專題：反洗錢現(xiàn)場檢查時
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反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國人民銀行及其分支機構反洗錢現(xiàn)場檢查工作，維護金融機構的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共
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174.反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法
中國人民銀行關于印發(fā)《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的通知 銀發(fā)〔2007〕175號 中國人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深
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反洗錢現(xiàn)場檢查內容五篇
人民銀行反洗錢現(xiàn)場檢查的具體內容 一、 檢查時間：6月或7月 二、 檢查對象：抽取20%的支行進行現(xiàn)場檢查（我行共30家支行，會抽取6家支行檢查其中會有兩家縣域支行，可能是靈寶支行和
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銀行支行反洗錢現(xiàn)場檢查方案
關于ⅩⅩ銀行ⅩⅩ市中心支行開展反洗錢現(xiàn)場檢查的通知 各分支行、市行營業(yè)部： 根據(jù)《中國ⅩⅩ銀行ⅩⅩ市中心支行現(xiàn)場檢查通知書》（大銀反洗錢現(xiàn)檢字[ⅩⅩ]11號）（以下簡稱《通知
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接受反洗錢現(xiàn)場檢查考試要點及訪談要點(定稿)
接受反洗錢現(xiàn)場檢查考試要點及訪談要點 *考試要點： 一、《中華人民共和國反洗錢法》經第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日
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泰康人壽內蒙分公司接受人行反洗錢現(xiàn)場檢查
泰康人壽內蒙分公司接受人行反洗錢現(xiàn)場檢查
2010年7月13日-7月19日，中國人民銀行呼和浩特中心支行反洗錢檢查組一行七人，對泰康人壽內蒙古分公司反洗錢工作進行了為期5天的現(xiàn) -
反洗錢檢查方案
反洗錢檢查方案 一、檢查內容： 1. 反洗錢組織機構機構建設情況 2. 反洗錢內控制度建設和執(zhí)行情況 3. 大額和可疑交易報告執(zhí)行情況 4. 賬戶資料與客戶身份證資料及交易記錄的
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反洗錢檢查準備材料
反洗錢工作檢查底稿
一、組織機構情況：
1、是否成立反洗錢工作領導小組；反洗錢領導小組成員職責是否明確； 是否
2、營業(yè)機構是否設立反洗錢工作崗位，崗位責任制落實情況；是否
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反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管辦法
反洗錢現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，督促金融機構認真履行反洗錢義務，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行
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中國人民銀行關于印發(fā)反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法(試行)...[優(yōu)秀范文5篇]
中國人民銀行關于印發(fā)《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的通知 銀發(fā)〔2007〕 158號 中國人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、
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縣級人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查的難點及對策（最終5篇）
縣級人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查的難點及對策 縣級人民銀行作為反洗錢監(jiān)管機構的基層單位，處在反洗錢工作的第一線，擔負著縣級金融機構反洗錢監(jiān)管的重要職能，反洗錢現(xiàn)場檢查是
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反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法(試行)(銀發(fā)〔2007〕175號)（共5則范文）
【發(fā)布單位】中國人民銀行 【發(fā)布文號】銀發(fā)〔2007〕175號 【發(fā)布日期】2007-06-04 【生效日期】2007-06-04 【失效日期】 【所屬類別】政策參考 【文件來源】中國政府網(wǎng)
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中國人民銀行關于印發(fā)《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法(試行)》的通知
中國人民銀行關于印發(fā)《反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）》的通知 (銀發(fā)〔2007〕175號) 中國人民銀行上?？偛浚鞣中?、營業(yè)管理部，省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、
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關于人民銀行大連市中心支行開展反洗錢現(xiàn)場檢查的通知
關于人民銀行大連市中心支行開展反洗錢現(xiàn)場檢查的通知 各分支行、市行營業(yè)部： 根據(jù)《中國人民銀行大連市中心支行現(xiàn)場檢查通知書》（大銀反洗錢現(xiàn)檢字[2009]11號）（以下簡稱《通知
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現(xiàn)場檢查筆錄范本
XX工商行政管理局 現(xiàn) 場 筆 錄 時間：2012年1月5日9時30分至2012年1月5 日9時55分 地點：XXXX路XX號檢查人員： XXX 執(zhí)法證件號碼： XXXXXXX 檢查人員： XXX 執(zhí)法證件號碼： XXXXXX
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現(xiàn)場檢查心得體會心得體會
現(xiàn)場檢查心得體會 各位領導、同志們： 大家好！ 現(xiàn)場檢查作為銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)金融機構實施監(jiān)督檢查的基本方式之一，客觀上使其成為銀行業(yè)監(jiān)督管理機構加強銀行業(yè)監(jiān)管，
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現(xiàn)場檢查報告
附件5武器裝備科研生產許可現(xiàn)場檢查報告
（格式文本）被檢查單位名稱：___________________現(xiàn)場檢查組織部門：_____________________現(xiàn)場檢查日期：_____________________
國防科工局 -
現(xiàn)場(檢查)筆錄
現(xiàn)場（檢查）筆錄
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