專題：銀行業(yè)案件
-
2011年銀行業(yè)十大案件
盤點2011年銀行業(yè)十大案件 (入選推薦日志，加10幣) NO.1 齊魯銀行卷入巨額騙貸案 破壞指數(shù)：★★★★★ 2011年3月2日，齊魯銀行董事長邱云章、行長郭濤、監(jiān)事長張?zhí)K寧的職務直接
-
銀行業(yè)違法違規(guī)案件通報制度
銀行業(yè)違法違規(guī)案件通報制度 銀監(jiān)辦通[2004]132號 2004年6月7日第一條 為進一步防范銀行業(yè)各類違法違規(guī)案件的發(fā)生,強化銀行業(yè)金融機構(gòu)風險意識,健全案件預警和懲戒機制,制
-
銀行業(yè)案件防控學習體會
學習“兩打一防”案例心得體會近一時期，其他同行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是近期某國有銀行成功截獲偽造銀行承兌匯票案件，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利
-
銀行業(yè)案件防控學習體會
學習“兩打一防”案例心得體會近一時期，其他同行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是近期某國有銀行成功截獲偽造銀行承兌匯票案件，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利
-
銀行業(yè)案件警示教育的心得體會
銀行業(yè)案件警示教育的心得體會 2012年03月18日，我們學習了王總審計師的“警示教育案例”，由于平時疏于學習，對法律知之甚少，思想中罪與非罪，違規(guī)與違法的界限十分模糊，法律是無情
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程[精選]
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程 第一章 總則 第一條為有效組織實施銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作，形成協(xié)調(diào)有序、邊界清晰、責任明確的工作機制，實現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置過
-
臨汾銀行業(yè)案件防控工作手冊
《臨汾銀行業(yè)案件防控工作手冊》考試試卷
姓名：單位：成績：一、 單項選擇題：（每題2分，共20分）
1、臨汾銀行業(yè)案件防控工作的組織架構(gòu)為（）負總責。
A、一把手B、分管領導
C、部門負責人 -
4--銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控基礎知識
4--銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控基礎知識 一、單選題 （105道題） 1.各機構(gòu)必須建立重要崗位員工（A）制度，此制度應作為銀行的基本內(nèi)控制度向監(jiān)管部門進行報備。 A、輪崗 B、監(jiān)督 C、末位
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控知識試題
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控知識試題 一、單選題 1、銀行業(yè)金融機構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責任追究區(qū)別對待政策只適用于（ A ）的案件。 A、自然人作案 B、內(nèi)外勾結(jié)作案 C、集體作案 D、單位
-
遼寧銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程
湖南銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作操作細則 （審議稿） 第一章 總則 第一條為有效組織轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作，增強案件處置工作的嚴肅性、規(guī)范性與時效性，根據(jù)銀監(jiān)會《銀行
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件專項治理個人體會
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件專項治理個人體會近幾年，銀行業(yè)金融機構(gòu)不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行業(yè)金融機構(gòu)的信譽和社會形象帶來了不利影響，同
-
銀行業(yè)機構(gòu)案件防控知識競賽題+答案
銀行業(yè)機構(gòu)案件防控知識競賽題 一、單選題 1、銀行業(yè)金融機構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責任追究區(qū)別對待政策適用于（ A）的案件。 A自然人作案 B內(nèi)外勾結(jié)作案 C集體作案 D單位犯罪 2、案
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會議制度 第一條為加強銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作的組織協(xié)調(diào)，明確責任，規(guī)范程序，提高效率，促進相關部門的溝通、協(xié)作和交流，制定本制度。 第二
-
7-銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控基礎知識（精選5篇）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控基礎知識 一、單項選擇題 1、各機構(gòu)必須建立重要崗位員工（ ）制度，此制度應作為銀行的基本內(nèi)控制度向監(jiān)管部門進行報備。 A、輪崗B、監(jiān)督C、末尾淘汰 D、
-
中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類2012 61
中國銀監(jiān)會關于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類 的通知 銀監(jiān)發(fā)〔2012〕61號 各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)管理公司，郵政儲蓄銀行，銀
-
銀行業(yè)機構(gòu)案件防控知識競賽題答案（推薦）
銀行業(yè)機構(gòu)案件防控知識競賽題 一、單選題 1、銀行業(yè)金融機構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責任追究區(qū)別對待政策適用于（ A）的案件。 A自然人作案 B內(nèi)外勾結(jié)作案 C集體作案 D單位犯罪 2、案
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理暫行辦法
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳 2013年11月11日 銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理暫行辦法 第一章總則 第一條 為規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作，落實案件風險責任，促進案件
-
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風險)信息報送及登記辦法（模版）
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風險)信息報送及登記辦法第一章 總則第一條為加強銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風險)信息報送及登記管理，規(guī)范案件(風險)信息報送及登記程序，提高案件(風險)信息報
