第一篇：互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件辦理問題及現(xiàn)狀

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件辦理現(xiàn)狀及問題

一、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件監(jiān)管現(xiàn)狀

如今，互聯(lián)網(wǎng)是人們生活不可缺少的一項高科技產(chǎn)品，給我們的生活帶來了諸多便捷，同時也為不法分子提供了可乘之機(jī)，在任何一個搜索引擎或者在線購物網(wǎng)站輸入“煙草”二字，有關(guān)煙草品牌、規(guī)格、價格等海量信息魚貫而出。盡管有關(guān)部門對購物網(wǎng)站進(jìn)行了整頓，網(wǎng)絡(luò)涉煙行為在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)信息平臺，以及其他網(wǎng)店兼營卷煙業(yè)務(wù)的現(xiàn)象仍隨處可見。違法經(jīng)營的煙草專賣品以其低廉的價格吸引了大量不明真相的消費(fèi)者。同時，因為網(wǎng)絡(luò)購物銷售地域廣、客戶分布散、資金轉(zhuǎn)移快，煙草部門偵破此類案件過程需耗費(fèi)大量人力、物力、財力，以及其他相關(guān)執(zhí)能部門的密切配合。而最終的處罰力度并未對犯罪分子予以沉重的打擊，從而該類案件的處理所引發(fā)的社會效果并不顯著。

二、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件煙的特征(一)銷售鏈特征

互聯(lián)網(wǎng)煙草專賣品銷售分為網(wǎng)絡(luò)等級制和團(tuán)伙組織兩種形式，網(wǎng)絡(luò)等級制是復(fù)制加盟別人的網(wǎng)店進(jìn)行銷售，貨源從上線處購進(jìn)再進(jìn)行分發(fā)，從中賺取差價。他們有嚴(yán)格的保密制度，并且會在網(wǎng)上曬一些宣傳圖片以及收款單據(jù)和金額，以溝引加盟及消費(fèi)。團(tuán)伙組織大多為3 人以上，其團(tuán)伙協(xié)作默契、分工細(xì)致，已形成完整的貨源組織、網(wǎng)上訂單確認(rèn)、網(wǎng)銀付款、物流運(yùn)輸、收獲確認(rèn)、退(換)貨服務(wù)銷售鏈。從貨源組織到收獲確認(rèn)，各個環(huán)節(jié)緊密相扣，且節(jié)點(diǎn)間雙方不產(chǎn)生任何實際接觸，一切交易均靠成員之間達(dá)成的默契來推動，銷售鏈非常完整。

(二)銷售主體特征

非法商家在QQ、微信、陌陌或其他電子商務(wù)平臺匿名注冊虛擬商店，利用QQ、百度貼吧、論壇等發(fā)布商品信息、網(wǎng)上店鋪名稱、電子郵箱、QQ 賬號，進(jìn)行產(chǎn)品宣傳。更有甚者，掛靠國外購買的服務(wù)器，以逃脫監(jiān)管部門對其IP 地址的查處，銷售主體形式完全處在虛擬狀態(tài)。(三)涉案金額大

不法商販以真品煙標(biāo)、煙盒為掩護(hù)，暗地進(jìn)行假煙銷售。網(wǎng)絡(luò)銷售活動有其不確定的時間性、空間性，從而大批次假煙流入市場，流向普通消費(fèi)者。從全國查獲的同類案件看來，涉案金額少則十幾萬元，多則上千萬元，以石嘴山市局查處的“01.01仇曉楠非法經(jīng)營案”案值221萬元。(四)運(yùn)輸方式隱蔽

以“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系（微信、陌陌等自媒體）、銀行打款或第三方支付平臺（支付寶、微信支付、財付通等軟件支付）、郵政、快遞、物流送貨”販賣假煙的方式，已經(jīng)成為販賣假煙的主流方式。運(yùn)輸方式更是非常隱蔽。一是采用快遞公司物流送貨。發(fā)送假煙時，銷售團(tuán)伙往往在快遞上不寫明卷煙，而是寫日用品、化妝品、茶葉等名目掩蓋犯罪，通過航空、鐵路、公路運(yùn)輸?shù)确绞竭\(yùn)輸?shù)劫徺I方手中。二是通過長途大巴車運(yùn)輸。賣方通過收買長途客運(yùn)司機(jī)，由長途客運(yùn)車將貨物轉(zhuǎn)移到購買方手中。

三、互聯(lián)網(wǎng)假煙銷售監(jiān)管難的原因(一)互聯(lián)網(wǎng)購物及物流領(lǐng)域檢查難度大

在對物流環(huán)節(jié)的監(jiān)控方面，由于行政管轄權(quán)的問題，導(dǎo)致很多案件線索因為不能做到及時查處而流失。地市級煙草專賣行政主管部門要想對該地區(qū)郵政企業(yè)涉嫌非法運(yùn)銷卷煙的包裹進(jìn)行檢查，就必須要獲得該地公安機(jī)關(guān)立案，開具檢查證、立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書，受案登記表等進(jìn)行檢查。因此，地市級以下的煙草專賣行政主管部門要想對郵政包裹中涉嫌非法運(yùn)銷卷煙的包裹進(jìn)行檢查，難度較大。

（二）互聯(lián)網(wǎng)售煙門檻低、靈活性、隱蔽性強(qiáng)，打擊難度大

互聯(lián)網(wǎng)上的卷煙賣家，無需開有實體店鋪，更不必辦理或出示煙草專賣零售許可證，只需通過身份證和銀行卡的認(rèn)證就可以在網(wǎng)上開店售煙。通常互聯(lián)網(wǎng)賣家以銷售煙標(biāo)為名，規(guī)避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，在網(wǎng)上經(jīng)營各類國產(chǎn)名優(yōu)卷煙、市場上難覓蹤跡的特供卷煙以及洋煙等，品牌種類多，價格大幅低于市場價格，無論是品種還是價格都有優(yōu)勢，很容易吸引網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者的眼球，不惜甘心配合賣家進(jìn)行偽裝交易，在買家通過第三方支付平臺順利付款后，賣家再通過快遞公司偽裝貨品后發(fā)貨。這樣的非法經(jīng)營方式，發(fā)生極為便利，隱蔽性很強(qiáng)，證據(jù)不易保存。銷售和購買都是隨機(jī)進(jìn)行的，聊天記錄，手機(jī)短信，第三方訂單等有關(guān)交易記錄和證據(jù)也極易消除或偽裝，很容易讓非法經(jīng)營者鉆空子。正因為目前的網(wǎng)絡(luò)販?zhǔn)蹮煵輰Ｙu品活動極為隱蔽且流動性強(qiáng)，使違法份子處于易守難攻的態(tài)勢，不易被專賣執(zhí)法部門察覺，給專賣執(zhí)法部門整治和打擊工作帶來了極大的難度。

（三）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批熟悉互聯(lián)網(wǎng)操作的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管能手

網(wǎng)絡(luò)銷售煙草專賣品非法活動在一定時期內(nèi)勢必會成為煙草專賣監(jiān)管工作嶄新的重要的領(lǐng)域，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)非法涉煙監(jiān)管工作涉及面廣，難度大，要求高，迫切要求我們的專賣監(jiān)管工作務(wù)必要從煙草行業(yè)發(fā)展大局和卷煙市場發(fā)展的長遠(yuǎn)來看，把網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管隊伍建設(shè)納入到煙草專賣人才培養(yǎng)工作的重心上來。一是要在加大人力和財力的投入力度，積極引進(jìn)優(yōu)秀的高素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)管理和技術(shù)型人才的同時，有針對性地發(fā)展和培養(yǎng)一批網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作能手，認(rèn)真提高專賣人員工作能力，緊跟時代需求，培養(yǎng)高素質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)打假技術(shù)隊伍。二是要狠抓落實，進(jìn)一步加強(qiáng)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能、網(wǎng)絡(luò)操作等技能培訓(xùn)，全面綜合提高隊伍素質(zhì)。要根據(jù)網(wǎng)絡(luò)渉煙交易的特點(diǎn)和規(guī)律，有針對性的加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)知識、操作技能及法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，要通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管工作的實踐，不斷提高專賣隊伍的執(zhí)法水平和綜合素質(zhì)，建立一支工作效率高、監(jiān)控市場有力、執(zhí)法規(guī)范的專賣稽查隊伍；三是要跟緊時代步伐，要鼓勵對網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管有業(yè)務(wù)潛力的年輕同志主動適應(yīng)時代發(fā) 展和行業(yè)大局要求，積極探索網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管各項工作，利用各種最新的網(wǎng)絡(luò)通聯(lián)方式進(jìn)行運(yùn)作，使煙草監(jiān)管工作由被動伏擊變主動出擊，引領(lǐng)廣大網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者和經(jīng)營者從規(guī)范守法的途徑了解、購買或經(jīng)銷卷煙。經(jīng)過十多年的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)滲透到了社會生活的方方面面，促使人類的生存環(huán)境和交往方式發(fā)生轉(zhuǎn)變，網(wǎng)絡(luò)在全民化、市場化、社會化的同時，也帶來了日益嚴(yán)重的負(fù)面影響。眼下，新興的網(wǎng)絡(luò)交易方式不僅沖擊著傳統(tǒng)的卷煙經(jīng)營秩序，也對煙草專賣部門的監(jiān)管工作提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。事實證明，煙草行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)生活的面前必須變被動為主動，積極面對機(jī)遇，勇敢迎接挑戰(zhàn)，通過打擊和整頓互聯(lián)網(wǎng)非法涉煙活動占據(jù)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營的主動權(quán)和控制權(quán)，才能真正做到為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益和國家利益繼續(xù)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

第二篇：互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件查處的思考

煙草專賣互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件查處的思考

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件是一種新型的卷煙銷售模式和渠道，它的主要特點(diǎn)有：

1、更具有隱蔽性；

2、涉及范圍更加廣泛；

3、危害性巨大。針對該類涉煙案件的查處，我有以下幾點(diǎn)思考：

一、線索的收集：作為一個新型的銷售網(wǎng)絡(luò)—互聯(lián)網(wǎng)，是一個龐大的，我們難以監(jiān)管的信息互動平臺。對于一些卷煙違法交易信息更是我們無法獲知的。所以我們必須加強(qiáng)與公安網(wǎng)監(jiān)部門的合作，通過他們專業(yè)的指導(dǎo)與技術(shù)支持，才能使我們的工作事半功倍。同時，也要加強(qiáng)我們自身的互聯(lián)網(wǎng)知識的學(xué)習(xí)，通過自身對互聯(lián)網(wǎng)信息的搜索和掌握，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)涉煙信息的掌握。

二、線索的分析及證據(jù)的采集： 由于網(wǎng)絡(luò)涉煙案件涉及面廣，牽扯的上下線較多。這就要求我們?nèi)绾螌⒈姸嗟木€索轉(zhuǎn)化為有用的證據(jù)，這也是案件偵辦的重點(diǎn)難題。除了我們辦案人員必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)法律知識外，與公安部門的協(xié)作也是密不可分的。如果能邀請到檢查機(jī)關(guān)的提前介入，夯實證據(jù)，那對于案件后期的起訴是非常有利的。

第三篇：互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件調(diào)查存在的問題及改進(jìn)的措施

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件調(diào)查存在的問題及改進(jìn)的措施

摘要：目前，利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙違法犯罪活動作為一種新型方式，大有迅速蔓延之勢，給正常卷煙市場帶來嚴(yán)重沖擊?；ヂ?lián)網(wǎng)因其輻射面廣和隱蔽性強(qiáng)成為不法分子涉煙違法犯罪行為的一項重要的工具和手段，無疑給煙草專賣管理部門查辦此類案件帶來了新的挑戰(zhàn)。為有效打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為，本文結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)案件的調(diào)查內(nèi)容和方法，分析當(dāng)前此類案件調(diào)查中存在的問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

正文：

近年來，隨著通訊技術(shù)的快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)的普及，不法分子以網(wǎng)絡(luò)為平臺非法經(jīng)營煙草專賣品的案例逐步增多。這不僅擾亂了煙草市場正常的經(jīng)營秩序、嚴(yán)重?fù)p害了國家和消費(fèi)者利益，而且給煙草專賣管理工作帶來了新的考驗。打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的任務(wù)具有艱巨性、復(fù)雜性、長期性和易反復(fù)性，煙草專賣管理部門必須積極采取措施，與相關(guān)部門密切配合，給予有力打擊。

一、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件調(diào)查的內(nèi)容和方法（二級P7）

二、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件調(diào)查存在的問題

1、綜合協(xié)調(diào)難。由于查處利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙犯罪案件涉及的執(zhí)法管理部門多，且執(zhí)法權(quán)限并不相對集中，在對信息網(wǎng)絡(luò)后面的地下販煙團(tuán)伙進(jìn)行深挖時，往往需要多部門配合，比如查信息網(wǎng)絡(luò)需要電信、移動等部門，涉及追查交易賬戶的需要公安、金融部門，涉及物流的需要郵政、物流等部門，涉及查煙需要煙草部門，涉及追刑打擊必須公、檢、法及時跟進(jìn)，如果哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，那么案件偵辦過程中隨時可能停滯，甚至因此而不了了之。

2、調(diào)查取證難。由于信息網(wǎng)絡(luò)地下販煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙使用的是高科技手段，隱蔽性強(qiáng)；其次人員作案地點(diǎn)并不相對集中，作案方式十分狡猾，加之作案人員常常使用假證件、網(wǎng)名或者代號相互聯(lián)系，彼此之間雖有分工但并不十分熟悉，加之網(wǎng)絡(luò)IP地點(diǎn)不停變換，有些使用的網(wǎng)站服務(wù)器為租用第三方服務(wù)器，或者通過境外服務(wù)器中轉(zhuǎn)鏈接，常常使目標(biāo)對象很難鎖定，證據(jù)很難搜集到位，因而給執(zhí)法部門跟蹤調(diào)查帶來很大難度。

3、追蹤破網(wǎng)難。由于這類犯罪團(tuán)伙利用信息網(wǎng)絡(luò)相互勾結(jié)，聯(lián)系渠道多，方式隱蔽，上下線之間聯(lián)系時間和地點(diǎn)不確定，通常是主網(wǎng)下面還有支網(wǎng)，支網(wǎng)與支網(wǎng)又相互牽連，有時打掉一個網(wǎng)絡(luò)，可能只是涉及冰山一角，真正的主網(wǎng)并不容易一網(wǎng)打盡，稍有放松又可能死灰復(fù)燃。

4、抓人判刑難。地下制售假煙團(tuán)伙隱藏較深，人員分布較散，一旦某一個人員被查處，馬上就容易走漏風(fēng)聲，或者一旦被執(zhí)法部門立案追查，稍有風(fēng)吹草動網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙就會相互通風(fēng)報信，逃之夭夭；另一方面，即便抓到其中一兩個骨干成員，也難以將其一一處理到位。

5、打擊成本高。由于查處這類涉煙違法犯罪，涉及的人員雜、環(huán)節(jié)多、地域廣，執(zhí)法人員在查處時要弄清楚非法信息的來源、網(wǎng)絡(luò)之間的脈絡(luò)關(guān)系，往往要動用大量的人力、物力、財力，與地下販煙團(tuán)伙在網(wǎng)上輕而易舉的違法成本相比，好比是“騎著自行車追寶馬”，有時盡管費(fèi)盡周折，也未必收得到應(yīng)有的效果。

三、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件調(diào)查的改進(jìn)措施

一是加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管力度，提高人員業(yè)務(wù)水平。一要遏制相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布煙草買賣信息。專賣部門定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)巡查，尤其是對利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行批發(fā)零售、經(jīng)營煙草原材料的要作為重點(diǎn)打擊對象。聯(lián)合公安網(wǎng)監(jiān)等部門及時清理分類網(wǎng)站上各類涉煙信息，并根據(jù)信息做好深挖細(xì)查涉煙犯罪上線及涉煙犯罪下線的追查工作，學(xué)會尋找和分析犯罪線索。二要加強(qiáng)分流案源點(diǎn)的監(jiān)管。隨著對淘寶網(wǎng)持續(xù)高壓的涉煙監(jiān)管，其站內(nèi)交易量的萎縮，犯罪分子必定會轉(zhuǎn)移陣地，因此要加強(qiáng)對“拍拍網(wǎng)”等購物平臺的監(jiān)管力度，探索涉煙案件新源頭。三要提高執(zhí)法人員的網(wǎng)絡(luò)技能。執(zhí)法機(jī)關(guān)要重視網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，及時為專賣執(zhí)法隊伍補(bǔ)充新鮮血液；加強(qiáng)對執(zhí)法人員的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作技能培訓(xùn)，積極與系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位進(jìn)行交流，不定期邀請公安網(wǎng)監(jiān)部門技術(shù)人員前來指導(dǎo)，增強(qiáng)電子證據(jù)取證與保全的能力；加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)涉煙監(jiān)管軟件的開發(fā)與利用，整體提高執(zhí)法隊伍網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管水平。

二是完善部門合作長效機(jī)制，建立區(qū)域案件協(xié)作機(jī)制。一要密切煙草、公安、工商、運(yùn)管等多部門之間的聯(lián)系與合作，深化涉煙案件聯(lián)席會議制度，落實會議紀(jì)要制，對涉煙案件的管轄與辦理爭取形成最大的合力。二加強(qiáng)區(qū)域間相關(guān)部門的協(xié)作。如煙草部門之間、公安機(jī)關(guān)之間要樹立全國一盤棋的思想，橫向聯(lián)系，縱向聯(lián)動，多方協(xié)調(diào)。針對制假現(xiàn)象泛濫的源頭地區(qū)，更應(yīng)加強(qiáng)溝通，互通信息，提供線索，共同探討，制定成熟的跨區(qū)域案件協(xié)作機(jī)制。

三是完善相關(guān)行業(yè)法律法規(guī)，加強(qiáng)涉煙法律宣傳。一要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)的立法。通過立法、制定法規(guī)、出臺行業(yè)規(guī)范性文件，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)涉煙活動中間環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管；二要會同公安、工商、運(yùn)管等職能部門適時召集各大網(wǎng)絡(luò)、物流公司，不定期組織開展涉煙犯罪打擊與預(yù)防研討會，加大法律、政策的宣傳力度，提高互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站經(jīng)營者、物流行業(yè)快遞人員的法律意識，拒絕為不法分子散布涉煙信息，拒絕運(yùn)輸、快遞、郵寄卷煙等違禁品；此外，專賣部門還應(yīng)該加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)、物流公司的日常聯(lián)絡(luò)，拓寬涉煙舉報渠道，完善接案快速反應(yīng)機(jī)制。

結(jié)語：互聯(lián)網(wǎng)涉案案件具有違法成本低、隱蔽性強(qiáng)、蔓延快、覆蓋范圍廣、社會危害性大等特點(diǎn)，如不及時采取措施遏制和打擊，勢必會愈演愈烈，導(dǎo)致不可收拾局面。目前我國煙草行業(yè)正處于“十二五”改革發(fā)展關(guān)鍵時期，專賣管理保駕護(hù)航責(zé)任重大，打擊利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙違活犯罪活動任重道遠(yuǎn)，因此我們更應(yīng)立足長遠(yuǎn)高屋建瓴，科學(xué)決策周密部署，加大力度重拳出擊，多管齊下標(biāo)本兼治，切實保障卷煙市場的長治久安與健康發(fā)展。

第四篇：探索涉煙網(wǎng)絡(luò)案件辦理難點(diǎn)

探索涉煙網(wǎng)絡(luò)案件辦理難點(diǎn)

2007-11-05

隨著卷煙市場“打假”工作力度的不斷加大和深入，卷煙市場的凈化程度也得到了進(jìn)一步的提高，但隨著煙草市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，一些違法煙販為牟取非法利益，鋌而走險，販“假”售“假”，其違法行為不僅嚴(yán)重影響了卷煙市場秩序的穩(wěn)定，擾亂了卷煙市場經(jīng)營秩序，危害了國家利益和廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，而且也給社會帶來了極大的危害；特別是現(xiàn)在涉煙犯罪越來越隱蔽，手段越來越狡猾，反偵察能力也越來越強(qiáng)，制售假冒卷煙呈網(wǎng)絡(luò)化、家庭化、集團(tuán)化、信息化、專業(yè)化的趨勢越來越明顯；辦理此類涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，從開始調(diào)查取證到成功收網(wǎng)抓捕，實施追刑打擊的過程中，有不少的難點(diǎn)，需要解決的問題也較多。探索這些問題并總結(jié)工作經(jīng)驗，采取相應(yīng)措施解決這些問題，是提高我們進(jìn)一步打擊“經(jīng)營”涉煙網(wǎng)絡(luò)案件成功的關(guān)鍵。

一、當(dāng)前存在的難點(diǎn)

一是發(fā)現(xiàn)難。涉煙犯罪具有預(yù)謀性、隱蔽性和作案時間長的特點(diǎn)，一時較難被發(fā)現(xiàn)。且大多數(shù)案件的查處帶有滯后性，往往在事情敗露時作案人行為有的時間已不短，且一般是在偶然查處或在被舉報時，犯罪行為才被發(fā)現(xiàn)。這種“時過境遷”現(xiàn)象，對收集犯罪證據(jù)和對其進(jìn)行更為深入的調(diào)查則存在一定難度。

二是當(dāng)場查處難。一些違法煙販具有較強(qiáng)的反偵察、抗打擊能力，并由直接押運(yùn)轉(zhuǎn)為人貨分離、單兵作案轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營等形式多種多樣，手段極為狡猾、行動極為隱蔽，他們經(jīng)常在人少的地方或夜晚進(jìn)行非法交易，如果沒有準(zhǔn)確的信息，現(xiàn)場抓獲不太容易。

三是作證難。一類是怕被打擊報復(fù)。有的證人基于作證后自己的人身安全受到打擊報復(fù)而不愿作證。二類是存有利害關(guān)系。有的證人與煙販之間是親戚關(guān)系，拒絕作證并有意庇護(hù)；有的是好友或經(jīng)濟(jì)上來往密切等利害關(guān)系，不僅不作證，反而還為當(dāng)事人開脫；甚至與煙販串通作案，因利益的關(guān)系而不愿作證。三類是有的證人與煙販關(guān)系雖一般，但為避免招惹麻煩和“事不關(guān)己”的想法，拒不作證。四類是證人被串通。違法煙販采取對證人拉攏、收買、施壓、許諾或利用其親好關(guān)系干擾等方式，阻止證人作證，證人在多種壓力下不愿作證。上述四類情況無疑增加了取證的工作難度。

四是認(rèn)定事實難。在辦理一些涉煙案件中，有的涉案事實只能根據(jù)犯罪嫌疑人交待及相關(guān)證據(jù)去推定，在有的地區(qū)想一次性查處夠追訴標(biāo)準(zhǔn)的案件不多；有的犯罪嫌疑人在販煙時采取多批次，少數(shù)量的方式進(jìn)行，每次販煙的案值均不超過法律追訴的標(biāo)準(zhǔn)，以逃避法律的制裁。

五是證據(jù)收集難。很多案件由于現(xiàn)場查獲的非法煙少，導(dǎo)致很多事實無法查清；有的案件是受理案件后才收集相關(guān)證據(jù)，造成證據(jù)不全。加之許多煙販都是一手交錢，一手交貨，實行單兵作戰(zhàn)，人證少，更無賬冊、發(fā)票、單據(jù)、記錄等，想收集充分的證據(jù)再對其進(jìn)行處理也比較困難。

六是抓捕犯罪嫌疑人難。涉煙犯罪案件由于涉及地域廣、人員多、信息面寬、社會背景復(fù)雜，以及社會上有些人對涉煙案件認(rèn)識不足，往往會對抓獲犯罪嫌疑人帶來一些不必要的麻煩。特別是對取證時間跨度長、辦案環(huán)節(jié)多和有案外干擾的案件，難免會出現(xiàn)走露風(fēng)聲的現(xiàn)象，以至于證據(jù)完全到位后再想將犯罪嫌疑人抓獲歸案難度加大。

二、應(yīng)采取的措施

（一）、樹立辦案思想，強(qiáng)化經(jīng)營案件意識。

針對涉煙犯罪活動非法販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)化、追求利益最大化、人際和社會環(huán)境復(fù)雜化的特征，要創(chuàng)新查辦案件觀念和思路，突破就個案辦個案的觀念，樹立全方位、大格局思想，進(jìn)一步探素和實現(xiàn)經(jīng)營案件的新模式。

夯實好三個基礎(chǔ)：

一是打牢思想基礎(chǔ)。在新形式下，必須把案件經(jīng)營作為打擊涉煙違法犯罪、凈化卷煙市場的決定性手段，作為專賣管理工作的重中之重，樹立這種思想的關(guān)鍵在于要克服無所作為的思想和急功近利思想，要樹立打持久戰(zhàn)的思想準(zhǔn)備，克服和拋棄各自為戰(zhàn)、單打單干的思想；要依靠集體的智慧和力量，做到整體聯(lián)動，運(yùn)籌帷幄、統(tǒng)籌全局，確保對不法煙販一網(wǎng)打盡。

二是牢固組織基礎(chǔ)。必須實行經(jīng)營案件辦理負(fù)責(zé)制，要按照懂法律、講原則、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的條件，努力打造一支務(wù)實、高效、政治強(qiáng)、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精的煙草執(zhí)法隊伍，要規(guī)定專賣管理人員相應(yīng)的責(zé)權(quán)，把法定的權(quán)利進(jìn)行分解、量化、細(xì)化，明確執(zhí)法范圍、權(quán)限、程度、標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任，制定配套考核標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法，切實履行煙草專賣管理職能。

三是夯實制度基礎(chǔ)。除了嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專賣法》和國家局制定的一系列執(zhí)法辦案規(guī)定外，還要建立信息舉報、保密、資料保管、案例分析、經(jīng)費(fèi)使用、督辦考核和責(zé)任追究等制度，確保對經(jīng)營案件的全過程實行“規(guī)范化”管理。

把握好三個環(huán)節(jié)：

一是建立信息舉報、信息收集環(huán)節(jié)。經(jīng)營案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、質(zhì)量的高低，決定著經(jīng)營案件的質(zhì)量。信息的收集可從以下幾個方面進(jìn)行：

⑴、從現(xiàn)有案件中挖掘新線索。⑵、以專賣管理員、客戶經(jīng)理、電話訪銷員和配送員等“四員”為信息點(diǎn)，從日常工作過程中收集信息。⑶、樹立全員大專賣意識，組建線人舉報網(wǎng)。⑷、從銷售量大小的變化分析市場中是否有違法卷煙暗流的存在，并從中查找案件線索。⑸、設(shè)立舉報中心，通過各種信息渠道（報紙、電視、公路沿線墻體宣傳等）向社會公布卷煙打假舉報受理電話和卷煙打假成果，拓展社會層面的信息收集能力，營造良好的煙草專賣執(zhí)法氛圍；向社會公布舉報電話和打假成果，也能對部分違法煙販起到一定的的震懾效果。

收集舉報信息的渠道還有很多，對通過舉報及市場檢查等各種渠道獲取的信息，我們要加以甄別、分析、篩選，確定有價值的信息，進(jìn)而秘密調(diào)查取證，布控守候，有組織的按計劃、分步驟進(jìn)行實施，不斷提高的信息“含金量”，最終鎖定有價值的目標(biāo)，對違法涉煙犯罪行為進(jìn)行有效地、最嚴(yán)厲的打擊。

二是擇機(jī)出擊環(huán)節(jié)。通過信息收集，摸清不法煙販活動規(guī)律、進(jìn)貨渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)、存貨地點(diǎn)，把握時機(jī)，擇機(jī)出擊，適時收網(wǎng)。所謂時機(jī)成熟就是能夠把違法煙販一網(wǎng)打盡、人贓俱獲，以擴(kuò)大戰(zhàn)果。在具體辦理案件過程中，有的案件在核實中根據(jù)實際情況可適當(dāng)放縱，按照不同案件的情況，張弛有度，不能收網(wǎng)的還要等待時機(jī)，該放線的還要在絕對控制下“欲擒故縱”，對有些案件還沒有充分證據(jù)的情況下，還要進(jìn)一步的加以取證，按計劃、分步驟、有組織的進(jìn)行實施，務(wù)求做到打則必盡，以切實鏟除售假網(wǎng)絡(luò)。

三是案后監(jiān)督環(huán)節(jié)。經(jīng)營案件查破后或移送司法機(jī)關(guān)后要及時將案情上報相關(guān)監(jiān)督部門，同時要密切關(guān)注案件辦理的進(jìn)度，隨時主動配合司法機(jī)關(guān)對案件進(jìn)行調(diào)查取證，案件遇到阻力時要及時提請上級主管理部門協(xié)調(diào)督辦；在案件移送辦理方面我們首先必須要掌握刑事案件的起訴標(biāo)準(zhǔn)，其次要掌握公、檢、法機(jī)關(guān)辦案的幾個關(guān)鍵時限（拘留期限、批準(zhǔn)逮捕期限、上訴期限、審理判決期限等）；只有熟悉相關(guān)的法律條款和訴訟程序，才能把握辦案標(biāo)準(zhǔn)，掌握辦案進(jìn)度，實行有效監(jiān)督，提高辦案效率。

（二）、解決辦案難點(diǎn)，積極爭取地方政府支持。

多年實踐證明，無論是部署打擊涉煙犯罪工作還是偵辦具體涉煙案件，沒有政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和支持，都難以順利開展和深入進(jìn)行。我們對有關(guān)打擊涉煙犯罪重要工作部署、重大行動和大要案件的偵辦工作，以及在執(zhí)法辦案工作中遇到的重要困難和突出問題，都要及時、主動地向當(dāng)?shù)卣埵緢蟾?，必要時要請政府領(lǐng)導(dǎo)同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊涉煙犯罪提供一個良好的環(huán)境和條件，實踐證明，政府領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好打擊涉煙犯罪工作的重要保證。

（三）、創(chuàng)新工作方法，提高解決實際問題能力。

專賣管理工作要以與時俱進(jìn)的精神，主動適應(yīng)新形勢，不斷研究新情況，積極探索打擊涉煙犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打擊涉煙犯罪的預(yù)警機(jī)制和協(xié)作機(jī)制，探索建立以信息情報為主導(dǎo)，以案件偵破為核心，專群結(jié)合的打擊體系，全面提升防范和打擊的整體水平。要結(jié)合實際情況，針對性地對研究并采取得力措施解決存在的一些難點(diǎn)問題。

——對證人作證難的問題。除了說服教育，還要循循善誘，耐心細(xì)致做好思想工作，曉之以法、曉之以利害、曉之以情理，消除證人的畏懼心理、少事思想，找準(zhǔn)證人心理因素，打消其顧慮，打消證人的包庇念頭；

——對認(rèn)定事實難和取證難的問題。要研究相關(guān)法律法規(guī)有利于辦案的一面，如湖北省高級人民檢察院、人民法院、公安廳、煙草等機(jī)關(guān)，要求各部門在辦理涉煙案件過程中，對于“基本事實清楚、基本證據(jù)確鑿”的案件，應(yīng)予認(rèn)定，并要求司法機(jī)關(guān)及時審理，防止在枝節(jié)問題上糾纏，久拖不決。我們要主動配合司法機(jī)關(guān)做好協(xié)調(diào)和解釋工作，以取得他們的支持和配合，并按照“兩個基本”的原則審理涉煙案件。同時我們還要及時地向地方政府和有監(jiān)督權(quán)的機(jī)關(guān)匯報案件進(jìn)展情況，必要時可以提請政府或有監(jiān)督權(quán)的機(jī)關(guān)召集相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會的方式來解決一些具體的問題。

充分利用好照相機(jī)、攝像機(jī)等辦案工具，最大限度地收集并完善好相關(guān)證據(jù)，為對涉煙犯罪嫌疑人的追刑打擊提供強(qiáng)有力的保障。

（四）、建全辦案機(jī)制，提高攻堅克難的能力。

必須制定規(guī)范、嚴(yán)密的規(guī)章制度，從案件分工，案件受理、辦案程序、贓物管理到各級管理人員，做到有章可循，以制度規(guī)范執(zhí)法行為，防止違法違紀(jì)問題發(fā)生。認(rèn)真落實執(zhí)法辦案責(zé)任制和錯案追究制，不斷增強(qiáng)經(jīng)專賣管理人員法治意識、證據(jù)意識、訴訟意識、時效意識，切實做到嚴(yán)格、公正、文明執(zhí)法。建立獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的競爭激勵機(jī)制，圍繞各個階段的中心工作，經(jīng)常性地開展破案競賽，對工作業(yè)績突出的，破獲重大案件的有功人員要給予一定獎勵，并及時報功請獎，充分調(diào)動專賣管理人員工作積極性。

辦理經(jīng)營案件方面，辦案人員要具有較強(qiáng)的工作能力，包括政治、業(yè)務(wù)、心理、社會等多個方面的綜合能力。既要勇敢、又要講究策略，同時還要具有在辦理案件過程中排除阻力和干擾的能力，杜絕辦案中的利益驅(qū)動，以維護(hù)法律的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（五）、建立符合實際，緊密高效的協(xié)作機(jī)制。

首先要提高認(rèn)識，切實增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)的溝通協(xié)作，形成打擊整治合力；只有積極、主動、真誠，才能得到政府部門及司法機(jī)關(guān)的支持，也才能最終為煙草執(zhí)法工作的開展?fàn)I造更加良好的工作環(huán)境。

其次是專賣管理人員要加強(qiáng)與轄區(qū)送貨員、客戶經(jīng)理等人的聯(lián)系，通過采取定期、不定期召開聯(lián)席會議，設(shè)置聯(lián)絡(luò)員等方式，互通情況信息，交流管理經(jīng)驗，變松散型為緊密型協(xié)作。

第三要建立、完善相關(guān)案件移送制度，明確權(quán)利和職責(zé)。在日常工作中發(fā)現(xiàn)有追刑打擊案件線索的，應(yīng)及時向上級匯報，夠追刑打擊的要向司法機(jī)關(guān)移送，嚴(yán)禁以罰代法（以行政處罰代替刑事處罰）；市場管理所在日常工作中發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營案件線索的，應(yīng)及時向稽查大隊匯報并移送，對于移送的經(jīng)營案件線索，稽查大隊?wèi)?yīng)立即開展調(diào)查，決定立案偵查的，稽查大隊要與市場管理所做好銜接工作，緊密配合，依法查處?；榇箨牶透魇袌龉芾硭訌?qiáng)同當(dāng)?shù)仄渌嚓P(guān)執(zhí)法部門的聯(lián)系，保持信息互通，對于查處沒有管轄權(quán)的案件，要向有管轄權(quán)的部門移送，對于其它執(zhí)法部門查處的涉煙案件，要積極介入，主動聯(lián)系，形成全方位信息共享和協(xié)作辦案機(jī)制

第五篇：淺析互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件監(jiān)管及應(yīng)對措施

淺析互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件監(jiān)管及應(yīng)對措施

摘要：當(dāng)前，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物日益普遍，網(wǎng)絡(luò)購物在給大家?guī)矸奖愕耐瑫r也滋生了不少不法分子利用網(wǎng)絡(luò)違規(guī)銷售煙草專賣品。煙草執(zhí)法部門在對這類案件實施監(jiān)管執(zhí)法時時，因為互聯(lián)網(wǎng)違法涉煙案件本身具有特殊性，存在這諸多的現(xiàn)實困難，導(dǎo)致無法對此類違法違規(guī)行為予以準(zhǔn)確打擊，如何有效查處互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件已經(jīng)成為煙草專賣管理的重要課題。本文通過探討互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的特征，對互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件監(jiān)管的現(xiàn)狀和監(jiān)管難點(diǎn)做了具體分析，提出了一些應(yīng)對措施。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng) 煙草專賣 執(zhí)法 監(jiān)管

我國自1992年1月1日《中華人民共和國煙草專賣法》實施以來,便正式對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口實行壟斷經(jīng)營,專賣許可制度。但是近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)及其衍生行業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)購因其輻射面廣和隱蔽性強(qiáng)等特點(diǎn)成為了不法煙販逃避打擊，進(jìn)行非法銷售卷煙假煙的重要途徑。這種行為嚴(yán)重?fù)p害了國家利益和消費(fèi)者利益，對國家煙草專賣制度造成了嚴(yán)重的破壞，因此必須對這種行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

一、互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件類型及特點(diǎn)

1.互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的定義

《中華人民共和國煙草專賣法》第三條規(guī)定“國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可證制度?！?本文中“互聯(lián)網(wǎng)涉煙”情況，就是以此作為法律根據(jù)。即凡是違反煙草專賣制度，利用互聯(lián)網(wǎng)從事煙草制品經(jīng)營活動的（包括制售假冒卷煙），均歸于互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為。2.互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的類型

雖然互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件設(shè)定條件為通過互聯(lián)網(wǎng)，但是涉煙違法犯罪活動的性質(zhì)區(qū)分依然的性質(zhì)依然按照案件的數(shù)額或違法金額來劃分“罪與非罪”之間的界限，這一點(diǎn)在互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中依然適用。根據(jù)違法行為的情節(jié)輕重區(qū)分為一般行政違法行為和犯罪行為。以“銷售走私煙、無標(biāo)識外國卷煙”、“無證批發(fā)煙草專賣品”、“無證經(jīng)營煙草制品零售業(yè)務(wù)”、“銷售非法生產(chǎn)的煙草專賣品”、“未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu品批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨”等為認(rèn)定及處罰依據(jù)的可以由專賣執(zhí)法部門按照一般行政違法行為來進(jìn)行處理。對于涉案金額巨大，情節(jié)較為嚴(yán)重的刑事案件，可以由司法機(jī)關(guān)根據(jù)《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會議紀(jì)要》對于此類犯罪活動依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。3.互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的特點(diǎn)

3.1 網(wǎng)上銷售形式多樣，銷售鏈完整

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了一大批衍生產(chǎn)品，網(wǎng)絡(luò)購物成為了不法分子涉煙犯罪的又一重要途徑?？偨Y(jié)以往各地查辦的案件，我們可以發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件主要有以下三種形式：第一，通過企業(yè)黃頁等分類信息網(wǎng)站來發(fā)布廣告信息等從而進(jìn)行非法銷售；第二，通過淘寶、凡客等電子商務(wù)網(wǎng)站，通過開設(shè)虛擬店鋪，以其它非專賣品的名義來從事非法活動；第三，通過QQ、YY等聊天工具以及貼吧、博客等個人空間來發(fā)布涉煙廣告、求購信息等，從而在網(wǎng)上進(jìn)行非法收購或銷售煙草專賣品。從事互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪活動的的以3人以上的團(tuán)伙組織為主，以2013年9月6日邯鄲市煙草專賣局偵破的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)非法銷售煙草專賣品案件為例，共抓獲犯罪嫌疑人13人、上網(wǎng)追逃1人，該犯罪團(tuán)伙協(xié)作默契、分工細(xì)致，已形成完整的“網(wǎng)上交易訂貨，快遞物流配送，網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬”的成熟的銷售鏈。并且在各個環(huán)節(jié)雙方都不會有任何實際接觸，所有的交易都通過網(wǎng)絡(luò)溝通以及成員之間達(dá)成的默契來推動。

3.2 網(wǎng)上交易輻射面廣，涉案金額大，交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜

互聯(lián)網(wǎng)的開放性決定了網(wǎng)上涉煙違法犯罪活動不確定的時間性和空間性，不法分子借助淘寶以及其它在線網(wǎng)購平臺，打著銷售煙標(biāo)、煙盒的幌子，實際上是進(jìn)行假煙銷售。網(wǎng)上交易方式銷售涉煙商品對象廣泛，涉及不同年齡和階層的人員，人員數(shù)量龐大，涉及的網(wǎng)絡(luò)體系龐大、金額較大，從全國查獲的同類案件看來，涉案金額少則十幾萬元，多則上千萬元甚至過億元。通?；ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件的非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)存在橫向、縱向交叉聯(lián)系，不僅有上線直接為下線的供貨網(wǎng)絡(luò)，下線之間也通過互聯(lián)網(wǎng)相互調(diào)劑煙草專賣品；同時交易方式又呈現(xiàn)分級態(tài)勢，既包括利用互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)上交易，也包括通過業(yè)務(wù)聯(lián)系、銀行轉(zhuǎn)帳、物流配送等方式進(jìn)行的網(wǎng)下直銷交易。以邯鄲市煙草專賣局偵破的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)非法銷售煙草專賣品案件為例，該案團(tuán)伙長期利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過“淘寶網(wǎng)”以衣服、食品的名義購進(jìn)大量非法卷煙在市區(qū)及周邊兜售，該案涉及廣東、廣西、深圳、湖北等20余省、市，上線達(dá)80余家、100余人，案值近兩億元。3.3 交易及運(yùn)輸方式隱蔽，通過第三方，快捷保險

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件一般都是不法分子與消費(fèi)者之間的一對一小批量交易，因此其交易以及運(yùn)輸方式都比較隱蔽。在多起涉煙案件中我們可以發(fā)現(xiàn)，多數(shù)犯罪嫌疑人都是以銷售打火機(jī)、煙標(biāo)等產(chǎn)品的名義來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)店鋪注冊；然后再通過第三方鏈接或者聊天工具來確定購買煙草專賣品；最后再通過網(wǎng)銀、支付寶等第三方支付平臺來進(jìn)行交易。發(fā)貨時賣方一般都是使用物流或者快遞公司以日用品等其它名目來發(fā)貨，部分賣方通過收買長途大巴車司機(jī)來進(jìn)行運(yùn)輸，買賣雙方交易風(fēng)險小，受時間、空間限制小，信譽(yù)高，隱蔽性強(qiáng)。3.4 銷售主體虛擬，給執(zhí)法和取證帶來一定難度

虛擬性是互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的重要特點(diǎn)，不法分子通過在互聯(lián)網(wǎng)上注冊虛擬銷售主體來從事違法交易活動從而使自己隱蔽在幕后，更有甚者，通過購買國外的服務(wù)器來注冊網(wǎng)站，這樣一來便使監(jiān)管部門難以對其IP地址進(jìn)行查處。不法商家通過QQ、YY等聊天工具以及貼吧、博客等個人空間來發(fā)布涉煙廣告、求購信息等來進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，進(jìn)而在網(wǎng)上進(jìn)行非法收購或銷售煙草專賣品?；ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件本身沒有時空的限制，因此在案件管轄權(quán)上往往不太明確；在經(jīng)歷了多重環(huán)節(jié)后，在查處案件時很難找到相關(guān)的當(dāng)事人直接進(jìn)行調(diào)查取證；犯罪嫌疑人在交易過后往往會刪除交易記錄，增加了取證的難度；在偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件時，如果有從事非法涉煙活動的人員長期不在網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)，其他犯罪嫌疑人往往就會通過各種途徑來散布“預(yù)警”信息從而使其他未到案的犯罪嫌疑人引起警覺，增加了辦案難度。

二、互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為的監(jiān)管現(xiàn)狀及難點(diǎn)

1.互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為的監(jiān)管現(xiàn)狀

近幾年來，隨著煙草專賣執(zhí)法部門加大了對互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的查處力度，較為有效的打擊了互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的緊張態(tài)勢，但是仍然要看到仍然有不少的違法犯罪分子，給其違法經(jīng)營的煙草專賣品披上一些諸如電子煙、蒸汽水煙、中藥戒煙產(chǎn)品等煙草替代品的合法外衣來進(jìn)行非法銷售活動。這些商販通常利用其煙草制品低廉的價格來吸引大量不知道真相的消費(fèi)者。當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)涉煙犯罪呈現(xiàn)復(fù)雜化、隱蔽化、多元化的特點(diǎn)，但是互聯(lián)網(wǎng)仍然在是整個違法犯罪活動的主要核心和作案工具。

這幾年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件查處力度加大，不少網(wǎng)絡(luò)涉煙的大案、要案不斷出現(xiàn)在人們視野內(nèi)。2012年11月8日海南省?？谑袑Α?0?13”互聯(lián)網(wǎng)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的涉案人員展開了收網(wǎng)抓捕行動。目前核實案值達(dá)到1090多萬元，成功抓捕了古某等5名主要犯罪嫌疑人。涉及海南、廣東、浙江、上海、黑龍江等十余個省區(qū)，案件影響較大，社會危害嚴(yán)重。2013年9月6日，邯鄲市局按照公安部統(tǒng)一部署，組織80余名公安干警和60余名稽查人員，分14個行動小組實施抓捕。當(dāng)場查獲電腦5臺、各類違法卷煙1039條、標(biāo)值10余萬元。據(jù)嫌疑人供述，其近一年的非法交易額達(dá)700余萬元。該案涉及廣東、廣西、深圳、湖北等20余省、市，上線達(dá)80余家、100余人,案值近兩億元，引起國家局領(lǐng)導(dǎo)高度重視?；ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件因為其具有輻射面廣、客戶群體分散、資金轉(zhuǎn)移較快等特點(diǎn)，煙草部門需要動用大量的人力、物力和財力偵破此類案件，并且最后的處罰往往不能給犯罪分子帶來足夠的精神震懾，從而使其它犯罪分子抱有僥幸心理。

2.互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法行為的監(jiān)管難點(diǎn)

2.1 相關(guān)領(lǐng)域立法缺失，刑事立案和管轄權(quán)確定困難打擊

近些年來，互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的快速發(fā)展給人們的生活帶來了極大的方便，但是對應(yīng)的國家層面的法律設(shè)計仍然不夠完善。盡管我國，有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)的立法看起來很多，但是在不少的尤其是新興領(lǐng)域里仍然是空白的。國家在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的立法只有兩部，相比起來更多的是以行政法規(guī)和部門規(guī)章為主。但是在案件發(fā)生后，由于存在級位的問題，這些規(guī)范性的文件具有適用的局限性，因此法院在審理相關(guān)案件時并不一定去適用這些部門的規(guī)章，在這時候司法解釋就顯得非常重要?，F(xiàn)階段打擊涉煙刑事案件方面主要有《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。由于互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件與普通涉煙案件存在極大的區(qū)別，因此適用這兩部司法解釋來處理案件時，打擊力度略顯不夠，較輕的刑事處罰與違法犯罪分子所獲得的高額利潤相比，對涉煙犯罪起不到大的威懾作用。在對物流行業(yè)的監(jiān)管方面，由于郵政系統(tǒng)改制和新興物流行業(yè)的崛起，地市級以下的煙草專賣行政主管部門要想對郵政包裹中涉嫌非法運(yùn)銷卷煙的包裹進(jìn)行檢查，就必須要獲得該地省級以上的郵政管理局批準(zhǔn)配合相關(guān)檢查，或者是由公安機(jī)關(guān)立案后，開具檢查證進(jìn)行檢查，這樣就導(dǎo)致很多案件的線索因為行政管轄權(quán)的不能得到及時查處而流失。因此，這就需要出臺一部能規(guī)范整個物流行業(yè)的法律，從法律層面對托運(yùn)貨物進(jìn)行監(jiān)督管理。在刑事立案和管轄權(quán)方面，《中華人民共和國刑事訴訟法》和《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》對刑事案件的偵查管轄和審判管轄均作出了明確規(guī)定，一般由犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人（被告人）居住地的公安機(jī)關(guān)和人民法院立案偵查和審判。在互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中，由于網(wǎng)上交易存在地域分布廣泛、涉及人員數(shù)量龐大等特點(diǎn)，因此公安機(jī)關(guān)在對整個犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行徹查時，往往會出現(xiàn)對大量的犯罪事實沒有管轄權(quán)，或者很多單位均有對案件的管轄權(quán)。這種情況下，如果移交相關(guān)部門，不僅會喪失最佳戰(zhàn)機(jī)，導(dǎo)致案件流產(chǎn)，還會造成辦案機(jī)關(guān)前期付出的大量努力付之東流。2.2 煙草部門監(jiān)管意識和技術(shù)手段的落后，案件調(diào)查取證困難

通常煙草部門的主要監(jiān)管對象一般分為日常監(jiān)管客戶和重點(diǎn)監(jiān)管客戶兩類，專賣檢查隊伍通過直接進(jìn)入門店檢查來查獲其違法違規(guī)經(jīng)營行為。然而互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件與傳統(tǒng)違法違規(guī)涉煙行為相比，具有傳播速度快，輻射范圍廣，涉案人員網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜等特點(diǎn)，因此煙草執(zhí)法部門的運(yùn)用傳統(tǒng)的技術(shù)手段和監(jiān)管方法難以取得監(jiān)管效果。在案件調(diào)查取證階段，由于專賣人員在網(wǎng)絡(luò)上收集信息和線索的意識和能力不足，對網(wǎng)絡(luò)上存在的涉煙廣告信息等通常會由于證據(jù)難以確定、監(jiān)察手段落后等導(dǎo)致取證困難。

2.3 該類犯罪交易隱蔽、犯罪痕跡不明顯，取得的電子證據(jù)轉(zhuǎn)化、認(rèn)定難

通過分析偵破的互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件，可以發(fā)現(xiàn)在這嘞案件中，犯罪嫌疑人在從事非法涉煙銷售時，經(jīng)常利用煙草替代品的名義或者通過與煙斗、過濾嘴等非煙草專賣品捆綁銷售來逃避打擊。在案件調(diào)查時，由于犯罪嫌疑人銷售的物品和數(shù)量往往不固定，交易成功后又不保存交易記錄，因此對確定非法經(jīng)營的案值帶來很大困難。辦案人員在取證時，必須認(rèn)真檢查整理犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)交易記錄和QQ等聊天記錄，逐筆對照交易的時間和內(nèi)容，即使如此，由于互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中電子證據(jù)銷毀較快，辦案人員只能少量剝離出煙草專賣品的交易信息，是大量的涉案證據(jù)和案值因為無法轉(zhuǎn)化而無法得到認(rèn)定。2.4 涉案人員身份虛擬，鎖定、抓捕難

由于互聯(lián)網(wǎng)本身具有的虛擬性，犯罪人一般都是用虛假身份進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊來從事互聯(lián)網(wǎng)非法涉煙活動，因此在案件偵破時往往由于難以發(fā)現(xiàn)作案人員的真實信息使犯罪嫌疑人逃過應(yīng)有的懲罰。在之前偵破互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件時，一般都是通過與公安機(jī)關(guān)合作，采取網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等技術(shù)偵查手段，來確定犯罪嫌疑人作案使用的網(wǎng)絡(luò)IP地址，精確布控，準(zhǔn)確實施抓捕。然而隨著移動無線網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，無線網(wǎng)絡(luò)在大部分公共場所都有所覆蓋，因此犯罪嫌疑人可以隨時隨地利用WLAN、WIFI等來上網(wǎng)進(jìn)行交易。由于無線網(wǎng)絡(luò)的特殊性，因此公安機(jī)關(guān)無法確定其交易所用的IP地址，因此更加難以確定犯罪嫌疑人的身份，給互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的偵辦和抓捕工作帶來了更大的困難。

三、打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的對策

1.加強(qiáng)情報體系建設(shè)，探索互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件證據(jù)搜集模式

作為信息時代的產(chǎn)物，訪問性廣泛、虛擬性和隱蔽性是互聯(lián)網(wǎng)的特性，因此決定了互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件和傳統(tǒng)卷煙案件的明顯不同。針對在互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中難以獲得案件相關(guān)的真實有效信息這一難題，目前主要采用下面這幾種方法：第一，煙草專賣人員通過百度等搜索引擎通過在線搜索來收集案件線索，在犯罪嫌疑人發(fā)布廣告信息的論壇、博客、貼吧通過瀏覽來收集涉煙信息，對淘寶網(wǎng)、京東商城等大型電子商務(wù)平臺進(jìn)行有效排查，實現(xiàn)有效監(jiān)管。第二，通過零售戶、物流快遞貨運(yùn)商、消費(fèi)者等群眾舉報。第三，通過已經(jīng)偵破的涉煙案件來進(jìn)行案源拓展，加強(qiáng)對案件中涉及的可疑涉案信息的研判，深入挖掘。同時針對互聯(lián)網(wǎng)涉煙交易信息的無形性、隱蔽性和易破壞性，煙草部門要摸索建立互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件中收集證據(jù)的有效方法和規(guī)程，使辦案人員在收集證據(jù)時有章可依，將涉煙交易信息等電子證據(jù)及時轉(zhuǎn)化為視聽資料、書證、鑒定結(jié)論以及犯罪嫌疑人的供述與辯解，這樣就能使涉煙犯罪的一切相關(guān)證據(jù)得到有效的提取和保存。針對一些需要重點(diǎn)監(jiān)管的對象，由于互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的特殊性，煙草執(zhí)法部門無法成立自己的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管隊伍，但是政府宣傳部門和公安局等由于部門工作的特殊性，通常都配備有專業(yè)的人員和設(shè)備從事網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督管理工作，因此煙草部門應(yīng)加強(qiáng)與政府、公安的合作，利用其先進(jìn)的監(jiān)控手段和專業(yè)人員，為網(wǎng)絡(luò)打假奠定情報基礎(chǔ)。2.提升監(jiān)管水平，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)和物流行業(yè)的監(jiān)管

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件屬于新型涉煙犯罪形式，專賣執(zhí)法人員在對其進(jìn)行監(jiān)管時方式和能力有限，因此必須對專賣執(zhí)法人員進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)，選調(diào)一批對互聯(lián)網(wǎng)較為熟悉的人員來進(jìn)行監(jiān)管，加強(qiáng)其收集和分析涉案信息的能力，及時提取相關(guān)頁面和聊天記錄作為證據(jù)。首先在煙草部門的日常監(jiān)管執(zhí)法工作中，應(yīng)該將互聯(lián)網(wǎng)涉煙行為作為其中的重要內(nèi)容，通過不定期的對互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行瀏覽巡查，加強(qiáng)對互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管，利用實名認(rèn)證等措施來規(guī)范網(wǎng)絡(luò)店鋪的經(jīng)營，從源頭上扼制互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪，同時加強(qiáng)與其它部門之間的信息反饋和溝通，使發(fā)布涉煙廣告信息的相關(guān)網(wǎng)站得到懲治甚至關(guān)閉。然后國家應(yīng)該加強(qiáng)對物流行業(yè)的監(jiān)管，規(guī)范物流業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，對物流行業(yè)中存在的問題明確規(guī)定，做到責(zé)任義務(wù)明確，懲罰時有法可依。最后國家應(yīng)該完善涉煙犯罪的立法，對各種形式的涉煙犯罪進(jìn)行規(guī)范，在實際司法實踐中，經(jīng)常由于立法中的欠缺，導(dǎo)致在對犯罪嫌疑人犯罪的罪名的選擇和量刑的適用時出現(xiàn)漏洞。3.強(qiáng)化多部門協(xié)作，構(gòu)建行政與司法的聯(lián)合機(jī)制

煙草執(zhí)法部門在辦理互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件時，由于案件本身的復(fù)雜性因此通常需要與電信、公安、司法等部門多部門協(xié)作才能夠順利完成案件的偵破工作。因此國家必須加強(qiáng)創(chuàng)新頂層設(shè)計，構(gòu)建行政與司法的聯(lián)合機(jī)制，使煙草行政執(zhí)法和刑事司法得到有效的銜接。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，煙草部門和刑事司法部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該對聯(lián)合協(xié)作高度重視，明確分工和權(quán)力責(zé)任。二是加強(qiáng)相關(guān)辦案人員的學(xué)習(xí)，使煙草部門和司法機(jī)關(guān)在執(zhí)法過程中熟練運(yùn)用相關(guān)法律法規(guī)，尤其是煙草執(zhí)法人員必須提高取證意識和區(qū)分案件性質(zhì)的能力，確保能夠?qū)⑸嫦有淌路缸锏陌讣軌蚣皶r的移送司法機(jī)關(guān)，保證行政執(zhí)法和刑事司法銜接工作順利有序進(jìn)行。三是建立相關(guān)部門信息資源共享機(jī)制，通過召開聯(lián)合會議定期通報相關(guān)案件偵辦情況來強(qiáng)化煙草、公安、郵政和工商等部門之間的協(xié)作，對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪行為嚴(yán)厲打擊，使國家利益和消費(fèi)者利益得到切實維護(hù)。4.建立多地跨區(qū)域聯(lián)合打擊互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的長效機(jī)制

互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件一般涉及區(qū)域分散、輻射范圍廣并且這幾年出現(xiàn)了跨地區(qū)犯罪的態(tài)勢，但是相對的我國目前煙草專賣執(zhí)法部門實行的是屬地管轄，因此有必要建立國家層面的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)涉煙監(jiān)管部門和互聯(lián)網(wǎng)涉煙投訴平臺來對互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行實時監(jiān)管，并及時向相關(guān)部門通報相關(guān)涉案信息和線索，由各省市、各縣的相關(guān)部門跨轄區(qū)互相協(xié)調(diào)、互相配合，提高互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的偵破效率。為了在辦理互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件時使各職能部門的作用得到充分發(fā)揮，煙草、公安、信息管理、交通等部門必須根據(jù)本部門的執(zhí)法權(quán)限，通過頂層協(xié)調(diào)來建立長效協(xié)作機(jī)制。煙草執(zhí)法人員在案件偵查階段尤其需要和公安網(wǎng)絡(luò)警察部門加強(qiáng)聯(lián)系和溝通，實現(xiàn)對互聯(lián)網(wǎng)涉煙違法犯罪的協(xié)作聯(lián)合打擊。