分之表示。刑事辯護(hù)律師應(yīng)準(zhǔn)確理解和把握合同詐騙罪中的以非法占有為目的，行為人是否具有非法占有的目的，應(yīng)結(jié)合履約能力、履約行為、對取得財物的處置情況，事后態(tài)度等加以綜合判斷。

一、是否具有真實的主體資格。合同詐騙中的行為人簽訂合同時往往以虛構(gòu)的單位或者假冒他人的名義簽訂合同。

二、行為人是否具有履約能力。行為人雖不具備實際條件，但有證據(jù)證明其在履行期限內(nèi)有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，履約有可靠的保障的，應(yīng)認(rèn)定其具有履約能力；行為人原本有履約能力，但由于客觀原因喪失了履約能力，造成無力歸還他人財物的，不能以合同詐騙罪定罪處罰；簽訂合同時沒有履約能力，但在取得他人財物后積極履約，可是因為被騙或者其他客觀原因喪失歸還能力的，不能以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

三、行為人是否采取詐騙手段。合同詐騙罪中的詐騙行為與合同糾紛中的民事欺詐行為，雖然都有欺詐的成分，但欺詐的程度是不同的。

1、欺詐的內(nèi)容。民事欺詐只是在合同標(biāo)的的數(shù)量和質(zhì)量上欺騙對方，刑事欺詐則在合同標(biāo)的物的有無上欺騙對方。

2、欺詐的程度，即欺詐手段在簽訂、履行合同過程中起到的作用。在刑事詐騙中，行為人完全虛構(gòu)事實、隱瞞真相，沒有履行合同的誠意和行為，欺騙手段在簽訂、履行合同中起著絕對作用，而民事欺詐所追求的利益是希望通過實際履行實現(xiàn)，雖然在合同履行內(nèi)容的某些內(nèi)容或部分事實采取了欺騙手段，如夸大數(shù)量、質(zhì)量或者自己的信譽(yù)、履約能力，但對履行合同不存在根本的、全面的影響，屬于意思表示瑕疵的行為，屬于履約前提下的民事欺詐。

四、行為人有無實際履行行為。合同詐騙罪的行為人在簽訂和履行合同過程中沒有履行或繼續(xù)履行合同的誠意，其目的是利用合同這一手段騙取對方財物，一般沒有履行合同的行為或者為履行合同做努力，即使有一些履行合同的行為，也不過是為了掩人耳目，履行一小部分合同的目的是為騙財作掩護(hù)。行為人雖有履行合同的能力，但簽訂合同后沒有為履行做努力或者僅履行少部分合同，將取得的他人財物揮霍、用于其他非法經(jīng)營活動，喪失歸還能力的，屬于具有非法占用目的。

五、沒有履行合同的原因。沒有履行合同是主觀上就不想履行還是因為客觀情況造成的不能履行。刑事詐騙是主觀上跟本就不想履行合同，合同是騙取財物的手段。

六、履行合同的態(tài)度是否積極。如果行為人在合同生效后不做任何努力，能履行而不積極履行，就說明其有欺詐的故意。

七、行為人對財物的處置方式。行為人將騙取的財物用于揮霍、非法活動、歸還欠款、非經(jīng)營性支出等，一般屬于以非法占有為目的。將騙取的資金用于實際經(jīng)營活動，包括炒股、炒期貨、開發(fā)房地產(chǎn)等高風(fēng)險的經(jīng)驗活動，造成資金客觀上無法歸還的，不能以合同欺詐罪定罪處罰。

八、行為人事后的態(tài)度是否積極。如果行為人因資金的原因造成合同沒有履行之后，沒有及時通知對方，不采取補(bǔ)救措施，拒不賠償、返還對方財產(chǎn)，只是東躲西藏，避而不見，甚至逃匿，此種行為就屬于以非法占有為目的。

九、非法占有目的的產(chǎn)生時間。不同于傳統(tǒng)的詐騙罪行為人的非法占有目的產(chǎn)生于其非法控制財物之前，合同詐騙罪的非法占有目的是在合法占用財物后產(chǎn)生的，采用虛構(gòu)事實或者隱瞞事實真相的方法，拒不交付貨物或者支付貨款，或者不償還資金。因此，行為人非法占有的目的可以在簽訂、履行合同之前產(chǎn)生，也可以在簽訂、履行合同過程中產(chǎn)生。

十、合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》的規(guī)定，行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在2萬元以上的，應(yīng)予立案。北京清算律師網(wǎng)有更多觀點。

作者北京市律師協(xié)會并購重組與不良資產(chǎn)處置委員會張學(xué)增律師

第四篇：合同詐騙罪是指以非法占有為目的

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡?，不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識別，因而成為司法實踐中的一個熱點問題。

構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。

本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他擔(dān)保財物為目的的一切手段。

刑事責(zé)任

中國《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/p>

立案標(biāo)準(zhǔn)

一、刑法規(guī)定立案標(biāo)準(zhǔn)

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

二、關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(二)

第七十七條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第九十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。本罪與合同糾紛的界限

量刑標(biāo)準(zhǔn)個人合同詐騙，數(shù)額不滿5000元的，單處罰金刑；5000元以上不滿1萬元的，為拘役刑；1萬元的，為有期徒刑六個月；每增加1200元，刑期增加一個月。

【三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點】個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元，具有下列情形之一的，為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元，刑期增加一個月。具有兩個以上情形的，在六個月之內(nèi)酌情增加刑期：

（一）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；

（二）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；

（三）詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；

（四）詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；

（五）揮霍詐騙的財物，致使詐騙的財物無法返還的；

（六）使用詐騙的財物進(jìn)行違法犯罪活動的；

（七）曾因詐騙受過刑事處罰的；

（八）導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的；

（九）具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。

個人合同詐騙，犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的，犯罪數(shù)額4萬元，為有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一個月。

【十年以上有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點】

（一）個人合同詐騙，數(shù)額10萬元，并具有上列情形之一的，為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月；每增加情形之一，刑期增加六個月；

（二）個人合同詐騙，數(shù)額20萬元的，法定基準(zhǔn)刑為有期徒刑十年；每增加1.6萬元，刑期增加一個月。

【單位犯罪責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點】

（一）單位合同詐騙，數(shù)額5萬元以上不滿8萬元的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處罰金刑；8萬元以上不滿10萬元的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處拘役刑；10萬元，為有期徒刑六個月；每增加3300元，刑期增加一個月；

（二）單位合同詐騙，數(shù)額20萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點為有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一個月；

（三）單位合同詐騙，數(shù)額200萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點為有期徒刑十年；每增加1萬元，刑期增加一個月。

第五篇：合同詐騙罪中的“非法占有目的”如何認(rèn)定？[范文]

合同詐騙罪中的“非法占有目的”如何認(rèn)定？

廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所 朱潔清

合同詐騙罪是指，在簽訂、履行合同過程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實或隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為。從刑法第二百二十四條對合同詐騙罪罪狀的表述中可見，“以非法占有為目的”是合同詐騙罪明文規(guī)定的構(gòu)成要件，屬于該罪的責(zé)任要素。也就是說，在簽訂、履行合同過程中，行為人實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐行為時，所希望達(dá)到的結(jié)果是非法占有他人財物，即構(gòu)成合同詐騙罪。

然而，對行為人是否具有“非法占有的目的”的認(rèn)定，一直是司法實踐中的難點，一方面是因為“非法占有目的”屬于行為人的主觀心理態(tài)度，難以準(zhǔn)確把握其真實狀態(tài)；另一方面，主觀意志須以客觀行為來表現(xiàn)，如果使用“客觀歸罪”的方法來認(rèn)定行為人主觀心理態(tài)度，很容易陷入對行為人具有“非法占有目的”的錯誤判斷。行為人在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中，使用了一定欺詐手段，但是主觀上始終沒有非法占有目的時，絕不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。因此，如何理解合同詐騙罪中的“非法占有目的”，直接關(guān)系到罪與非罪的界限。《最高人民檢察院辦公廳關(guān)于對合同詐騙、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等經(jīng)濟(jì)犯罪案件依法正確適用逮捕措施的通知》中明確表示：“各級檢察機(jī)關(guān)在審查批捕工作中，要嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟(jì)犯罪與經(jīng)濟(jì)糾紛的界限，尤其要注意區(qū)分合同詐騙罪與合同違約、債務(wù)糾紛的界限”，也反映了合同詐騙罪與一般經(jīng)濟(jì)糾紛容易混淆，因此在偵查階段正確認(rèn)定“非法占有目的”，對區(qū)分罪與非罪具有重要的意義。

最高人民法院頒布的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（以下簡稱《紀(jì)要》）對金融詐騙案件中“非法占有目的”的認(rèn)定進(jìn)行了討論，認(rèn)為：“在司法實踐中，認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅持主客觀相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀歸罪，也不能僅憑被告人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況具體分析。根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

“（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

“（2）非法獲取資金后逃跑的；

“（3）肆意揮霍騙取資金的；

“（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的；

“（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；

“（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；

“（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，不能單純以財產(chǎn)不能歸還就按金融詐騙罪處罰。”

據(jù)此，結(jié)合筆者在工作中的認(rèn)識，筆者認(rèn)為對“非法占有目的”的認(rèn)定可以從以下幾個方面進(jìn)行分析，以達(dá)到圍繞在案事實、證據(jù)與法律，合理地界定行為人是否構(gòu)成合同詐騙罪的效果：

一、合同簽訂前行為人有無虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為 在判斷行為人主觀上是否具有非法占有的目的時，首先要考察行為人是否采取了刑法所規(guī)定的欺騙手段。凡是使用刑法所規(guī)定的欺騙手段的，原則上應(yīng)認(rèn)定為具有非法占有目的。結(jié)合刑法第二百二十四條之規(guī)定和《紀(jì)要》對“非法占有目的”的認(rèn)定方法，行為人在合同簽訂前，隱瞞沒有歸還能力的真相，虛構(gòu)單位或冒用他人名義，原則上都應(yīng)認(rèn)定為非法占有目的。因為此類行為是使對方陷入錯誤認(rèn)識而與行為人簽訂合同的原因，正是行為人實施合同詐騙的前提條件。

二、行為人在簽訂合同時有無履約能力

履約能力包括履行合同的現(xiàn)實性和履行合同的可能性?？紤]市場風(fēng)險的不可測因素和市場經(jīng)濟(jì)行為的風(fēng)險投資因素，經(jīng)濟(jì)合同的履行是具有一定風(fēng)險的。但是行為人如果連履行合同的可能性都不具備，可以推定其具有非法占有的目的。在實踐中，行為人以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的，可以推定其沒有足以抵付債務(wù)的固定資產(chǎn)及其他可靠的擔(dān)保，在這種狀況下仍作虛假擔(dān)保，可以認(rèn)定其具有非法占有的目的。

三、行為人在簽訂、履行合同過程中有無詐騙行為

非法占有目的是合同詐騙行為屬于充分不必要關(guān)系，也就是說，如果行為具有非法占有目的，必然會實施詐騙行為，但是行為人實施了詐騙行為，并不意味著行為人必然具有非法占有目的。因此行為人在簽訂、履行合同過程中，具有刑法第二百二十四條規(guī)定的情形之一，原則上應(yīng)推定其具有非法占有目的，但是如果行為人有可以推翻“非法占有目的”之推定的充分證據(jù)，應(yīng)不予認(rèn)定其具有“非法占有目的”。

四、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際能力

簽訂合同后的實際履約能力同樣包括履行合同的現(xiàn)實性和可能性，但是由于時間節(jié)點是在簽訂合同后，行為人此時應(yīng)承擔(dān)履約義務(wù)，因此有無履約能力的判斷取決于行為人實際履約行為。一般而言，行為人在簽訂合同后，總會積極地創(chuàng)造條件去履行全部合同義務(wù)，即使因為種種原因沒有實現(xiàn)合同目的，行為人也會承擔(dān)違約責(zé)任。在刑事案件中，行為人以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，攜款潛逃的，將取得財物隱匿的??這些行為表明行為人虛假地、象征性地履行部分合同，或者根本不去履行合同，不具備履行合同的現(xiàn)實性，甚至喪失了履行合同的可能性，足以推定行為人沒有履約的誠意，由此可以認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

五、行為人對取得財物的處置情況

行為人履行合同的原因難以說明，或者“沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的”的真實性難以辨別時，根據(jù)行為人對其所占有的他人財物的處置情況，也可以推定行為人主觀上是否具有非法占有目的，因為行為人對取得財物的處置情況，很大程度反映了其當(dāng)時的主觀心理態(tài)度，不同的主觀心理態(tài)度，對標(biāo)的物的處置也必然有所不同。當(dāng)行為人具有非法獲取資金后逃跑的，肆意揮霍騙取資金的，使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的，抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的，隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的，收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿，或者其他非法占有資金、拒不返還的行為，應(yīng)推定行為人具有非法占有的目的。

此外，值得注意的一點是，行為人在取得對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)之后，才產(chǎn)生非法占有目的，將財物占為己有之后，并沒有采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段使對方免除其債務(wù)的，屬于單純逃債的行為，不能以合同詐騙罪論處。當(dāng)然，如果行為人收受了對方并未轉(zhuǎn)移所有權(quán)的財產(chǎn)后逃匿的，則可能成立侵占罪。

綜上所述，認(rèn)定合同詐騙罪的行為人是否具有“非法占有目的”，應(yīng)根據(jù)個案的具體情況，在法律框架內(nèi)進(jìn)行具體的分析。由于“非法占有目的”是定性合同詐騙罪的關(guān)鍵因素，行為人的辯護(hù)律師應(yīng)正確把握“非法占有目的”的認(rèn)定方法，根據(jù)主客觀相一致的標(biāo)準(zhǔn)為行為人進(jìn)行辯護(hù)，盡力避免法院出現(xiàn)“客觀歸罪”的失誤判斷，即單純以財產(chǎn)有無歸還、行為人有無履行合同、實際上的后果有無損失來判定行為人的“非法占有目的”。

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