專題：反洗錢黑名單管理辦法
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文化市場黑名單管理辦法
文化市場黑名單管理辦法 第一條 為了貫徹落實《國務院關于促進市場公平競爭維護市場正常秩序的若干意見》(國發(fā)〔2014〕20號)、《國務院關于印發(fā)社會信用體系建設規(guī)劃綱要（20
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供應商黑名單管理辦法
供應商黑名單管理辦法 1.目的 為加強對供應商的監(jiān)督管理，規(guī)范對供應商違約失信行為的懲誡標準和工作程序，特制定本規(guī)定。2.適用范圍 適用于公司各部門及采購活動的供應商管理
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反洗錢檢查工作管理辦法
吉州珠江村鎮(zhèn)銀行 反洗錢檢查工作管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強反洗錢內(nèi)部監(jiān)督管理，促進反洗錢檢查工作制度化、規(guī)范化，有效防范洗錢風險，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢
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銀行反洗錢管理辦法
銀行反洗錢工作管理辦法 第一章 總則 第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，防止違法犯罪分子利用銀行（以下簡稱“本行”）營業(yè)機構從事洗錢活動，依據(jù)《中
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《文化市場黑名單管理辦法》解讀（最終五篇）
《文化市場黑名單管理辦法》解讀 來源:|作者:南方藝術品中心|發(fā)布時間: 2016-04-15|193 次瀏覽 文化部日前印發(fā)了《文化市場黑名單管理辦法》（以下簡稱《辦法》），在全國試行
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承德市食品安全黑名單管理辦法征求意見稿
承德市食品安全黑名單管理辦法 （征求意見稿） 第一章 總則 第一條 為了進一步加強食品安全監(jiān)督管理，有效推進食品安全誠信體系建設，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營及餐飲服務企業(yè)（單位）落實食品
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甘肅省食品安全黑名單管理辦法(試行)
甘肅省食品安全委員會辦公室文件
甘食安辦〔2011〕20號
關于印發(fā)《甘肅省食品安全黑名單管理辦法（試行）》的通知各市、州人民政府辦公廳（室），省食安委會成員單位：:為了加強食品安 -
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作，維護金融機構的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共
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直銷銀行反洗錢管理辦法
直銷銀行業(yè)務反洗錢管理辦法 第一章 基本規(guī)定 第一條 為加強直銷銀行業(yè)務反洗錢工作，防范和打擊洗錢行為，根據(jù)依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督
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2011保險業(yè)反洗錢工作管理辦法（★）
關于印發(fā)《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》的通知 保監(jiān)發(fā)〔2011〕52號 各保監(jiān)局，各保險公司、保險資產(chǎn)管理公司，各保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司： 為進一步加強保險業(yè)反洗錢工作，
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反洗錢宣傳培訓管理辦法
天安財產(chǎn)保險股份有限公司聊城中心支公司反洗錢培訓宣傳管理辦法 第一章 總 則 第一條 為使公司各級人員樹立風險意識、法律意識，了解反洗錢法律法規(guī)的具體規(guī)定和要求，掌握必
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反洗錢工作管理辦法(試行)
反洗錢工作管理辦法 (試行) 第一章 總則 第一條 為保障中國人壽保險股份有限公司有效履行反洗錢法律義務,貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《
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反洗錢“白名單”客戶管理辦法
反洗錢“白名單”客戶管理辦法 為進一步落實“風險為本”原則，加強客戶分類基礎工作管理,提高反洗錢集中處理工作效率，提高可疑交易報告的有效性，減少“防御性”報告，減輕營業(yè)機
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保險業(yè)反洗錢工作管理辦法
保險業(yè)反洗錢工作管理辦法 中國保監(jiān)會網(wǎng)站 2011-09-29 保險業(yè)反洗錢工作管理辦法 第一章 總則 第一條 為做好保險業(yè)反洗錢工作，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國
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反洗錢風險管理辦法[最終版]
反洗錢風險管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司反洗錢工作，預防和控制洗錢風險，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢
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保險業(yè)反洗錢工作管理辦法
第一章 總 則
第一條 為做好保險業(yè)反洗錢工作，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國保險法》等有關法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本 -
黑名單申請書-通用范文
申 請 書 （將被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單用） 申請人： 。 被執(zhí)行人： 。 申請事項： 請求貴院依法決定將被執(zhí)行人 納入失信被執(zhí)行人名單，并在征信系統(tǒng)記錄。事實與理由 訴 糾紛強
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黑名單管理制度
“黑名單”管理制度 第一章 總則 第一條:為有效防范和控制風險，從源頭杜絕故意逃廢金融債的行為，本著“真實、準確、全面”的原則對所有融資方、擔保方和潛在融資客戶進行誠
