第一篇：對(duì)北京首信股份有限公司子公司分公司管理研究

對(duì)北京首信股份有限公司子公司分公司管理研究

姓名： 蔡鵬

專業(yè)班級(jí)：機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化1101班

學(xué)號(hào)：110101126

輔修工商管理管理學(xué)

摘要：

北京首信股份有限公司子公司是指北京首信股份有限公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司，分公司是指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。為了更好的了解該公司的管理辦法，所以我對(duì)該公司的管理進(jìn)行研究。

該公司子公司分公司由董事會(huì)、股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成法人治理結(jié)構(gòu)，高管人員等共同進(jìn)行管理。信息制度中明確了戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務(wù)的唯一接口部門?？?jī)效考核是該公司的重要管理辦法，需要對(duì)子公司和高管人員進(jìn)行績(jī)效考核。

●子公司的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的組成及其職能 △子公司股東會(huì)的組成及其職能

子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開股東大會(huì)：有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。

子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案。

△ 子公司懂事會(huì)的組成及其職能

董事會(huì)由懂事、董事會(huì)、董事會(huì)秘書組成?！鸲?/p>

子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，還應(yīng)履行的職責(zé)：

1、提出董事會(huì)會(huì)議提案；

2、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；

3、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；

4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況；

5、及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息；

6、配合董事長(zhǎng)撰寫董事會(huì)工作報(bào)告；

7、參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案；

8、分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議；

9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性；

10、根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

11、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定；

12、每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；

13、通過子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)；

14、董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)

展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。

15、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部?！鸲聲?huì)

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。

董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。

董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部審核，召開前10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。

子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部備案?！鸲聲?huì)秘書

為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。

子公司董事會(huì)秘書履行的職責(zé)：

1、準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)的報(bào)告和文件；

2、籌備董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、會(huì)議文件和記錄的保管；

3、保證公司信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略發(fā)展部、股東和其他相關(guān)管理機(jī)構(gòu)反饋與披露；

4、有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，列席總經(jīng)理辦公會(huì)議；

5、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會(huì)工作報(bào)告，并為公司重大決策提供咨詢和建議；

6、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和

勤勉的義務(wù)。

△子公司監(jiān)事會(huì)的組成及其職能 ○監(jiān)事

子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

1、召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；

2、檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度；

3、監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)行為；

4、提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告；

5、盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)；

6、參與撰寫子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制訂派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案；

7、通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)；

8、作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與戰(zhàn)略發(fā)展部事前進(jìn)行溝通；

9、與合作方股東、董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部?！鸨O(jiān)事會(huì)

監(jiān)事會(huì)議每年至少召開一次，并向股東會(huì)提交監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會(huì)議應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開?！窀吖苋藛T應(yīng)履行的職責(zé)

子公司派出高級(jí)管理人員即 “派出人員”應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

1、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營(yíng)述職報(bào)告，至少每半年一次；

2、派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報(bào)告；

3、派出人員應(yīng)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議；

4、派出人員必須根據(jù)母公司預(yù)算編制及調(diào)整流程，及時(shí)做好本公司預(yù)算編制和調(diào)整工作；

5、參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定；

6、及時(shí)向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報(bào)子公司發(fā)生的重大事項(xiàng)如巨額

虧損，資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等。

●績(jī)效考核 △子公司績(jī)效考核

○子公司績(jī)效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)：

1、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；

2、財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、流動(dòng)比率、凈現(xiàn)金流量等；

3、市場(chǎng)開拓方面：市場(chǎng)占有率。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等；

4、內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等；

5、研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重；

6、服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等；

7、執(zhí)行子公司管理制度情況；

8、戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。

○對(duì)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

1、相對(duì)重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對(duì)重要程度遞減排序分配；

2、個(gè)案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個(gè)案原則確定；

3、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于50％。○子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下：

1、考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。此評(píng)估值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào)母公司投資副總裁審核。

3、董事會(huì)確定、描述考核目標(biāo)值。

4、下次年度董事會(huì)召開之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

5、董事會(huì)根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，確定對(duì)管理層整體獎(jiǎng)懲方案。

△高管人員績(jī)效考核

子公司高級(jí)管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考母公司有關(guān)個(gè)人能力素質(zhì)模型和業(yè)績(jī)考核體系。

子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下：

1、考核組織。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會(huì)同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、每公司相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對(duì)子公司高管人員個(gè)人上年度業(yè)績(jī)作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評(píng)分值。此評(píng)分值作為子公司董事會(huì)評(píng)價(jià)子公司管理層個(gè)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。

2、確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會(huì)召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級(jí)管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。

3、董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。

4、董事會(huì)根據(jù)對(duì)管理層獎(jiǎng)懲方案，結(jié)合高級(jí)管理人員個(gè)人的貢獻(xiàn)程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)高級(jí)管理人員個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，制定具體獎(jiǎng)懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎(jiǎng)懲方案由董事長(zhǎng)提議，董事會(huì)通過；其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案由總經(jīng)理提議，董事會(huì)通過。

●子公司與母公司的信息傳達(dá)，戰(zhàn)略發(fā)展部

子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。

母公司通過戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則：

1、母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過戰(zhàn)略發(fā)展部來傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。

2、母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，8 投資管理部審核后，做出具體組織。

3、子公司項(xiàng)目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。

子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下：

1、子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送；

2、董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送；

3、子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜；

4、戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時(shí)組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。

第二篇：北京首信股份有限公司代理商管理制度

北京首信股份有限公司

市場(chǎng)管理制度

北京首信股份有限公司代理商管理制度

（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過）

總 則

第一條 本規(guī)定的主旨

根據(jù)《合同法》和《民法通則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本規(guī)章規(guī)定本公司與代理商之間的有關(guān)合作事項(xiàng)。

代理商的銷售區(qū)域

代理商銷售的區(qū)域，依《市場(chǎng)開發(fā)合作協(xié)議書》來決定。代理商如欲在指定以外的區(qū)域進(jìn)行銷售活動(dòng)，應(yīng)事前與本公司聯(lián)絡(luò)，取得其書面認(rèn)可。

第三條 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品

代理商所經(jīng)營(yíng)的首信產(chǎn)品必須是協(xié)議中規(guī)定的本公司委托銷售、并附有“首信”品牌的產(chǎn)品。

第四條 銷售責(zé)任額

代理商的銷售額即為第三條規(guī)定商品的總額。銷售責(zé)任額由本公司根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行制定，代理商執(zhí)行。

代理商須于每月15-20日之前，向本公司上報(bào)上 月的銷售總結(jié)和下個(gè)月的銷售計(jì)劃。北京首信股份有限公司

市場(chǎng)管理制度

本公司將根據(jù)代理商的銷售完成情況進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。

第五條 經(jīng)銷處的設(shè)置

代理商可在自己的責(zé)任范圍下設(shè)置經(jīng)銷及代辦處等。但設(shè)置之前須與本公司聯(lián)絡(luò)，取得其書面認(rèn)可方能實(shí)施。

第六條 銷售價(jià)格

貨物自本公司發(fā)布給代理的商品價(jià)格與代理商賣給顧客的售價(jià)，必須依照另外規(guī)定的價(jià)格表或相應(yīng)的價(jià)格政策來進(jìn)行。

前項(xiàng)價(jià)格如發(fā)生變更，前者須及時(shí)書面通知后者、后者接到本公司的書面認(rèn)可方得實(shí)施。

第七條 相關(guān)資料的提出

代理商應(yīng)按照本公司的要求定期提交必要的資料（如客戶名冊(cè)、銷售計(jì)劃和報(bào)告等）。

第八條 本公司交貨方式與運(yùn)費(fèi)

本公司以公司所在地為給代理商的交貨地點(diǎn)。但如代理商另有請(qǐng)求提出，可送貨至其指定地點(diǎn)。

關(guān)于前項(xiàng)，如另有請(qǐng)求則產(chǎn)品的裝箱費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由代理商負(fù)擔(dān)。

第九條 退貨

當(dāng)貨物與代理商訂購(gòu)內(nèi)容不符或不合格的制造責(zé)任明顯為本公司所有時(shí)，方能接受退貨條件。北京首信股份有限公司

市場(chǎng)管理制度

第十條 付款條件

產(chǎn)品付款方式為電匯或支票。在協(xié)議簽定的前三個(gè)月內(nèi)，代理商依照合同的款額，按照合同約定方式付款。

第十一條 暫停出貨

代理商如未能履行合同付款義務(wù)、發(fā)生其他違約情況或出現(xiàn)不可抗力情況時(shí)，本公司將暫停給其發(fā)貨直到問題解決。

對(duì)代理商的支持政策

為促進(jìn)代理商的銷售績(jī)效，本公司與代理商之間的相互關(guān)系制定以下獎(jiǎng)勵(lì)支持政策。

第十二條 培訓(xùn)

本公司將不定期對(duì)代理商進(jìn)行技術(shù)和銷售的培訓(xùn)，并在受訓(xùn)人員通過培訓(xùn)考試后，頒發(fā)培訓(xùn)證書。

受訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)用由代理商負(fù)擔(dān)，受訓(xùn)人員住宿自理。

培訓(xùn)的內(nèi)容，形式，時(shí)間和地點(diǎn)由本公司確定后組織代理商參加。代理商可以對(duì)培訓(xùn)提出建議。

第十三條 銷售獎(jiǎng)勵(lì)

以下獎(jiǎng)勵(lì)制度適用于代理商的銷售及付款事宜。

銷售額業(yè)績(jī)突出的獎(jiǎng)勵(lì)

代理商在協(xié)議有效期內(nèi)，超額完成最低銷售額，本公司對(duì)超額部分除北京首信股份有限公司

市場(chǎng)管理制度

支付規(guī)定的傭金外，另付獎(jiǎng)金；和或，其他實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；和或，其他形式獎(jiǎng)勵(lì)，由本公司另行決定。

第十四條 代理商的優(yōu)惠條件

代理商可享受本公司的產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo)（培訓(xùn)合格后頒發(fā)培訓(xùn)證書）、配發(fā)宣傳用品、經(jīng)營(yíng)資料及其他種種優(yōu)惠條件。

代理商使用本公司頒發(fā)的銅牌和證書

代理商有權(quán)使用本公司頒發(fā)的授權(quán)代理的牌匾或其他標(biāo)志物和證書，此牌匾和聲明代理內(nèi)容的證書應(yīng)并列相鄰放置于明顯的位置，并妥善保管。在解除代理關(guān)系時(shí)交回。

附則

同種產(chǎn)品的仿造限制

代理商未經(jīng)本公司同意，不得擅自制造代理產(chǎn)品或與其類似或相關(guān)的產(chǎn)品。

第十七條 嚴(yán)守機(jī)密

代理商能夠必須嚴(yán)守與本公司的有關(guān)交易機(jī)密，不得泄露給第三方。

使用首信品牌及其相關(guān)內(nèi)容

代理商如欲使用首信品牌，須將使用范圍、方式、樣本向本公司提出申請(qǐng)，在北京首信股份有限公司

市場(chǎng)管理制度

得到書面許可后，方可在許可的范圍內(nèi)使用。

第十九條 違反規(guī)定的處置

代理商如違反本規(guī)定的要求，本公司可隨時(shí)采取相應(yīng)的處罰措施，和或解除部分或全部協(xié)議。

第二十條 禁止代理商彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)

代理商須于指定區(qū)域內(nèi)，以本公司許可的售價(jià)來進(jìn)行銷售活動(dòng)，避免向其他區(qū)域擴(kuò)銷而引起代理商彼此之間無謂的競(jìng)爭(zhēng)。但如經(jīng)本公司書面指示時(shí)則不在此限制之內(nèi)。

若因前項(xiàng)行為或類似方法，引起代理商之間的競(jìng)爭(zhēng)，本公司將站在公平的立場(chǎng)上，居間調(diào)停予以解決。

第二十一條 新代理商的設(shè)置

本公司在授權(quán)新的代理商之前，須做好充分的調(diào)查與研究，同時(shí)須咨詢代理商及代表處的意見。如有問題要居間調(diào)停予以解決。

第二十二條 當(dāng)發(fā)生本規(guī)定的相關(guān)紛爭(zhēng)時(shí)，由管轄地法院或北京仲裁委員會(huì)判決或裁決。

第二十三條 本制度由本公司市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。

第三篇：北京首信股份有限公司代理商管理制度

北京首信股份有限公司代理商管理制度

（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過）

總 則

第一條 本規(guī)定的主旨

根據(jù)《合同法》和《民法通則》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，本規(guī)章規(guī)定本公司與代理商之間的有關(guān)合作事項(xiàng)。

第二條

代理商的銷售區(qū)域

代理商銷售的區(qū)域，依《市場(chǎng)開發(fā)合作協(xié)議書》來決定。代理商如欲在指定以外的區(qū)域進(jìn)行銷售活動(dòng)，應(yīng)事前與本公司聯(lián)絡(luò)，取得其書面認(rèn)可。

第三條 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品

代理商所經(jīng)營(yíng)的首信產(chǎn)品必須是協(xié)議中規(guī)定的本公司委托銷售、并附有“首信”品牌的產(chǎn)品。

第四條 銷售責(zé)任額

代理商的銷售額即為第三條規(guī)定商品的總額。銷售責(zé)任額由本公

司根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行制定，代理商執(zhí)行。

代理商須于每月15-20日之前，向本公司上報(bào)上 月的銷售總結(jié)和下個(gè)月的銷售計(jì)劃。

本公司將根據(jù)代理商的銷售完成情況進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。

第五條 經(jīng)銷處的設(shè)置

代理商可在自己的責(zé)任范圍下設(shè)置經(jīng)銷及代辦處等。但設(shè)置之前須與本公司聯(lián)絡(luò)，取得其書面認(rèn)可方能實(shí)施。

第六條 銷售價(jià)格

貨物自本公司發(fā)布給代理的商品價(jià)格與代理商賣給顧客的售價(jià)，必須依照另外規(guī)定的價(jià)格表或相應(yīng)的價(jià)格政策來進(jìn)行。

前項(xiàng)價(jià)格如發(fā)生變更，前者須及時(shí)書面通知后者、后者接到本公司的書面認(rèn)可方得實(shí)施。

第七條 相關(guān)資料的提出

代理商應(yīng)按照本公司的要求定期提交必要的資料（如客戶名冊(cè)、銷售計(jì)劃和報(bào)告等）。

第八條 本公司交貨方式與運(yùn)費(fèi)

本公司以公司所在地為給代理商的交貨地點(diǎn)。但如代理商另有請(qǐng)求提出，可送貨至其指定地點(diǎn)。

關(guān)于前項(xiàng)，如另有請(qǐng)求則產(chǎn)品的裝箱費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)由代理商負(fù)擔(dān)。

第九條 退貨

當(dāng)貨物與代理商訂購(gòu)內(nèi)容不符或不合格的制造責(zé)任明顯為本公司所有時(shí)，方能接受退貨條件。

第十條 付款條件

產(chǎn)品付款方式為電匯或支票。在協(xié)議簽定的前三個(gè)月內(nèi)，代理商依照合同的款額，按照合同約定方式付款。

第十一條 暫停出貨

代理商如未能履行合同付款義務(wù)、發(fā)生其他違約情況或出現(xiàn)不可抗力情況時(shí)，本公司將暫停給其發(fā)貨直到問題解決。

對(duì)代理商的支持政策

為促進(jìn)代理商的銷售績(jī)效，本公司與代理商之間的相互關(guān)系制定以下獎(jiǎng)勵(lì)支持政策。

第十二條 培訓(xùn)

本公司將不定期對(duì)代理商進(jìn)行技術(shù)和銷售的培訓(xùn)，并在受訓(xùn)人員通過培訓(xùn)考試后，頒發(fā)培訓(xùn)證書。

受訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)用由代理商負(fù)擔(dān)，受訓(xùn)人員住宿自理。

培訓(xùn)的內(nèi)容，形式，時(shí)間和地點(diǎn)由本公司確定后組織代理商參加。

代理商可以對(duì)培訓(xùn)提出建議。

第十三條 銷售獎(jiǎng)勵(lì)

以下獎(jiǎng)勵(lì)制度適用于代理商的銷售及付款事宜。

銷售額業(yè)績(jī)突出的獎(jiǎng)勵(lì)

代理商在協(xié)議有效期內(nèi)，超額完成最低銷售額，本公司對(duì)超額部分除支付規(guī)定的傭金外，另付獎(jiǎng)金；和或，其他實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；和或，其他形式獎(jiǎng)勵(lì)，由本公司另行決定。

第十四條 代理商的優(yōu)惠條件

代理商可享受本公司的產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo)（培訓(xùn)合格后頒發(fā)培訓(xùn)證書）、配發(fā)宣傳用品、經(jīng)營(yíng)資料及其他種種優(yōu)惠條件。

第十五條 代理商使用本公司頒發(fā)的銅牌和證書

代理商有權(quán)使用本公司頒發(fā)的授權(quán)代理的牌匾或其他標(biāo)志物和證書，此牌匾和聲明代理內(nèi)容的證書應(yīng)并列相鄰放置于明顯的位置，并妥善保管。在解除代理關(guān)系時(shí)交回。

附則

第十六條

同種產(chǎn)品的仿造限制

代理商未經(jīng)本公司同意，不得擅自制造代理產(chǎn)品或與其類似或

相關(guān)的產(chǎn)品。

第十七條 嚴(yán)守機(jī)密

代理商能夠必須嚴(yán)守與本公司的有關(guān)交易機(jī)密，不得泄露給第三方。

第十八條

使用首信品牌及其相關(guān)內(nèi)容

代理商如欲使用首信品牌，須將使用范圍、方式、樣本向本公司提出申請(qǐng)，在得到書面許可后，方可在許可的范圍內(nèi)使用。

第十九條 違反規(guī)定的處置

代理商如違反本規(guī)定的要求，本公司可隨時(shí)采取相應(yīng)的處罰措施，和或解除部分或全部協(xié)議。

第二十條 禁止代理商彼此之間的競(jìng)爭(zhēng)

代理商須于指定區(qū)域內(nèi)，以本公司許可的售價(jià)來進(jìn)行銷售活動(dòng)，避免向其他區(qū)域擴(kuò)銷而引起代理商彼此之間無謂的競(jìng)爭(zhēng)。但如經(jīng)本公司書面指示時(shí)則不在此限制之內(nèi)。

若因前項(xiàng)行為或類似方法，引起代理商之間的競(jìng)爭(zhēng)，本公司將站在公平的立場(chǎng)上，居間調(diào)停予以解決。

第二十一條 新代理商的設(shè)置

本公司在授權(quán)新的代理商之前，須做好充分的調(diào)查與研究，同時(shí)須咨詢代理商及代表處的意見。如有問題要居間調(diào)停予以解決。

第二十二條 當(dāng)發(fā)生本規(guī)定的相關(guān)紛爭(zhēng)時(shí)，由管轄地法院或北京仲裁委員會(huì)判決或裁決。

第二十三條 本制度由本公司市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。

第四篇：中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京銷售分公司

中國(guó)石油天然氣股份有限公司北京銷售分公司

一、服務(wù)方案

1、用戶辦理加油IC卡時(shí)，須填報(bào)《中共中央直屬機(jī)關(guān)公務(wù)車輛定點(diǎn)加油IC卡

申請(qǐng)表》，中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心審核蓋章（公章為“中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心采購(gòu)三處”）后傳真至中油北京銷售分公司，用戶接到中共中央直屬機(jī)關(guān)通知后，到中油北京銷售分公司營(yíng)業(yè)室辦理公務(wù)車輛加油IC卡。

2、用戶辦理公務(wù)車輛加油管理卡和公共加油卡各一張，用于本單位公務(wù)車輛加

油賬戶的管理和車輛加油。

3、每張加油IC卡上登記有單位名稱及車輛牌照號(hào)碼等信息，加油時(shí)必須經(jīng)中

油北京銷售分公司工作人員核對(duì)加油IC卡信息后，方可加油，否則，不予辦理加油業(yè)務(wù)。

4、加油IC卡適用于中油北京銷售分公司所有定點(diǎn)加油站，只限于加油，不具

有取款和加油以外的其它消費(fèi)功能，也不能在銀行的各種自助服務(wù)終端上使用。

5、加油IC卡因故撤銷時(shí)，中油北京銷售分公司負(fù)責(zé)將卡上的余額劃入用戶指

定的其它加油卡上。

6、辦理加油IC卡免費(fèi)，該卡在使用過程中如有損壞或遺失，持卡人憑單位證

明和本人身份證到中油北京銷售分公司營(yíng)業(yè)室辦理掛失和補(bǔ)卡，掛失和補(bǔ)卡正常收費(fèi)。

7、具有限制車號(hào)功能的加油IC卡丟失后，若出現(xiàn)卡內(nèi)金額被他人使用等情形

造成用戶損失的，中油北京銷售分公司應(yīng)賠償用戶損失并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

8、加油車輛和加油金額由各單位自行確定，加油費(fèi)用由各單位與中油北京銷售

分公司直接結(jié)算。各單位在辦理IC卡儲(chǔ)值時(shí)，由中油北京銷售分公司將優(yōu)惠金額劃入加油賬戶上，退款時(shí)應(yīng)扣除卡內(nèi)余額的優(yōu)惠。

9、所發(fā)生的一切費(fèi)用均以人民幣結(jié)算及支付。

10、用戶分別與中油北京銷售分公司結(jié)算，以中油北京銷售分公司提供的IC充

值卡為日常加油結(jié)算工具。

11、付款方式：IC卡充值（支票、匯款、現(xiàn)金）。

二、服務(wù)承諾

1、車輛加油采用IC卡結(jié)算方式，一車一卡，具備相應(yīng)的硬件條件和較為成熟的管理機(jī)制。

2、在服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)情況項(xiàng)中提供在京所有IC卡加油站的地址、電話、油料種類以及各加油站地理位置示意圖等。

3、確定專門的服務(wù)小組，由1名管理層人員擔(dān)任日常負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中共中央直屬機(jī)關(guān)加油及接受客戶投訴等與本項(xiàng)目有關(guān)的事項(xiàng)。

4、中共中央直屬機(jī)關(guān)辦理中油IC卡的車輛在開辦洗車服務(wù)的加油站加油時(shí)可享受免費(fèi)洗車服務(wù)。

5、及時(shí)向中共中央直屬機(jī)關(guān)采購(gòu)中心通報(bào)各種油品價(jià)格變化等方面的情況。24小時(shí)提供加油服務(wù)，節(jié)假日照常營(yíng)業(yè)。

6、建立中共中央直屬機(jī)關(guān)在中油辦理IC卡單位車輛加油檔案，妥善保管公務(wù)車輛加油集中采購(gòu)的相關(guān)資料。

7、免費(fèi)為中共中央直屬機(jī)關(guān)辦理中油IC卡的單位提供加油明細(xì)表，作為對(duì)賬依據(jù)。

8、每月截止前2個(gè)工作日，將當(dāng)月的采購(gòu)人加油卡辦理情況及本月加油情況報(bào)送給采購(gòu)中心，報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確。

9、提供軟件技術(shù)支持，保證采購(gòu)中心及時(shí)、準(zhǔn)確了解采購(gòu)人加油情況。

10、提供的貨物符合中華人民共和國(guó)頒布的標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)技術(shù)規(guī)范要求。因貨物

問題造成采購(gòu)人車輛損壞時(shí)，中油負(fù)責(zé)支付全部維修費(fèi)用。

11、嚴(yán)格遵守價(jià)格優(yōu)惠承諾，在辦理加油業(yè)務(wù)時(shí)，不得收取本協(xié)議規(guī)定以外的其它費(fèi)用。

12、嚴(yán)格履行本協(xié)議各項(xiàng)條款，自覺接受財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。

第五篇：對(duì)控股子公司的管理控制

一、對(duì)控股子公司的管理控制

（1）公司建立的《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《控股子公司財(cái)務(wù)管理辦法》中對(duì)控股子公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)均明確要求其向公司董事會(huì)、董事會(huì)秘書或董事會(huì)辦公室進(jìn)行報(bào)告，界定明確。

（2）公司向控股子公司委派董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，委派財(cái)務(wù)管理人員，實(shí)施對(duì)子公司的有效監(jiān)管。在財(cái)務(wù)方面，公司制定了《控股子公司財(cái)務(wù)管理辦法》，實(shí)行由公司對(duì)控股子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員統(tǒng)一管理、統(tǒng)一委派的管理體制，該制度的實(shí)施有利于提高公司管理水平和資金使用效益，控制投資和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（3）各控股子公司建立相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序、重大事項(xiàng)報(bào)告等內(nèi)部控制制度，有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。各控股子公司建立涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)層級(jí)、各個(gè)方面和各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理制度。公司通過建立對(duì)外擔(dān)?？刂?、重大合同上報(bào)制度等方式，對(duì)子公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效的控制。公司執(zhí)行的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理制度均要求子公司嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)為防范子公司產(chǎn)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，子公司的產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、銀行借款和重大投資、資產(chǎn)抵押、紅利分配等都須經(jīng)過公司批準(zhǔn)后方能實(shí)施。公司建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，各控股子公司必須及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重大事項(xiàng)，并按照規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)審議或股東大會(huì)審議?？毓勺庸局卮蠛贤暮灦ū仨毶蠄?bào)并經(jīng)過公司總法律顧問辦公室進(jìn)行內(nèi)部法律審查。要求控股子公司及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)送其董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等重要文件。

（4）控股子公司定期報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表 公司規(guī)定控股子公司每月按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表，公司對(duì)控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)表（包括產(chǎn)銷量報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表、損益報(bào)表、現(xiàn)金流量報(bào)表等）及時(shí)進(jìn)行分析，檢查、了解各控股子公司經(jīng)營(yíng)及管理狀況，使控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于受控狀態(tài)。

（5）強(qiáng)化對(duì)控股子公司的績(jī)效考核 為了更好地激發(fā)員工的生產(chǎn)積極性，發(fā)揮好獎(jiǎng)金分配對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的激勵(lì)作用，公司建立了《子公司績(jī)效考核辦法》，在確定完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)得月基本獎(jiǎng)的前提下，實(shí)行與銷售收入增長(zhǎng)率、利稅增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率和人均稅利貢獻(xiàn)率等指標(biāo)按比例掛鉤，以實(shí)際完成程度逐月累計(jì)，來計(jì)算出月獎(jiǎng)金。定額工資和績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤相結(jié)合的收入管理模式，獎(jiǎng)懲分明的制度，有力地調(diào)動(dòng)子公司管理層和員工積極性，促進(jìn)了子公司的發(fā)展,確保公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

二、關(guān)聯(lián)交易的管理控制情況

1、公司在《公司章程》中明確了股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審批的權(quán)限，嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》和相關(guān)法規(guī)要求實(shí)施關(guān)聯(lián)交易，履行審批程序和信息披露義務(wù)。保證了公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公開、公平、公正的原則。

2、公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所有關(guān)法規(guī)要求，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均在定期報(bào)告中予以公開披露。公司在召開董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按照相關(guān)法規(guī)的要求進(jìn)行了回避，公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易都簽定有書面協(xié)議，并明確規(guī)定交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任。

3、公司審議需獨(dú)立董事事前認(rèn)可的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，公司董事會(huì)均將相關(guān)材料提交獨(dú)立董事進(jìn)行事前認(rèn)可，獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立董事意見函。

4、公司關(guān)聯(lián)交易系多年來形成的歷史遺留問題，成因復(fù)雜，為了切實(shí)推動(dòng)關(guān)聯(lián)交易額的減少，本著實(shí)事求是、量力而行的原則，董事會(huì)在2007報(bào)告中承諾通過三年時(shí)間（2010年底前）將五糧液集團(tuán)下屬與酒類生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度高的部份酒類相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)到上市公司中來，逐步減少關(guān)聯(lián)交易額度。公司于2008年7月正式啟動(dòng)集團(tuán)公司酒類相關(guān)資產(chǎn)整合工作，酒類相關(guān)資產(chǎn)整合涉及包括普什集團(tuán)公司下屬3個(gè)子公司（普拉斯公司、3D公司、普光公司）、環(huán)球集團(tuán)公司下屬2個(gè)子公司（格拉斯公司、神州玻璃公司）的酒類相關(guān)資產(chǎn)。公司于2008

年7月30日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議《自有資金購(gòu)買酒類相關(guān)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，在審議議案的過程中，關(guān)聯(lián)董事4人回避了表決。目前，酒類相關(guān)資產(chǎn)整合工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

三、對(duì)外擔(dān)保的管理控制情況

1、為規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司在《公司章程》中明確規(guī)定了股東大會(huì)、董事會(huì)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)的審批權(quán)限，對(duì)擔(dān)保對(duì)象、擔(dān)保的審查與審批、擔(dān)保的權(quán)限、擔(dān)保合同的訂立及風(fēng)險(xiǎn)管理、擔(dān)保的信息披露以及違反審批權(quán)限和審議程序的責(zé)任追究等作了詳細(xì)的規(guī)定，在確定審批權(quán)限時(shí)，公司執(zhí)行《上市規(guī)則》關(guān)于對(duì)外擔(dān)保累計(jì)計(jì)算的相關(guān)規(guī)定。

2、公司對(duì)控股股東和關(guān)聯(lián)單位一律不提供擔(dān)保，充分保證資金的安全。

3、長(zhǎng)期以來，公司嚴(yán)格執(zhí)行上市公司對(duì)外擔(dān)保若干規(guī)定，公司從未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保情形。

四、募集資金使用的管理控制情況

1、公司制定了《募集資金管理辦法》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的使用、投向、管理及監(jiān)督等內(nèi)容作了詳細(xì)的規(guī)定并進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范管理。

2、自2002年以來，公司尚未進(jìn)行再融資事項(xiàng)，不存在募集資金。

五、重大投資的管理控制情況

1、公司《章程》明確了股東大會(huì)和董事會(huì)審議對(duì)外投資的審批權(quán)限，重大投資遵循上市公司有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

2、公司重大投資均遵循合法、謹(jǐn)慎、安全、有效的原則。公司設(shè)立“技術(shù)改造監(jiān)督管理實(shí)施部”專門負(fù)責(zé)對(duì)公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資回報(bào)等事宜進(jìn)行監(jiān)督管理實(shí)施。

3、2008公司未發(fā)生重大投資情形。

六、信息披露的內(nèi)部管理控制情況

1、公司制定了《信息披露管理制度》，明確規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、信息披露的權(quán)限與責(zé)任劃分及信息的保密措施。公司信息披露做到了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露工作的具體事宜，是公司對(duì)外發(fā)布信息的主要聯(lián)系人。公司設(shè)立董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)信息披露的具體事務(wù)。

2、公司制定了《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，規(guī)定重大信息的內(nèi)部報(bào)告工作由公司董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。公司董事長(zhǎng)為重大信息內(nèi)部報(bào)告工作的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織重大信息內(nèi)部報(bào)告的具體事宜，證券事務(wù)代表接受董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助其開展工作?？毓勺庸景l(fā)生制度規(guī)定的應(yīng)報(bào)告事項(xiàng)后，均及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)告。

3、公司制定有《保密制度》，對(duì)保密范圍和密級(jí)確定、保密措施以及違反保密制度的責(zé)任追究等內(nèi)容都作了詳細(xì)的規(guī)定。公司在對(duì)外接待、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)中，均平等對(duì)待全體投資者，充分保障了信息披露的公平性。

4、2008內(nèi)，公司信息披露嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)、《股票上市規(guī)則》及本公司《信息披露管理制度》的規(guī)定，披露信息及時(shí)、準(zhǔn)確、公平、公正，進(jìn)一步加強(qiáng)了與投資者之間的溝通與交流。