第一篇：網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中的監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)及監(jiān)聽(tīng)定位的研究

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網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查中的監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)及監(jiān)聽(tīng)定位的研究

作者：肖自紅

來(lái)源：《法制博覽》2012年第06期

【摘要】將計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)嗅探技術(shù)、入侵檢測(cè)技術(shù)及相關(guān)理論應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)的研究，提出了應(yīng)用于犯罪偵查的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)技術(shù)，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了針對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪的監(jiān)聽(tīng)檢測(cè)和IP定位跟蹤的實(shí)現(xiàn)方法。該研究可提高偵查網(wǎng)絡(luò)犯罪的辦案效率，為公安部門(mén)獲取網(wǎng)絡(luò)犯罪線索提供有利工具，也可以為無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全管理技術(shù)工作提供技術(shù)參考。

第二篇：“淺談我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查”思路

“淺談我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查”思路

一、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀

二、網(wǎng)絡(luò)犯罪概述（結(jié)合做版主經(jīng)歷談）

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪的種類(lèi)黑客破壞網(wǎng)絡(luò)盜竊通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段傳播色情、非法信息網(wǎng)絡(luò)賭博通過(guò)網(wǎng)絡(luò)手段侮辱、誹謗或傳播他人隱私（如網(wǎng)絡(luò)造謠、惡意人肉、艷照門(mén)、馬斌事件）

（二）網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段網(wǎng)絡(luò)詐騙（較低級(jí)的犯罪手段，比較容易偵查破獲）常規(guī)技術(shù)手段掩飾非法行為（如利用代理IP、代理服務(wù)器、變換網(wǎng)站名稱、域名、頻繁更換服務(wù)器逃避監(jiān)管和偵查）通過(guò)傳播木馬、病毒手段攻擊、釣魚(yú)

（三）網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)高技術(shù)性---對(duì)偵查人員偵查技術(shù)的挑戰(zhàn)隱蔽性----對(duì)偵查難度的增大犯罪行為影響的嚴(yán)重性----對(duì)偵查人員的壓力加大（如竊取國(guó)家機(jī)密、傳播公眾人物隱私）犯罪行為的跨地域性---對(duì)于偵查人員抓捕難度加大

三、現(xiàn)階段我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查所存在的問(wèn)題

（一）偵查手段落后，偵查技術(shù)滯后于犯罪分子

（二）缺乏相應(yīng)的完善立法

（三）偵查方式以及偵查手段缺乏規(guī)范性（對(duì)人權(quán)的侵犯、對(duì)于犯罪嫌疑人隱私的侵犯、以及使用誘惑偵查等帶來(lái)的法理問(wèn)題）

（四）網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查證據(jù)的證明力問(wèn)題以及與其他證據(jù)的關(guān)聯(lián)性（如品格證據(jù)）

四、國(guó)外在網(wǎng)絡(luò)犯罪方面的一些措施和成果

（一）美國(guó)

（二）韓國(guó)

（三）日本

（四）德國(guó)

（五）法國(guó)

五、如何完善我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵查

（一）提高偵查人員素質(zhì)，擴(kuò)大人才引進(jìn)范圍與渠道（如吸收黑客以黑治黑）

（二）加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外的合作（吸收國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪的引渡合作、網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)共享等）

（三）完善相應(yīng)立法，規(guī)范偵查行為

（四）建立健全更強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管系統(tǒng)（建立專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)警體系和網(wǎng)監(jiān)系統(tǒng)）

（五）建立網(wǎng)絡(luò)犯罪資料庫(kù)（1 犯罪分子黑名單 2 網(wǎng)絡(luò)犯罪情報(bào)站）

（六）加強(qiáng)公民法制教育，建立網(wǎng)絡(luò)道德體系，提倡文明上網(wǎng)，防治結(jié)合。

第三篇：論網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查措施

論網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查措施

〈1〉 當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)狀

〈2〉 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中存在的問(wèn)題

1． 偵查取證困難

2． 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有智能.隱蔽的特點(diǎn)

3． 對(duì)主要犯罪嫌疑人追逃難

4． 追繳涉案資金難

〈3〉 網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查措施

1.全面細(xì)致做好立案登記工作，快速開(kāi)展初查

2.與通信部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系，請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行偵查協(xié)助

3.及時(shí)調(diào)查涉案賬戶及資經(jīng)流向，調(diào)取監(jiān)控，鎖定犯罪嫌疑人

4.加強(qiáng)與銀行聯(lián)系，建立網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪長(zhǎng)效辦案協(xié)作機(jī)制

5.分析，研判案情，對(duì)同一團(tuán)伙實(shí)施的系列案件及時(shí)并案?jìng)刹?/p>

6.全面落實(shí)公安部打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“落地偵查機(jī)制”

第四篇：網(wǎng)絡(luò)攻擊研究和檢測(cè)

[摘 要] 隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題變得越來(lái)越受人關(guān)注。而了解網(wǎng)絡(luò)攻擊的方法和技術(shù)對(duì)于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全有著重要的意義。本文對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的一般步驟做一個(gè)總結(jié)和提煉，針對(duì)各個(gè)步驟提出了相關(guān)檢測(cè)的方法。

[關(guān)鍵詞] 掃描 權(quán)限 后門(mén)

信息網(wǎng)絡(luò)和安全體系是信息化健康發(fā)展的基礎(chǔ)和保障。但是，隨著信息化應(yīng)用的深入、認(rèn)識(shí)的提高和技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)有信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性建設(shè)已提上工作日程。

入侵攻擊有關(guān)方法，主要有完成攻擊前的信息收集、完成主要的權(quán)限提升完成主要的后門(mén)留置等，下面僅就包括筆者根據(jù)近年來(lái)在網(wǎng)絡(luò)管理中有關(guān)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，就入侵攻擊的對(duì)策及檢測(cè)情況做一闡述。

對(duì)入侵攻擊來(lái)說(shuō)，掃描是信息收集的主要手段，所以通過(guò)對(duì)各種掃描原理進(jìn)行分析后，我們可以找到在攻擊發(fā)生時(shí)數(shù)據(jù)流所具有的特征。

一、利用數(shù)據(jù)流特征來(lái)檢測(cè)攻擊的思路

掃描時(shí),攻擊者首先需要自己構(gòu)造用來(lái)掃描的Ip數(shù)據(jù)包,通過(guò)發(fā)送正常的和不正常的數(shù)據(jù)包達(dá)到計(jì)算機(jī)端口,再等待端口對(duì)其響應(yīng),通過(guò)響應(yīng)的結(jié)果作為鑒別。我們要做的是讓IDS系統(tǒng)能夠比較準(zhǔn)確地檢測(cè)到系統(tǒng)遭受了網(wǎng)絡(luò)掃描。考慮下面幾種思路：

1.特征匹配。找到掃描攻擊時(shí)數(shù)據(jù)包中含有的數(shù)據(jù)特征，可以通過(guò)分析網(wǎng)絡(luò)信息包中是否含有端口掃描特征的數(shù)據(jù)，來(lái)檢測(cè)端口掃描的存在。如UDp端口掃描嘗試：content:“sUDp”等等。

2.統(tǒng)計(jì)分析。預(yù)先定義一個(gè)時(shí)間段，在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)如發(fā)現(xiàn)了超過(guò)某一預(yù)定值的連接次數(shù)，認(rèn)為是端口掃描。

3.系統(tǒng)分析。若攻擊者對(duì)同一主機(jī)使用緩慢的分布式掃描方法，間隔時(shí)間足夠讓入侵檢測(cè)系統(tǒng)忽略，不按順序掃描整個(gè)網(wǎng)段，將探測(cè)步驟分散在幾個(gè)會(huì)話中，不導(dǎo)致系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)明顯異常，不導(dǎo)致日志系統(tǒng)快速增加記錄，那么這種掃描將是比較隱秘的。這樣的話，通過(guò)上面的簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)分析方法不能檢測(cè)到它們的存在，但是從理論上來(lái)說(shuō)，掃描是無(wú)法絕對(duì)隱秘的，若能對(duì)收集到的長(zhǎng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析，可以檢測(cè)出緩慢和分布式的掃描。

二、檢測(cè)本地權(quán)限攻擊的思路

行為監(jiān)測(cè)法、文件完備性檢查、系統(tǒng)快照對(duì)比檢查是常用的檢測(cè)技術(shù)。虛擬機(jī)技術(shù)是下一步我們要研究的重點(diǎn)方向。

1.行為監(jiān)測(cè)法。由于溢出程序有些行為在正常程序中比較罕見(jiàn)，因此可以根據(jù)溢出程序的共同行為制定規(guī)則條件，如果符合現(xiàn)有的條件規(guī)則就認(rèn)為是溢出程序。行為監(jiān)測(cè)法可以檢測(cè)未知溢出程序,但實(shí)現(xiàn)起來(lái)有一定難度，不容易考慮周全。行為監(jiān)測(cè)法從以下方面進(jìn)行有效地監(jiān)測(cè):一是監(jiān)控內(nèi)存活動(dòng)，跟蹤內(nèi)存容量的異常變化，對(duì)中斷向量進(jìn)行監(jiān)控、檢測(cè)。二是跟蹤程序進(jìn)程的堆棧變化,維護(hù)程序運(yùn)行期的堆棧合法性。以防御本地溢出攻擊和競(jìng)爭(zhēng)條件攻擊。監(jiān)測(cè)敏感目錄和敏感類(lèi)型的文件。對(duì)來(lái)自www服務(wù)的腳本執(zhí)行目錄、ftp服務(wù)目錄等敏感目錄的可執(zhí)行文件的運(yùn)行,進(jìn)行攔截、仲裁。對(duì)這些目錄的文件寫(xiě)入操作進(jìn)行審計(jì),阻止非法程序的上傳和寫(xiě)入。監(jiān)測(cè)來(lái)自系統(tǒng)服務(wù)程序的命令的執(zhí)行。對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)程序的有關(guān)接口進(jìn)行控制,防止通過(guò)系統(tǒng)服務(wù)程序進(jìn)行的權(quán)限提升。監(jiān)測(cè)注冊(cè)表的訪問(wèn)，采用特征碼檢測(cè)的方法，阻止木馬和攻擊程序的運(yùn)行。

2.文件完備性檢查。對(duì)系統(tǒng)文件和常用庫(kù)文件做定期的完備性檢查?？梢圆捎胏hecksum的方式,對(duì)重要文件做先驗(yàn)快照,檢測(cè)對(duì)這些文件的訪問(wèn),對(duì)這些文件的完備性作檢查,結(jié)合行為檢測(cè)的方法,防止文件覆蓋攻擊和欺騙攻擊。

3.系統(tǒng)快照對(duì)比檢查。對(duì)系統(tǒng)中的公共信息，如系統(tǒng)的配置參數(shù)，環(huán)境變量做先驗(yàn)快照，檢測(cè)對(duì)這些系統(tǒng)變量的訪問(wèn)，防止篡改導(dǎo)向攻擊。

4.虛擬機(jī)技術(shù)。通過(guò)構(gòu)造虛擬x86計(jì)算機(jī)的寄存器表、指令對(duì)照表和虛擬內(nèi)存，能夠讓具有溢出敏感特征的程序在虛擬機(jī)中運(yùn)行一段時(shí)間。這一過(guò)程可以提取與有可能被懷疑是溢出程序或與溢出程序程序相似的行為，比如可疑的跳轉(zhuǎn)等和正常計(jì)算機(jī)程序不一樣的地方，再結(jié)合特征碼掃描法，將已知溢出程序代碼特征庫(kù)的先驗(yàn)知識(shí)應(yīng)用到虛擬機(jī)的運(yùn)行結(jié)果中，完成對(duì)一個(gè)特定攻擊行為的判定。

虛擬機(jī)技術(shù)仍然與傳統(tǒng)技術(shù)相結(jié)合，并沒(méi)有拋棄已知的特征知識(shí)庫(kù)。虛擬機(jī)的引入使得防御軟件從單純的靜態(tài)分析進(jìn)入了動(dòng)態(tài)和靜態(tài)分析相結(jié)合的境界，在一個(gè)階段里面，極大地提高了已知攻擊和未知攻擊的檢測(cè)水平，以相對(duì)比較少的代價(jià)獲得了可觀的突破。在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，虛擬機(jī)在合理的完整性、技術(shù)技巧等方面都會(huì)有相當(dāng)?shù)倪M(jìn)展。目前國(guó)際上公認(rèn)的、并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的虛擬機(jī)技術(shù)在未知攻擊的判定上可達(dá)到80%左右的準(zhǔn)確率。

三、后門(mén)留置檢測(cè)的常用技術(shù)

1.對(duì)比檢測(cè)法。檢測(cè)后門(mén)時(shí)，重要的是要檢測(cè)木馬的可疑蹤跡和異常行為。因?yàn)槟抉R程序在目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)上駐留時(shí),為了不被用戶輕易發(fā)現(xiàn),往往會(huì)采取各種各樣的隱藏措施，因此檢測(cè)木馬程序時(shí)必須考慮到木馬可能采取的隱藏技術(shù)并進(jìn)行有效地規(guī)避，才能發(fā)現(xiàn)木馬引起的異?，F(xiàn)象從而使隱身的木馬“現(xiàn)形”。常用的檢測(cè)木馬可疑蹤跡和異常行為的方法包括對(duì)比檢測(cè)法、文件防篡改法、系統(tǒng)資源監(jiān)測(cè)法和協(xié)議分析法等。

2.文件防篡改法。文件防篡改法是指用戶在打開(kāi)新文件前,首先對(duì)該文件的身份信息進(jìn)行檢驗(yàn)以確保沒(méi)有被第三方修改。文件的身份信息是用于惟一標(biāo)識(shí)文件的指紋信息,可以采用數(shù)字簽名或者md5檢驗(yàn)和的方式進(jìn)行生成。

3.系統(tǒng)資源監(jiān)測(cè)法。系統(tǒng)資源監(jiān)測(cè)法是指采用監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)資源的方式來(lái)檢測(cè)木馬程序異常行為的技術(shù)。由于黑客需要利用木馬程序進(jìn)行信息搜集，以及滲透攻擊，木馬程序必然會(huì)使用主機(jī)的一部分資源，因此通過(guò)對(duì)主機(jī)資源(例如網(wǎng)絡(luò)、CpU、內(nèi)存、磁盤(pán)、USB存儲(chǔ)設(shè)備和注冊(cè)表等資源)進(jìn)行監(jiān)控將能夠發(fā)現(xiàn)和攔截可疑的木馬行為。

4.協(xié)議分析法。協(xié)議分析法是指參照某種標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議對(duì)所監(jiān)聽(tīng)的網(wǎng)絡(luò)會(huì)話進(jìn)行對(duì)比分析，從而判斷該網(wǎng)絡(luò)會(huì)話是否為非法木馬會(huì)話的技術(shù)。利用協(xié)議分析法能夠檢測(cè)出采取了端口復(fù)用技術(shù)進(jìn)行端口隱藏的木馬。

第五篇：論文 打黑(有組織犯罪偵查)中的證人保護(hù)研究

打黑（有組織犯罪偵查）中的證人保護(hù)研究

摘要：“organizedcrime”是在英文中被國(guó)際上廣泛認(rèn)可的一種對(duì)于“有組織犯罪”的統(tǒng)一表述，也可以將其翻譯成“集團(tuán)犯罪”或“組織犯罪”。而對(duì)于這種犯罪形式如何去界定，因受各國(guó)國(guó)情的不同，和學(xué)者們對(duì)此問(wèn)題觀察角度的不同以及“有組織犯罪”中犯罪形式的差異等各種因素的影響，使得如何去界定什么樣的犯罪是“有組織犯罪”這一概念，成為了長(zhǎng)期困擾學(xué)術(shù)界的難題。在當(dāng)今中國(guó)這種“有組織犯罪”的犯罪形式日益嚴(yán)重，如何劃分有組織犯罪，以及怎樣去打擊這種犯罪形式實(shí)乃當(dāng)務(wù)之急。筆者就涉黑案件中如何偵破以及對(duì)證人的保護(hù)工作作出簡(jiǎn)要的分析和研究。

關(guān)鍵詞：有組織犯罪；偵查；證人保護(hù)

第一章：有組織犯罪偵查之特點(diǎn)分析

一、現(xiàn)階段我國(guó)有組織犯罪偵查的基本特點(diǎn)

中國(guó)的有組織犯罪，在改革開(kāi)放后開(kāi)始逐漸形成，并經(jīng)過(guò)了30年的發(fā)展，使其對(duì)社會(huì)的危害程度、犯罪手段、以及數(shù)量上都有愈演愈烈的趨勢(shì)，尤其是近10年，這種犯罪涉及的領(lǐng)域之廣，對(duì)社會(huì)危害之大更甚于前。但在這種犯罪形式日益嚴(yán)重的同時(shí)，我國(guó)的立法以及偵查等應(yīng)對(duì)措施卻沒(méi)有作出相應(yīng)的變化，未能對(duì)不斷發(fā)展的有組織犯罪作出相應(yīng)的調(diào)整。

隨著新的犯罪形式不斷涌現(xiàn)，如有組織犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、金融犯罪等，老的犯罪形式也不斷變化的今天，對(duì)偵查內(nèi)容的不同而進(jìn)行內(nèi)部分工，以成為應(yīng)對(duì)應(yīng)對(duì)當(dāng)今不斷變化的犯罪所采取的必要措施。也就是專(zhuān)門(mén)化偵查，是于地區(qū)管轄范圍內(nèi)的一般偵查工作所對(duì)應(yīng)的，一種由專(zhuān)門(mén)的偵查機(jī)構(gòu)及其人員，組建專(zhuān)業(yè)化隊(duì)伍，對(duì)有組織犯罪進(jìn)行有針對(duì)性的偵查，以打擊這種犯罪形式。利用這種有針對(duì)性的偵查手段，可以對(duì)有組織犯罪的活動(dòng)規(guī)律和特點(diǎn)進(jìn)行更好的分析和研究，以達(dá)到準(zhǔn)確收集和研判有組織犯罪的犯罪信息的目的，使之能夠更好更快的達(dá)到打擊有組織犯罪，為偵破工作提供指導(dǎo)性意見(jiàn)和專(zhuān)業(yè)性技術(shù)支持。

二、有組織犯罪偵查的特殊策略 1.初查的方法。由于在初查中不能使用限制人身自由、財(cái)產(chǎn)權(quán)利這些強(qiáng)制手段，因此，如何利用有限的調(diào)查手段，來(lái)查明部分案情，為進(jìn)一步的立案工作做好前期工作，就值得我們深思及探討了。對(duì)此，筆者以為在初查中要因案件不同而采取不同的手段，同時(shí)進(jìn)行循線追蹤，判斷案件性質(zhì)，先從不會(huì)引起嫌疑人警覺(jué)的地方入手，了解其犯罪事實(shí)后果斷出擊。因搜查、扣押等這些強(qiáng)制措施不能在初查中使用，只能使用一些常規(guī)手段進(jìn)行偵查，因此，調(diào)查工作必須具有策略性，講究謀略，防止嫌疑人產(chǎn)生警覺(jué)，進(jìn)而毀滅其犯罪證據(jù)或逃逸。因此筆者認(rèn)為在初查中的工作要點(diǎn)可以分為以下幾個(gè)方面：一是以線索提供的犯罪嫌疑入手，開(kāi)展調(diào)查；二是掌握線索后對(duì)其進(jìn)行突擊偵查，速戰(zhàn)速?zèng)Q；三是秘密調(diào)查，調(diào)查工作由淺入深，防止驚動(dòng)嫌疑人；四是有重點(diǎn)的開(kāi)展調(diào)查工作，從最容易突破的環(huán)節(jié)入手；五是在調(diào)查中注意及時(shí)收集證據(jù)，掌握犯罪事實(shí)；六是要把握好立案的時(shí)機(jī)，適時(shí)開(kāi)展偵查措施。

2.對(duì)犯罪嫌疑人的緝捕，尤其是在經(jīng)濟(jì)犯罪案件對(duì)嫌疑人進(jìn)行的緝捕工作在偵查工作中往往占有很大比重，這也是當(dāng)前經(jīng)偵工作的重大難點(diǎn)問(wèn)題。應(yīng)對(duì)緝捕的困難性我們可以通過(guò)以下幾個(gè)方面進(jìn)行解決；一是以先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)以及提高工作責(zé)任心提升追逃能力；二是要完善相關(guān)的法制建設(shè)；三是加強(qiáng)追逃工作的協(xié)作機(jī)制；四是將“破案追逃”新機(jī)制納入社會(huì)治安綜合治理的軌道；五是加大宣傳力度。六是落實(shí)經(jīng)費(fèi)，提供必要物質(zhì)保障；七是掌握經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的心理特征，制訂相應(yīng)對(duì)策。

第二章： 涉黑案件中的證人保護(hù)

一、證人保護(hù)制度的現(xiàn)實(shí)價(jià)值

證人作證在庭審中的作用極其重要的。而當(dāng)今中國(guó)的庭審工作卻是，證人很少主動(dòng)作證，及時(shí)司法部門(mén)要求證人作證，證人也不愿出庭作證。據(jù)統(tǒng)計(jì)在80%的刑事案件中都有證人證言，而有證人出庭作證的案件卻不足5%。法律賦予公民的“作證義務(wù)”在司法實(shí)踐中根本沒(méi)有得到體現(xiàn)。但是證人是否出庭作證對(duì)案件的審理工作是否能夠順利進(jìn)行卻有著非常大的影響。

首先，證人是否能夠出庭作證對(duì)訴訟能否順利進(jìn)行有著很大的影響。

如今的審判方式已經(jīng)改革為“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”的舉證原則。這一原則體現(xiàn)了審判的公開(kāi)性和公正性，有利于法庭調(diào)查取證的公正，體現(xiàn)實(shí)現(xiàn)了改革審判方式的價(jià)值所在。但如果審理案件前都由法庭去調(diào)查走訪證人，在去收集證人證言，將會(huì)消耗大量的時(shí)間以及人力、物力、財(cái)力。如果有證人能夠出庭作證，就會(huì)免去一些必要的調(diào)差過(guò)程，縮小查證范圍，這樣既省去了重復(fù)調(diào)查的工作環(huán)節(jié)，又縮短了查證時(shí)間，同時(shí)法庭也能更及時(shí)的審查證據(jù)，從而提高訴訟效率，讓整個(gè)訴訟過(guò)程順利進(jìn)行。

其次，證人出庭作證是體現(xiàn)庭審直接言辭原則的重要表現(xiàn)。

新庭審方式重要改革之一就是直接言辭,這一原則充分體現(xiàn)了庭審工作的公正性，通過(guò)將所有證據(jù)材料都在法庭上進(jìn)行陳述，并接受詢問(wèn)、質(zhì)證及辯護(hù)，最終查實(shí)后，才會(huì)被采納為定案依據(jù)。由于證人的主觀或客觀的臆斷，可能導(dǎo)致其所作出的證言與真實(shí)情況有所偏差，甚至是錯(cuò)誤的表達(dá)。在證據(jù)心理學(xué)中，如果證人不必出庭作證而只是作出書(shū)面證言，就可能會(huì)輕率地作出證言，對(duì)其反應(yīng)的情況提供不負(fù)責(zé)任的證言。而在庭審中，當(dāng)證人出庭通過(guò)直接言辭的方式進(jìn)行作證時(shí)，就可以通過(guò)詢問(wèn)、質(zhì)證的方式來(lái)減少虛假證詞和偽證的出現(xiàn)，證人只能對(duì)自己親身經(jīng)歷的案件情況所作的證實(shí)，而且必須經(jīng)過(guò)查實(shí)后，才能作為定案的依據(jù)。

二、我國(guó)涉黑案件證人保護(hù)的現(xiàn)狀與成因

（一）涉黑案件證人出庭作證的現(xiàn)狀

在我國(guó)對(duì)涉黑案件的刑事訴訟中，有很多證人因?yàn)榕率艿酱驌魣?bào)復(fù)而不愿也不敢出庭作證。雖然在1996年頒布了修改后的《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》，經(jīng)過(guò)各級(jí)司法機(jī)關(guān)的努力以及社會(huì)各界協(xié)同配合下，使證人拒絕出庭作證的現(xiàn)象起到一定的改觀，但與國(guó)外相比還有很大的差距，證人出庭難依然是困擾我們各級(jí)司法機(jī)關(guān)的老大難問(wèn)題。由于在我國(guó)庭審中證人不到庭的現(xiàn)象比較普遍，因此還形成了一種獨(dú)特的作證形式，也就是證人只向警察和檢察官作證，卻不到法庭進(jìn)行作證，而且證人不出庭，但證人的書(shū)面證言材料在庭審中廣泛使用。這些都屬于侵犯了當(dāng)事人以及被告人的訴訟權(quán)利。

（二）涉黑案件中證人不出庭作證的原因

能夠引起證人拒絕出庭作證的原因有很多，它即包括來(lái)自經(jīng)濟(jì)、政治、文化背景等方面的影響，也會(huì)因?yàn)榱⒎?、司法及證人自身等因素的影響。

第一，立法上的自相矛盾 在《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》中第48條第1款規(guī)定，對(duì)了解案件情況的公民，都有為其作證的義務(wù)。而公民的“作證義務(wù)”沒(méi)有一個(gè)明確的定義，公民在偵查部門(mén)破獲案件時(shí)配合偵查部門(mén)調(diào)查取證時(shí)對(duì)其所知道的案情的陳訴是不是就履行了“作證義務(wù)”的全部呢？還是這個(gè)“作證義務(wù)”包括整個(gè)案件偵破和審理的全過(guò)程呢？筆者認(rèn)為，這個(gè)“作證義務(wù)”應(yīng)當(dāng)是貫穿于整個(gè)刑事訴訟的全過(guò)程，出庭作證也在其義務(wù)范圍之內(nèi)。

還有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第47條與第157條規(guī)定的內(nèi)容互相矛盾。在第47條規(guī)定證人所作證的內(nèi)容必須要在法庭上經(jīng)由公訴人、被害人、被告人、辯護(hù)人雙方詢問(wèn)、質(zhì)證，聽(tīng)取各方證人的證言而且還要經(jīng)過(guò)查實(shí)以后，最終才能用作定案的根據(jù)。就是說(shuō)證人必須出庭作證。而第157條中卻規(guī)定由公訴人、辯護(hù)人向法庭出示物證，再讓當(dāng)事人進(jìn)行辨認(rèn)，對(duì)于沒(méi)有出庭作證的證人證言以及鑒定人的鑒定結(jié)果等以書(shū)面的形式的證物，應(yīng)當(dāng)當(dāng)庭宣讀。此條款成了證人不用出庭作證的法律依據(jù)。兩者法律內(nèi)容相互矛盾的規(guī)定導(dǎo)致公訴人在案件審理中往往以庭審前所取得的證人證言材料為提起公訴，并以此為最終證據(jù)，使司法機(jī)關(guān)之間對(duì)認(rèn)定案件的事實(shí)產(chǎn)生極大的分歧。第二，對(duì)刑事證人權(quán)利保障的規(guī)定形同虛設(shè)

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第49條 規(guī)定：“人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)保障證人及其近親屬的安全。對(duì)證人及其近親屬進(jìn)行威脅、侮辱、毆打或者打擊報(bào)復(fù)，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不夠刑事處罰的，依法給予治安管理處罰?！边@樣的規(guī)定太過(guò)公事化，規(guī)定了公、檢、法負(fù)有對(duì)刑事證人安全的保護(hù)責(zé)任，但卻沒(méi)有規(guī)定如果因保護(hù)工作不到位致使證人或其近親屬受到人身傷害、精神損害以及財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，國(guó)家是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)償，使得證人在受到侵害的時(shí)往往既得不得侵害人方面的賠償，也得不到國(guó)家的補(bǔ)償。使公民一旦遇到需要履行“作證義務(wù)”時(shí)都會(huì)處于兩難的境地，因其基本權(quán)利都可能受到侵害而得不到保障。第三，證人作證義務(wù)懲罰責(zé)任缺失

法律雖規(guī)定了刑事證人的“作證義務(wù)”，卻沒(méi)有規(guī)定如果公民不履行這種義務(wù)要承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任。如在《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》中第48條雖規(guī)定了公民必須履行作證行為，但是卻沒(méi)有規(guī)定如果拒絕履行“作證義務(wù)”的違法行為要承擔(dān)什么樣的法律后果。在《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》中沒(méi)有相關(guān)規(guī)定，而其他的法律法規(guī)也沒(méi)有對(duì)這種違法行為的相關(guān)處罰。法律沒(méi)有規(guī)定司法機(jī)關(guān)遇到公民拒絕履行“作證義務(wù)”時(shí)，可以采取什么樣的強(qiáng)制措施。如果不對(duì)拒絕履行“作證義務(wù)”的違法行為進(jìn)行處罰，那么讓證人出庭作證將會(huì)十分困難。

第三章：我國(guó)證人保護(hù)制度的完善

一、我國(guó)有組織犯罪偵查主體之完善

當(dāng)今世界大多數(shù)國(guó)家都對(duì)被害人和證人的保護(hù)工作做出立法，并專(zhuān)門(mén)設(shè)立了保護(hù)機(jī)構(gòu)。如美國(guó)分別于1982年和1984年通過(guò)了《被害人和證人保護(hù)法》和《證人安全改革法》兩項(xiàng)證人保護(hù)法案，并由檢察官執(zhí)法辦公室作主要負(fù)責(zé)證人的保護(hù)工作；德國(guó)也在1998年制定了《證人保護(hù)法》，并規(guī)定由聯(lián)邦刑事警察局負(fù)責(zé)證人的保護(hù)工作；還有加拿大在1996年通過(guò)的《證人保護(hù)項(xiàng)目法》，以及菲律賓于1991年通過(guò)的《證人保護(hù)、安全和利益法》等。在我國(guó)的《刑事訴訟法》中的第49條、第56條、第57條和《中華人民共和國(guó)刑法》第307條、第308條也對(duì)證人的保護(hù)工作做出了相應(yīng)的規(guī)定，但沒(méi)有明確具體由誰(shuí)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)證人的保護(hù)工作以及都需要采取什么樣的保護(hù)措施。我們要在法律上明確證人安全由誰(shuí)負(fù)責(zé)以及怎么保護(hù)。

二、建立完善我國(guó)證人保護(hù)制度的構(gòu)想

（一）堅(jiān)持證人出庭作證義務(wù)，建立證人拒證追究制度。

對(duì)于證人出庭作證的問(wèn)題，公民有權(quán)利及義務(wù)協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)案件履行作證的工作，應(yīng)當(dāng)著重以義務(wù)為優(yōu)先的原則，因?yàn)檫@是國(guó)家賦予公民的法定義務(wù)。世界各國(guó)對(duì)公民出庭作證都有著明確的強(qiáng)制性規(guī)定。如在韓國(guó)的刑事訴訟法中第152條規(guī)定，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由受到傳喚后依然不肯出庭作證的可以拘傳。日本的刑事訴訟法的150條同樣規(guī)定：“受到傳喚的證人沒(méi)有正當(dāng)理由而不到場(chǎng)時(shí)，可以裁定處以10萬(wàn)元以下的罰款，并可以責(zé)令賠償由于不到場(chǎng)所產(chǎn)生的費(fèi)用”。法國(guó)的刑事訴訟法第110條規(guī)定：“如果證人沒(méi)有到庭，預(yù)審法官可以對(duì)拒絕出庭的證人采取傳訊措施，通過(guò)警察強(qiáng)制其到庭，以傳訊通知書(shū)進(jìn)行并處第五級(jí)違警罪的罰款?！钡?11條規(guī)定：“對(duì)任何公開(kāi)聲稱認(rèn)識(shí)某種重罪或輕罪的犯罪人而又拒絕回答預(yù)審法官向他提出問(wèn)題的人，應(yīng)判處十一天至一年的監(jiān)禁和三百七十五至兩萬(wàn)法郎的罰款?！币虼斯P者認(rèn)為，對(duì)那些必須出庭作證而又無(wú)故拒不出庭作證的證人，應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)法律的強(qiáng)制措施，形式國(guó)家的強(qiáng)制手段以保證證人能夠出庭作證。

（二）完善證人保護(hù)的對(duì)象及范圍

對(duì)證人的保護(hù)工作，除了保護(hù)證人本人的人身安全外還應(yīng)對(duì)其近親屬進(jìn)行保護(hù)，同時(shí)還要對(duì)證人的名譽(yù)以及財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)。保護(hù)證人不會(huì)因受到非法行為，使證人產(chǎn)生不安和壓力，從而影響到對(duì)案件的作證工作。對(duì)于刑法與刑事訴訟法所規(guī)定的對(duì)證人保護(hù)的范圍相矛盾的地方，應(yīng)當(dāng)將刑法中第308條所規(guī)定的保護(hù)對(duì)象范圍進(jìn)行補(bǔ)充和完善，將其規(guī)定的保護(hù)范圍與刑事訴訟法證所規(guī)定的“保護(hù)證人及其近親屬”保持一致。

（三）建立證人補(bǔ)償制度

在證人拒絕作證行為的背后可能存在著利益的驅(qū)動(dòng)，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，缺少經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)是證人拒絕作證的外在誘因。想要改變證人的拒證行為，一定要把握可以支配證人行為的利益因素。證人配合辦案機(jī)關(guān)作證是一種他利行為，如果沒(méi)有相對(duì)的獎(jiǎng)勵(lì)措施，那么證人的作證行為得不到肯定，故而缺乏積極性。給予證人一定經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)償和獎(jiǎng)勵(lì)也可以看作是對(duì)證人的一種保護(hù)和認(rèn)可。

目前世界很多國(guó)家立法明確規(guī)定在對(duì)證人在作證前后所支出的經(jīng)費(fèi)和所受經(jīng)濟(jì)損失將獲得必要的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償而且還給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。比如在美國(guó)的《證人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償》(reimbursement)含有兩個(gè)補(bǔ)償部分, 一是證人的補(bǔ)貼(WitnessFee), 參加法庭程序者皆有權(quán)得到, 并不包含證人的支出費(fèi)用, 二是證人的費(fèi)用(Expense),包括證人出證而產(chǎn)生的交通、住宿、就餐費(fèi)和其他因出證產(chǎn)生的費(fèi)用。如果證人受到不法傷害,則補(bǔ)償費(fèi)用還包括不能報(bào)銷(xiāo)的醫(yī)藥費(fèi)、喪葬費(fèi)、收入損失和依靠被害證人撫養(yǎng)的人的撫養(yǎng)費(fèi)。有的州還額外包括殘疾器材費(fèi)、職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)和基本的日常生活開(kāi)支。在日本的《刑事訴訟法》第164 條規(guī)定證人可以請(qǐng)求交通費(fèi)、日津貼費(fèi)及住宿費(fèi)。日本《民事訴訟令費(fèi)用法》第8 條第1 款規(guī)定, 證人可以領(lǐng)取旅費(fèi)、津貼及住宿費(fèi)用等。

對(duì)于證人的補(bǔ)償制度有兩個(gè)問(wèn)題一定要明確：第一是由誰(shuí)負(fù)責(zé)給證人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。對(duì)此有兩種不同觀點(diǎn)，一是誰(shuí)的證人誰(shuí)承擔(dān)，也就是控辯雙方各自承擔(dān)；二是由國(guó)家承擔(dān)。筆者認(rèn)為，證人的補(bǔ)償應(yīng)該由統(tǒng)一國(guó)家承擔(dān)。因?yàn)樵诿恳粋€(gè)國(guó)家，證人的出庭作證都是公民的法定義務(wù)，這種法定義務(wù)是國(guó)家賦予的，從而產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由國(guó)家承擔(dān)，證人在協(xié)助辦案出庭作證而受到的經(jīng)濟(jì)損失等同于辦案經(jīng)費(fèi)，國(guó)家應(yīng)該給予一定的補(bǔ)償。同時(shí)這種經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償也是獎(jiǎng)勵(lì)證人作證的激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)對(duì)證人的進(jìn)行補(bǔ)償對(duì)證人出庭作證的一種認(rèn)可，從而提高證人作證的積極性。補(bǔ)償部門(mén)可以是法院，檢察院等來(lái)支付。第二是經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償都包括那些。也就是國(guó)家要為證人對(duì)那些費(fèi)用提出補(bǔ)償。補(bǔ)償范圍應(yīng)該包括證人作證期間產(chǎn)生的，交通費(fèi)用，作證期間的食宿費(fèi)以及誤工費(fèi)用。還可以包含一定的作證的報(bào)酬，作為其出庭作證行為的一種肯定，從而形成一種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，讓公民積極提供線索以及出庭作證。

（四）完善具體的保護(hù)手段和措施

為了保護(hù)證人的人身安全，我們要對(duì)證人的保護(hù)工作制定全面、詳細(xì)的保護(hù)手段和措施，保護(hù)證人在庭前、庭中和庭后都不會(huì)受到非法行為的侵害。

1、庭前保護(hù)

根據(jù)以往的司法經(jīng)驗(yàn)，在庭前對(duì)證人的侵害尤為嚴(yán)重。因?yàn)榇藭r(shí)證人還沒(méi)有對(duì)案件進(jìn)行作證工作，對(duì)證人進(jìn)行利誘威脅恐嚇打擊等非法手段能夠起到阻止證人作證或作偽證的目的。因此庭前對(duì)證人的保護(hù)及其重要。在庭前對(duì)證人的保護(hù)實(shí)際上就是一種預(yù)防性保護(hù)，能夠起到防患于未然的作用。在訴訟過(guò)程中，在證人具有了出庭作證的資格后，如果他提出要求或是證人保護(hù)機(jī)構(gòu)、公安司法機(jī)關(guān)認(rèn)為證人可能會(huì)遇到不法侵害，就應(yīng)該提供保護(hù)。為了確保證人能夠及時(shí)、有效的與保護(hù)機(jī)構(gòu)之間聯(lián)系，要在他們之間建立專(zhuān)線聯(lián)系方式，一旦證人感到可能會(huì)受到不法侵害的時(shí)候，能夠在第一時(shí)間及時(shí)的與保護(hù)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，保護(hù)機(jī)構(gòu)也應(yīng)在第一時(shí)間做出反應(yīng)，采取相應(yīng)的保護(hù)措施。對(duì)證人的保護(hù)具體可以采取以下的保護(hù)措施，對(duì)證人的身份信息保密、改變證人的身份信息甚至為證人改頭換面、為證人改換居住地點(diǎn)、提供專(zhuān)人的貼身24小時(shí)保護(hù)。通過(guò)這些措施讓那些企圖有非法手段打擊證人者無(wú)從下手。我們要根據(jù)不同的案件進(jìn)行因案制宜的采取最為適合的措施。這些保護(hù)證人的措施在證人保護(hù)制度完善的國(guó)家經(jīng)常使用，而由于我國(guó)的立法還不夠完善，這些保護(hù)證人的措施僅僅在一些個(gè)案當(dāng)中使用過(guò)其中的某一種。如1998年11月，廣州市中級(jí)人民法院審理的，由花都市人民檢察院偵破、經(jīng)廣州市人民檢察院起訴的一起重大職務(wù)侵占案的庭審過(guò)程中，法院要求該案的主要證人當(dāng)庭對(duì)證。該案主要證人是香港商人，在接到出庭作證的通知后，證人要求檢察機(jī)關(guān)對(duì)他的人身安全提供保護(hù)。于是花都市人民檢察院專(zhuān)門(mén)組成了保護(hù)小組，從證人進(jìn)入羅湖口岸起就對(duì)其進(jìn)行貼身保護(hù)。庭審結(jié)束后，還由保護(hù)小組護(hù)送證人出關(guān)返回香港。隨著庭審工作對(duì)證人出庭作證的必要性逐漸加深，以及對(duì)證人提供保護(hù)和提高證人出庭作證的義務(wù)認(rèn)識(shí)和積極性方面的加深，一些地方在辦案過(guò)程中對(duì)證人保護(hù)方面做出了有益的嘗試和探索，如2004年深圳市寶安區(qū)檢察院出臺(tái)了全國(guó)首個(gè)《自偵案件證人保護(hù)工作規(guī)定》，該規(guī)定對(duì)于因作證而可能受到或已經(jīng)受到不法侵害的證人，檢察機(jī)關(guān)要對(duì)其實(shí)行24小時(shí)進(jìn)行貼身保護(hù)。

2、庭審中的保護(hù)

庭審過(guò)程中，要求證人出庭作證時(shí)，證人可能會(huì)受到被告人的親屬或其同伙等的打擊報(bào)復(fù)行為，而影響出庭作證。因此在庭審過(guò)程中也應(yīng)采取保護(hù)措施以保護(hù)證人安全和減輕證人出庭作證的思想包袱。筆者認(rèn)為可以采取以下保護(hù)措施：

在正式開(kāi)庭審判前，在法院設(shè)立單獨(dú)的證人候?qū)弲^(qū)域，并提供專(zhuān)人保護(hù)，防止證人在等候期間受到傷害。

在證人出庭作證時(shí)，當(dāng)證人表示不愿讓被告人出現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，法庭可以讓被告人先退庭。當(dāng)證人作證結(jié)束后，再讓被告人入庭，由法官通過(guò)告知或播放證人作證錄音的手段讓被告人作證內(nèi)容，錄音可以做變聲處理。在被告人退庭后，被告的辯護(hù)人可以在場(chǎng)對(duì)證人進(jìn)行詢問(wèn)及質(zhì)證。德國(guó)的《刑事訴訟法》中第247條也有類(lèi)似規(guī)定：“對(duì)于證人出庭作證時(shí)，可能會(huì)因被告人在場(chǎng)，而使證人做出與事實(shí)不符的陳訴，法庭可以命令被告人在此期間退出審判庭。該規(guī)定還適用于對(duì)未滿16歲的證人的詢問(wèn)，因?yàn)楸桓嫒嗽趫?chǎng)而對(duì)證人的身心帶來(lái)嚴(yán)重不利影響，或者詢問(wèn)其他證人時(shí)因?yàn)楸桓嫒嗽趫?chǎng)對(duì)證人的人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的情況。??被告人在重新出庭后，由審判長(zhǎng)告知被告人，在他退庭期間所作的陳述、審理的情況?！比毡尽缎淌略V訟法》第304條也作了同樣的規(guī)定。

證人在庭作證時(shí)還可以采取只聞其聲，不見(jiàn)其人的作證方式，就是用幕簾或屏風(fēng)將證人圍起來(lái)使被告人無(wú)法看見(jiàn)證人。在伊拉克特別法庭審判薩達(dá)姆時(shí)就使用了這種作證方式?；蛘呶覀冞€可以利用先進(jìn)的科技手段讓證人不必到現(xiàn)場(chǎng)出庭也可以作證而且還可以接受對(duì)方的詢問(wèn)。就是利用網(wǎng)絡(luò)，采取同步視頻連線的方式起到出庭作證的效果。使證人不到庭審現(xiàn)場(chǎng)，也可以對(duì)證人進(jìn)行同步質(zhì)詢。此種方法中，還可以使用遮蓋證人臉部以及對(duì)證人的聲音做變聲處理等手段，讓證人的安全得到更好的保護(hù)。

3、庭審后的保護(hù)

在庭審前和庭審中對(duì)證人的不法侵害是為了達(dá)到阻止證人出庭作證為目的。那么在庭審結(jié)束后，對(duì)證人的不法侵害就純粹是為了泄憤的報(bào)復(fù)行為了。而這種報(bào)復(fù)往往手段是極其殘忍的。所以在庭審工作結(jié)束后對(duì)證人還要進(jìn)行保護(hù)。雖然《中華人民共和國(guó)刑法》和《治安管理處罰法》對(duì)打擊報(bào)復(fù)證人的行為都有嚴(yán)厲的法律制裁，但這種制裁都是在證人被迫害之后的。那么我們就應(yīng)該在證人受到迫害之前對(duì)其進(jìn)行保護(hù)措施，使其免受不法侵害。為此，可以采取以下應(yīng)對(duì)措施：為證人變更個(gè)人信息；為其重新安排工作；為證人轉(zhuǎn)移居住地（遷往其他城市甚至海外）等。

結(jié)論：

綜合以上分析，要求辦案人員在辦案時(shí)要了解庭審方式，轉(zhuǎn)換觀念，順應(yīng)新的庭審方式，積極配合。公訴機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)在庭審過(guò)程中要重視證人出庭作證的必要性，在保護(hù)證人人身安全的情況下，盡可能讓證人出庭作證。證人能否出庭作證在很大程度上是取決于公訴機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)的態(tài)度。另一方面，辦案人員要提高自身素質(zhì)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，對(duì)待證人要以誠(chéng)懇的態(tài)度，尤其對(duì)一些特殊證人，如未成年人等，讓證人放下思想包袱，該變證人對(duì)司法機(jī)關(guān)的抵觸情緒，積極配合取證工作及庭審作證。

【參考文獻(xiàn)】

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